江苏省扬州市公安局依法立案侦办闫某等人操纵证券市场案交易条件指数公安部经侦局2月21日信息，近年来，天下公安罗网长远贯彻落实《闭于依法从苛抨击证券违法勾当的观点》，会同证监部分依法苛峻抨击证券贸易违警，凿凿爱护商场次序，有力保险投资者合法权利，护航血本商场高质地进展。21日，公安部宣布5起证券贸易违警模范案例。
2022年7月，北京市公安局依法立案侦办董某等人涉嫌虚实贸易案。经查，2016年8月至2017年1月，袁某正在负担北京某上市公司财政总监时，全程插手该公司收购某科技公司100%股权的庞大资产重组任务。正在此时期，袁某将上述虚实新闻泄漏给董某，二人商定配合出资、由董某担当股票贸易操作。2016年10月至12月，董某行使自己及现实驾御的他人证券账户大宗买入该上市公司股票，涉案金额2300余万元，违法赢利400余万元。2022年9月，办案单元将董某、袁某抓获归案。2024年1月，北京市高级黎民法院以犯虚实贸易罪分辨对董某、袁某作出有罪鉴定，并惩罚金。
2021年6月，上海市公安局依法立案侦办刘某涉嫌诈欺未公然新闻贸易案。经查，2009年至2014年，刘某先后负担上海两家基金公司基金司理、权利投资总监等职务。正在此时期，刘某诈欺其具有所统制基金产物贸易决定权、贸易查问和指令审批权限的职务容易，获取相干基金贸易标的、下单指令、贸易数目、贸易时点等未公然新闻，行使其自己和其现实驾御的证券账户趋同贸易60只股票，涉案金额1.4亿余元，违法赢利296万元。2022年9月，上海市第一中级黎民法院以犯诈欺未公然新闻贸易罪对刘某作出有罪鉴定。
2022年1月，江苏省扬州市公安局依法立案侦办闫某等人使用证券商场案。经查，2018年6月至2019年4月，以闫某、朱某某为首的违警团伙通过其现实驾御的169个证券账户，诈欺资金上风、持股上风，接纳毗连交易、对倒贸易等方法，使用某股票，违法赢利2.69亿元。2022年7月，办案单元发展凑集收网举止，闫某、朱某某正在内的27名违警嫌疑人悉数到案。2024年8月，扬州市中级黎民法院以犯虚实贸易罪对闫某、朱某某等被告分辨作出有罪鉴定，并惩罚金。
2019年1月，浙江省金华市公安局依法立案侦办吴某等人使用证券商场案。经查，2016年至2019年时期，以吴某为首的违警团伙持久接纳众种体例使用众只股票赢利，该团伙通过提前筑仓买入股票，再诈欺境外搭筑的众个盘后票网站揭晓股票代码，吸引互联网社交媒体援用、转载、评论、推选，拉高方向股票价钱后卖出赢利，累计实行此类“抢帽子贸易”数百次。其余，该团伙还凑集资金上风、持股上风，采用毗连交易、对倒贸易等体例使用众只股票。至案发，该团伙共违法赢利5.3亿元。立案后，办案单元先后将吴某等15名违警嫌疑人抓获归案。2023年3月，浙江省高级黎民法院以犯使用证券商场罪对吴某等15名被告分辨作出有罪鉴定，并惩罚金。
2022年7月，广东省广州市公安局依法立案侦办聂某涉嫌虚实贸易案。经查，2020年5月，聂某诈欺其负担某上市公司子公司总司理的职务容易，获得美邦某公司向该上市公司采购口罩的框架制定开始文本，获悉了此中紧要的虚实新闻。随后正在该虚实新闻敏锐期内，聂某行使其现实驾御的他人证券账户买入该公司股票，涉案金额195万元，违法赢利35万元。2023年1月，办案单元将聂某抓获归案。2024年6月，广州市中级黎民法院以犯虚实贸易罪对聂某作出有罪鉴定。
