可以依法认定为骗取财物！外汇托管公司排名如前文所述，外汇平台代劳人的代劳举止往往被认定为结构、指示传销举止，进而组成结构、指示传销运动罪，云云的占定让许众外汇平台代劳人感应百口莫辩，重要出处正在于当事人不认识办案组织的入罪逻辑，本文将从一个案例入手，为读者解说办案组织正在收拾外汇平台代劳举止时的入罪逻辑。
张某经诤友李某先容到某平台炒汇。据平台供给的传播原料显示：该平台对接境外某威望外汇买卖商，该买卖商受英邦金融市集举止羁系局（FCA）羁系，买卖商供给的立案号也可正在FCA平台核实。该买卖商组筑了跨越20年外汇和金融界限丰盛体验的精英构成的办理团队，可以实时止损。某平台系该买卖商正在邦内的独一合法代劳，通过该平台能够直接插手境外外汇营业，安然性好、杠杆率高、收益有保护。
该平台买卖应用群众币投资，置备外汇后以对应的外汇计价，收益折算为群众币提取，能够自己操作或者委托买卖员代为炒汇，平台收取肯定比例手续费或者佣金。
受李某邀请，张某先到平台开立虚拟账号模仿操作，正在谙习相干买卖礼貌后，张某便开立了投资账户插手炒汇。前期，张某赚了不少钱，投资资金也能平常赎回。李某随后告诉张某，先容其他人到该平台炒汇的话，能够成为该平台代劳，不须要任何本钱，也不收取任何手续费。
代劳的礼貌是：得胜代劳用户注册后，用户实行投资，代劳就能够来获取运动赞美，后续借使代劳注册的用户有买卖，代劳也可取得佣金返利，况且只须代劳注册的用户发生收益，代劳还可取得结余分享。代劳的收益礼貌凭据分别级别设备了分别的收益比例和获益级数，代劳的级别凭据本身的投资额，直接代劳注册人数，代劳团队总功绩等来确定。
于是张某与公司缔结了雇佣代劳允诺，成为该平台正在邦内的代劳人之一。正在平台的发起下，张某通过颁布微信诤友圈、线下分享等式样对该平台实行增添传播，将代劳注册用户及意向用户拉到一个微信群中，并服从平台指导向该微信群颁布平台礼貌、平台讯息、投资心得等实质。跟着本身投资额的增添以及本身代劳注册用户的增添（直接代劳注册5人，所缔造团队5级共计45人），张某成为高级司理人并从下边三级用户的投资额、结余中获取返佣收益。
自后，张某及其代劳注册用户出现投资经常显现赔本，于是向平台提出请求赎回余下的资金。平台方称显现技能挫折，资金暂无法赎回。张某等人前去外地公安组织实行报案，公安组织正在认识细致情景后将张某以涉嫌结构、指示传销运动罪为由采用了刑事拘捕步骤。
正在涉案举止的法令本质占定中，办案组织会厉峻服从演绎邦法推理，也便是三段论——大条件→小条件→结论，此中大条件是邦法准则，小条件是案件到底，结论为是否属于犯科以及是何犯科。
闭于外汇平台代劳人的代劳举止或许组成结构、指示传销运动罪来说，大条件便是结构、指示传销运动罪的相干准则。
《刑法》第二百二十四条之一的章程：结构、指示以倾销商品、供给效劳等筹备运动为名，请求加入者以缴纳用度或者置备商品、效劳等式样取得插手资历，并服从肯定按序构成层级，直接或者间接以发扬职员的数目行为计酬或者返利依照，勾引、威迫加入者络续发扬他人加入，骗取财物，干扰经济社会纪律的传销运动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并惩罚金；情节紧张的，处五年以上有期徒刑，并惩罚金。
该条则闭于什么是结构、指示传销运动罪给出了样板的界说，而且针对分别的情状章程了分别的法定刑。咱们能够从中看到，该条则认定传销运动时给出的因素有：“以筹备运动为名”、“请求加入者付出某种对价取得插手资历”、“加入者服从肯定按序构成层级”、“以发扬职员的数目行为计酬或者返利依照”、“勾引、威迫加入者络续发扬他人加入”、“骗取财物”、“干扰经济社会纪律”。
不过上述条则还亏欠以孤单撑持起闭于本罪举止人的治罪、惩罚，相干的法令注明还做了进一步章程：
《最高群众查看院、公安部闭于公安组织管辖的刑事案件立案追诉准则的章程（二）》（公通字〔2010〕23号）：……涉嫌结构、指示的传销运动职员正在三十人以上且层级正在三级以上的，对结构者、指示者，应予立案追诉。本条所指的传销运动的结构者、指示者，是指正在传销运动中起结构、指示感化的建议人、计划人、控造人，以及正在传销运动中担负煽动、引导、安放、调解等首要职责，或者正在传销运动执行中起到闭节感化的职员。
最高群众法院、最高群众查看院、公安部《闭于收拾结构指示传销运动刑事案件实用邦法若干题目的意睹》（公通字〔2013〕37号）又进一步对传销结构层级及人数的认定题目、结构指示感化的认定题目、情节紧张的认定题目、团队计酬举止的收拾题目、罪名实用等题目进一步细化。
上述样板体例是认定外汇平台代劳人的代劳举止是否组成结构、指示传销运动罪的大条件，凭据罪刑法定规定的请求，惟有涉案举止全部适宜了邦法的章程，才具确定该举止属于犯科，那么办案组织是怎样得出代劳举止组成结构、指示传销运动罪的呢？
如前文所述，认定某一运动是否属于传销运动重要看是否具备下列因素：“以筹备运动为名”、“请求加入者付出某种对价取得插手资历”、“加入者服从肯定按序构成层级”、“以发扬职员的数目行为计酬或者返利依照”、“勾引、威迫加入者络续发扬他人加入”、“骗取财物”、“干扰经济社会纪律”。办案组织正在上述因素的占定中均得出了确信性的结论，细致的论证经过如下：
1.是否以筹备运动为名；涉案平台以炒汇、做外汇平台代劳等投资筹备运动为表面。办案组织以为，无论是炒汇仍旧做外汇平台的代劳正在我京都是不被答允的，该筹备运动自始无法取得邦法的保护，插手人不行取得合理的对价，等同于常睹传销运动中的表面产物或者表面效劳，因而，平台满意以筹备运动为名的因素。
2.是否请求加入者付出某种对价取得插手资历（初学费）；涉案平台不但请求注册用户投资，也请求代劳人投资，属于是请求加入者付出某种对价取得插手资历。办案组织以为：涉案平台行为炒汇平台，不但请求加入者起码投资1000美元取得用户资历插手炒汇，况且请求代劳人投资2000美元、4000美元取得分别级另外代劳资历，这是模范的初学费。
3.是否将加入者服从肯定按序构成层级；办案组织以为涉案平台将代劳人遵守本身的投资额、直接和间接代劳注册人数、代劳团队总功绩等来确定为分别的级别，变成了上下线的层级闭连，况且正在三层级以上，适宜层级的请求。
4.是否以发扬职员的数目行为计酬或者返利依照；办案组织以为，涉案平台的礼貌设定为：（1）注册职员均须要实行投资，（2）注册职员投资，代劳就能够取得运动赞美，（3）代劳注册职员（发扬职员）越众，则对应的级别或许越高。因而，能够得知涉案平台生存以发扬职员的数目行为计酬或者返利依照的情景。
5.是否勾引、威迫加入者络续发扬他人加入；办案组织以为这属于新型的金融传销，固然并未采用人身强造或精神管造，不过涉案平台设定的“拉人头”+“层级返利”礼貌确实起到了勾引他人络续发扬他人加入的感化，因而，涉案平台满意勾引加入者络续发扬他人加入的条目。
6.是否骗取财物；办案组织以为：涉案平台采用的筹备形式正在我邦事违法的，是不行够陆续的，不过其采用捏造、夸诞筹备、投资、效劳项目及结余前景，况且掩护计酬、返利切实根源于下线缴纳的投资款，从插手传销运动职员缴纳的投资款中犯警赢利，能够依法认定为骗取财物。
综上所述，办案组织以为，涉案平台的举止满意传销运动的齐备特色，因而得出平台从事了传销运动的结论。那么闭于平台代劳人是否组成结构、指示传销运动罪而言，还须要答复另一个首要题目：平台代劳人是否属于结构、指示者？
闭于结构、指示者的鉴定，法令注明有较为细致的章程，下列职员能够认定为传销运动的结构者、指示者：
4.曾因结构、指示传销运动受过刑事惩罚，或者一年以内因结构、指示传销运动受过行政惩罚，又直接或者间接发扬插手传销运动职员正在十五人以上且层级正在三级以上的职员；
闭于本案的外汇平台的代劳人张某而言，其下线人数及层级数依然满意了追诉准则的三层三十人，办案职员将其认定为属于2和3型的结构、指示者。
具言之，办案组织以为张某行为高级司理人，正在传销层级中处正在较高职位，是该代劳平台正在全邦领域内为数不众的代劳人之一，起到了上传下达的感化，具有办理、调解职责（属于2型结构、指示者）；
况且张某具有“通过颁布微信诤友圈、线下分享等式样对该平台实行增添传播，将代劳注册用户及意向用户拉到一个微信群中，并服从平台指导向该微信群颁布平台礼貌、平台讯息、投资心得等实质”的举止，这一系罗列止属于“传播、培训”本质的举止，所以张某还属于3型结构、指示者。
综上所述，办案组织以为：张某行为高级司理人，对传销运动实行踊跃传播增添，属于是正在传销运动中承当办理、调解等职责的职员和正在传销运动中承当传播、培训等职责的职员，因而属于结构、指示者，应该以结构、指示传销运动罪治罪惩罚。
第一，涉案平台是否满意“拉人头”、“初学费”、“层级返利”、“骗取财物”等传销运动特色，借使满意则实行第二步占定：
第二，该外汇平台的代劳人是否属于建议、煽动、控造、办理、调解、传播、培训等职责或者对传销运动设立筑设、增添起到闭节感化的职员。
以上两个题目是层层递进的，正在两个题目都取得确信答复后，办案组织就会得出涉案外汇平台的代劳人组成结构、指示传销运动罪的结论。
假使是切实对接境交际易商的邦内炒汇平台，其行为二级经纪商，依赖买卖客户佣金或境交际易商返佣赢利是较为微薄的，正在同时承当了较大的邦法危机的情景下，许众平台会官逼民反引入传销形式增添市集，此时行为该外汇平台的代劳人则很或许被办案组织遵守上述入罪逻辑予以治罪。
正在办案组织看来，此时的外汇平台的“收集炒汇”项目便是以炒汇为名请求投资者置备理财富品以取得插手资历，同时服从肯定的按序构成层级，直接或间接以发扬职员的数目行为返利的依照，勾引加入者络续发扬他人加入的传销运动，闭于外汇平台的代劳人也应该以结构、指示者深究其结构、指示传销运动罪的刑事负担。
不过行为专业的刑辩状师，咱们不难出现这一入罪逻辑所生存的两大闭节性错误：
第一，该外汇平台确属切实对接外洋外汇市集的平台，假使采用传销式样实行增添也仅属于传销违法而非传销犯科；
第二，外汇平台代劳人或许生存被诱骗的情景，此时其并未认识到本身正在插手传销运动，并没有犯科的存心，因其插手传销运动就径行认定其属于犯科违反了主客观相一概规定。
当然凭据案情的分别或许还生存着分别的辩护角度，不过总的来说，闭于此类案件的辩护重要从平台和片面两方面实行起头。闭于这一实质的热心，请等待系列文之《外汇平台代劳人涉嫌传销犯科的辩护战略》
