tri拓利外汇他创建的加密货币交易所FTX（意为“期货交易所”Futures Exchange的简写）网站于2019年5月1日正式上线时据新华社7月21日讯息，现已停业的美邦大型加密货泉贸易平台FTX公司20日向法院告状公司创始人萨姆·班克曼-弗里德及其他前高管，祈望追回遭被告“移用”的逾10亿美元公司资金。
现已停业的美邦大型加密货泉贸易平台FTX公司7月20日向法院告状公司创始人萨姆·班克曼-弗里德及其他前高管，祈望追回遭被告“移用”的逾10亿美元公司资金。
FTX向设正在特拉华州威尔明顿市的联邦停业法院提交诉状，所列被告搜罗主管FTX姊妹企业阿拉梅达商讨公司的卡罗琳·埃利森，尚有FTX前手艺主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。
FTX指控上述被告一边连续移用公司资金采办豪宅、给本身发奖金、充作政事捐款、举行金融投契行动等，一边创筑“史上最大界限之一的金融骗局”。
诉状所指移用资金状态发作于2020年2月至2022年11月间，即直到FTX由于资金链断裂、引用联邦《停业法》第11章申请停业护卫为止。FTX称，按照《停业法》或特拉华州公法，闭系“棍骗性转账”可能被追回或撤除，搜罗班克曼-弗里德“赠予”父亲的1000万美元款子，自后这笔钱部门用于支出班克曼-弗里德应春联邦刑事诉讼的状师费。
诉状称，“上述转账都正在（FTX闭系实体）资不抵债的状况下发作，而各被告心知肚明”。
班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人联结创立阿拉梅达商讨公司，2019年又与加里·王创筑FTX，将其打酿成美邦界限最大的加密货泉贸易平台之一，其估值一度高达320亿美元。从2022年秋劈头，这两家企业被媒体揭穿涉嫌互相勾串以把握贸易、失当赚钱等，到岁暮到底资金链断裂、申请停业护卫，令浩繁投资者耗损惨重。
据券商中邦，此中，软银愿景基金便是踩雷者之一。软银愿景基金正在2021年到2022年，折柳插手了FTX的B轮与C轮融资，彭博社旧年11月征引日本斟酌公司Asymmetric Advisors分解师Amir Anvarzadeh的一份呈报称，软银对FTX的敞口臆度为数十亿美元。
自后，班克曼-弗里德辞去了FTX首席实行官职务。他旧年岁暮正在FTX注册地巴哈马被捕后被引渡回美邦，面对棍骗、洗钱、违反竞选资金法等十几项联邦刑事指控。
据央视信息2023年1月4日讯息，外地期间1月3日，加密货泉贸易所FTX创始人萨姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）看待棍骗客户价格数百万美元数字资产的指控吐露不认罪。
班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于1月3日正在纽约出庭。美邦纽约南区查察官办公室指控班克曼·弗里德共8项棍骗、洗钱和其它金融犯法罪名。据检方称，2022年11月辞去FTX首席实行官职务的班克曼·弗里德也违反了政事捐款法，以另一人的外面向纽约的候选人和委员会捐款。
检方也确认，将正在另日一个月里供给本案无缺的证据。分解人士以为，周二的采选也给了SBF和他的公法团队更众期间，进一步商讨检方手里担任的证据。
外地期间2022年12月22日，美邦纽约，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德正在缴纳2.5亿美元保释金后脱离纽约联邦法院，并于2022年12月22日被命令扣押正在他父母位于加利福尼亚州的家中。图片原因：视觉中邦
法官同时许可了SBF方面提出的哀求，即保持助助其供给2.5亿美元保释金的两人（除其父母外）身份保密。主导本案的曼哈顿联邦查察官达米安·威廉姆斯周二宣告缔造一个高级查察官极度使命组，掌握解决与FTX停业闭系的侦察和告状事宜。该使命组由侦察证券和商品贸易棍骗、大家败北、洗钱和跨邦犯法的单元成员构成，同时将掌握“追踪和追回受害人资产”。固然SBF正在周二采选拒绝认罪，但并不虞味着他不行够与检方举行认罪会商。
生于1992年3月6日的FTX创始人萨姆·班克曼·弗里德正在币圈绝对属于传奇人物，单凭给红杉做途演时还不忘打豪杰定约这一点，就不是完全人都能做到的。故事追溯到加密货泉早期，投契者们发觉，统一币种正在差异的加密货泉贸易所中存正在价差，可能通过正在贸易所间不竭交易加密货泉竣工套利，SBF恰是此中之一。
2017年，萨姆·班克曼·弗里德自立宗派，创立加密量化贸易公司Alameda Research（以下简称“Alameda”）。次年，他创筑的加密货泉贸易所FTX（意为“期货贸易所”Futures Exchange的简写）网站于2019年5月1日正式上线时，没有人预感到，它掀起的将是海啸般的滔天巨浪。此时竞对们一经蕴蓄堆积了相当的着名度，搜罗主打安适合规并于2021年竣工纳斯达克上市的Coinbase，以及绽放海量贸易币种正在当时就已成为全寰宇贸易量最大贸易所的币安。
2021年福布斯推出的“加密货泉行业11大富豪”中，萨姆·班克曼·弗里德以45亿美元的身家位列第二，仅次于Coinbase创始人Brian Armstrong，被称为“币圈马斯克”。
大笔的机构资金也正在2021年劈头接连入场。2021年7月，FTX宣告告终9亿美元B轮融资，搜罗红杉资金、软银、Paradigm等超60家投资方插手投资，FTX估值抵达180亿美元；2021年10月，FTX宣告告终4.21亿美元的B-1轮融资，加拿大安马虎省先生养老基金、淡马锡、红杉等共69位投资人插手，FTX估值擢升至250亿美元。
然而来也匆促，去也匆促。按照彭博亿万财主指数，2022年3月，年仅30岁的SBF身价来到260亿美元的巅峰，至2022年11月7日，其身价仍旧尚有156亿美元，而正在2022年11月8日爆出滚动性危险后，萨姆·班克曼·弗里德身价当日暴跌94%，并跟着FTX的停业，这位币圈传奇富豪的账面财产也公布归零。
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