有利于提高资金使用效率2023年4月21日本公司及董事会一概成员包管讯息披露的实质的确、精确、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适宜相合公法、行政法例、部分规章、楷模性文献和公司章程的原则。
通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的首先年华为2023年5月10日上午9:15，中断年华为2023年5月10日下昼15:00。
（2）搜集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向一概股东供应搜集时势的投票平台，股东可能正在搜集投票年华内通过上述体系行使外决权。
依据公司章程，股东大会股权备案日备案正在册的扫数股东，均有权通过相应的投票体系行使外决权，但统一股份只可选拔现场投票、搜集投票或适宜原则的其他投票办法中的一种外决办法。统一外决权展现反复外决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代办人通过相应的投票体系行使外决权的外决票数，该当与现场投票的外决票数以及适宜原则的其他投票办法的外决票数沿途计入本次股东大会的外决权总数。
（1）截止2023年5月5日（礼拜五）下昼收市时正在中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司一概股东均有权出席股东大会，股东可能委托代办人出席聚会和插手外决，该股东代办人不必是公司的股东。
8、聚会住址：北京市海淀区东北旺西途8号中合村软件园27号院千方大厦B座1层聚会室。
上述议案经公司于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十二次聚会、第五届监事会第十八次聚会审议通过，实在实质详睹2023年4月20日登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的通告。
上述议案4为稀奇决议事项，需经出席聚会的股东（蕴涵股东代办人）所持外决权的2/3以上通过；其他议案为泛泛决议事项，需经出席聚会的股东（蕴涵股东代办人）所持外决权的过折半通过。
上述议案7需逐项外决。上述议案7为相干买卖事项，含2个子议案需逐项外决，各子议案相对应的相干股东回避外决，实在外明如下：
（1）子议案7.01《与北京千方集团有限公司的常日相干买卖》，相干股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋回避外决。
（2）子议案7.02《与阿里巴巴集团的常日相干买卖》，相干股东阿里巴巴（中邦）搜集技能有限公司回避外决。
上述议案对中小投资者的外决孤独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级处分职员以及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将正在本次股东大会进步行述职。《2022年度独立董事述职申报》于2023年4月20日披露正在巨潮资讯网（）。
（1）自然人股东须持自己身份证和证券账户卡举办备案；委托代办人出席聚会的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代办人身份证举办备案；
（2）法人股东由法定代外人出席聚会的，需持加盖公章的交易执照复印件、法定代外人身份阐明文献和证券账户卡举办备案；由法定代外人委托的代办人出席聚会的，需持加盖公章的交易执照复印件、法定代外人身份阐明文献、授权委托书、证券账户卡和代办人身份证举办备案；
（3）异地股东可能信函或传真办法照料备案（传线前投递或传真至本公司证券工作部）。
3、备案住址：北京市海淀区东北旺西途8号中合村软件园27号院B座4层证券工作部。
（2）搜集投票时代，如投票体系受到突发庞大事项的影响，则本次合连股东聚会的过程按当日知照举办。
正在本次股东大会上，股东可能通过深交所买卖体系和互联网投票体系（所在为）插手投票，搜集投票的实在操作流程睹附件一。
4、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他扫数提案外达相通偏睹。
股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决偏睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准。
1、互联网投票体系首先投票的年华为2023年5月10日（现场股东大会召开当日）午9:15，中断年华为2023年5月10日（现场股东大会中断当日）下昼15:00。
2、股东通过互联网投票体系举办搜集投票，需依据《深圳证券买卖所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的原则照料身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系准则指引栏目查阅。
3、股东依据获取的供职暗码或数字证书，可登录正在原则年华内通过深交所互联网投票体系举办投票。
兹委托先生/姑娘代外自己（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
本公司及监事会一概成员包管讯息披露的实质的确、精确、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
北京千方科技股份有限公司第五届监事会第十八次聚会于2023年4月8日以邮件时势发出聚会知照，于2023年4月18日下昼17:30正在北京市海淀区东北旺西途8号中合村软件园27号院千方大厦B座5层聚会室以现场外决办法召开。聚会应出席监事3名，本质出席监事3名。聚会由监事会主席孙大勇先生集中并主理，聚会的召开适宜《公执法》和《公司章程》的原则。聚会审议并通过了如下决议：
经审核，监事会以为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司2022年年度申报的步调适宜公法、行政法例和中邦证监会的原则，申报实质的确、精确、完美地响应了公司的本质情状，不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。
依据致同管帐师工作所（额外泛泛协同）出具的《北京千方科技股份有限公司二二二年度审计申报》（致同审字（2023）第110A011975号），公司2022年度重要筹备目标情状如下：交易收入7,003,429,253.34元，比上年降低31.88%；归属于上市公司股东的净利润为-482,588,902.00元，比上年降低166.65%；资产总额19,357,894,340.10元，比上年降低1.63%；归属于上市公司股东的净资产为12,014,134,510.06元，比上年降低3.46%。
致同管帐师工作所（额外泛泛协同）出具的《北京千方科技股份有限公司二二二年度审计申报》（致同审字（2023）第110A011975号），申报全文登载正在巨潮资讯网（）。
经审核，咱们以为公司《2022年度财政决算申报》适宜公司本质情状，不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。
经审核，咱们以为：公司已依据《企业内部限度基础楷模》等原则，树立了较为完好的内部限度系统并能获得有用的奉行。公司《2022年度内部限度自我评议申报》的确、客观地响应了公司内部限度轨制的创办及运转情状。监事会对上述内部限度评议申报无反对。
经审核，咱们以为：公司2022年度不举办利润分拨适宜中邦证监会颁发的《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的合连原则，适宜《公司章程》、公司股东大会答应的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报筹划》确定的利润分拨战略、股东回报筹划以及做出的合连允诺，具备合法性、合规性。适宜公司及一概股东的优点，不存正在损害公司股东稀奇是中小股东权利的情况；本次利润分拨预案的协议步调合法、合规，有利于公司杀青连续、安闲、健壮兴盛。监事会应承公司2022年年度利润分拨预案并提交股东大会审议。
经审核，咱们以为：致同管帐师工作所（额外泛泛协同）具有证券从业资历，正在执业进程中争持独立审计规则，能准时为公司出具各项专业申报，应承续聘致同管帐师工作所（额外泛泛协同）为公司2023年度审计机构。
2022年度，公司苛峻依据《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处分和行使的拘押条件》、《深圳证券买卖所股票上市准则》、《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》以及公司协议的《召募资金处分轨制》等原则和条件行使召募资金，并实时、的确、精确、完美实行合连讯息披露事情，不存正在违规行使召募资金的情况，也不存正在变相转换召募资金行使筹划和损害股东优点的情况。公司董事会编制的《2022年度召募资金存放与本质行使情状的专项申报》的确、精确、完美地响应了公司2022年度召募资金的存放和行使情状。
8、审议通过了《合于2023年度行使自有资金展开外汇套期保值营业的议案》；
经审核，咱们以为：公司及属员子公司展开外汇套期保值买卖是盘绕经交易务举办的，以规避和提防汇率振动危害为主意，有利于低落汇率振动对公司的影响，并实行了合连的计划步调，适宜公法法例和《公司章程》的合连原则。咱们应承公司与属员子公司行使不超越等值1.5亿美元的自有资金展开外汇套期保值买卖。
经审核，咱们以为：公司行使局限短暂闲置召募资金举办现金处分实行了需要的审批步调，实质及步调适宜召募资金行使的合连原则，有利于普及召募资金行使效果，得回必定的投资收益，不影响召募资金投资项主意寻常运转，不存正在变相转换召募资金投向和损害股东优点的情况。应承公司行使短暂闲置召募资金2亿元举办现金处分。
经审核，咱们以为：公司目前筹备情状优良，财政情状持重，正在包管滚动性和资金和平的条件下，行使公司自有资金投资理财，有利于正在限度危害条件下普及公司自有资金的行使效果，填充公司自有资金收益，不会对公司出产筹备酿成倒霉影响。合连计划步调适宜相合公法法例和《公司章程》等原则，适宜公司优点，不存正在损害公司及一概股东，稀奇是中小股东的优点的情状。监事会应承公司及属员子公司行使最高额度为8亿元群众币的自有资金举办投资理财事宜。
经审核，咱们以为：公司依据财务部公布的合连原则举办管帐战略转变，其计划步调适宜合连公法、法例和《公司章程》的定，奉行转变后的管帐战略能更客观、公正地响应公司财政情状和筹备成效，不会对公司财政报外形成庞大影响，不存正在损害公司一概股东稀奇是中小股东优点的情况。于是监事会应承公司本次管帐战略转变。
经审核，咱们以为：公司本次计提资产减值打算凭借充塞，适宜《企业管帐原则》及公司合连轨制的原则，适宜公司本质情状。本次计提资产减值打算后，可以尤其公正地响应公司的财政情状和筹备成效，本次计提资产减值打算计划步调适宜合连公法法例和《公司章程》的原则，不存正在损害公司和一概股东优点的情况。
经审核，监事会以为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司2023年第一季度申报的步调适宜公法、行政法例和中邦证监会的原则，申报实质的确、精确、完美地响应了公司的本质情状，不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。
本公司及董事会一概成员包管讯息披露的实质的确、精确、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员包管季度申报的的确、精确、完美，不存正在乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并继承一面和连带的公法仔肩。
2.公司担当人、主管管帐事情担当人及管帐机构担当人(管帐主管职员)声明：包管季度申报中财政讯息的线.第一季度申报是否经审计
将《公然辟行证券的公司讯息披露注明性通告第1号——非往往性损益》中陈列的非往往性损益项目界定为往往性损益项主意情状外明
公司不存正在将《公然辟行证券的公司讯息披露注明性通告第1号——非往往性损益》中陈列的非往往性损益项目界定为往往性损益的项主意情况。
1、交易收入本年累计数较客岁同期增进19.50%，重要系经济苏醒情状下公司加快营业拓展，以及产物和处置计划交付进度加快所致。
2、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期转折增进161.58%；重要系经济苏醒情状下公司营业界限扩充及持有鸿泉物联股票价钱转折所致。
3、本期归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润较上年同期转折增进119.01%；重要系经济苏醒情状下公司营业界限扩充所致。
4、买卖性金融资产期末数较上岁晚降低49.39%，重要系本期赎回理财所致。
5、应付职工薪酬期末数较上岁晚降低67.72%，重要系本期付出上岁晚计提的奖金所致。
6、一年内到期的非滚动欠债期末数较上岁晚降低89.96%，重要系本期清偿一年内到期的长久乞贷所致。
7、长久乞贷期末数较上岁晚增进50.00%，重要系本期银行长久乞贷填充所致。
8、租赁欠债期末数较上岁晚增进62.48%，重要系本期新签衡宇租赁所致。
9、其他收益本年累计数较上年同期数增进76.80%，重要系公司收到政府补助填充所致。
10、投资收益本年累计数较上年同期数降低343.63%，重要系本期公司之孙公司北大千方处分股权形成牺牲所致。
11、公正价钱转折损益本年累计数较上年同期数增进162.28%，重要系公司持有鸿泉物联股票价钱转折所致。
12、所得税用度本年累计数较上年同期数增进96.28%，重要系本期应征税短暂性分别删除及可抵扣短暂性分别填充导致递延所得税用度删除。
13、筹备营谋形成的现金流量净额本年累计数较上年同期数增进36.57%，重要系本期付出的奖金删除，以及加紧项目现金流管控和限度存货储存所致。
14、投资营谋形成的现金流量净额本年累计数较上年同期数增进121.21%，重要系本期进货理财删除所致。
15、筹资营谋形成的现金流量净额本年累计数较上年同期数增进68.42%，重要系本期付出少数股东股利删除及付出衡宇房钱删除所致。
本期爆发统一限度下企业统一的，被统一耿介在统一前杀青的净利润为：元，上期被统一方杀青的净利润为：元。
本公司及董事会一概成员包管讯息披露的实质的确、精确、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十二次聚会和第五届监事会第十八次聚会，审议通过了《2022年年度利润分拨预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相合情状通告如下：
经致同管帐师工作所（额外泛泛协同）审计，2022年度母公司净利润33,824,980.84元，加年头未分拨利润388,978,788.37元，提取法定盈利公积金3,382,498.08元，2022年度可供分拨利润总额为419,421,271.13元。
依据《公司章程》、公司股东大会答应的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报筹划》的相合原则，公司现金分红的实在条目和比例：除额外情状外，公司正在当年结余且累计未分拨利润为正的情状下，选取现金办法分拨股利，每年以现金办法分拨的利润不少于统一报外当年杀青的可供分拨利润的10%。经致同管帐师工作所（额外泛泛协同）审计，公司2022年度杀青归属于上市公司股东的净利润为-482,588,902.00元，公司2022年度母公司净利润33,824,980.84元，不餍足现金分红的条目，为保险公司连续、安闲、健壮兴盛，更好地庇护公司及一概股东的久远优点，公司拟定2022年度利润分拨预案为：不派呈现金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。
公司2022年度不举办利润分拨适宜中邦证监会颁发的《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的合连原则，适宜《公司章程》、公司股东大会答应的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报筹划》确定的利润分拨战略、股东回报筹划以及做出的合连允诺，具备合法性、合规性。
公司留存未分拨利润拟用于常日研发、发卖、出产、渠道创办等筹备兴盛需求，以增进公司久远健壮兴盛。公司通常侧重投资者的合理投资回报，将来将接续苛峻服从合连公法法例、《公司章程》等原则，归纳思量与利润分拨合连的各式要素，正在统筹公司可连续兴盛的条件下，踊跃实行利润分拨战略，为投资者供应分享经济增进成效的时机。
独立董事以为：经致同管帐师工作所（额外泛泛协同）审计，公司2022年度杀青归属于上市公司股东的净利润为-482,588,902.00元，公司2022年度母公司净利润33,824,980.84元，不餍足《公司章程》、公司股东大会答应的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报筹划》确定的现金分红的条目，董事会拟定的利润分拨预案有利于保险公司连续、安闲、健壮兴盛，更好地庇护公司及一概股东的久远优点。
公司2022年度不举办利润分拨适宜中邦证监会颁发的《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的合连原则，适宜《公司章程》、公司股东大会答应的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报筹划》确定的利润分拨战略、股东回报筹划以及做出的合连允诺，具备合法性、合规性。适宜公司及一概股东的优点，不存正在损害公司股东稀奇是中小股东权利的情况；合连计划机制、审议步调适宜《公司章程》及合连公法法例的原则，咱们应承将上述利润分拨预案提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会以为：公司2022年度不举办利润分拨适宜中邦证监会颁发的《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的合连原则，适宜《公司章程》、公司股东大会答应的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报筹划》确定的利润分拨战略、股东回报筹划以及做出的合连允诺，具备合法性、合规性。适宜公司及一概股东的优点，不存正在损害公司股东稀奇是中小股东权利的情况；本次利润分拨预案的协议步调合法、合规，有利于公司杀青连续、安闲、健壮兴盛。监事会应承公司2022年年度利润分拨预案并提交股东大会审议。
3、独立董事合于公司第五届董事会第二十二次聚会合连事项的专项外明和独立偏睹。
本公司及董事会一概成员包管讯息披露的实质的确、精确、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）第五届董事会第二十二次聚会审议通过了《合于行使自有资金举办投资理财的议案》，应承公司及属员子公司正在包管寻常筹备、资金和平的条件下，行使最高额度不超越群众币8亿元的自有资金举办投资理财，合时进货和平性高、滚动性好、危害较低的具有合法筹备资历的金融机构发卖的理财类产物或存款类产物，额度行使限期自股东大会审议通过之日起12个月有用，正在限期内任有时点的金额（含上述买卖的收益举办再买卖的合连金额）不超越上述额度。正在上述额度和限期内，资金可能滚动行使，并应承授权公司和属员子公司处分层实在施行。
本次投资理财不组成相干买卖，依据《公司章程》、《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》的合连原则，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，正在此之前，公司行使短暂闲置的自有资金举办投资理财仍需依据前次决议相合条件施行。现将相合情状通告如下：
普及公司及属员子公司自有资金的行使效果，进一步擢升公司举座功绩程度，为公司及股东谋取更众的投资回报。
本次行使自有资金投资理财，有助于普及闲置自有资金操纵效果和收益，不会影响公司主交易务的兴盛。
本次投资种类为具有合法筹备资历的金融机构发卖的低危害理财类产物或存款类产物。公司以不超越群众币8亿元短暂闲置的自有资金投资理财，额度行使限期自股东大会审议通过之日起12个月有用，正在限期内任有时点的金额（含上述买卖的收益举办再买卖的合连金额）不超越上述额度，正在上述额度和限期内，资金可能滚动行使。
投资理财餍足下列条目：（1）和平性高，和平度较高的理家当物；（2）滚动性好，包管公司寻常筹备资金需求；（3）低危害。投资产物不得质押。
本次投资理财的授权限期自股东大会审议通过之日起12个月有用，单个产物最长投资限期不超越12个月。
正在额度局限内授权公司和属员子公司处分层实在施行，公司财政处分中央担当处分。
公司投资理财的讯息，蕴涵进货理家当物的金额、限期、收益等，将正在按期申报中予以披露。
公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十二次聚会、第五届监事会第十八次聚会审议通过了《合于行使自有资金举办投资理财的议案》，独立董事对该事项公布了应承的独立偏睹，尚需提交公司股东大会审议。
只管公司拟进货的理家当物属于低危害投资种类，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将依据经济情景以及金融市集的改变合时、适量地介入，但不驱除该项投资受到市集振动的影响。
公司本着庇护股东和公司优点的规则，将危害提防放正在首位，对理家当物的投资苛峻把合、严谨计划，并将与合连营业单元维系精细相干，跟踪理财资金的运作情状，加紧危害限度和监视，苛峻限度资金的和平性。
(1)公司财政处分中央树立自有资金投资理财的台账，实时领会和跟踪银行理家当物投向、项目发扬情状，一朝呈现或判别有倒霉要素，将实时选取相应的保全手腕，限度投资危害；
(2)公司内部审计部担当对低危害投资理财资金行使与保管情状的审计与监视，每个季度末应对扫数银行理家当物投资项目举办全数检讨，并依据严谨性规则，合理估计各项投资或许爆发的收益和牺牲，并向董事会审计委员会申报；
(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理家当物的情状举办按期或不按期检讨，如呈现违规操作情状可发起召开董事会，终止该投资。
正在确保不影响常日筹备及资金和平的条件下，公司及属员子公司行使自有资金投资理财，有利于普及资金行使效果，得回必定的投资收益，进一步擢升公司举座功绩程度，为股东获取更众的投资回报。如公司因庞大项目投资或筹备须要资金时，公司将终止进货或实时赎回理家当物以包管公司资金需求，于是不会影响公司的常日筹备及主交易务寻常展开。
独立董事以为：公司目前筹备情状优良，财政情状持重，正在包管滚动性和资金和平的条件下，公司及属员子公司行使自有资金举办投资理财，有利于正在限度危害条件下普及资金行使效果，合理操纵自有资金，填充公司收益，不会对公司筹备酿成倒霉影响，适宜公司优点，不会损害公司及一概股东，稀奇是中小股东的优点。于是，咱们应承公司及属员子公司行使最高额度为8亿元群众币的自有资金举办投资理财事宜。
监事会以为：公司目前筹备情状优良，财政情状持重，正在包管滚动性和资金和平的条件下，行使公司自有资金投资理财，有利于正在限度危害条件下普及公司自有资金的行使效果，填充公司自有资金收益，不会对公司出产筹备酿成倒霉影响。合连计划步调适宜相合公法法例和《公司章程》等原则，适宜公司优点，不存正在损害公司及一概股东，稀奇是中小股东的优点的情状。监事会应承公司及属员子公司行使最高额度为8亿元群众币的自有资金举办投资理财事宜。
3、独立董事合于公司第五届董事会第二十二次聚会合连事项的专项外明和独立偏睹。
