外汇期货平台截至2022年底证券代码：600104 证券简称：上汽集团 布告编号：临2023－016
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完美性承受公法职守。
上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）为满意新增物流需求，提拔运力运能，保护资产链供应链安宁，拟为其子公司及参股公司供给担保。公司第八届董事会第十三次聚会审议通过了《闭于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流（香港）控股有限公司供给担保的议案》《闭于上汽安吉物流股份有限公司为广州远海汽车船运输有限公司供给担保的议案》《闭于上汽安吉物流股份有限公司为安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司供给担保的议案》《闭于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司供给担保的议案》《闭于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车船埠有限公司供给担保的议案》；个中，《闭于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司供给担保的议案》《闭于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车船埠有限公司供给担保的议案》尚须提交公司股东大会审议。
为加快维护贩卖效劳搜集，增加商用车整车贩卖界限，公司子公司上汽大通汽车有限公司（以下简称“上汽大通”）、南京依维柯汽车有限公司（以下简称“南京依维柯”）拟与金融机构配合，借助金融机构正在汽车消费贷款、买方信贷等历久金融效劳试验中积蓄的营业管束和危机把握经历，为声誉优异的优质经销商供给汽车贩卖融资效劳，上汽大通、南京依维柯同时供给汽车回购担保；另外，公司子公司上海新动力汽车科技股份有限公司的全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）拟正在合同商定的特定要求下，为经销商和终端客户向金融机构供给债权收购或租赁权收购等担保。公司第八届董事会第十三次聚会审议通过了《闭于上汽大通汽车有限公司为其整车贩卖营业对外供给回购担保的议案》《闭于南京依维柯汽车有限公司为其整车贩卖营业对外供给回购担保的议案》《闭于上汽红岩汽车有限公司为其整车贩卖营业对外供给回购担保的议案》，以上议案尚须提交公司股东大会审议。
正在的确实行中，公司管束层可正在议案限额内审批上述担保事项。公司将正在担保事项本质爆发后，连合本质景况实践新闻披露仔肩。
安吉香港由公司全资子公司安吉物流于2018年5月出资创建，是安吉物流的全资子公司。安吉香港中心营业为汽车滚装运输。截至2022年12月31日，安吉香港资产总额为4.66亿港币，欠债总额为263.87万港币，净资产为4.63亿港币，资产欠债率为0.6%。2022年，安吉香港业务收入为3,629.52万港币，净利润为344.03万港币。
广州远海由公司全资子公司安吉物流与中远海运特种运输股份有限公司、上港集团物流有限公司协同出资创建，个中安吉物流持股比例为20%，中远海运特种运输股份有限公司持股比例为42.5%，上港集团物流有限公司持股比例为37.5%。广州远海中心营业为汽车滚装运输。截至2022年12月31日，广州远海资产总额为4.58亿元，欠债总额为9,368.31万元，净资产为3.64亿元，资产欠债率为 20.52 %。2022年，广州远海业务收入为1.96亿元，净利润为6,440.60万元。
公司全资子公司安吉物流拟正在临港新片区的洋山异常归纳保税区内新设7家全资子公司：安吉壹号航运（上海）有限公司、安吉贰号航运（上海）有限公司、安吉叁号航运（上海）有限公司、安吉肆号航运（上海）有限公司、安吉伍号航运（上海）有限公司、安吉陆号航运（上海）有限公司、安吉柒号航运（上海）有限公司（以上7家公司均为暂命名，以最终工商注册为准），区别担负7艘滚装船的筑制，每家子公司注册血本21,600万元，目前正正在工商注册处理流程中。
安吉航运由公司全资子公司安吉物流于2015年3月出资创建，是安吉物流的全资子公司。安吉航运中心营业为汽车滚装运输。截至2022年12月31日，安吉航运资产总额为34.98亿元，欠债总额为29.23亿元，净资产为5.75亿元，资产欠债率为84%。2022年，安吉航运业务收入为18.59亿元，净利润为2,866.77万元。
广州港海嘉汽车船埠有限公司由公司全资子公司安吉物流与广州港股份有限公司于2014年4月出资创建，两边各持股50%。广州海嘉中心营业为水上运输业。截至2022年12月31日，广州海嘉资产总额为7.59亿元，欠债总额为5.34亿元，净资产为2.25亿元，资产欠债率为70.36%。2022年，广州海嘉业务收入为2.57亿元，净利润为1198.88万元。
6、上汽大通、南京依维柯、上汽红岩为其整车贩卖营业对外供给回购担保的被担保对象是通过汽车金融公司或贸易银行等金融机构审核，且吻合发展营业要求的经销商和终端客户。
公司第八届董事会第十三次聚会审议通过了上述担保事项，公司董事会以为，安吉物流为所属企业供给担保，是为满意筹办发扬须要，有利于提拔运力运能，保护资产链供应链安宁；上汽大通、南京依维柯、上汽红岩对外供给回购担保，是商用车企业整车贩卖的一种形式，以保障营业寻常发展，有利于增加整车贩卖界限。
公司独立董事以为，公司厉苛服从相闭轨则典型对外担推荐止，承受的担保危机可控，不存正在损害公司和中小股东权利的景况。干系事项的审议、外决措施吻合相闭公法原则和《公司章程》的轨则。
截至2022年12月31日，公司对外担保余额合计公民币39.1亿元，个中公司为子公司供给的担保余额为公民币6.2亿元,区别占公司迩来一期经审计净资产的1.40%和0.22%。截至2022年12月31日，上汽红岩为局部经销商垫付余额33,652.78万元（详睹上海新动力汽车科技股份有限公司《闭于2023年度担保事项的布告》临2023-013），公司及控股子公司不存正在其他过期担保的景况。
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 布告编号：临2023－017
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完美性承受公法职守。
因滚装船埠维护资金须要，南京港江盛汽车船埠有限公司（以下简称“南京港江盛”）于2017年11月向股东方上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）和南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）按投资比例（50%:50%）申请委托贷款总额1.5亿元（两边各7,500万元），截至2022岁晚，南京港江盛已反璧借债3,100万元，残剩本金1.19亿元，合同于2023年11月16日到期，到期后将遵循资金景况反璧局部本金后申请续贷。
经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第十三次聚会审议通过，准许安吉物流为南京港江盛供给一共不突出公民币5950万元（含5950万元）的委托贷款，年利率为3.1%,刻日为1年（含）。委托贷款的资金由来为安吉物流自有资金，该委托贷款不属于相闭营业。
本议案的有用期自董事会答应之日起，至2024年董事会答应新的议案代替本议案时止。
安吉物流为公司的全资子公司，南京港江盛由安吉物流与南京港集团于2014年2月出资创建，两边各持股50%。南京港江盛注册血本：10,000万元公民币，法定代外人：狄锋，闭键经业务务：汽车、工程机器及配件的船埠装卸、仓储和转运管束；仓储效劳；物流管束斟酌效劳；无船承运营业；自营和代劳各式商品及身手的进出口营业（邦度限制企业筹办或禁止进出口的商品和身手除外）；道途通俗货色运输；汽车贩卖；自有园地及厂房租赁；汽车租赁。截至2022年12月31日，南京港江盛资产总额为2.97亿元，欠债总额为1.85亿元，净资产为1.12亿元，资产欠债率为62%。2022年，南京港江盛业务收入为6,998.89万元，净利润为111.00万元。南京港江盛筹办景况寻常，无其他银行贷款，信用情形优异，偿债才能富裕。
公司第八届董事会第十三次聚会审议通过了《闭于上汽安吉物流股份有限公司为南京港江盛汽车船埠有限公司供给委托贷款的议案》。公司独立董事以为，公司厉苛服从中邦证监会和上海证券营业所干系轨则，对被资助对象资产质地、筹办前景、偿债才能、信用情形等举行了满盈评估，该委托贷款事项依法合规，订价公平，不存正在损害公司和中小股东权利的景况。干系事项的审议、外决措施吻合相闭公法原则和《公司章程》的轨则。
公司全资子公司诈欺自有资金为所属公司供给委托贷款，有利于升高公司资金运用成果，同时可能有用维持所属公司发扬，不会影响公司的筹办发扬，不会损害公司及其他股东的便宜。
截至2022年12月31日，公司对外供给委托贷款的余额合计公民币179.12亿元，个中公司为子公司供给的委托贷款余额为公民币171.09亿元。过期委托贷款的金额为0.9亿元（已于2016年全额计提减值）。
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 布告编号：临2023－018
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完美性承受公法职守。
● 营业主意：跟着公司海外营业急迅拓展，为锁定本钱，低浸汇率危机，公司拟遵循的确景况，通过衍生品营业适度发展外汇套期保值。
● 营业金额：公司拟发展的外汇衍生品营业额度为94亿美元或等值其他货泉，额度运用刻日自该事项获董事会审议通过之日起至2024年董事会答应新的议案代替本次议案时止。上述额度正在刻日内可轮回滚动运用。
● 已实践的审议措施：公司于2023年4月27日召开第八届董事会第十三次聚会，审议通过了《闭于2023年度发展外汇衍生品营业营业的议案》，以及《闭于发展外汇衍生品营业营业的可行性阐明讲演》。独立董事对该事项揭橥了准许的独立观点。
● 危机提示：衍生品营业营业将面对战略危机、市集危机、交割危机等，敬请投资者注视投资危机。
跟着公司海外营业急迅拓展，外汇出入界限亦同步延长，为锁定本钱，低浸汇率危机，公司拟通过衍生品营业适度发展外汇套期保值。
公司拟发展的外汇衍生品营业额度为94亿美元或等值其他货泉，额度运用刻日自该事项获董事会审议通过之日起至2024年董事会答应新的议案代替本次议案时止。上述额度正在刻日内可轮回滚动运用。
2023年公司外汇衍生品营业估计动用的营业保障金和权柄金不突出10.2亿美元或等值其他货泉。
公司用于发展外汇衍生品营业的资金由来闭键为自有资金，不运用召募资金发展外汇衍生品营业。
1．营业类型：公司发展的外汇衍生品营业类型为外汇远期。外汇远期合约是营业两边商定将来买入和卖出货泉币种、金额、汇率和刻日，到期时服从该订定的商定实践本身仔肩的合约。
2．营业敌手：为具有外汇衍生品营业营业筹办资历、筹办稳当且信用优异的邦内和邦际金融机构、上海汽车集团财政有限职守公司和上汽香港邦际金融有限公司。
4．营业场合：正在外汇敞口所正在企业之所正在地举行营业：中邦境内及自贸区、中邦香港、印度、印尼和泰邦。
5．滚动性安插：外汇衍生品营业营业以寻常外汇资产、欠债为按照，营业金额和营业刻日与预期出入打算相成亲。
2023年4月27日，公司第八届董事会第十三次聚会，以7票准许、0票阻止、0票弃权，审议通过了《闭于2023年度发展外汇衍生品营业营业的议案》，以及《闭于发展外汇衍生品营业营业的可行性阐明讲演》。准许公司及归并报外边界内子公司为锁定本钱、低浸危机，正在本年度内发展外汇衍生品营业，营业总额不突出94亿美元或其他等值货泉，估计动用的营业保障金和权柄金不突出10.2亿美元或其他等值货泉。议案的有用期自董事会答应之日起，至2024年董事会答应新的议案代替本议案时止。
2. 交割危机：本质筹办流程中，大概展示终端贩卖景况恶化导致不行定时接纳货款，而激发衍生品营业缺乏资金交割的危机。
1. 公司正在境外里发展的套期保值营业均有实正在的营业后台，仅以锁定危机敞口为主意，与本质外汇出入相成亲，不从事任何形态或实际上的图利性营业。
2. 目前大局部境外里企业套保上限设立正在50%把握，最高不突出80%。于是，倘若有局部应收账款无法按时收回，也不会对套保营业形成交割危机。
3. 境外里衍生品营业企业也会巩固对应收账款的管束，踊跃催收货款，避免或淘汰应收账款过期景况爆发。倘若爆发应收账款过期，将实时对相应衍生品营业举行展期。
公司发展远期外汇营业可能规避和提防汇率危机，巩固公司应对外汇市集危机的才能，尽大概低浸因外汇汇率更动对公司筹办形成的晦气影响，巩固公司财政的稳当性。本次发展外汇衍生品营业营业以寻常外汇资产、欠债为按照，营业金额和营业刻日与预期出入打算相成亲，不举行以图利为主意的营业，不举行超越筹办本质须要的繁复衍生品营业，不存正在损害公司及股东便宜，分外是中小股东权利的景况。
公司及归并报外边界内子公司2023年度拟发展外汇衍生品营业，编制了发展外汇衍生品营业营业可行性阐明讲演，郑重评估发展营业的需要性、可行性和干系危机及把握办法，已效力合法、郑重、安宁、有用的规定，创造健康内控轨制，把握营业危机；干系事项及其审议、外决等措施吻合相闭公法原则和《公司章程》等轨则，不存正在损害公司和中小股东权利的景况。准许公司及归并报外边界内子公司正在干系边界、额度和刻日内发展外汇衍生品营业营业。
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 布告编号：临2023-020
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完美性承受公法职守。
(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和搜集投票相连合的办法
召开场所：上海汽车集团股份有限公司培训核心（上海市虹口区同嘉途79号）3号楼3楼讲演厅
采用上海证券营业所搜集投票体系，通过营业体系投票平台的投票期间为股东大会召开当日的营业期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号 一 典型运作》等相闭轨则实施。
本次聚会的提案一经公司八届董事会第十三次和八届监事会第九次聚会审议通过，详睹公司2023年4月29日正在中邦证券报、上海证券报和上海证券营业所网站（）颁发的干系布告。
3、对中小投资者零丁计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、23
应回避外决的相闭股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司、公司董事长陈虹先生
(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能登岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站讲明。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下齐备股东账户所持无别种别通俗股和无别种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票体系插手股东大会搜集投票的，可能通过其任一股东账户投入。投票后，视为其齐备股东账户下的无别种别通俗股和无别种类优先股均已区别投出统一观点的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其齐备股东账户下的无别种别通俗股和无别种类优先股的外决观点，区别以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投推选票数突出其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票突出应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。
(四)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确景况详睹下外），并可能以书面形态委托代劳人出席聚会和投入外决。该代劳人不必是公司股东。
吻合上述要求的法人股东持股东账户、业务执照复印件、法人代外授权委托书和出席人身份证处理注册手续；吻合上述要求的个别股东持股东账户、身份证处理注册手续；委托代劳人持授权委托书、身份证和委托人股东账户处理注册手续；异地股东可通过信函或传真办法注册。（授权委托书详睹附件）
3、注册场所：上海市长宁区东诸安浜途165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）亲切江苏途
兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年6月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“准许”、“阻止”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按自身的意图举行外决。
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 布告编号：临2023－015
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完美性承受公法职守。
● 以下平时相闭营业事项是基于公司出产筹办发扬须要，正在平允、互利的根柢长进行，吻合公司和全数股东便宜，不影响公司的独立性
2020年，经公司第七届董事会第十次聚会和2019年年度股东大会审议答应，公司与相闭方签署了《商品供应框架订定》《归纳效劳框架订定》《衡宇土地及车辆租赁框架订定》《金融效劳框架订定》四类平时相闭营业框架订定, 订定的有用期为三年，至公司2022年度股东大会答应新的订定之日止。
公司拟与相闭方续签上述四类框架订定，订定的有用期为三年，自公司2022年度股东大会答应之日起，至三年后公司股东大会答应新的订定之日止。
1、平时相闭营业干系议案经公司独立董事事前认同，准许提交公司第八届董事会第十三次聚会审议。
2、经2023年4月27日召开的公司第八届董事会第十三次聚会审议，非相闭董事以6票准许、0票阻止、0票弃权通过平时相闭营业干系议案，相闭董事陈虹先生回避了外决。平时相闭营业干系议案将提交公司股东大会审议，相闭股东将正在股东大会上回避外决。
3、独立董事独立观点：公司续签平时相闭营业框架订定并估计2023年度平时相闭营业金额干系事项基于公司出产筹办发扬须要，将正在平允、互利的根柢长进行，对公司营业延长和市集拓荒具有踊跃影响，吻合公司和全数股东便宜，不存正在损害公司和中小股东权利的景况，不影响公司的独立性。外决措施吻合公法原则及《公司章程》的轨则。
公司子公司上海汽车集团财政有限职守公司（以下简称“上汽财政公司”）是经中邦银行保障监视管束委员会答应创建的非银行金融机构，正在其筹办边界内为公司相闭方供给金融效劳吻合邦度相闭公法原则的轨则。上汽财政公司与公司相闭方签署《金融效劳框架订定》并估计2023年度平时相闭营业金额，基于筹办发扬须要，有利于升高资金管束水准和运用成果，金融效劳订价效力平允合理的规定，吻合公司和全数股东便宜，不存正在损害公司和中小股东权利的景况，不影响公司的独立性。
2022年受市集摇动、供应链扰动等超预期成分影响，平时相闭营业的实施景况有所调度，四类框架订定项下本质爆发的平时相闭营业如下：《商品供应框架订定》下，上汽集团及其属下企业向相闭方供应商品42.63亿元，相闭目标上汽集团及其属下企业供应商品189.34亿元；《归纳效劳框架订定》下，上汽集团及其属下企业向相闭方供应效劳1.66亿元，相闭目标上汽集团及其属下企业供应效劳14.00亿元；《衡宇土地及车辆租赁框架订定》下，上汽集团及其属下企业向相闭方支拨房钱0.64亿元，相闭目标上汽集团及其属下企业支拨房钱0.30亿元；《金融效劳框架订定》下本质爆发27.16亿元。以上四类框架订定项下本质爆发的平时相闭营业金额均未突出年度估计。
基于对2023年宏观经济以及汽车市集的延长预测，连合公司营业发扬须要，并思考公司相闭方数目转化及营业发扬等景况，正在四类平时相闭营业框架订定项下，公司估计与各相闭方2023年度平时相闭营业如下：
1、闭键相闭企业景况（遵循上海证券营业所《股票上市规定》的干系轨则确定）
注册血本：2,174,917.5737万元公民币，法定代外人：陈虹，闭键经业务务：汽车、拖沓机、摩托车的出产、研制、贩卖、开垦投资，授权边界内的邦有资产筹办与管束，邦内生意（除专项轨则），斟酌效劳。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹办行径）。
注册血本：293,399.2646万元公民币，法定代外人：张筑锋，闭键经业务务：企图机搜集科技、通讯科技、电子科技周围内的身手开垦、身手斟酌、身手效劳、身手让渡，电子商务（不得从事增值电信、金融营业），打算、制制各式广告，诈欺自有媒体颁发广告（不得从事增值电信营业），从事货色及身手的进出口营业，电信营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹办行径）。
注册血本：250,000万元公民币，法定代外人：吴映明，闭键经业务务：锂离子电池、锂鸠合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池的开垦、出产和贩卖及售后效劳；对新能源行业的投资。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹办行径）许可项目：身手进出口；货色进出口；进出口代劳（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹办行径，的确筹办项目以审批结果为准）大凡项目：身手效劳、身手开垦、身手斟酌、身手交换、身手让渡、身手扩充（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自决发展筹办行径）。
注册血本：145,800万元公民币，法定代外人：刘伟，闭键经业务务：认证效劳，机动车、工业机器、农用机器的整机及其零部件的认证、检测试验、验货，检测身手查究，质地管束，计量检定，从事机动车及非道途车辆身手、机器开发身手、检测开发身手周围内的身手开垦、身手斟酌、身手效劳、身手让渡，从事机动车、机器开发、检测开发质地的身手检测，自有衡宇租赁，物业管束，企业管束，企业管束斟酌，会务效劳，展览浮现效劳，机器开发、检测开发的维修（除特种开发）。
注册血本：400,000万元公民币，法定代外人：房超，闭键经业务务：大凡项目：身手效劳、身手开垦、身手斟酌、身手交换、身手让渡、身手扩充；蓄电池租赁；机器开发租赁；光伏发电开发租赁；新能源汽车换电方法贩卖；电池贩卖；电动汽车充电根柢方法运营；新能源汽车电附件贩卖；充电桩贩卖；机动车充电贩卖；电池零配件贩卖；纠集式急迅充电站；新能源汽车出产测试开发贩卖；小微型客车租赁筹办效劳；汽车贩卖；大数据效劳；软件开垦；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；机器开发研发；充电把握开发租赁。（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自决发展筹办行径）许可项目：搜检检测效劳。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹办行径，的确筹办项目以干系部分答应文献或者可证件为准）。
注册血本：216,080.385万元公民币，法定代外人：曹辉，闭键经业务务：大凡项目：电池创筑；电池贩卖；储能身手效劳；新能源汽车废旧动力蓄电池接纳及梯次诈欺（不含危境废物筹办）；再生资源接纳（除出产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源贩卖；资源再生诈欺身手研发；电池零配件出产；电池零配件贩卖；电子元器件创筑；电力电子元器件创筑；电力电子元器件贩卖；仪器仪外创筑；电容器及其配套开发创筑；电容器及其配套开发贩卖；充电桩贩卖；身手效劳、身手开垦、身手斟酌、身手交换、身手让渡、身手扩充；企业管束；软件开垦；新闻斟酌效劳（不含许可类新闻斟酌效劳）；新闻身手斟酌效劳；工程管束效劳；租赁效劳（不含许可类租赁效劳）；非寓居房地产租赁；住房租赁；机器开发租赁；金属质料贩卖；货色进出口；身手进出口（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自决发展筹办行径）。
注册血本：4,700万美元，法定代外人：Frank Engel，闭键经业务务：安装、创筑汽车变速器及其零部件，贩卖自产产物，并举行相闭该变速器批量成亲方面的产物工程事务。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹办行径）。
上述平时相闭营业的订价战略和订价按照，将依照《商品供应框架订定》《归纳效劳框架订定》《衡宇土地及车辆租赁框架订定》《金融效劳框架订定》四类框架订定所作出的商定和应允，闭键为：凡政府有订价或向导价的，参照政府订价或向导价确定；凡没有政府订价或向导价，但已有可比的独立第三方市集价的，参照市集价订价；没有可比的独立第三方市集价的，参考与独立第三方爆发的非相闭营业价确定；没有政府订价或向导价、市集价及非相闭营业价的，采用本钱加合理利润价订价；供给金融效劳的订价服从非银行金融机构供给金融效劳的干系尺度收取用度。
1、上汽财政公司供给的效劳边界蕴涵基于行业囚系部分照准其可能从事的营业而向相闭方供给的金融效劳。
2、上汽财政公司供给的各项效劳的订价应服从非银行金融机构供给金融效劳的干系尺度收取用度。个中，供给存款、贷款效劳的利率，参拍照应的市集利率和收费尺度(指独立第三方贸易银行正在平时营业中遵循寻常贸易条件正在无别效劳所正在地或左近区域供给同品种金融效劳所确定的利率和收费尺度)，服从平允及合理的规定确定，并吻合行业自律请求。
3、上汽财政公司厉苛服从中邦银行保障监视管束委员会宣布的财政公司危机监测目标典型运作，保障血本富裕率、滚动性比例等闭键囚系目标吻合《企业集团财政公司管束手腕》的轨则。公司拟定《上海汽车集团股份有限公司闭于上海汽车集团财政有限职守公司与公司相闭方发展金融营业的危机处理预案》，有用提防、实时把握和化解上汽财政公司与公司相闭方发展的金融营业危机。
4、订定有用刻日为：经公司股东大会答应之日起，至三年后公司股东大会答应新的订定代替原订定之日止。
公司与上述相闭企业之间的相闭营业，是公司出产、筹办行径的主要构成局部，对公司营业的延长和市集周围的拓荒有着踊跃的影响。该等相闭营业事项正在平允、互利的根柢长进行，对公司出产筹办不组成晦气影响，吻合公司和全数股东便宜，不存正在损害公司及股东分外是中小股东权利的景遇，不影响公司的独立性。
上汽财政公司正在其筹办边界内为公司相闭方供给金融效劳基于筹办发扬须要，有利于升高资金管束水准和运用成果，金融效劳订价效力平允合理的规定，吻合公司和全数股东便宜，不存正在损害公司和中小股东权利的景况，不影响公司的独立性。
2、独立董事对公司续签平时相闭营业框架订定并估计2023年度平时相闭营业金额的事前认同观点；
3、独立董事对公司续签平时相闭营业框架订定并估计2023年度平时相闭营业金额的独立观点。
4、独立董事对上海汽车集团财政有限职守公司与公司相闭方签署《金融效劳框架订定》并估计2023年度平时相闭营业金额的事前认同观点；
5、独立董事对上海汽车集团财政有限职守公司与公司相闭方签署《金融效劳框架订定》并估计2023年度平时相闭营业金额的独立观点。
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 布告编号：临2023－019
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完美性承受公法职守。
按照中邦证监会及上海证券营业所干系轨制修订，并连合公司本质，拟对《上海汽车集团股份有限公司章程》举行修订。公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第十三次聚会，审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》作如下修订：
注：因为本次修订新增或删除条件，《公司章程》条件序号将相应调度。原《公司章程》中涉及条件之间彼此援用的条件序号，亦作相应转折。
以上《公司章程》修订须提交股东大会审议。同时，需提请股东大会授权董事会实行因转折《公司章程》惹起的干系转折事务，并处理蕴涵但不限于工商转折注册正在内的干系转折注册、审批或挂号手续。
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 布告编号：临2023－009
本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完美性承受公法职守。
上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十三次聚会闭照于2023年4月14日通过传真、电子邮件等形态投递。本次董事会聚会于2023年4月27日采用通信办法召开，应投入聚会董事7人，本质收到7名董事的有用外决票。聚会的集结、召开吻合《公法律》及《公司章程》的相闭轨则。
本次管帐战略转折是公司遵循财务部干系轨则和请求举行的转折，吻合干系公法原则的轨则，而且本次管帐战略转折对公司的财政情形、筹办效率和现金流量均不形成宏大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调度。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于管帐战略转折的布告》（临2023－011）。
公司本次计提资产减值打定吻合《企业管帐法则》、干系管帐战略轨则及公司本质景况，计提减值打定的按照满盈，能客观、公平地反应公司资产情形和筹办效率，准许公司本次计提资产减值打定。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于计提资产减值打定的布告》（临2023－012）。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于利润分拨计划的布告》（临2023－013）。
公司2022年完成业务总收入公民币7440.63亿元，比上年降落4.59％；归属于上市公司股东的净利润公民币161.18亿元，比上年降落34.30％；基础每股收益公民币1.40元，比上年降落33.96％。2022腊尾总资产为公民币9901.07亿元，归属于上市公司股东的净资产为公民币2792.34亿元。
准许2023年度聘任普华永道中天管帐师事宜所（异常通俗协同）掌管公司财政审计机构及内控审计机构，年度酬金总额不突出公民币400万元（含内控审计用度公民币40万元）。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于转折管帐师事宜所的布告》（临2023－014）。
连合2022年度公司筹办告竣景况与外里部发扬境遇转化，准许对公司营业发扬谋划做出年度滚动更新。滚动发扬谋划以高质地发扬为引颈，对“十四五”谋划销量和构造方向举行调度，进一步升高了自决品牌、新能源汽车、海外市集的销量占比。公司将持续以市集为导向，以用户为核心，以“新四化”为发扬轨道，更聚焦自决品牌发扬，把自决品牌发扬的出力点确立正在智能电动车新赛道上，并采用新赛道上的全新打法，戮力做响自决品牌、做强中心才能、做优资产构造，完成古代动能的周至焕新与新动能的急迅强盛，加快向用户型高科技企业转型。
14、闭于续签平时相闭营业框架订定并估计2023年度平时相闭营业金额的议案；
准许公司与相闭方续签《商品供应框架订定》《归纳效劳框架订定》《衡宇土地及车辆租赁框架订定》《金融效劳框架订定》四类平时相闭营业框架订定，以及对2023年度上述订定项下平时相闭营业金额的估计。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于续签平时相闭营业框架订定并估计2023年度平时相闭营业金额的布告》（临2023－015）。
15、闭于上海汽车集团财政有限职守公司与公司相闭方签署《金融效劳框架订定》并估计2023年度平时相闭营业金额的议案；
准许上海汽车集团财政有限职守公司与公司相闭方签署《金融效劳框架订定》，以及对2023年度上述订定项下平时相闭营业金额的估计。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于续签平时相闭营业框架订定并估计2023年度平时相闭营业金额的布告》（临2023－015）。
16、闭于上海汽车集团财政有限职守公司与公司相闭方发展金融营业的危机处理预案；
准许上海汽车集团财政有限职守公司与公司相闭方发展金融营业的危机处理预案。
17、闭于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流（香港）控股有限公司供给担保的议案；
准许上汽安吉物流股份有限公司为其全资子公司安吉物流（香港）控股有限公司供给总额不突出1.445亿美元或公民币10.064亿元（含1.445亿美元或公民币10.064亿元）的担保。
本议案的有用期自董事会答应之日起，至2024年董事会答应新的议案代替本议案时止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于子公司2023年度担保事项的布告》（临2023－016）。
18、闭于上汽安吉物流股份有限公司为广州远海汽车船运输有限公司供给担保的议案；
准许上汽安吉物流股份有限公司为其所属广州远海汽车船运输有限公司供给总额不突出0.9915亿美元（含0.9915亿美元，折合公民币6.905亿元）的担保。
本议案的有用期自董事会答应之日起，至2024年董事会答应新的议案代替本议案时止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于子公司2023年度担保事项的布告》（临2023－016）。
19、闭于上汽安吉物流股份有限公司为安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司供给担保的议案；
准许上汽安吉物流股份有限公司为其7家全资子公司安吉壹号航运（上海）有限公司、安吉贰号航运（上海）有限公司、安吉叁号航运（上海）有限公司、安吉肆号航运（上海）有限公司、安吉伍号航运（上海）有限公司、安吉陆号航运（上海）有限公司、安吉柒号航运（上海）有限公司（暂命名，以最终工商注册为准）供给每家不突出公民币4.55841亿元（含4.55841亿元）、总额合计不突出公民币31.9089亿元（含31.9089亿元）的担保。
本议案的有用期自董事会答应之日起，至2024年董事会答应新的议案代替本议案时止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于子公司2023年度担保事项的布告》（临2023－016）。
准许上汽安吉物流股份有限公司为其全资子公司安吉航运有限公司供给不突出公民币2.282亿元（含2.282亿元）与不突出2.523亿美元（含2.523亿美元，折合公民币17.572亿元）的担保（总额合计不突出公民币19.854亿元）。
本议案的有用期为自公司股东大会通事后至2024年召开的年度股东大会之日止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于子公司2023年度担保事项的布告》（临2023－016）。
21、闭于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车船埠有限公司供给担保的议案；
准许上汽安吉物流股份有限公司为其所属广州港海嘉汽车船埠有限公司供给总额不突出公民币6,000万元（含6,000万元）的担保。
本议案的有用期为自公司股东大会通事后至2024年召开的年度股东大会之日止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于子公司2023年度担保事项的布告》（临2023－016）。
准许正在合同商定的特定要求下，上汽大通汽车有限公司为贩卖整车产物可对外供给年度总额累计不突出公民币34.5亿元（含34.5亿元）的担保。
本议案的有用期为自公司股东大会通事后至2024年召开的年度股东大会之日止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于子公司2023年度担保事项的布告》（临2023－016）。
23、闭于南京依维柯汽车有限公司为其整车贩卖营业对外供给回购担保的议案；
准许正在合同商定的特定要求下，南京依维柯汽车有限公司为贩卖整车产物可对外供给年度总额累计不突出公民币4.5亿元（含4.5亿元）的担保。
本议案的有用期为自公司股东大会通事后至2024年召开的年度股东大会之日止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于子公司2023年度担保事项的布告》（临2023－016）。
准许正在合同商定的特定要求下，上汽红岩汽车有限公司为贩卖整车产物可对外供给年度总额累计不突出公民币81,918.36万元（含81,918.36万元）的担保，且担保额度仅用于原有担存储量营业。
本议案的有用期为自公司股东大会通事后至2024年召开的年度股东大会之日止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于子公司2023年度担保事项的布告》（临2023－016）。
25、闭于上汽安吉物流股份有限公司向南京港江盛汽车船埠有限公司供给委托贷款的议案；
准许上汽安吉物流股份有限公司服从所持股比向南京港江盛汽车船埠有限公司供给总额不突出公民币5,950万元（含5,950万元）的委托贷款，刻日为1年（含），年利率3.1%。
本议案的有用期自董事会答应之日起，至2024年董事会答应新的议案代替本议案时止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于上汽安吉物流股份有限公司为南京港江盛汽车船埠有限公司供给委托贷款的布告》（临2023－017）。
26、闭于华域汽车（香港）有限公司向华域科尔本施密特铝身手有限公司供给委托贷款的议案；
准许华域汽车体系（上海）有限公司服从所持华域科尔本施密特铝身手有限公司的股比，通过华域汽车体系（上海）有限公司全资子公司华域汽车（香港）有限公司为华域科尔本施密特铝身手有限公司供给总额不突出2,000万欧元（含2,000万欧元，折合公民币约1.48亿元）的委托贷款，刻日为3年（含），年利率拟为0.85%。
该事项一经华域汽车体系股份有限公司第十届董事会第七次聚会审议通过，详睹华域汽车刊载于上海证券营业所网站上的临2023-010号布告。
准许公司及归并报外边界内子公司为锁定本钱、低浸危机，正在本年度内发展外汇衍生品营业，营业总额不突出94亿美元或其他等值货泉，估计动用的营业保障金和权柄金不突出10.2亿美元或其他等值货泉。
本议案的有用期自董事会答应之日起，至2024年董事会答应新的议案代替本议案时止。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于2023年度发展衍生品营业营业的布告》（临2023－018）。
准许提请股东大会授权董事会审议答应公司2023年度正在累计不突出公民币3亿元（含3亿元）额度内的现金或实物施舍。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于修订〈公司章程〉的布告》（临2023－019）。
准许提名补充黄坚先生为公司第八届董事会董事候选人, 任期与本届董事会任期一概。
黄坚先生已准许掌管公司第八届董事会董事，其自己未持有本公司股票，不存正在干系公法原则轨则的不得被提名掌管上市公司董事的景遇，并具备干系任职要求。黄坚先生任职于持有公司5.82%股份的中邦远洋海运集团有限公司，其自己与公司控股股东上海汽车工业（集团）有限公司不存正在相闭相闭。
黄坚先生的简历：男，1969年8月出生，工商管束硕士，高级管帐师。曾任中邦远洋运输（集团）总公司财政部资金处处长，中远物流(美洲)有限公司(前中远美邦内陆运输公司)副总裁兼财政部总司理，中远美洲公司财政总监兼财政部总司理，中邦远洋运输（集团）总公司财政部副总司理，中邦远洋海运集团有限公司血本运营本部副总司理(主办事务)。现任中邦远洋海运集团有限公司血本运营本部总司理。
准许陈德美先生因岁数出处提出辞去公司副总裁职务的申请，陈德美先生解职后，将不正在公司任职。
董事会对陈德美先生正在掌管公司副总裁时期为公司发扬所做出的发奋暗示衷心感动。
详睹公司于上海证券营业所网站颁发的《闭于召开2022年年度股东大会的闭照》（临2023－020）。
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 布告编号：临2023－010
本公司监事会及全数监事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完美性承受公法职守。
上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第九次聚会闭照于2023年4月14日通过传真、电子邮件等形态投递。本次监事会聚会于2023年4月27日采用通信办法召开，应投入聚会监事5人，本质收到5名监事的有用外决票。聚会的集结、召开吻合《公法律》及《公司章程》的相闭轨则。
监事会以为，本次管帐战略转折是遵循财务部宣布及修订的干系管帐法则和相闭轨则举行，决定措施吻合相闭公法原则和《公司章程》等轨则，不存正在损害公司和中小股东权利的景遇。
监事会以为，公司本次计提资产减值打定吻合《企业管帐法则》、干系管帐战略轨则及公司本质景况，计提减值打定的按照满盈、措施合法，可能客观、公平地反应公司资产情形及筹办效率，不存正在损害公司及全数股东便宜的景况，准许公司本次计提资产减值打定。
监事会以为，正在对公司董事会实施现金分红战略、实践相应决定措施和新闻披露等景况举行监视中，未展现不厉苛实施现金分红战略、不厉苛实践现金分红相应决定措施、不行实正在、确切、完美披露现金分红战略及原来施等景况。
8、闭于续签平时相闭营业框架订定并估计2023年度平时相闭营业金额的议案；
监事会以为，公司与相闭方续签平时相闭营业框架订定以及对2023年度平时相闭营业金额的估计，基于公司出产筹办发扬须要，正在平允、互利的根柢长进行，董事会正在审议相闭营业事项时，相闭董事回避了外决，独立董事揭橥了事前认同观点和独立观点，相闭营业的外决措施吻合公法、原则等干系轨则，未展现存正在损害上市公司及中小股东便宜的景况。
9、闭于上海汽车集团财政有限职守公司与公司相闭方签署《金融效劳框架订定》并估计2023年度平时相闭营业金额的议案；
监事会以为，上海汽车集团财政有限职守公司与公司相闭方签署《金融效劳框架订定》以及对2023年度平时相闭营业金额的估计，基于筹办发扬须要，金融效劳订价效力平允合理的规定，董事会正在审议相闭营业事项时，相闭董事回避了外决，独立董事揭橥了事前认同观点和独立观点，相闭营业的外决措施吻合公法、原则等干系轨则，未展现存正在损害上市公司及中小股东便宜的景况。
上述1、4、5、8、9、11项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
