外汇局通报10例违规典型案例：通过地下钱庄非法买卖外汇依据《中华公民共和邦反洗钱法》（中华公民共和邦主席令第五十六号）和《中华公民共和外洋汇管制条例》（中华公民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇管制局增强外汇墟市禁锢，苛格阻滞通过地下银号不法生意外汇行动，保护外汇墟市强健良性纪律。依据《中华公民共和邦政府讯息公然条例》（中华公民共和邦邦务院令第711号）等合联规则，现将局部违规样板案例传递如下：
2018年6月，深圳市博驰供应链管制有限公司通过地下银号不法生意外汇3笔，金额合计301.4万美元。
该行动违反《外汇管制条例》第四十五条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款248.7万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资接头有限公司通过地下银号不法生意外汇2笔，金额合计101.6万美元。
该行动违反《外汇管制条例》第四十五条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款48.2万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
2017年1月至3月，赵某通过地下银号不法生意外汇34笔，金额合计2211.5万美元。
该行动违反《个体外汇管制手段》第三十条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款1372万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
2017年2月，张某通过地下银号不法生意外汇6笔，金额合计433.6万美元。
该行动违反《个体外汇管制手段》第三十条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款269万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
2017年3月，高某通过地下银号不法生意外汇2笔，金额合计76.6万美元。
该行动违反《个体外汇管制手段》第三十条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款48万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
2017年3月，邓某通过地下银号不法生意外汇7笔，金额合计174.4万美元。
该行动违反《个体外汇管制手段》第三十条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款108万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
2017年8月至12月，郑某通过地下银号不法生意外汇7笔，金额合计150万美元。
该行动违反《个体外汇管制手段》第三十条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款80万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
2018年6月至2019年10月，王某通过地下银号不法生意外汇23笔，金额合计141.2万美元。
该行动违反《个体外汇管制手段》第三十条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款167.4万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
2019年4月至9月，王某通过地下银号不法生意外汇20笔，金额合计41万美元。
该行动违反《个体外汇管制手段》第三十条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款48.6万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
2019年6月至11月，周某通过地下银号不法生意外汇15笔，金额合计54.2万美元。
该行动违反《个体外汇管制手段》第三十条，组成不法生意外汇行动。依据《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款64.7万元公民币。责罚讯息纳入中邦公民银行征信体例。
