并通过实施审计工作温莎处理

　　并通过实施审计工作温莎处理本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为完全会意本公司的策划劳绩、财政景遇及来日生长谋划，投资者该当到证监会指定媒体当心阅读年度讲演全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以125,993,700股为基数，向合座股东每10股派呈现金盈利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2022年首要原料脂肪醇代价资历了一季度的一连上涨，二季度的迅速下跌，再到三季度触底回升和四序度平缓下行的运转走势。公司抑制首要原料代价大幅度惊动动摇、墟市供需处境变更等影响，轮廓活性剂总产量比2021年延长13.56%，生意收入同比延长10.77%。

　　公司驻足于细密化工范围，主生意务为轮廓活性剂和洗涤用品的研发、出产及发卖。公司研发出产的轮廓活性剂产物系洗发水、洗澡露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等一面看护和家居洗涤用品的中枢原料，讲演期，轮廓活性剂营业收入占主生意务收入比例为93.58%。目前，公司具有长沙、上海、东莞三大出产基地，轮廓活性剂年产能四十众万吨，主导产物2022年行业排名位列世界前二。公司现有的轮廓活性剂产物包罗AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，产物以自然油脂等为中枢原料，较众定位于中高端洗涤看护墟市，效劳的客户（品牌）包罗宝洁、蓝月亮、纳爱斯、威莱，维布洛、金龙鱼洁劲、欧莱雅、施华蔻、科蒂、高露洁、安利，立白，立顿、舒颜、阿道夫、霸王、云南白药、环亚、利洁时、澳宝、拉芳，名臣等。另外，公司同时策划洗衣粉、液体洗涤剂、宾馆洗涤用品等洗涤用品的出产发卖。

　　轮廓活性剂行业的上逛首要是自然油脂化工业和石油化工业。油脂化工业和石油化工业为轮廓活性剂行业供给脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等首要原原料。原原料代价动摇对轮廓活性剂的本钱和利润水准形成主要影响。轮廓活性剂下逛使用范围涵盖洗涤用品、化妆品、纺织印染、食物加工、农用助剂、筑材、矿物浮选、石油开采、油品处置等，使用范围普及。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度讲演、半年度讲演闭连财政目标存正在宏大分别

　　本公司及董事召集座成员保障消息披露的实质确实、切确、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次聚会于2023年4月17日正在公司办公大楼五楼核心聚会室以现场集合通信式样召开。聚会告诉已于2023年4月7日下昼以电子邮件的式样投递列位董事。

　　聚会由公司董事长贾齐正先生主理，本次董事会应出席聚会董事9人，现实出席董事9人，公司董事会秘书、监事和其他高级治理职员列席了本次董事会聚会。聚会召开的次序契合《中华黎民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭划定。

　　公司总司理刘茂林先生向合座董事报告了公司《2022年度总司理办事讲演》。经审议，董事会以为该讲演客观、确实地反应了公司总司理及治理层正在2022年度落实董事会、股东大会各项决议、治理出产策划、推行公司各项轨制等方面的办事及赢得的劳绩。合座董事经审议，相同愿意通过本议案。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了公司《2022年度董事会办事讲演》。2022年度,公司董事会苛厉遵循《公执法》《中华黎民共和邦证券法》等法令规矩、范例性文献及《公司章程》《湖南丽臣实业股份有限公司董事聚会事准则》等规章轨制的划定，贯彻落实股东大会的各项决议，讲究推行职责，不时范例公司解决。董事会以为，《2022年度董事会办事讲演》线年度公司董事会闭连办事的发扬及劳绩。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《2022年度董事会办事讲演》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度董事会办事讲演》。

　　公司独立董事杨占红先生、李力先生和丁利力小姐分手向合座董事报告了《2022年度独立董事述职讲演》。董事会以为，杨占红先生、李力先生和丁利力小姐分手提交的《2022年度独立董事述职讲演》，线年度公司独立董事的现实办事情景。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示杨占红先生、李力先生和丁利力小姐提交的《2022年度独立董事述职讲演》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的独立董事杨占红先生、李力先生和丁利力小姐提交的《2022年度独立董事述职讲演》。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了公司《2022年度财政决算讲演》。经致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）审计，2022年度，公司杀青生意收入304,448万元，比上年同期延长10.77%；杀青归属于母公司股东的净利润11,992.21万元，比上年同期降落32.94%。截止2022年12月31日，公司总资产为268,058.03万元，较上年同期延长9.69%；公司净资产为206,174.98万元，较上年同期延长2.02%。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《2022年度财政决算讲演》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度财政决算讲演》。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了公司《2023年度财政预算讲演》。董事会以为，《2023年度财政预算讲演》是按照公司2023年年度生长目的和策划设计情景编制的，该讲演客观、平允地对公司2023年度财政实行预算。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《2023年度财政预算讲演》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2023年度财政预算讲演》。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了公司《2022年年度讲演及其摘要》。董事会以为：《2022年年度讲演及其摘要》所载实质确实、切确、完善地反应了公司的现实情景，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《2022年年度讲演及其摘要》。

　　公司合座董事、高级治理职员签定了闭于2022年年度讲演及其摘要的书面确认成睹。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度讲演及其摘要》（告示编号：2023-022)。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了公司《闭于公司的议案》。经致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）审计，公司2022年杀青归属于母公司股东的净利润为119,922,065.03元，扣除计提的法定剩余公积金13,160,567.23元，加上期初未分拨利润635,962,690.71元，减去2021年度利润分红80,995,950.00元，本年期末现实可供分拨利润661,728,238.51元。

　　按照公司现实策划情景，董事会创议2022年度以公司2022年12月31日的总股本125,993,700股为基数，向合座股东每10股派呈现金6.00元黎民币（含税），共计派呈现金75,596,220.00元（含税），其余未分拨利润结转下年。

　　董事会以为：《2022年度利润分拨预案》契合公司事迹劳绩及股东权利。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《2022年度利润分拨预案》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2022年度利润分拨预案的告示》（告示编号：2023-023）、《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事事前承认成睹》和《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事成睹》。

　　（八）审议通过《闭于续聘致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了《闭于续聘致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。董事会以为：致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）正在掌管公司2022年度审计机构功夫，苛厉遵循《企业管帐规则》和《中华黎民共和邦邦度审计规则》的相闭划定对公司实行审计，出具的审计讲演客观、公平地反应了公司的财政景遇及策划劳绩，较好地推行了审计和内控的仔肩和职守。为保障公司审计办事的顺遂实行，公司董事会愿意续聘致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）为公司2023年度财政审计机构和内部把握审计机构，聘任刻期为一年。2022年度审计用度为黎民币180万元，公司将按照2023年度审计的完全办事量及墟市代价水准来确定2023年度审计用度。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《闭于续聘致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的告示》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于续聘致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的告示》（告示编号：2023-024）、《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事事前承认成睹》和《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事成睹》。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了《闭于补选李玲小姐为公司第五届董事会独立董事的议案》。董事会以为：独立董事候选人李玲小姐具备法令、规矩划定的独立董事任职资历，不存正在法令、规矩、范例性文献及中邦证券监视治理委员会（以下简称“中邦证监会”）、深圳证券营业所划定的不得掌管上市公司独立董事的景象，未受到中邦证监会和证券营业所的处理、惩戒或公然训斥。公司对独立董事候选人的提名次序契合法令、规矩的划定，未损害股东的权利。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《闭于补选李玲小姐为公司第五届董事会独立董事的告示》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事就该事项楬橥了显然愿意的独立成睹。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于补选李玲小姐为公司第五届董事会独立董事的告示》（告示编号：2023-025）以及《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事成睹》。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了《闭于公司2022年度召募资金存放与操纵情景的议案》。董事会以为：《2022年度召募资金存放与操纵情景专项讲演》所载实质确实、切确、完善地反应了公司的现实情景，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《2022年度召募资金存放与现实操纵情景专项讲演》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度召募资金存放与操纵情景专项讲演》（告示编号：2023-026）以及《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事成睹》。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了《闭于公司和的议案》。董事会以为：于内部把握评议讲演基准日，不存正在财政讲演内部把握宏大缺陷，公司仍然遵循企业内部把握范例编制和闭连划定的央浼正在全盘宏大方面维系了有用的财政讲演内部把握，公司也未呈现非财政讲演内部把握宏大缺陷。自内部把握评议讲演基准日至内部把握评议报密告出日之间未发作影响内部把握有用性评议结论的成分。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示公司《2022年度内部把握评议讲演》和《2022年度内部把握准则落实自查外》。

　　公司独立董事就该事项楬橥了显然愿意的独立成睹，致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）出具了《内部把握审计讲演》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度内部把握评议讲演》和《2022年度内部把握准则落实自查外》，以及《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事成睹》。

　　（十二）审议通过《闭于添加确认2022年度发展外汇衍生品营业营业的议案》

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了《闭于添加确认2022年度发展外汇衍生品营业营业的议案》。按照《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第7号——营业与闭系营业（2023年修订）》等法令规矩的划定，公司实行衍生品投资系寻常出产策划须要，以规避和防备汇率危机或利率危机、巩固财政稳当性为主意，危机可控，不存正在损害公司及合座股东希罕是中小股东优点的景象。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《闭于2022年度发展外汇衍生品投资营业告示》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2022年度发展外汇衍生品投资营业告示》（告示编号：2023-027）。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了《闭于制定的议案》。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品营业治理轨制》。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品营业治理轨制》。

　　公司董事长贾齐正先生向合座董事报告了《闭于召开2022年年度股东大会的议案》。按照《公执法》等闭连法令、规矩及《公司章程》的相闭划定。合座董事经审议，相同愿意通过本议案，并愿意对外告示《闭于召开2022年年度股东大会的告诉》，愿意于2023年5月10日以现场投票与搜集投票相集合的式样召开2022年年度股东大会。

　　完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于召开2022年年度股东大会的告诉》（告示编号：2023-028）。

　　2、《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事事前承认成睹》；

　　3、《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事成睹》；

　　4、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事闭于公司添加确认2022年度发展外汇衍生品营业营业及危机把握情景的专项成睹》

　　本公司及董事召集座成员保障消息披露的实质确实、切确、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次聚会于2023年4月17日正在公司办公大楼五楼核心聚会室召开，聚会确定于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次聚会”），详睹公司于2023年4月18日披露的《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第六次聚会决议告示》（告示编号：2023-020）。本次聚会将采用现场投票及搜集投票相集合的式样实行，现将本次股东大会的相闭事项告示如下：

　　（三）聚会召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次聚会已于2023年4月17日审议通过《闭于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会的聚集次序契合《中华黎民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《深圳证券营业所股票上市准则（2023年修订）》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司范例运作》等相闭法令、范例性文献和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭划定。

　　个中：通过深圳证券营业所营业体例实行搜集投票的完全岁月为2023年5月10日的营业岁月，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体例投票的完全岁月为2023年5月10日上午9:15至下昼15:00功夫的轻易岁月。

　　本次股东大会采纳现场投票及搜集投票相集合的式样。公司将通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（）向合座股东供给搜集时势的投票平台，公司股东能够正在搜集投票岁月内通过上述体例行使外决权。公司股东能够选取现场投票、深圳证券营业所营业体例投票、深圳证券营业所互联网体例投票中的一种式样。统一外决权产生反复外决的以第一次有用投票结果为准。

　　1、于股权立案日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的公司合座股东均有权以本告诉宣布的式样出席本次股东大会及列入外决。不行亲身出席聚会的股东能够以书面时势委托代办人出席聚会和列入外决，该股东代办人不必为本公司股东。

　　（八）聚会位置：长沙市长沙经济身手开辟区泉塘街道社塘道399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼讲演厅。

　　上述议案仍然公司第五届董事会第六次聚会和公司第五届监事会第六次聚会审议通过，详睹公司于2023年4月18日披露正在巨潮资讯网上的《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第六次聚会决议告示》（告示编号：2023-020）、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第六次聚会决议告示》（告示编号：2023-021）等闭连告示。

　　1、本次股东大聚会案中，均为普及决议议案，需经出席股东大会股东所持外决权的二分之一以上通过。

　　3、按照《公执法》《公司章程》和《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司范例运作》的央浼，《闭于公司的议案》《闭于续聘致同管帐师事宜所（迥殊普及合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》《闭于补选李玲小姐为公司第五届董事会独立董事的议案》为影响中小投资者优点的宏大事项，公司将实行中小投资者外决稀少计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理职员及稀少或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），稀少计票结果公然披露。

　　（一）立案式样：股东能够亲身到公司证券部操持立案，也能够用信函或传真式样立案，公司不授与电话式样操持立案。股东操持列入现场聚会立案手续时应供给下列原料：

　　1、自然人股东：自己亲身出席的，出示自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代办人出席的，代办人出示自己有用身份证件、委托人股东授权委托书、委托人股东证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代外人亲身出席的，出示自己有用身份证件、法定代外人资历证书、加盖法人公章的生意执照复印件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证；委托代办人出席的，代办人出示自己有用身份证件、法定代外人资历证书、加盖法人公章的生意执照复印件、法定代外人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　3、上述立案材料均需供给复印件一份，一面原料复印件须一面签名，法人股东立案原料复印件须加盖公章。

　　（三）立案及信函邮寄位置：长沙市长沙经济身手开辟区泉塘街道社塘道399号湖南丽臣实业股份有限公司证券部（信函上请评释“出席股东大会”字样）。

　　闭联地方：长沙市长沙经济身手开辟区泉塘街道社塘道399号湖南丽臣实业股份有限公司证券部

　　（六）出席聚会职员请于聚会早先前半小时达到聚会位置，并带领身份外明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（七）搜集投票体例特地情景的处置式样：搜集投票功夫，如搜集投票体例遇突发宏大事情的影响，则本次股东大会的过程按当日告诉实行。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（网址为）列入投票，搜集投票的完全操作流程详睹附件一。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所营业体例和互联网投票体例（网址为）列入投票。

　　股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的完全提案的外决成睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决成睹为准；如先对总议案投票外决，再对完全提案投票外决，则以总议案的外决成睹为准。

　　1、互联网投票体例早先投票的岁月为2023年5月10日上午9:15，完结岁月为2023年5月10日下昼3:00。

　　2、股东通过互联网投票体例实行搜集投票，需遵循《深圳证券营业所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的划定操持身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体例准则指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在划定岁月内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　兹授权____________先生/小姐（身份证号码：______________________）代外自己/本单元出席湖南丽臣实业股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。自己/本单元对本次聚会外决事项未作完全指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由自己/本单元担负。

　　截止2023年5月4日15:00营业完结时，本单元（或自己）持有湖南丽臣实业股份有限公司（股票代码：001218）股票，现立案列入公司2022年年度股东大会。

　　本公司及监事召集座成员保障消息披露实质真实实、切确、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次聚会于2023年4月17日下昼14：00正在公司办公大楼五楼核心聚会室召开。聚会告诉已于2023年4月7日下昼以电子邮件的式样投递列位监事。

　　聚会由公司监事会主席刘邦彪先生主理，本次监事会应出席聚会的监事3人，现实出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次聚会。聚会召开契合《中华黎民共和邦公执法》（以下称“《公执法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭划定。

　　经审核，监事会以为：2022年度，公司监事会本着庇护公司以及股东优点的精神，苛厉遵循《公执法》等法令规矩及《公司章程》的划定，讲究推行监视职责，较好地保护了公司和股东权利，煽动了公司的范例化运作。合座监事经审议，相同通过本议案，并愿意对外告示《2022年度监事会办事讲演》。