两家企业非法买卖外汇2023/5/25外汇杠杆交易开户5月28日，邦度外汇局再传达十各异汇违规案例，巩固外汇市集囚禁，庇护外汇市集强壮良性纪律。
正在10个案例中，两家企业犯法生意外汇，分裂处以罚款227.8万元百姓币和292.3万元百姓币；8例个体犯法生意外汇案中，3人收到500万以上的罚单。一起处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
个中，广东籍高某2017年6月至2020年3月通过地下银号犯法生意外汇79笔，金额合计738. 6万美元，处以罚款579.7万元百姓币。
浙江籍马某2018年10月至2019年3月，通过地下银号犯法生意外汇9笔，金额合计820万美元，处以罚款559.9万元百姓币。
吉林籍薛犯法生意外汇案2019年8月至11月，通过地下银号犯法生意外汇42笔，金额合计507.7万美元，处以罚款548.7万元百姓币。
2019年6月，山东滕州广诚投资有限公司通过地下银号犯法生意外汇6笔，金额合计267.8万美元。
该行动违反《结汇、售汇及付汇拘束规章》第三十二条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款227.8万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
2019年12月，山西东腾伟业商贸有限公司通过地下银号犯法生意外汇7笔，金额合计344.7万美元。
该行动违反《结汇、售汇及付汇拘束规章》第三十二条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款292.3万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
该行动违反《个体外汇拘束门径》第三十条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款29.5万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
2017年12月至2018年8月，郭某通过地下银号犯法生意外汇36笔，金额合计225.3万美元。
该行动违反《个体外汇拘束门径》第三十条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款148.7万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
2018年10月，熊某通过地下银号犯法生意外汇2笔，金额合计71.8万美元。
该行动违反《个体外汇拘束门径》第三十条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款57.4万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
2018年10月至2019年3月，马某通过地下银号犯法生意外汇9笔，金额合计820万美元。
该行动违反《个体外汇拘束门径》第三十条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款559.9万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
2019年5月，黄某通过地下银号犯法生意外汇7笔，金额合计50.4万美元。
该行动违反《结汇、售汇及付汇拘束规章》第三十二条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款52.1万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
2019年8月至11月，薛某通过地下银号犯法生意外汇42笔，金额合计507.7万美元。
该行动违反《个体外汇拘束门径》第三十条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款548.7万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
2017年10月至2020年2月，杨某通过地下银号犯法生意外汇34笔，金额合计211.4万美元。
该行动违反《个体外汇拘束门径》第三十条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款165.9万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
2017年6月至2020年3月，高某通过地下银号犯法生意外汇79笔，金额合计738. 6万美元。
该行动违反《个体外汇拘束门径》第三十条，组成犯法生意外汇行动。依照《外汇拘束条例》第四十五条，处以罚款579.7万元百姓币。处理消息纳入中邦百姓银行征信体例。
