简述外汇交易的规则占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 通告编号：2023-026
本公司及董事会全盘成员保障讯息披露的实质可靠、切实、完备，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
此中，通过深圳证券交往所交往体例实行搜集投票的时分为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网体例（）投票的整个时分为：2023年5月16日9:15-15:00功夫的大肆时分。
（三）现场集会召开住址：深圳市宝安区福海街道高新开辟区修安途德的工业园A栋公司二楼集会室
1、现场外决：股东自己出席现场集会或者授权委托他人出席现场集会行使外决权；
2、搜集投票：本次股东大会将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例（）向公司股东供应搜集局势的投票平台。
（六）合法、有用性：本次股东大会的集结和召开切合《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）《上市公司股东大会规定》《深圳证券交往所创业板股票上市规定》等相闭执法、行政原则、部分规章、类型性文献及《深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的闭连轨则，集会合法有用。
除公司董事、监事、高级处置职员以及孤单或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）
（一）本次股东大会采用现场外决与搜集投票外决相贯串的式样，经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代外审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《闭于〈深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司2022年年度陈说全文〉及其摘要的议案》
8、审议通过了《闭于〈深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司2022年年度召募资金存放与应用景况的专项陈说〉的议案》
9、审议通过了《闭于拟续聘天健司帐师事件所（格外普及合资）为公司2023年度审计机构的议案》
11、审议通过了《闭于应用局限自有资金和权且闲置的召募资金实行现金处置的议案》
12、审议通过了《闭于修订〈深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司章程〉的议案》
该议案属于希罕决议的外决事项，已得到出席集会股东及股东授权委托代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过了《闭于修订〈深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司董事集会事规定〉的议案》
该议案属于希罕决议的外决事项，已得到出席集会股东及股东授权委托代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。
15、审议通过了《闭于局限召募资金投资项目结项并将赢余召募资金长期性添加滚动资金的议案》
该议案属于希罕决议的外决事项，已得到出席集会股东及股东授权委托代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。
解说：上述外格中的“所占比例”是指有外决权的股份数占出席本次股东大会有用外决权股份总数的比例。
3、结论性看法：公司本次股东大会的集结人资历、集结和召开次序、出席集会职员资历、外决次序切合《公公法》《上市公司股东大会规定》等相闭执法、原则、部分规章、类型性文献及《公司章程》的轨则；本次股东大会的外决次序、外决结果合法有用。
2、北京市中伦（深圳）讼师事件所闭于深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司2022年年度股东大会的执法看法书
北京市中伦（深圳）讼师事件所（以下简称“本所”）受深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程彬讼师、周雨翔讼师出席并睹证公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并凭借《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规定》（以下简称“《股东大会规定》”）以及《深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭轨则，就本次股东大会的集结、召开次序、出席现场集会职员的资历、集结人资历、集会外决次序及外决结果等事项出具本执法看法书。
为出具本执法看法书，本所讼师审查了公司本次股东大会的相闭文献和质料。本所讼师取得公司如下保障，即其已供应了本所讼师以为出具本执法看法书所必须的质料，所供应的原始质料、副本、复印件等质料、口头证言均切合可靠、切实、完备的条件，相闭副本、复印件质料与原本原始质料相同。
正在本执法看法书中，本所讼师仅对本次股东大会的集结、召开次序、出席集会职员的资历、集结人资历及集会外决次序、外决结果是否切合《公公法》《股东大会规定》等执法、原则、类型性文献及《公司章程》的轨则公告看法，过错集会审议的议案实质以及该等议案所外述的究竟或数据的可靠性及切实性公告看法。
本所及本所讼师凭借《证券法》《讼师事件所从事证券执法营业处置法子》和《讼师事件所证券执法营业执业规定（试行）》等轨则及本执法看法书出具日以前仍旧爆发或者存正在的究竟，苛肃实行了法定职责，遵守了勤恳尽责和诚笃信用规定，实行了充盈的核检验证，保障本执法看法书所认定的究竟可靠、切实、完备，所公告的结论性看法合法、切实，不存正在乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并承受相应执法负担。
本所附和将本执法看法书行为本次股东大会的通告质料，跟从其他集会文献一并报送相闭机构并通告。除此以外，未经本所附和，本执法看法书不得为任何其他人用于任何其他宗旨。
本所讼师凭据相闭执法原则的条件，遵从讼师行业公认的营业轨范、德性类型和勤恳尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大蚁合结和召开的相闭究竟以及公司供应的文献实行了核检验证，现出具执法看法如下：
公司董事会行为本次股东大蚁合结人，切合《公公法》《股东大会规定》等相闭执法、原则、类型性文献及《公司章程》的相闭轨则。
2023年4月21日，公司董事会召开第三届董事会第八次集会，审议通过《闭于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决意于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。
2023年4月24日，公司以通告局势正在中邦证监会指定的讯息披露网站及媒体宣布了《闭于召开2022年年度股东大会的通告》（以下简称“《召开股东大会通告》”）。《召开股东大会通告》载明确召开本次股东大会的时分、住址、审议事项、投票式样和出席集会对象等实质。
本次股东大会将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例向全盘股东供应搜集局势的投票平台，公司股东能够正在上述搜集投票时分内通过上述体例行使外决权。公司股东只可拣选现场投票、深圳证券交往所交往体例投票、互联网投票体例投票中的一种式样。即使统一外决权崭露反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。
本次股东大会现场集会于2023年5月16日（礼拜二）14:30正在深圳市宝安区福海街道高新开辟区修安途德的工业园A栋公司二楼集会室召开。
本次股东大会搜集投票通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例实行，通过深圳证券交往所交往体例实行搜集投票的整个时分为2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体例实行搜集投票的整个时分为2023年5月16日9:15-15:00功夫的大肆时分。
经本所讼师核查，本次股东大会召开的实质时分、住址、式样、集会审议的议案与《召开股东大会通告》载明的闭连实质相同。
综上，本所讼师以为，本次股东大会的集结人资历、集结和召开次序切合《公公法》《股东大会规定》等相闭执法、原则、类型性文献及《公司章程》的相闭轨则。
出席公司本次股东大会的股东及股东代劳人（网罗搜集投票式样）共33人，共计持有公司有外决权股份39,381,523股，占公司股份总数的73.8311%，此中：
1.凭据出席公司现场集会股东供应的股东身份阐明、持股凭证等闭连原料，出席本次股东大会现场集会的股东及股东代外（含股东代劳人）共计19人，共计持有公司有外决权股份29,126,400股，占公司股份总数的54.6052%。
2.凭据深圳证券讯息有限公司供应的搜集投票结果，投入本次股东大会搜集投票的股东共计14人，共计持有公司有外决权股份10,255,123股，占公司股份总数的19.2260%。
本所讼师检验了出席现场集会的股东身份阐明、持股凭证，确认其参会资历合法有用；投入搜集投票的股东的资历由深圳证券交往所交往体例实行认证，本所讼师无法对搜集投票股东资历实行核查，正在参加搜集投票的股东资历均切合执法、行政原则、类型性轨则及《公司章程》轨则的条件下，闭连出席集会股东切合股历。
通过现场或视频式样出席、列席本次股东大会的其他职员网罗公司全盘董事、监事、高级处置职员及本所讼师。
综上，本所讼师以为，出席本次股东大会的职员资历切合《公公法》《股东大会规定》等相闭执法、原则、类型性文献及《公司章程》的相闭轨则。
经检验，本次股东大会所外决的事项均已正在《召开股东大会通告》中列明，本次股东大会审议的议案与《召开股东大会通告》相符，没有崭露窜改原议案或添补新议案的情状。
本次股东大会采纳现场投票与搜集投票相贯串的式样，对列入议程的议案实行了审议和外决，未以任何来由抛弃或者不予外决。
本次股东大会所审议事项的现场外决投票，由股东代外、监事及本所讼师配合实行计票、监票。本次股东大会的搜集投票景况，以深圳证券讯息有限公司向公司供应的投票统计结果为准。
（一）《闭于〈深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司2022年年度陈说全文〉及其摘要的议案》
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,301,323股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.7964%；驳斥80,200股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.2036%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,140,576股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.0244%；驳斥80,200股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.9756%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
（八）《闭于〈深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司2022年年度召募资金存放与应用景况的专项陈说〉的议案》
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
（九）《闭于拟续聘天健司帐师事件所（格外普及合资）为公司2023年度审计机构的议案》
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
（十三）《闭于修订〈深圳市菲菱科思通讯时间股份有限公司董事集会事规定〉的议案》
外决景况：附和39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；驳斥3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,217,776股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；驳斥3,000股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
外决景况：附和39,311,323股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.8217%；驳斥70,200股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.1783%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,150,576股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.1461%；驳斥70,200股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.8539%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
（十五）《闭于局限召募资金投资项目结项并将赢余召募资金长期性添加滚动资金的议案》
外决景况：附和39,309,423股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.8169%；驳斥72,100股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.1831%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
此中，中小投资者外决景况：附和8,148,676股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的99.1230%；驳斥72,100股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.8770%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。
本所讼师以为，公司本次股东大会的集结人资历、集结和召开次序、出席集会职员资历、外决次序切合《公公法》《股东大会规定》等相闭执法、原则、部分规章、类型性文献及《公司章程》的轨则；本次股东大会的外决次序、外决结果合法有用。
