通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段2023年4月2日本公司董事会及全部董事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完备性经受法令义务。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开公司第十一届董事会第四次集会，审议通过了《海尔智家股份有限公司闭于展开外汇资金衍生品营业的议案》。该等营业不组成联系往还，议案尚须提交股东大会审议。
2022年度，公司海外收入占斗劲大，外币收付汇、外币存贷款金额较大，汇率震荡对公司谋划收获的影响较大，估计2023年公司将接连面对汇率或利率震荡加剧的危害，为规避资产及欠债营业的汇率及利率危害的必要，2023年公司拟操作余额不超出65亿美元的外汇资金衍生品营业，以规避和防备汇率危害，下降汇率震荡对公司功绩的影响。完全境况如下：
1.外汇资金衍生品是经中邦百姓银行接受的外汇避险金融产物。其往还道理为与银行缔结远期购汇、结汇、掉期订交，商定异日购汇、结汇的外汇币种、金额、刻日及汇率，到期时遵守该等订交商定的币种、金额、汇率处理的购汇、结汇营业，锁定当期购汇、结汇本钱。
2.公司展开本次外汇资金衍生品营业的宗旨是规避和防备公司因邦际商业营业所面对的汇率危害，下降汇率震荡对公司功绩的影响。处理外汇衍生品往还提前将换汇往还本钱固定正在必然秤谌，可能有用避免汇率大幅震荡导致的不行预期的危害。
3.公司展开外汇资金衍生品营业的范畴与公司本质进出口营业量、海外资产/欠债范畴等相符合，不存正在取利性操作。正在公司海外营业范畴无间扩张的布景下，为保障公司一连保守起色、加快公司与新增境外子公司谋划治理及营业完毕调解及协同效应，公司以为有需要通过外汇资金衍生品营业来规避汇率危害。
针对公司进、出口营业，与银行（或其他依法可从事闭系营业的金融机构）缔结远期结/购汇合约，锁定异日外汇兑本币的结/购汇汇率，袪除汇率震荡的影响。
针对公司的近远端现金流的区别需求，与银行（或其他依法可从事闭系营业的金融机构）缔结掉期合约，规避汇率震荡的影响。
公司面对的危害币种日趋众样化及汇率震荡幅度越来越大，如印度卢比、俄罗斯卢布、泰铢等，局限币种正在本地没有可平常交割的凡是远期或对冲本钱太高。为扩大对冲的步伐和有用规避汇率危害，公司将考试通过其他NDF、钱币期货和期权组合等产物举动添加及备用对冲方法。
跟着公司的邦际化运营，海外营业范畴、资产及欠债日益扩大。为有用对冲海外资产及欠债所面对的汇率及利率震荡危害，公司拟通过钱币及/或利率相易营业规避汇率和利率震荡危害。
凭据公司的进出口境况及谋划预算，以上第1-3项营业为规避进出口营业汇率震荡危害等，2023年拟操作余额不超出50亿美元；第4项营业为规避资产及欠债营业的汇率及利率危害，2023年拟操作余额不超出15亿美元。公司会凭据本质营业必要，正在全部余额65亿美元领域内调理上述1-4项营业的完全操作金额。
1.合约刻日：公司所展开的平常运营行为所涉及的外汇资金营业刻日根本正在一年以内。涉及的资产及欠债项下的钱币/利率掉期营业正在1-5年内。
2.往还敌手：银行（或其他依法可从事闭系营业的金融机构），但正在本议案涉及的外汇衍分娩品营业领域内，公司及子公司的往还敌手不包含海尔集团财政有限义务公司或海尔集团公司属员其他依法可从事闭系营业主体。
3.滚动性安插：完全外汇资金营业均对应平常合理的进出口营业布景，与收付款时刻相配合，不会对公司的滚动性变成影响。
就外汇资金营业的操作样板，公司内部遵守《外汇危害治理策略》的闭系规则，以及《海尔智家股份有限公司外汇衍生品往还营业治理轨制》等，端庄推广外汇衍分娩品营业。
公司及其控股子公司举办外汇衍分娩品营业服从保守规则，不举办以取利为宗旨的外汇往还，完全外汇资金营业均以平常分娩谋划为底子，以完全经业务务为依托，以规避和防备汇率危害为宗旨。但举办外汇资金营业也会存正在必然的危害：
远期结汇营业：公司将凭据产物本钱（组成根本为百姓币）和市集危害确定是否缔结远期合约，缔结合约后相当于锁定了换汇价值，通过远期结汇营业将有用抵御市集震荡危害，保障公司合理及保守的利润秤谌。
远期购汇营业：凭据与客户缔结的进口合约和汇率危害，通过此营业锁定异日换汇本钱。固然存正在必然的机缘吃亏危害，但通过远期购汇营业将有用下降市集震荡危害，锁定采购本钱。
其他NDF、期权等衍生品东西首要正在无法缔结凡是远期结/购汇营业或本钱过高时举办操作，仅举动以上营业的添加。
钱币相易营业首要是通过调理资产或欠债的币种，使资产和欠债币种得以配合，规避汇率震荡危害；利率相易营业是将浮动利率营业转换为固定利率营业，规避利率震荡危害，或是正在利率下行的境况下，通过将固定利率转为浮动利率以下降本钱。以上营业均存正在切实营业布景，不存正在取利举止。
正在公司按外汇治理政策锁定远期汇率后，外汇汇率本质走势与公司锁定汇率震荡宗旨爆发大幅偏离的境况下，公司锁定汇率后付出的本钱大概超出不锁依时的本钱付出，从而变成公司吃亏；正在外汇汇率转化较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅震荡宗旨纷歧概时，将变成汇兑吃亏影响；若汇率正在异日未爆发震荡时，与外汇套保合约缺点较大也将变成汇兑吃亏。
外汇衍分娩品营业专业性较强，繁杂水平较高，大概会因为内控轨制不完整而变成危害。
正在外汇衍分娩品往还敌手方呈现违约的境况下，公司将无法遵守商定获取套期保值结余以对冲公司本质的汇兑吃亏，从而变成公司吃亏。
客户应收账款爆发过期、客户调理订单等境况将使货款本质回款境况与预期回款境况纷歧概，大概使本质爆发的现金流与已操作的外汇衍分娩品营业刻日或数额无法一律配合，从而导致公司吃亏。
1.以规避汇率危害为宗旨，且仅限用于举办公司进出口营业、海外资产/欠债治理闭系的外汇操作，公司不得从事该领域以外的外汇衍分娩品往还。
2.端庄遵守《外汇危害治理策略》、《外汇衍生品往还治理轨制》推广审批流程，由公司股东大会、董事会授权总裁/总裁办公会职掌本次外汇衍分娩品营业的运作和治理，并由资金部举动经办部分，财政部等为平常审核部分。
3.公司与具有合法天资的大型银行等金融机构展开外汇衍分娩品营业，财政部分实时跟踪往还转化状况，端庄统制交割违约危害的爆发。
4.公司举办外汇衍分娩品营业必需基于公司的外币收（付）款的留意预测和本质营业敞口境况，外汇衍分娩品营业的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时刻或外币付款时刻相配合，或者与对应的外币银行借钱的兑付刻日相配合。
公司遵守《企业司帐原则第22号—金融东西确认和计量》第七章“公正价钱确定”举办确认计量，公正价钱根本遵守银行等订价办事机构等供给或取得的价值厘定，企业每月均举办公正价钱计量与确认。
公司展开的外汇资金往还，其司帐核算规则凭借为《企业司帐原则》。公司凭据财务部《企业司帐原则第22号——金融东西确认和计量》、《企业司帐原则第24号——套期司帐》、《企业司帐原则第37号——金融东西列报》及《企业司帐原则第39号——公正价钱计量》闭系规则及其指南，对展开的外汇资金营业举办相应的核算处分，反响资产欠债外及损益外闭系项目。
独立董事以为：以平常分娩谋划为底子，以完全经业务务为依托，正在保障平常分娩谋划的条件下，公司利用外汇资金衍生品东西下降汇率危害，节减汇兑吃亏，统制谋划危害，不存正在损害公司和全部股东、越发是中小股东益处的境况。公司曾经订定了《海尔智家股份有限公司外汇衍生品往还治理轨制》，为公司从事外汇资金衍生品营业订定了完全操作规程，可能有用落实危害防备步伐。公司及其控股子公司展开外汇资金衍生品营业的闭系决议次第契合邦度闭系法令、原则及《公司章程》的相闭规则。以是，赞同公司正在确保不影响平常谋划资金需乞降资金太平的条件下，凭据营业起色需求，按影相闭轨制的规则当令展开外汇资金衍生品营业。咱们赞同本次公司董事会将以上议案提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会以为：公司凭据本质营业必要展开外汇资金营业，其决议次第契合邦度相闭法令、原则及公司章程的规则，有利于防备利率及汇率震荡危害，下降利率震荡对公司的影响，不存正在损害公司和中小股东益处的境况。以是，监事会赞同公司本次展开外汇资金营业。
3、海尔智家股份有限公司独立董事闭于第十一届董事会第四次集会闭系事项的主睹。
本公司董事会及全部董事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、正确性和完备性经受法令义务。
●拟出席本次2022年年度股东大会（以及将于同日召开的2023年第一次D股种别股东大会、2023年第一次H股种别股东大会）的D股、H股股东参会事项，参睹本公司于公司境外音信披露平台（德邦音信披露平台、香港联交所网站）、德邦联邦公报以及公司网站，向D股股东、H股股东另行发出的2022年年度股东大会等的通函
2022年年度股东大会、2023年第一次A股种别股东大会、2023年第一次D股种别股东大会、2023年第一次H股种别股东大会（四个集会依次召开）
(三)投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和汇集投票相纠合的格式
采用上海证券往还所汇集投票体系，通过往还体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的往还时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第1号—样板运作》等相闭规则推广。
提交本次集会审议的议案经公司第十一届董事会第四次集会、第十一届监事会第四次集会审议通过。详睹公司与本通告同日正在上海证券往还所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次集会决议通告》（临2023-003）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次集会决议通告》（临2023-004）及闭系通告。
注：（1）为避免A股股东不需要的反复投票，本公司正在推算2023年第一次A股种别股东大会插足汇集投票A股股东的外决结果时，将直接领受该股东正在2022年年度股东大会对上述议案的外决结果。插足现场集会的A股股东将区别正在2022年年度股东大会及2023年第一次A股种别股东大会长进行外决。（2）上述议案同时必要2023第一次D股种别股东大会、2023年第一次H股种别股东大会审议。
提交本次集会审议的议案经公司第十一届董事会第四次集会等审议通过。详睹公司与本通告同日正在上海证券往还所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次集会决议通告》（临2023-003）及闭系通告。
(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既可能登岸往还体系投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要告终股东身份认证。完全操作请睹互联网投票平台网站分析。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下全数股东账户所持相仿种别凡是股和相仿种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系插手股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后，视为其全数股东账户下的相仿种别凡是股和相仿种类优先股均已区别投出统一主睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其全数股东账户下的相仿种别凡是股和相仿种类优先股的外决主睹，区别以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他格式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(六)为避免A股股东不需要的反复投票，本公司正在推算2023年第一次A股种别股东大会插足汇集投票A股股东的外决结果时，将直接领受该股东正在2022年年度股东大会对上述议案的外决结果；插足现场集会的A股股东将区别正在2022年年度股东大会及2023年第一次A股种别股东大会长进行外决。
(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全境况详睹下外），并可能以书面式子委托代庖人出席集会和插足外决。该代庖人不必是公司股东。
1、备案格式：片面股东持股东账户卡、自己身份证和持股凭证（委托代庖人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代庖人身份证）处理备案手续；法人股股东持法人单元注明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证处理备案手续。异地股东可能通过传真或信函格式举办备案（以2023年6月20日16:00前公司收到传线-11:30、下昼13:00-16:00。
3、备案处所：青岛市海尔道1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部。
参睹本公司于公司境外音信披露平台（德邦音信披露平台、香港联交所网站）、德邦联邦公报以及公司网站，向D股股东、H股股东另行发出的2022年年度股东大会、2023年第一次D股种别股东大会、2023年第一次H股种别股东大会等的通函。
(二)汇集投票时刻，如投票体系碰到突发强大事情的影响，则股东大会的经过按当日告诉举办。
(三)相干地点：青岛市海尔道1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部
兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年6月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“赞同”、“否决”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按我方的愿望举办外决。
兹委托________先生/密斯代外本单元（或自己）出席2023年6月26日召开的贵公司2023年第一次A股种别股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“赞同”、“否决”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按我方的愿望举办外决。
