外汇今日行情平衡公司清远及湖北两大生产基地的发展本公司及董事会一切成员确保音信披露的实质确实、确凿、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次集会审议通过了《合于利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，订交公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）正在召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）推行时刻，依照本质情形利用承兑汇票（席卷银行承兑汇票和贸易承兑汇票，下同）、信用证（席卷邦际信用证和邦内信用证，下同）、自有外汇等体例支出（或背书让与支出，下同）募投项目所需资金，并从召募资金专户划转等额资金至公司或全资子公司湖北金禄自有资金账户。全体实质布告如下：
依照中邦证券监视拘束委员会《合于订交金禄电子科技股份有限公司初次公然拓行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083号），公司向社会公然拓行邦民币大凡股（A股）股票37,790,000股，每股面值1元，每股发行价值为30.38元，召募资金总额为1,148,060,200.00元，减除发行用度132,007,390.90元后，召募资金净额为1,016,052,809.10元。2022年8月22日，保荐机构（主承销商）邦金证券股份有限公司（以下简称“邦金证券”）已将扣除保荐承销费后的召募资金1,042,734,782.00元划至公司召募资金专户。2022年8月22日，天健管帐师工作所（异常大凡合资）出具了《金禄电子科技股份有限公司验资申诉》（天健验［2022］3-81号），对公司截至2022年8月22日的召募资金到位情形举行了审验确认。公司及湖北金禄对召募资金的存放与利用举行专户拘束，并与开户银行、保荐机构缔结了《召募资金三方囚系订定》。
依照公司《初次公然拓行股票并正在创业板上市招股仿单》，公司初次公然拓行股票召募资金利用筹划如下：
注1：“新能源汽车配套高端印制电途板修筑项目”系“年产400万㎡高密度互连和刚挠连系--新能源汽车配套高端印制电途板修筑项目”的第二期修筑项目，本项目经营年产能为120万㎡，正在召募资金到位后以对全资子公司湖北金禄增资的体例由其推行。
三、利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的苛重操作流程
为降低召募资金利用成果，低浸资金利用本钱，公司及全资子公司湖北金禄拟正在募投项目推行时刻，依照本质情形利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金，并从召募资金专户划转等额资金至公司或全资子公司湖北金禄自有资金账户，苛重操作流程与央浼如下：
1、公司利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金的申请、审批、支出等法式，须用命公司《召募资金拘束轨制》的干系规矩。项目修筑或采购干系部分依照募投项主意修筑进度和采购筹划，昭着资金支出的全体项目及利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例举行支出的金额，并实施相应的审批法式。
2、款子支出：全体处置承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出时，由项目修筑或采购干系部分依照合同付款进度提出付款申请，并解释付款体例为承兑汇票、信用证、自有外汇等体例，财政部分依照审批后的付款申请单实施付款手续。
3、资金置换：公司以自开承兑汇票体例支出募投项目所需资金的，正在承兑汇票到期后举行置换；公司以背书让与承兑汇票体例支出募投项目所需资金的，正在背书让与后即可举行置换。公司以自有外汇体例支出募投项目所需资金的，以遵循外汇支出当日银行间外汇墟市邦民币汇率中央价换算成邦民币的金额为置换金额。公司财政部分按月统计适应置换要求的款子并编制《召募资金专户等额置换统计外》。《召募资金专户等额置换统计外》应该抄送保荐机构及保荐代外人存案。公司财政部分遵循统计金额向召募资金专户囚系银行提出召募资金置换申请，将利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金的等额款子从召募资金专户划转至公司自有资金账户。
（1）付款专项台账。公司财政部分修设专项付款台账，逐笔统计利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金的款子。台账纪录实质应该席卷收款方名称、交往实质、付款年光、付款体例、单子编号及到期日（如有）等。专项付款台账应该按月抄送保荐机构及保荐代外人存案。
（2）置换专项台账。公司财政部分修设专项置换台账，逐笔纪录召募资金专户等额置换转入自有资金账户的交往年光、金额、账户等，并与该笔置换资金干系的合同、单子等举行般配纪录。专项置换台账应该按月抄送保荐机构及保荐代外人存案。
5、监视检验：保荐机构及保荐代外人有权选取现场检验、书面问询等体例对公司利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金的情形以及召募资金等额置换的情形举行监视，公司与召募资金专户囚系银行应该配合保荐机构的检验与问询。
6、全资子公司湖北金禄利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的苛重操作流程参照上述央浼实践。
公司及全资子公司湖北金禄利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金，有利于降低召募资金利用成果，合理矫正募投项目款子支出体例，低浸资金利用本钱。该事项不影响募投项目投资筹划的平常举行，不存正在变相更改召募资金投向及损害公司股东优点的境况。
公司于2023年2月8日召开第二届董事会第三次集会，审议通过了《合于利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，订交公司及全资子公司湖北金禄正在募投项目推行时刻，依照本质情形利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金，并从召募资金专户划转等额资金至公司或全资子公司湖北金禄自有资金账户。
公司于2023年2月8日召开第二届监事会第三次集会，审议通过了《合于利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》。监事会以为：公司及全资子公司湖北金禄拟正在募投项目推行时刻，依照本质情形利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金，并从召募资金专户划转等额资金至公司及湖北金禄自有资金账户的决定法式适应干系规矩，该事项基于募投项目修筑及低浸资金利用本钱的须要，不存正在变相改换召募资金投向及损害股东优点的境况，适应《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系央浼》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》等干系规矩。因而，监事会订交公司及湖北金禄利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换事项。
公司独立董事以为：公司及全资子公司湖北金禄拟正在募投项目推行时刻，依照本质情形利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金，并从召募资金专户划转等额资金至公司及湖北金禄自有资金账户事项具备合理性，有利于降低召募资金利用成果，低浸资金利用本钱，不会影响募投项主意顺手推行，不存正在变相改换召募资金用处的境况，适应公司及一切股东的优点。
该议案的实质及审议法式适应《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系央浼》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》及《公司章程》、公司《召募资金拘束轨制》等干系规矩。因而，独立董事订交公司及湖北金禄利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换事项。
经核查，保荐机构邦金证券以为：公司及全资子公司湖北金禄拟正在募投项目推行时刻，依照本质情形利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金，并从召募资金专户划转等额资金至公司及湖北金禄自有资金账户的决定法式适应干系规矩，该事项基于募投项目修筑及低浸资金利用本钱的须要，不存正在变相改换召募资金投向及损害股东优点的境况，适应《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系央浼》等干系规矩。因而，保荐机构订交公司及湖北金禄利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换事项。
（四）邦金证券股份有限公司合于公司利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的核查主睹。
本公司及董事会一切成员确保音信披露的实质确实、确凿、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、本次投资项目尚需竞买土地利用权、杀青能评、环评、安静预评判等手续后方可推行，能否推行及推行进度存正在不确定性；
2、本次投资项目所需的能耗目标、污染物排放目标等项目资源因素尚需得到干系政府部分审批，能否顺手得到审批存正在较大不确定性。倘使审批欠亨过，存正在无法推行或推行进度不确定而导致项目延期、改革或终止的危机；
3、本次投资项目投资金额较大，苛重资金原因为公司自有及自筹资金，资金能否准时到位存正在不确定性，倘使投资、修筑历程中的资金筹措、信贷战略、融资渠道、利率秤谌等发作转折，将使得公司继承肯定的资金危机；
4、本次投资项主意投资金额、修筑周期、项目修成后的经济效益等数值均为预估数，不组成对投资者的允许；
5、本次投资项目分三期举行修筑，其修筑领域及投资额等推行情形或将依照宏观经济情况、行业景心胸、墟市需求转折等成分举行调剂。后期项目是否不妨顺手推动存正在较大不确定性；
6、本次投资项目新增产能较大，存正在受宏观经济震撼、墟市需求转折、行业比赛加剧、营业拓展晦气等成分影响而面对新增产能无法消化或投资效益不达预期的危机；
7、依照外地政府招商引资央浼，本次投资项目存正在动工及投产克日、固定资产投资强度、工业产值及征税等视察目标，若因宏观经济震撼、墟市需求转折、行业比赛加剧、营业拓展晦气等成分以致公司无法杀青上述视察目标的，公司将面对被收回土地利用权、补足征税差额、支出违约金等危机。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次集会审议通过了《合于利用超募资金投资PCB扩修项主意议案》，订交公司与广东清远高新技巧资产开拓区拘束委员会（以下简称“清远高新区管委会”）签定投资订定，获取公司厂区相邻地块约63亩的土地利用权并使用公司厂区现有局部地块投资23.40亿元修筑印制电途板（简称“PCB”）扩修项目；订交公司将初次公然拓行股票全体超募资金23,092.28万元及其衍生息金、现金拘束收益用于上述项目投资。
本次投资事项不组成联系交往，亦不组成宏大资产重组，尚需提交公司2023年第一次权且股东大会审议答应。
依照中邦证券监视拘束委员会《合于订交金禄电子科技股份有限公司初次公然拓行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083号），公司向社会公然拓行邦民币大凡股（A股）股票37,790,000股，每股面值1元，每股发行价值为30.38元，召募资金总额为1,148,060,200.00元，减除发行用度132,007,390.90元后，召募资金净额为1,016,052,809.10元。2022年8月22日，保荐机构（主承销商）邦金证券股份有限公司（以下简称“邦金证券”）已将扣除保荐承销费后的召募资金1,042,734,782.00元划至公司召募资金专户。2022年8月22日，天健管帐师工作所（异常大凡合资）出具了《金禄电子科技股份有限公司验资申诉》（天健验［2022］3-81号），对公司截至2022年8月22日的召募资金到位情形举行了审验确认。
依照公司《初次公然拓行股票并正在创业板上市招股仿单》，公司初次公然拓行股票召募资金利用筹划如下：
注：“新能源汽车配套高端印制电途板修筑项目”系“年产400万㎡高密度互连和刚挠连系--新能源汽车配套高端印制电途板修筑项目”的第二期修筑项目，本项目经营年产能为120万㎡，正在召募资金到位后以对全资子公司湖北金禄科技有限公司增资的体例由其推行。
公司本质召募资金净额超出筹划召募资金金额（以下简称“超募资金”）为23,092.28万元，全体尚未利用。
（四）与公司合联：清远高新区管委会与公司及公司控股股东、本质担任人、董事、监事、高级拘束职员不存正在联系合联或优点放置。
（一）项目名称：金禄电子科技股份有限公司PCB扩修项目（尚未实施发改部分固定资产投资项目存案手续，最终项目名称以存案名称为准）
（三）推行地方：公司现有厂区局部地块及拟新增相邻地块，拟新增相邻地块约63亩，需通过公然挂牌出让体例博得土地利用权。
（四）投资实质：公司拟置备现有厂区相邻地块的局部土地利用权并使用公司厂区现有局部地块，正在此根基上修筑厂房2栋、废水站1个、宿舍及食堂1栋、化学品堆栈1个，置备相应机械修设及民众办法并举行音信化修筑，新增年产300万平米众层刚性板及高密度互连（以下简称“HDI”）板的坐褥才具。
本次投资项目筹划投资金额为234,016.43万元，全体投资情形如下外所示：
（六）修筑克日：本次投资项目分三期举行修筑，边修筑边投产，从发轫修筑至全体修成耗时为60个月。个中：一期修筑期（含前期经营）为18个月，估计2024年7月修成投产，经营产能为120万平米；二期修筑期为6个月，估计2026年7月修成投产，经营产能为120万平米；三期修筑期为12个月，估计2028年1月修成投产，经营产能为60万平米。
（七）经济效益：经探讨，遵循项目投产后10年运营期测算，可告终达产年均匀业务收入239,011.88万元，达产年均匀净利润28,662.51万元，项目内部收益率为15.46%，财政净现值（折现率10%）为27,650.94万元，静态投资接纳期为8.40年（含修筑期）。
（八）资金筹措：本次投资项目拟利用超募资金23,092.28万元（最终利用的超募资金席卷其衍生息金及现金拘束收益），糟粕资金缺口由公司自有及自筹（股权、债权或其他融资体例）资金予以补足。
公司具有清远及湖北两大坐褥基地，个中清远坐褥基地占地面积约60亩，产能为100万平米；湖北坐褥基地占地面积约391亩，目前经营产能为400万平米。近年来，跟着PCB下逛使用范围更加是新能源汽车墟市的兴旺生长及公司与客户合营的一贯深切，公司清远坐褥基地已满负荷运转，2021年度和2022年度的产能使用率永别抵达100.60%和98.63%，地方亏空及产能瓶颈已局限了公司清远坐褥基地的生长。通过推行本次投资项目，公司清远坐褥基地将新增300万平米的产能，不妨有用处分其产能瓶颈，进一步阐扬其汽车PCB坐褥上风，均衡公司清远及湖北两大坐褥基地的生长。
跟着电子音信产物一连向“集成化、智能化、小型化、轻量化、低能耗”宗旨生长，PCB也将一连向高精细、高集成、高速高频、浮薄、高散热等宗旨生长，高众层板、HDI板等产物的需求量将日益晋升。本次投资项目经营新增年产300万平米的众层刚性板及HDI板坐褥才具，将进一步晋升公司众层刚性板及HDI板的产能，集体降低公司PCB产物的均匀层数，激动公司PCB产物升级，为客户供应更为丰裕、高端的PCB产物，降低营收和利润秤谌。
公司境外业务收入占主业务务收入的比重正在四成以上，且苛重通过香港出口；公司境内客户苛重分散正在广东、长三角等地域。公司清远坐褥基地比湖北坐褥基地更为逼近客户及具备出口方便性。通过推行本次投资项目，公司不妨充斥使用公司清远坐褥基地任职客户及出口的地缘上风，增加相应区域墟市的出售领域，进一步降低公司的墟市拥有率。
公司清远坐褥基地投产已逾十年，工场的主动化及智能化秤谌相对不高。通过推行本次投资项目，公司清远坐褥基地将利用主动化和智能化秤谌更高的坐褥修设，并配合MES、ERP等高效协同与集成的编制修筑PCB智能工场，降低坐褥成果，低浸产物不良率，有利于公司正在激烈的墟市比赛中晋升中央比赛力。
电子音信资产是我邦邦民经济的计谋性、根基性和先导性支柱资产，PCB缔制业举动电子音信资产的紧急构成局部，是我邦政府高度珍爱和大肆救援生长的资产。《计谋性新兴资产核心产物和任职领导目次（2016年版）》《资产组织调剂领导目次（2019年本）》《根基电子元器件资产生长运动筹划（2021-2023年）》等战略目的把PCB行业干系产物列为核心生长对象，为本次投资项主意推行供应了优异的外部要求。
PCB下逛使用范围广大，近年来，大数据、物联网、新能源汽车等消费热门的显示更是给PCB行业带来了新的伸长空间。依照Prismark统计和预测，2021年环球PCB行业总产值为809.20亿美元，较2020年伸长24.1%；估计2026年环球PCB行业产值将抵达1,015.59亿美元。与此同时，公司PCB苛重使用范围为汽车电子，依照相合机构的数据，古板汽车PCB单车价钱量约为500-600元，而智能电动汽车可抵达1,500-1,700元。依照中邦汽车工业协会通告的数据，2022年度，我邦新能源汽车产销永别杀青705.8万辆和688.7万辆，同比永别伸长96.9%和93.4%，墟市拥有率抵达25.6%。而智能驾驶、智能座舱伴跟着新能源汽车的生长风靡云蒸，汽车电动化墟市浸透率的一贯晋升以及汽车智能化使用场景的一贯丰裕将带来可观的PCB需求增量，为公司本次投资项主意产能消化供应广宽的墟市空间。
公司深耕汽车电子范围众年，正在以电池拘束编制为代外的新能源汽车使用范围比赛上风较为明白，堆集了席卷电池厂商、整车企业、Tier1、EMS工场正在内的新能源汽车资产链中优质及较为广大的客户资源；并将正在汽车PCB范围堆集的产物坐褥、品格管控等阅历和技巧上风延长至通讯电子、工业担任、消费电子等使用范围，与较众着名客户造成了巩固的合营合联。与此同时，公司亦以上市为契机进一步深化新客户开拓劳动。现有客户资源的牢固以及新客户的一贯拓展将为公司本次投资项主意产能消化奠定优异的客户根基。
公司本次投资项目分三期举行修筑，虽新增总体产能较大，但项目修筑放置较为充斥地商量了产能开释节拍，正在项目一期修成投产至项目二期修成投产之间预留了两年的产能开释和消化期，正在项目二期修成投产至项目三期修成投产之间预留了一年半的产能开释和消化期。本次投资项主意推行具备墟市可行性。
公司深切贯彻立异驱动生长的计谋，正在技巧研发方面紧跟行业生长趋向，具有自助研发的众项中央技巧，具备坐褥众层刚性板的技巧能力。HDI板是公司的核心技巧储存项目，通过众年的技巧储存和坐褥工艺研发，目前公司已独揽HDI板的坐褥工艺，具备量产HDI板的技巧能力。公司将依托正在PCB范围堆集的高品格、高牢靠性坐褥阅历，连系现有的技巧上风，以及新技巧、新产物的研发和储存，为公司本次投资项主意顺手推行供应优异的技巧保护。本次投资项主意推行具备技巧可行性。
自投产今后，公司通过众年的生长堆集了丰裕的坐褥缔制与运营拘束阅历，产物具有巩固的功能和牢靠的质料。除此除外，公司拟订了一整套坐褥拘束、技巧拘束、质料拘束等拘束模范，造成了周到的产物坐褥流程和质料检讨担任法式，为本次投资项主意推行供应了有力保护。
公司（以下称“乙方”）拟就本次投资项目与清远高新区管委会（以下称“甲方”）签定《投资订定书》，并正在告捷竞得项目地块后与其签定《资产修筑项目履约囚系订定书》，上述订定苛重实质如下：
1、乙方拟投资修筑的项目总投资12亿元以上邦民币，订定经两边盖印并经授权代外署名后生效。
2、乙方允许自土地交付之日起12个月内开工，开工之日起36个月内杀青合同项下全面地块收工验收，自博得工程收工共同验收主睹书或工程收工验收存案外之日起半年内投产。
3、乙正派在本项主意固定资产投资强度不低于23,805万元/公顷；2026-2028年的年均匀税收奉献须达20万元/亩；2029年至2031年入统清远高新区年均工业产值不低于30,945万元/公顷，年均缴征税收不低于705万元/公顷。
4、非经甲方书面订交，乙方不得通过墟市或股权让与体例，让与或变相让与项目用地土地利用权。
5、乙方未兑现上述第2、4条的，且正在甲方催告后6个月内仍未改进的，甲方有权破除土地出让合同，乙方对此没有任何贰言。项目未按商定或经答应延期时限动工，乙方须自甲方书面确定其违约之日起6个月内杀青整改。整改克日内仍达不到央浼的，乙方须正在整改克日截止之日起30日内一次性向甲方支出地价款的20%举动违约金，并允许正在商定投产之日起12个月内投产。到期仍未投产的，甲方有权每年追加当年评估地价款的20%举动违约金。乙方过期不支出的，甲方将按违约金总额的0.3%按日向乙方收取滞纳金。经认定变成土地闲置的，乙方还须依法缴纳闲置费；闲置满一年仍未开拓修筑的，甲方有权提请土地出让人无偿收回本宗地土地利用权。
6、乙方未兑现上述第3条的，甲方有权收回土地或央浼乙方补齐年最低征税额。截至项目投产日，投资强度未抵达商定模范的，乙方应遵循与自然资源部分签定的《邦有修筑用地利用权出让合同》的干系规矩支出违约金。
本次投资项目系基于公司对PCB及新能源汽车行业他日优异生长前景的研判，是为懂得决公司清远坐褥基地产能瓶颈，同时完满产物组织而作出的紧急计谋陈设。
本次投资项目修筑杀青后，将大幅晋升公司集体产能，优化公司两大坐褥基地产能和产物组织，缩小公司与行业龙头企业的产能差异，为公司进一步做大营业领域及一连生长奠定产能根基；与此同时，本次投资项目有利于晋升公司集体产物主意和赢余才具，适应公司及一切股东的优点。
本次投资项目投资金额较大，修筑周期较长，正在修筑期内将对公司的运营资金造成肯定的压力；且受宏观经济情况、行业景心胸、墟市需求转折等成分的影响，存正在较大的不确定性。公司将做好项目所需资金的融通和利用放置，同时正经外率项目修筑拘束，深化危机担任，确保项目修筑有序举行。
1、本次投资项目尚需竞买土地利用权、杀青能评、环评、安静预评判等手续后方可推行，能否推行及推行进度存正在不确定性；
2、本次投资项目所需的能耗目标、污染物排放目标等项目资源因素尚需得到干系政府部分审批，能否顺手得到审批存正在较大不确定性。倘使审批欠亨过，存正在无法推行或推行进度不确定而导致项目延期、改革或终止的危机；
3、本次投资项目投资金额较大，苛重资金原因为公司自有及自筹资金，资金能否准时到位存正在不确定性，倘使投资、修筑历程中的资金筹措、信贷战略、融资渠道、利率秤谌等发作转折，将使得公司继承肯定的资金危机；
4、本次投资项主意投资金额、修筑周期、项目修成后的经济效益等数值均为预估数，不组成对投资者的允许；
5、本次投资项目分三期举行修筑，其修筑领域及投资额等推行情形或将依照宏观经济情况、行业景心胸、墟市需求转折等成分举行调剂。后期项目是否不妨顺手推动存正在较大不确定性；
6、本次投资项目新增产能较大，存正在受宏观经济震撼、墟市需求转折、行业比赛加剧、营业拓展晦气等成分影响而面对新增产能无法消化或投资效益不达预期的危机；
7、依照外地政府招商引资央浼，本次投资项目存正在动工及投产克日、固定资产投资强度、工业产值及征税等视察目标，若因宏观经济震撼、墟市需求转折、行业比赛加剧、营业拓展晦气等成分以致公司无法杀青上述视察目标的，公司将面对被收回土地利用权、补足征税差额、支出违约金等危机。
公司于2023年2月8日召开第二届董事会第三次集会，审议通过了《合于利用超募资金投资PCB扩修项主意议案》，订交公司与清远高新区管委会签定投资订定，获取公司厂区相邻地块约63亩的土地利用权并使用公司厂区现有局部地块投资23.40亿元修筑PCB扩修项目；订交公司将初次公然拓行股票全体超募资金23,092.28万元及其衍生息金、现金拘束收益用于上述项目投资。
公司于2023年2月8日召开第二届监事会第三次集会，审议通过了《合于利用超募资金投资PCB扩修项主意议案》。监事会以为：公司本次拟利用初次公然拓行股票全体超募资金23,092.28万元及其衍生息金、现金拘束收益投资PCB扩修项主意决定法式适应干系规矩，并对超募资金投资项目举行了郑重的可行性解析，提示了项目修筑存正在的苛重危机事项，超募资金投资项目有利于进一步做至公司主业务务领域及晋升公司赢余才具，不存正在损害公司及股东优点的境况，适应《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系央浼》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》等干系规矩。因而，监事会订交公司利用超募资金投资PCB扩修项目，但该事项尚需公司股东大会审议通事后方可推行。
公司独立董事以为：公司依照生长经营及本质坐褥筹办需求确定将初次公然拓行股票全体超募资金23,092.28万元及其衍生息金、现金拘束收益用于投资PCB扩修项目，超募资金用于扩没收司产能及主业务务生长，利用筹划具备合理性；超募资金投资项目旨正在处分公司清远坐褥基地产能瓶颈，进一步阐扬其汽车PCB坐褥上风和地缘上风，做至公司营业领域，晋升公司产物集体主意和赢余才具，缩小公司与行业龙头企业的产能差异，适应公司及一切股东的优点，具备须要性。
该议案的实质及审议法式适应《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系央浼》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》及《公司章程》、公司《召募资金拘束轨制》等干系规矩，具备合规性。因而，独立董事订交公司利用超募资金投资PCB扩修项目，但该事项尚需公司股东大会审议通事后方可推行。
经核查，保荐机构邦金证券以为：公司本次拟利用初次公然拓行股票全体超募资金23,092.28万元及其衍生息金、现金拘束收益投资PCB扩修项主意决定法式适应干系规矩，并对超募资金投资项目举行了郑重的可行性解析，提示了项目修筑存正在的苛重危机事项，超募资金投资项目有利于进一步做至公司主业务务领域及晋升公司赢余才具，不存正在损害公司及股东优点的境况，适应《证券发行上市保荐营业拘束要领》《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系央浼》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》等干系规矩。因而，保荐机构订交公司利用超募资金投资PCB扩修项目，该事项尚需公司股东大会审议通事后方可推行。
4、邦金证券股份有限公司合于公司合于利用超募资金投资PCB扩修项主意核查主睹。
本公司及董事会一切成员确保音信披露的实质确实、确凿、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次集会审议通过了《合于召开2023年第一次权且股东大会的议案》。现将相合事项布告如下：
3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的凑集、召开适应相合法令、行政法例、部分规章、外率性文献和《公司章程》的干系规矩。
个中，通过深圳证券交往所交往编制举行收集投票的全体年光为2023年2月27日的交往年光，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网编制投票的全体年光为2023年2月27日9:15至15:00时刻的肆意年光。
（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过授权委托书（详睹附件2）委托他人出席现场集会行使外决权。
（2）收集投票：公司将通过深圳证券交往所交往编制和互联网投票编制（）向一切股东供应收集花样的投票平台，公司股东可能正在收集投票年光内通过上述编制行使外决权。
（3）投票正派：公司股东只可遴选现场投票和收集投票中的一种外决体例，倘使统一外决权映现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。
（1）截至2023年2月21日（礼拜二）下昼收市时，正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的公司一切股东。上述公司一切股东均有权出席本次股东大会，不行亲身出席集会的股东可能书面花样委托署理人出席集会并插足外决，该股东署理人不必是公司的股东；
8、集会地方：广东省清远市高新技巧开拓区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼集会室。
1、上述编码为1.00、2.00和3.00的提案为卓殊决议事项，需经出席股东大会的股东（席卷股东署理人）所持外决权的三分之二以上通过。
2、拟为驱策对象的股东或者与驱策对象存正在联系合联的股东应该对上述编码为1.00、2.00和3.00的提案回避外决，且联系股东不行能授与其他股东委托投票。
3、上述提案将对中小投资者的外决情形寡少计票，并正在股东大会决议布告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级拘束职员及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述提案仍旧公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次集会审议通过，全体实质详睹公司于2023年2月9日正在巨潮资讯网上披露的干系布告。
5、依照《上市公司股权驱策拘束要领》相合规矩，上市公司召开股东大会审议股权驱策筹划时，公司独立董事应该就股权驱策事项向公司一切股东搜集委托投票权。为爱护投资者优点，使公司股东充斥行使权柄，公司一切独立董事类似订交由独立董事王龙基先生向公司一切股东公然搜集本次股东大会拟审议的编码为1.00、2.00和3.00的提案的委托投票权，全体实质详睹公司于2023年2月9日正在巨潮资讯网上披露的《独立董事合于公然搜集委托投票权的布告》。
为确保本次股东大会的顺手召开，删除会前立案年光，现场出席本次股东大会的股东及股东代外需提前立案确认，全体立案央浼如下：
1、立案体例：现场立案或通过信函、电子邮件、传真体例立案；不授与电线-17:00。采守信函、电子邮件或传线之前投递、发送邮件或传真到公司并请电线、现场立案地方：广东省清远市高新技巧开拓区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司迎接室。
（1）小我股东自己出席集会的，应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）小我股东委托他人出席集会的，受托人应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代外人自己出席集会的，应出示法定代外人自己身份证原件，并提交：①法定代外人身份证复印件；②加盖法人股东单元公章的业务执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托署理人出席集会的，署理人应出示自己身份证原件，并提交：①署理人身份证复印件；②加盖法人股东单元公章的业务执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
5、股东及股东代出现场立案的，请正在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2023年第一次权且股东大会参会股东立案外》（附件3）及按上述立案全体央浼的干系材料；股东及股东代外通过信函、电子邮件或传真体例立案的，请通过上述体例将《金禄电子科技股份有限公司2023年第一次权且股东大会参会股东立案外》（附件3）连同上述立案全体央浼的干系材料一并提交至公司的合联地点、电子邮箱或传真号码。如通过信函体例请解释：“股东大会”字样。
本次股东大会，公司向股东供应收集投票平台，公司股东可能通过深圳证券交往所交往编制或互联网编制（）插足收集投票。收集投票的全体操作流程睹附件1。
合联地点：广东省清远市高新技巧开拓区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。
3、出席现场集会的股东及股东署理人请率领干系证件原件于会前半小时来到会场处置签得手续。
4、寡少或者合计持有公司3%以上股份的股东，可能正在本次股东大会召开十日条件出权且提案并书面提交公司董事会。
本次股东大会向股东供应收集投票平台，股东可能通过深圳证券交往所交往编制或互联网编制（）插足收集投票。收集投票的全体操作流程如下：
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报外决主睹：订交、破坏、弃权。
3、股东对总议案举行投票，视为对全数提案外达无别主睹。股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。
1、互联网投票编制发轫投票的年光为2023年2月27日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票编制举行收集投票，需遵循《深圳证券交往所投资者收集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的规矩处置身份认证，博得“深圳证券交往所数字证书”或“深圳证券交往所投资者任职暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编制正派指引栏目查阅。
3、股东依照获取的任职暗号或数字证书，可登录正在规矩年光内通过深圳证券交往所互联网投票编制举行投票。
自己/本单元持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）大凡股万股，现委托（先生/密斯，以下简称“受托人”）代外自己/本单元出席公司2023年第一次权且股东大会（以下简称“该次集会”），对集会审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签定该次集会的干系文献。
备注：对上述提案举行外决时，只可遴选一种外决主睹，并正在相应方格中画“√”暗示。
2、若受托人违反上述指示行使外决权将被视为越权手脚，自己/本单元将不予以追认。
3、倘使自己/本单元对某一提案的外决主睹未作全体指示或者对统一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按本身的兴味裁夺对该提案举行投票外决。
本公司及董事会一切成员确保音信披露的实质确实、确凿、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、本次搜集外决权为依法公然搜集，搜集人王龙基先生适应《中华邦民共和邦证券法》第九十条、《上市公司股东大会正派》第三十一条、《公然搜集上市公司股东权柄拘束暂行规矩》第三条规矩的搜集要求；
依照中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司股权驱策拘束要领》的相合规矩，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王龙基先生受其他独立董事的委托举动搜集人，就公司拟于2023年2月27日召开的2023年第一次权且股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议的2023年局限性股票驱策筹划干系议案向公司一切股东公然搜集委托投票权。
王龙基举动搜集人，遵循《上市公司股权驱策拘束要领》的相合规矩及其他独立董事的委托，就公司拟召开的2023年第一次权且股东大会审议的2023年局限性股票驱策筹划干系议案向公司一切股东公然搜集委托投票权而制制并签定本布告。搜集人声明其适应《公然搜集上市公司股东权柄拘束暂行规矩》第三条规矩的搜集要求并依法公然搜集，允许搜集日至行权日时刻一连适应上述要求。搜集人确保本搜集布告不存正在子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其确实性、确凿性、完好性继承法令义务；确保不会使用本次搜集投票权从事底细交往、垄断墟市等证券诓骗行动。
本次搜集投票权运动以无偿体例公然举行，本布告正在中邦证监会指定的音信披露媒体上宣告。本次搜集运动基于上市公司独立董事职责，且已得到公司其他独立董事订交，本布告的实施不会违反干系法令法例、《公司章程》或公司内部轨制中的任何条目或与之发作冲突。
合于公司2023年第一次权且股东大会召开的全体情形详睹公司于2023年2月9日正在巨潮资讯网上披露的《合于召开2023年第一次权且股东大会的告诉》。
1、由搜集人就公司拟召开的2023年第一次权且股东大会审议的如下议案向公司一切股东公然搜集委托投票权，且投票外决主睹为订交：
依照《公然搜集上市公司股东权柄拘束暂行规矩》第十五条的规矩，搜集人不授与与其外决主睹不类似的委托。
2、鉴于本次股东大会还需审议《合于利用超募资金投资PCB扩修项主意议案》，依照《公然搜集上市公司股东权柄拘束暂行规矩》第十五条的规矩，搜集人同时搜集股东对付该议案的外决主睹，并按其主睹代为外决。
1、本次搜集投票权的搜集人工公司现任独立董事王龙基先生，其基础情形如下：
王龙基，男，1940年6月出生，中邦邦籍，无境外长久居留权，大专学历，高级工程师。1963年7月至1969年7月任福州军区政事部文工团创作员；1969年7月至2000年10月历任上海无线电二十厂工人、组长、车间改变、车间副主任、主任、副厂长；1990年6月至2015年3月任中邦电子电途行业协会一至六届秘书长、副理事长；2010年10月至2014年2月任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事；2012年7月至2018年9月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2012年10月至2015年11月任广东正业科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2017年11月任南亚新原料科技股份有限公司独立董事，2015年12月至2017年7月任奥士康科技股份有限公司独立董事；2014年10月至2020年11月任江苏广信感光新原料股份有限公司独立董事；2015年3月至今任中邦电子电途行业协会声望秘书长；1993年4月至今任上海《印制电途音信》杂志社常务副主编、社长；1993年4月至今任上海广联音信科技有限公司董事长、总司理；1997年3月至今任上海颖展商务任职有限公司董事长；2003年3月至今任上海纯煜音信科技有限公司监事；2003年3月至今任上海颖展展览任职有限公司监事；2012年11月至2021年12月任江苏好山川环保科技有限公司监事；2017年9月至今任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2014年12月至2021年4月任深南电途股份有限公司独立董事；2018年12月至今任常州澳弘电子股份有限公司独立董事；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任奥士康科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今任昆山东威科技股份有限公司独立董事等职务。
2、王龙基先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、本质担任人、其他董事、监事、高级拘束职员及其联系人不存正在联系合联；不存正在《公执法》规矩禁止任职的境况，未被中邦证监会选取证券墟市禁入步调及证券交往所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级拘束职员，也未受过中邦证监会及执法结构的立案调（侦）查、科罚和证券交往所秩序处分，亦未被列入失信被实践人名单。
搜集人王龙基先生举动公司独立董事，出席了公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次集会，对《合于
的议案》《合于提请股东大会授权董事会处置2023年局限性股票驱策筹划相合事项的议案》均投了订交票，并对干系议案宣布了订交的独立主睹。
搜集人搜集宗旨为对公司2023年第一次权且股东大会外决上述议案时投订交票。搜集人搜集宗旨具体原因：搜集人以为推行本次局限性股票驱策筹划有利于进一步修设、健康公司长效驱策牵制机制，吸引与留住卓越人才，充斥调动公司中央团队的踊跃性与成立性，晋升团队固结力和企业中央比赛力，有用地将公司、股东和中央团队三方优点连系正在一道，使各方合伙眷注公司的悠长生长，确保公司生长计谋和筹办宗旨的告终。本次搜集事项发作的驱策本钱将对公司干系时刻的经业务绩有所影响，但推行搜集事项不妨有用激勉驱策对象的劳动踊跃性和成立性，从而降低公司的筹办成果，晋升公司的内正在价钱。
搜集人凭借我邦现行法令、行政法例、部分规章和外率性文献以及《公司章程》规矩拟订了本次搜集投票权计划，其全体实质如下：
（一）搜集对象：截至2023年2月21日（礼拜二）下昼收市时，正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的公司一切股东。
（三）搜集体例：采用公然体例正在巨潮资讯网上宣告布告举行委托投票权搜集运动。
1、搜集对象裁夺委托搜集人投票的，应按本布告附件确定的花式和实质逐项填写《独立董事公然搜集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、委托投票股东向搜集人委托的公司董事会办公室提交自己签定的授权委托书及其他干系文献；本次搜集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他干系文献：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交业务执照复印件、法定代外人身份证实原件、授权委托书原件、证券账户卡复印件；法人股东按本条规矩提交的全数文献应由法定代外人逐页署名并加盖股东单元公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件；股东自己应正在按本条规矩提交的全数文献上署名；
（3）授权委托书为股东授权他人签定的，该授权委托书应该经公证结构公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法定代外人签定的授权委托书无需公证。
3、委托投票股东按上述央浼备妥干系文献后，应正在搜集年光内将干系文献选取专人投递、挂号信函或特速专递的体例投递公司董事会办公室。个中，选取挂号信函或特速专递体例的，投递年光以公司董事会办公室签定回单年光为准；专人投递的，投递年光以公司董事会办公室向投递人出具收据年光为准。
请将提交的全体文献予以稳妥密封，解释合联电话、合联人，并正在明显地方标明“独立董事公然搜集委托投票权授权委托书”。
收件地点：广东省清远市高新技巧开拓区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室
（五）委托投票股东提交文献投递后，经审核满意以下全体要求的授权委托将被确以为有用：
1、股东提交的授权委托书及其干系文献以专人投递、挂号信函或特速专递体例正在本次搜集投票权截止年光（2023年2月24日17:00）之前投递指定地点；
2、股东已按本布告附件规矩花式填写并签定授权委托书，且授权实质昭着，提交干系文献完好、有用；
3、股东提交的授权委托书及其干系文献相合音信与股权立案日股东名册纪录的音信类似。
（六）股东将其对搜集事项投票权反复授权委托给搜集人，但其授权实质不无别的，股东末了一次签定的授权委托书为有用，无法判别签定年光的，以末了收到的授权委托书为有用。
1、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场集会立案年光截止之前以书面体例昭示废除对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；
2、股东亲身出席或将搜集事项投票权授权委托给搜集人以外的其他人立案并出席集会且正在现场集会立案年光截止之前以书面体例昭示废除对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；若正在现场集会立案年光截止之前未以书面体例昭示废除对搜集人的授权委托的，则对搜集人的委托为独一有用的授权委托；若正在现场集会立案年光截止之前未以书面体例昭示废除对搜集人的授权委托，但其出席股东大会并正在搜集人代为行使投票权之前自助行使投票权的，视为已废除投票权授权委托，外决结果以该股东提交股东大会的外决主睹为准。
（八）因为搜集投票权的异常性，睹证状师仅对股东依照本布告提交的前述所列示的文献举行花样审核，并错误授权委托书及干系文献上的署名和盖印是否确为股东自己署名或盖印举行实际审核，适应本布告规矩花样要件的授权委托书和干系证实文献将被确以为有用。特此指导股东当心爱护本身的投票权不被他人进攻。
自己/本单元举动委托人确认，正在签定本授权委托书前已不苛阅读了搜集人工本次搜集投票权制制并布告的《独立董事合于公然搜集委托投票权的布告》全文、《合于召开2023年第一次权且股东大会的告诉》及其他干系文献，对本次搜集投票权等干系情形已充斥懂得。
正在现场集会报到立案之前，自己/本单元有权随时按《独立董事合于公然搜集委托投票权的布告》确定的法式，撤回本授权委托书项下对搜集人的授权委托，或对本授权委托书实质举行编削。
自己/本单元举动授权委托人，兹授权委托金禄电子科技股份有限公司独立董事王龙基先生举动自己/本单元的署理人出席2023年2月27日召开的金禄电子科技股份有限公司2023年第一次权且股东大会（以下简称“该次集会”），并按本授权委托书指示对该次集会审议事项行使投票权。
自己/本单元对本次搜集投票权事项及该次集会审议的其他事项的投票主睹如下：
备注：1、编码为1.00、2.00及3.00的提案的外决主睹均为订交，委托人无需对上述提案另行作出其他投票指示；2、委托人应正在提交的授权委托书中昭着其对编码为4.00的提案的投票指示，并正在订交、破坏、弃权当选其一项，正在相应外格内打“√”，对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示；3、倘使委托人对编码为4.00的提案的外决主睹未作全体指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按本身的兴味裁夺对该事项举行投票外决。
委托人合联电线、委托人工自然人的，应署名；委托人工法人的，应由其法定代外人署名并加盖法人公章；
2、委托人持股数目应以公司2023年第一次权且股东大会确定的股权立案日持有的数目为准，且委托人应将所具有权力的全体股份对应的权柄份额委托给搜集人；
本公司及监事会一切成员确保音信披露的实质确实、确凿、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次集会（以下简称“本次集会”）于2023年2月8日正在广东省清远市高新技巧开拓区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼集会室以现场集会的体例召开，本次集会由公司监事会主席黄巨擘先生凑集并主理，集会告诉已于2023年2月4日以电子邮件的体例发出。本次集会应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次集会。本次集会的凑集和召开适应《公执法》及《公司章程》的相合规矩。
监事会以为：公司《2023年局限性股票驱策筹划（草案）》及其摘要的实质及干系决定法式适应《公执法》《证券法》《上市公司股权驱策拘束要领》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所创业板上市公司自律囚系指南第1号——营业处置》等相合法令、行政法例、部分规章、外率性文献以及《公司章程》的规矩，有利于进一步修设、健康公司长效驱策牵制机制，吸引与留住卓越人才，充斥调动公司中央团队的踊跃性与成立性，晋升团队固结力和企业中央比赛力，确保公司生长计谋和筹办宗旨的告终。公司推行股权驱策筹划有利于公司的一连生长，不存正在明白损害公司及一切股东优点的境况。因而，监事会订交公司《2023年局限性股票驱策筹划（草案）》及其摘要，但该事项尚需公司股东大会审议，并需经出席集会的股东所持外决权的2/3以上通事后方可推行。
监事会以为：公司《2023年局限性股票驱策筹划视察拘束要领》的实质及干系决定法式适应《公执法》《证券法》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《上市公司股权驱策拘束要领》《深圳证券交往所创业板上市公司自律囚系指南第1号——营业处置》等相合法令、行政法例、部分规章、外率性文献和《公司章程》的规矩以及公司的本质情形，有利于确保公司2023年局限性股票驱策筹划的顺手推行。因而，监事会订交公司《2023年局限性股票驱策筹划视察拘束要领》，但该事项尚需公司股东大会审议，并需经出席集会的股东所持外决权的2/3以上通事后方可推行。
监事会以为：本驱策筹划的驱策对象均为本驱策筹划草案布告时正在公司（含子公司）任职的董事、高级拘束职员、中层拘束职员及中央技巧（营业）职员，不席卷公司独立董事、监事，也不席卷寡少或合计持有公司5%以上股份的股东或本质担任人及其夫妇、父母、后代以及外籍员工。列入本驱策筹划驱策对象名单的职员适应《上市公司股权驱策拘束要领》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所创业板上市公司自律囚系指南第1号——营业处置》规矩的驱策对象要求，不存正在《上市公司股权驱策拘束要领》第八条及《深圳证券交往所创业板股票上市正派》第8.4.2条规矩的不得成为驱策对象的干系境况，适应本驱策筹划规矩的驱策对象规模，其举动公司本次局限性股票驱策筹划驱策对象的主体资历合法、有用。
全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于利用超募资金投资PCB扩修项主意布告》。
监事会以为：公司本次拟利用初次公然拓行股票全体超募资金23,092.28万元及其衍生息金、现金拘束收益投资PCB扩修项主意决定法式适应干系规矩，并对超募资金投资项目举行了郑重的可行性解析，提示了项目修筑存正在的苛重危机事项，超募资金投资项目有利于进一步做至公司主业务务领域及晋升公司赢余才具，不存正在损害公司及股东优点的境况，适应《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系央浼》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》等干系规矩。因而，监事会订交公司利用超募资金投资PCB扩修项目，但该事项尚需公司股东大会审议通事后方可推行。
5、审议通过了《合于利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》
全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的布告》。
监事会以为：公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）拟正在募投项目推行时刻，依照本质情形利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金，并从召募资金专户划转等额资金至公司及湖北金禄自有资金账户的决定法式适应干系规矩，该事项基于募投项目修筑及低浸资金利用本钱的须要，不存正在变相改换召募资金投向及损害股东优点的境况，适应《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金拘束和利用的囚系央浼》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》等干系规矩。因而，监事会订交公司及湖北金禄利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换事项。
本公司及董事会一切成员确保音信披露的实质确实、确凿、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次集会（以下简称“本次集会”）于2023年2月8日正在广东省清远市高新技巧开拓区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼集会室以现场连系通信外决的体例召开，本次集会由公司董事长李继林先生凑集并主理，集会告诉已于2023年2月4日以电子邮件的体例发出。本次集会应出席董事7名，本质出席董事7名，个中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先生以通信外决体例出席。公司监事、局部高级拘束职员列席了本次集会。本次集会的凑集和召开适应《公执法》及《公司章程》的相合规矩。
北京市中伦（广州）状师工作所对该事项宣布了法令主睹，全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）状师工作所合于公司2023年局限性股票驱策筹划（草案）的法令主睹书》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席集会的股东所持外决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《合于提请股东大会授权董事会处置2023年局限性股票驱策筹划相合事项的议案》
外决结果：5票订交、无破坏票、无弃权票。董事赵玉梅、陈龙为本次局限性股票驱策筹划的拟驱策对象，系联系董事，对本议案回避外决。
为了全体推行公司2023年局限性股票驱策筹划，公司董事会提请股东大会授权董事会处置以下公司局限性股票驱策筹划的相合事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会职掌全体推行局限性股票驱策筹划的以下事项：
②授权董事会正在公司映现资金公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股、缩股等事项时，遵循本次局限性股票驱策筹划规矩的设施对局限性股票的授予/归属数目举行相应的调剂；
③授权董事会正在公司映现资金公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股、派息等事项时，遵循本次局限性股票驱策筹划规矩的设施对局限性股票的授予价值举行相应的调剂；
④授权董事会正在驱策对象适应要求时向驱策对象授予局限性股票并处置授予局限性股票所必要的全体事宜，席卷但不限于与驱策对象签定《局限性股票授予订定》；
⑤授权董事会对驱策对象的归属资历、归属数目举行审查确认，并订交董事会将该项权柄授予公司董事会薪酬与视察委员会行使；
⑦授权董事会处置驱策对象局限性股票归属的全体事宜，席卷但不限于向证券交往所提出归属申请、向立案结算公司申请处置相合立案结算营业、编削公司章程、处置公司注册资金的改革立案等；
⑧授权董事会依照本次局限性股票驱策筹划的规矩处置本次驱策筹划改革与终止所涉干系事宜，席卷但不限于撤销驱策对象的归属资历，对驱策对象尚未归属的局限性股票举行作废管束；但如法令、行政法例或干系囚系机构央浼该等改革与终止需取得股东大会或/和干系囚系机构的答应，则董事会的该等决议务必取得相应的答应；
⑨授权董事会对公司本次局限性股票驱策筹划举行拘束和调剂，正在与本次驱策筹划的条目类似的条件下不按期拟订或编削该筹划的拘束和推行规矩；但倘使法令、行政法例或干系囚系机构央浼该等编削需取得股东大会或/和干系囚系机构的答应，则董事会的该等编削务必取得相应的答应；
⑩授权董事会确定本次局限性股票驱策筹划预留局限性股票的驱策对象、授予数目、授予价值和授予日等全体事宜；
?授权董事会推行本次局限性股票驱策筹划所需的其他须要事宜，但相合文献昭着规矩应由公司股东大会行使的权柄除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会就本次局限性股票驱策筹划向相合主管部分处置审批、立案、存案、准许、订交等手续；以及做出其以为与本次局限性股票驱策筹划相合的务必、得当或相宜的全数手脚。
（3）提请公司股东大会授权董事会为本次局限性股票驱策筹划的推行委任独立财政照顾、法令照顾、验资机构、收款银行等中介机构。
（4）提请公司股东大会订交，向董事会授权的克日与本次局限性股票驱策筹划有用期类似。
上述授权事项，除法令、行政法例、部分规章、外率性文献、本次局限性股票驱策筹划或《公司章程》有昭着规矩需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适合人士代外董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席集会的股东所持外决权的2/3以上通过。
董事会订交公司与广东清远高新技巧资产开拓区拘束委员会签定投资订定，获取公司厂区相邻地块约63亩的土地利用权并使用公司厂区现有局部地块投资23.40亿元修筑印制电途板扩修项目；订交公司将初次公然拓行股票全体超募资金23,092.28万元及其衍生息金、现金拘束收益用于上述项目投资。
全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于利用超募资金投资PCB扩修项主意布告》。
独立董事对该事项宣布了订交的独立主睹，全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《独立董事合于第二届董事会第三次集会干系事项的独立主睹》。
保荐机构对该事项宣布了核查主睹，全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《邦金证券股份有限公司合于公司合于利用超募资金投资PCB扩修项主意核查主睹》。
5、审议通过了《合于利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》
董事会订交公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）正在召募资金投资项目推行时刻，依照本质情形利用承兑汇票（席卷银行承兑汇票和贸易承兑汇票）、信用证（席卷邦际信用证和邦内信用证）、自有外汇等体例支出（或背书让与支出）募投项目所需资金，并从召募资金专户划转等额资金至公司或全资子公司湖北金禄自有资金账户。
全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的布告》。
独立董事对该事项宣布了订交的独立主睹，全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《独立董事合于第二届董事会第三次集会干系事项的独立主睹》。
保荐机构对该事项宣布了核查主睹，全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《邦金证券股份有限公司合于公司利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的核查主睹》。
董事会订交公司于2023年2月27日采用现场外决与收集投票相连系的体例召开2023年第一次权且股东大会。
全体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于召开2023年第一次权且股东大会的告诉》。
3、邦金证券股份有限公司合于公司2023年局限性股票驱策筹划（草案）之独立财政照顾申诉；
4、北京市中伦（广州）状师工作所合于公司2023年局限性股票驱策筹划（草案）的法令主睹书；
5、邦金证券股份有限公司合于公司合于利用超募资金投资PCB扩修项主意核查主睹；
6、邦金证券股份有限公司合于公司利用承兑汇票、信用证、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的核查主睹。
