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天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次聚会和第六届监事会第十一次聚会，审议通过了《2024年度利润分拨预案》，并准许将上述事项提交公司2024年度股东大会审议。现将干系事项通告如下：
2024年度，公司归并报外归属于母公司股东的净利润为负值。为扶助公司繁荣，保障公司分娩规划和繁荣所需资金，爱护股东的悠远优点，遵照干系执法准则及《公司章程》的规则，公司董事会提出的2024年度利润分拨预案为：2024年度，公司拟不派发掘金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。2024年尾公司现实可供分拨利润全面结转到下一年度。
鉴于2024年度公司功绩浮现蚀本，为扶助公司繁荣，保障公司分娩规划和繁荣所需资金，爱护股东的悠远优点，公司2024年度拟不派发掘金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。2024年尾公司现实可供分拨利润全面结转到下一年度。此次利润分拨预案合适《公邦法》《证券法》以及中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《将来三年（2023-2025年度）股东回报筹办》中相合利润分拨的干系规则，充溢琢磨了公司2024年度现实规划情景、将来繁荣需求，合适公司和合座股东的悠远优点。
公司留存未分拨利润紧要用于餍足公司闲居规划需求，扶助公司各项营业的发展以及滚动资金需求等，以鼓励公司高效可连续繁荣，最终告竣股东优点最大化。
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截至本通告披露日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保中有对资产欠债率超越70%的公司供给担保。敬请投资者体贴担保危险。
公司于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次聚会和第六届监事会第十一次聚会，审议通过了《合于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》和《合于为公司及控股子公司申请金融机构授信供给担保的议案》。因为现有银行金融机构授信额度即将到期，为保证公司现金流量充实，餍足公司繁荣需求，公司、全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）、重庆天齐锂电新原料有限公司（以下简称“重庆锂电”）、天齐锂业新能源原料(姑苏)有限公司（以下简称“姑苏天齐”）、TianqiLithiumAustralianInvestments1PtyLtd(以下简称“TLAI1”)、TianqiGrandVisionEnergyLimited（以下简称“TGVE”）、TianqiLithiumHKCo.,Limited（以下简称“TLHK”）、控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）、TianqiLithiumEnergyAustraliaPtyLtd.(以下简称“TLEA”)、WindfieldHoldingsPtyLtd（以下简称“文菲尔德”）等公司拟离别向合营银行等金融机构申请2025年度各式金融机构授信217.15亿元百姓币、15.67亿美元、9.91亿美元（或等值百姓币、港币、澳元）（美元服从2025年3月26日中外洋汇来往核心受权揭晓的百姓币汇率中心价折算约为1,835,783.04万元百姓币），合计约百姓币4,007,283.04万元。此中，公司及子公司拟为子公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、姑苏天齐、TGVE、TLHK及其他子公司申请不超越200.15亿元百姓币、6.17亿美元金融机构授信供给担保，合计约百姓币2,444,222.18万元；控股子公司文菲尔德拟为其属下子公司申请不超越15.50亿美元金融机构授信供给担保（美元服从2025年3月26日中外洋汇来往核心受权揭晓的百姓币汇率中心价折算约为1,112,187.00万元百姓币）。此等担保额度合计约3,556,409.18万元，有用限期至公司2025年度股东大会召开之日止。
遵照《深圳证券来往所股票上市准则》《香港团结来往扫数限公司证券上市准则》及《公司章程》的相合规则，《合于为公司及控股子公司申请金融机构授信供给担保的议案》经董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。本次申请金融机构授信，并由公司为控股子公司，或由控股子公司为控股子公司，或控股子公司将其自有银行承兑汇票或保障金质押，或控股子公司为其子公司供给担保事项，不组成相合来往。
注1：公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请的授信额度合计约4,007,283.04万元百姓币，整体授信金融机构、融资主体、授信种类、金额、币种及担保形式将遵照公司的现实资金需乞降金融机构最终审批情景正在上述授信额度范畴内确定。
注2：全资及控股子公司自行供给担保类授信紧要营业种类为开立银行承兑汇票、信用证等。
注3：美元服从2025年3月26日中外洋汇来往核心受权揭晓的百姓币汇率中心价折算。
维持合理、充实的金融机构授信额度是公司资金统制的需要门径，是公司告竣平常运营和战术繁荣的紧急保证。2025年度，公司、全资子公司及控股子公司拟向各合营银行等金融机构申请上述授信额度，并遵照最终金融机构审批情景和公司现实需求，服从公司干系轨制流程经审批后提用授信，以踊跃餍足公司闲居周转资金需求，优化公司现金流情景和欠债限期、本钱组织，保证公司滚动性太平，支柱各项营业及繁荣筹办的平常、有序履行。
向金融机构申请授信是公司维持合理杠杆程度及滚动性的需要东西，正在合理杠杆程度上巩固财政弹性及财政太平性。
公司将基于年度资金预算及现实资金情景设定合理还款布置，避免滚动性危险，保证财政太平，消重融资本钱。
公司2024年度的归并财政数据均已服从企业司帐规则和本公司司帐战略的规则编制并包罗正在本公司的归并财政报外中，并由毕马威华振司帐师工作所（异常大凡联合）出具了法式无保存睹解的审计通知。因为毕马威华振司帐师工作所（异常大凡联合）并未对上述子公司服从中邦司帐规则编制的财政报外零丁实行审计并出具审计通知，故此外援用的上述子公司数据为未经审计数据。
2023年度的财政数据仍旧毕马威华振司帐师工作所（异常大凡联合）审计，并出具了法式无保存睹解的审计通知。
被担保人工公司直接或间接控股的全资子公司、控股子公司，信用情景杰出。经盘查，被担保人均不属于失信被履行人。
1、截至目前，公司持有SQM已发行正在外的A类股股份数目为62,556,568股，此中已质押给渣打银行和法邦巴黎银行牵头的境外银团股数为200万股。截至2024年12月31日，该一面资产账面价钱为8.12亿元百姓币。
2、文菲尔德及其子公司正在澳大利亚境内的扫数资产用于供给汇丰银行牵头的银团轮回贷款典质。截至2024年12月31日，该等资产的账面价钱为198.01亿元。
公司及子公司拟为子公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、姑苏天齐、TGVE、TLHK及其他子公司申请不超越200.15亿元百姓币、6.17亿美元金融机构授信供给担保，合计约百姓币2,444,222.18万元；控股子公司文菲尔德拟为其属下子公司申请不超越15.50亿美元金融机构授信供给担保（美元服从2025年3月26日中外洋汇来往核心受权揭晓的百姓币汇率中心价折算约为1,112,187.00万元百姓币）。以上担保布置是各公司及子公司与来往对方开头计议后拟订的预案，现实授信银行、担保主体、担保金额和担保形式仍需公司及各子公司与来往对方进一步计议后确定，干系担保事项以正式签订的担保公约为准。
上述担保均系公司及归并报外范畴内全资或控股子公司之间的担保，不作反担保调节。公司对控股子公司具有现实把握权，其偿债才干、信用情景等杰出，为其供给担保危险可控，是以本次担保上述控股子公司的其他股东未按持股比例供给相应担保、亦未供给反担保具有合理性，公司对其供给的担保不会损害公司的优点。
提请董事会授权统制层签订上述授信额度内的全面与授信相合的合同、公约、凭证及修订等各项执法文献，授权限期至公司2025年年度股东大会召开之日止。
为确保公司担保布置的顺手履行及计议经过中相合事项实时获得治理，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公邦法定代外人或其指定的授权代庖人正在被担保的债务总额度不超越3,556,409.18万元百姓币（或等值外币）额度的条件下，遵照与各合营金融机构的计议情景应时调节现实担保金额和担保形式，并签订干系营业合同及其它执法文献，授权限期至公司2025年度股东大会召开之日止。
1、董事会以为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由干系方供给担保，宗旨是为了餍足公司及子公司闲居规划需求，降低现金流程度，保证分娩规划的平常实行；本次担保的财政危险处于公司可控范畴之内，公司有才干对其规划统制危险实行把握，不会影响公司及子公司平常规划，不存正在损害公司及中小股东优点的情状。是以，准许公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由干系方供给担保，同时授权公邦法定代外人或其指定的授权代庖人正在不超越3,556,409.18万元百姓币（或等值外币）额度的条件下，应时调节现实担保金额和担保形式，签订干系营业合同及其它执法文献。
本次担保为公司为全资及控股子公司，或由全资子公司为公司、控股子公司为其属下子公司融资供给担保，不作反担保调节，不存正在损害上市公司及合座股东优点的情状。
2、监事会以为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司或由全资子公司为公司、控股子公司为其属下子公司供给担保，有利于降低公司及全资子公司、控股子公司滚动性程度，餍足公司及全资子公司、控股子公司闲居运营对现金的需求，优化公司及全资子公司、控股子公司现金流情景，保障各项营业的平常有序发展，不存正在损害中小股东优点的情状，是以准许申请金融机构授信并由干系方供给担保。
1、截至目前，公司及子公司不存正在为纳入归并财政报外范畴以外的主体供给担保；公司不存正在过期、涉及诉讼及因被鉴定败诉而应许担金额的情景；不存正在为大股东、现实把握人及其相合方供给担保的情景。
2、本次拟提请董事会审议的公司对子公司以及子公司对子公司供给的担保额度折合百姓币为不超越3,556,409.18万元，占公司2024年度末经审计的净资产的比例为84.89%。
截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总余额为126.45亿元，占公司2024年度末经审计净资产的比例为30.18%，公司及其控股子公司对归并报外外单元供给的担保总余额为0，占公司2024年度经审计净资产的比例为0%（外币服从2025年3月26日中外洋汇来往核心受权揭晓百姓币汇率中心价实行折算）。
本公司及董事齐集座成员保障新闻披露的实质确切、确凿、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次聚会，审议通过了《合于增发公司H股股份普通性授权的议案》。为餍足本公司营业繁荣的需求，遵照《中华百姓共和邦公邦法》《香港团结来往扫数限公司证券上市准则》等相合执法、准则、标准性文献以及《公司章程》的规则，拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决议零丁或同时配发、发行及打点不超越本公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或相同权柄（以下简称“普通性授权”）。整体授权如下：
一、于遵循《香港团结来往扫数限公司证券上市准则》（“上市准则”）相合央求的条件下，普通及无要求授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决议零丁或同时配发、发行及打点本公司H股（席卷出售或让渡库存股份（具有上市准则项下涵义），下同），或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或相同权柄（以下简称“相同权柄”），及决议配发、发行及打点新股（席卷出售或让渡库存股份，下同）或相同权柄的条目及要求，席卷但不限于以下条目：
5、作出或授予也许需求行使该等权柄的售股创议、公约、购股抉择权、转股权或其他干系权柄。
二、董事会或董事长及其授权人士遵照前述第一段所述普通性授权决议零丁或同时配发、发行及打点（非论是否遵照购股抉择权或以其他形式）的H股股份的数目（不席卷以公积金转增股本的形式发行的股份）不得超越本公司于本议案获2024年度股东大会通过期已发行股份总数的20%。
三、如董事会或董事长及其授权人士已于本通告第五项所述授权有用期内决议配发、发行及打点H股或相同权柄，且公司亦正在授权有用期内赢得羁系部分的干系同意、许可或备案（如实用），则公司董事会或董事长及其授权人士可正在该等同意、许可或备案确认之有用期内落成干系配发、发行及打点等作事。
四、授权董事会或董事长及其授权人士遵照实用执法（席卷但不限于《中华百姓共和邦公邦法》《香港团结来往扫数限公司证券上市准则》）赢得扫数干系政府部分及/或羁系机构的同意（如实用），行使普通性授权。
五、普通性授权的有用期自2024年度股东大会通过之日起至下列三者中最早的日期止：
六、授权董事会或董事长及其授权人士礼聘与发行相合的中介机构，同意、订立及作出或促使订立及作出其以为与遵照上文所述行使普通性授权而配发、发行及打点任何新股股份相合的扫数文献、条约及事宜、管理需要手续、接纳其他需要的举止。
七、授权董事会或董事长及其授权人士正在新股配发时及发行落成后，遵照公司新股配发及发行的形式、品种、数目和新股配发及发行落成时公司股权组织的现实情景，增众公司注册资金并对《公司章程》做出相宜及需要的修订。
本公司及董事齐集座成员保障新闻披露的实质确切、确凿、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
1、投资品种：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的外汇套期保值营业只限于从事与公司分娩规划所运用的紧要结算钱币相像的币种，紧要外币币种为美元及智利比索。公司实行的外汇套期保值营业为正在场内商场（经邦度外汇统制局和中邦百姓银行同意，具有远期外汇来往营业规划资历的金融机构）实行的席卷远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及干系组合产物等营业。为有用对冲大特殊币采购付款，大特殊币分红款等所面对的汇率动摇危险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等营业规避汇率动摇危险。
2、投资金额：估计任一来往日持有的最高合约价钱不超越3.5亿美元（或等值百姓币，服从2025年3月26日中外洋汇来往核心受权揭晓的百姓币汇率中心价折算约合百姓币25.11亿元），估计动用的来往保障金和权柄金上限不超越0.175亿美元。
3、已执行的审议顺序：该事项仍旧公司于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4、来往宗旨：行动一家邦际化规划公司，公司存正在进口采购、出口出卖及境外分红、跨境投资等与外币进出干系的营业，鉴于上述营业对应的外币进出金额及进出期间无法齐全立室，爆发肯定金特殊汇危险敞口，使公司面对外汇危险。贯串公司营业繁荣和战术结构的需求，应时合理发展外汇套期保值营业能正在肯定水准上消重汇率动摇对公司经业务绩及现金流的影响。
5、奇特危险提示：公司实行外汇套期保值营业依照庄重的准绳，不实行以取利为宗旨的外汇来往，本次投资营业正在投资经过中存正在商场危险、内部把握危险、客户或供应商违约危险、执法危险及履约危险，敬请投资者注意投资危险。
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次聚会，审议通过《合于发展外汇套期保值营业的议案》，准许公司及子公司发展外汇套期保值营业周围不超越3.5亿美元（或等值百姓币），限期为自本营业得到公司董事会同意之日起12个月内。截至2025年3月26日，公司外汇套期保值营业余额为8,740.22万美元。
鉴于前次授权的发展外汇套期保值营业额度的有用限期即将届满，贯串公司营业繁荣需求，为消重汇率动摇对公司经业务绩的不良影响，拟提请董事会准许公司及子公司发展外汇套期保值营业周围不超越3.5亿美元（或等值其他币种，服从2025年3月26日中外洋汇来往核心受权揭晓的百姓币汇率中心价折算约合百姓币25.11亿元），限期为自本营业得到公司董事会同意之日起12个月内。公司不发展以取利为宗旨的来往。2025年3月26日，公司召开了第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会，审议通过了《合于发展外汇套期保值营业的议案》。整体实质如下：
行动一家邦际化规划公司，公司存正在进口采购、出口出卖及境外分红、跨境投资等与外币进出干系的营业，鉴于上述营业对应的外币进出金额及进出期间无法齐全立室，爆发肯定金特殊汇危险敞口，使得公司面对外汇危险。贯串公司营业繁荣和战术结构的需求，应时合理发展外汇套期保值营业能正在肯定水准上消重汇率动摇对公司经业务绩及现金流的影响。公司及公司子公司2025年度拟申请套期保值营业额度汇总如下外所示：
公司及子公司的外汇套期保值营业只限于从事与公司分娩规划所运用的紧要结算钱币相像的币种，紧要外币币种为美元及智利比索。公司实行的外汇套期保值营业为正在场内商场（经邦度外汇统制局和中邦百姓银行同意，具有远期外汇来往营业规划资历的金融机构）实行的席卷远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及干系组合产物等营业。为有用对冲大特殊币采购付款，大特殊币分红款等所面对的汇率动摇危险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等营业规避汇率动摇危险。
遵照公司资产周围及营业需说情况，公司及子公司拟发展的外币套期保值营业额度为不超越3.5亿美元（或等值其他币种），估计任一来往日持有的最高合约价钱不超越3.5亿美元（或等值百姓币，服从2025年3月26日中外洋汇来往核心受权揭晓的百姓币汇率中心价折算约合百姓币25.11亿元），约占公司2024年度经审计净资产5.99%；估计动用的来往保障金和权柄金上限不超越0.175亿美元，约占公司2024年度经审计净利润的1.59%。营业到期后，将遵照各金融机构供给的外汇套期保值产物，采用本金交割或差额交割的形式。同时，财政本钱会遵照营业种类分歧而有所分别。
3、鉴于外汇套期保值营业与公司的分娩规划亲昵干系，拟提请董事会授权公司统制层审批干系的外汇套期保值营业计划及签订外汇套期保值营业干系合同，行使外汇套期保值营业统制职责。授权限期自本次董事会同意之日起12个月内。
4、来往敌手：银行等具有金融衍生品营业规划天分的大型金融机构，与本公司不存正在相合相干。
5、滚动性调节：准绳上外汇套期保值营业均对应平常合理的经业务务配景，与营业进出期间相立室，预期不会对公司的滚动性形成巨大影响。
遵照《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第7号——来往与相合来往》《公司章程》及公司《外汇套期保值营业统制轨制》，本次发展套期保值营业属于董事会权限范畴，无需提交公司股东大会审议。《合于发展套期保值营业的议案》仍旧公司第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会审议通过。
公司实行外汇套期保值营业依照庄重的准绳，不实行以取利为宗旨的外汇来往，扫数外汇套期保值营业均以平常分娩规划为根蒂，以整体经业务务为依托，以合理消重汇率危险为宗旨。不过实行外汇套期保值营业也会存正在肯定的危险：
1、商场危险：正在汇率行情走势与公司预期产生大幅偏离的情景下，公司锁定汇率后的本钱开销也许超越不锁依时的本钱开销，从而形成潜正在亏损；
2、内部把握危险：外汇套期保值营业专业性较强，繁杂水准较高，也许会因为内部把握机制不完备而形成危险；
3、客户或供应商违约危险：应收客户账款产生过期，货款无法正在预测的回款期内收回，或付出给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情景，从而也许使现实产生的现金流与已操作的外汇套期保值营业限期或数额无法齐全立室，从而导致公司亏损；
4、执法危险：因干系执法产生转变或来往敌手违反干系执法轨制也许形成合约无法平常履行而给公司带来亏损；
5、套期保值来往违约危险：套期保值来往敌手浮现违约，不行服从商定付出公司套保赢余从而无法对冲公司现实的汇兑亏损，将形成公司亏损。
1、公司已拟订了《外汇套期保值营业统制轨制》，规则公司及各子公司只可以自有资金从事该等营业，不实行简单以赢余为宗旨的金融衍生品来往，扫数金融衍生品来往行动均以平常分娩规划为根蒂，以整体经业务务为依托，紧要以套期保值，消重汇率危险为宗旨。公司设备了庄重有用的危险统制轨制，使用事前、事中及过后的危险把握设施，防患、发掘和消重各类危险。该等轨制合适羁系部分的相合央求，餍足现实操作的需求，所拟订的危险把握设施确实有用。
2、公司总裁（总司理）办公会、财政部、监察审计部、董事会办公室等部分及各子公司行动干系负担部分或单元均有了解的统制定位和职责，通过分级统制，酿成监视机制，从基础上杜绝了单人或零丁部分操作的危险，正在有用地把握危险的条件下也降低了对危险的应对速率。
3、公司仅与具有合法天分的大型贸易银行等金融机构发展外汇套期保值营业，并亲昵体贴邦外里干系战略准则，保障公司及各子公司金融衍生品来往统制作事发展的合法性，并对金融衍生品来往事项与合同文本实行合法性审查，以规避执法危险。
4、公司实行外汇套期保值来往必需基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行存借债、投融资等现实营业。来往合约的外币金额不得超越外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值营业交割光阴需与公司预测的外币收款期间或外币付款期间相立室，或者与对应的外币银行存借债的限期调节相立室。
5、公司监察审计部担负对公司及各子公司套期保值营业的来往决议、统制、履行等作事的合规性实行监视搜检。
方今邦际地缘政事繁杂众变，受逆环球化、中美营业摩擦、投资者避险情感、各邦财务及钱币战略主要分裂等影响，汇率动摇成为新常态。公司行动环球化规划企业，到场邦际化竞坚持续深化，存正在肯定周围的外币收付量，汇率的动摇将直接影响公司经业务绩及资金统制功效。为减小汇率危险影响，公司及属下子公司遵照公司规划情景及战术结构，适度发展外汇套期保值营业将有利于巩固减小外汇危险对公司主业务务影响。公司基于外币资产、欠债情景以及外汇进出营业情景发展的外汇套期保值营业与闲居规划、投融资需求严紧干系，可以降低公司应对外汇动摇危险的才干，更好的规避或消重公司所面对的外汇动摇危险，巩固公司财政庄重性，具有肯定的需要性和可行性。公司发展的外汇套期保值营业不会影响公司主业务务的繁荣，不会对公司资金运用调节爆发巨大影响。
公司服从《企业司帐规则第22号——金融东西确认和计量》第七章“平正价钱确定”实行确认计量，企业每月均实行平正价钱计量与确认。
公司遵照财务部《企业司帐规则第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐规则第24号——套期保值》《企业司帐规则第37号——金融东西列报》干系规则及其指南，对拟发展的外汇套期保值营业实行相应的核算打点和披露。
本公司及董事齐集座成员保障新闻披露的实质确切、确凿、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
1、来往宗旨：为节减天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）主营产物代价动摇对公司规划带来的潜正在危险，公司拟发展最高保障金和权柄金额度不超越2亿元百姓币的商品期货套期保值营业。
2、来往种类：公司发展商品期货期权套期保值营业的种类仅限于与公司分娩规划有直接相干的境外里期货来往所或其他合准则划机构挂牌来往的期货期权种类。
3、来往金额：遵照分娩规划及营业需说情况，公司及控股子公司发展商品期货期权套期保值营业的来往保障金和权柄金上限（席卷为来往而供给的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急设施所预留的保障金等）不超越百姓币2亿元，任一来往日持有的最高合约价钱不超越百姓币8亿元（含前述来往的收益实行再来往的干系金额）。该额度正在有用限期内可轮回滚动运用。
4、来往东西及地方：公司拟发展的来往形式紧要为期货来往，紧要用于对现货的套期保值和期现基差套期保值营业。公司拟发展商品期货期权套期保值营业的种类仅限于与公司分娩规划有直接相干的锂盐期货和种类，来往地方仅限于境外里合法运营的期货来往所。
5、已执行的审议顺序：该事项仍旧公司于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
6、奇特危险提示：公司发展商品期货套期保值营业，以规避和防备危险为宗旨，不实行取利、套利操作，但发展商品期货套期保值营业仍存正在肯定危险，敬请投资者注意投资危险。
公司是一家以锂为主题的新能源原料企业。公司主业务务为锂矿开采、锂精矿与锂化工产物及衍生物的分娩、加工和出卖。近年来，公司主营产物的商场代价动摇较大，给公司的分娩规划带来较大的危险。跟着碳酸锂期货上市，给公司供给了代价发掘和危险规避的紧急途经。是以，公司拟发展与分娩规划干系的商品期货套期保值营业，并将期货和现货有用贯串，旨正在规避代价动摇对公司规划带来的危险，保证公司康健连续运转。
遵照分娩规划及营业需说情况，公司及控股子公司发展商品期货期权套期保值营业的来往保障金和权柄金上限（席卷为来往而供给的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急设施所预留的保障金等）不超越百姓币2亿元，任一来往日持有的最高合约价钱不超越百姓币8亿元（含前述来往的收益实行再来往的干系金额）。该额度正在有用限期内可轮回滚动运用。
公司拟发展的来往形式紧要为套期保值营业，是遵照公司的《商品期货及衍生品套期保值营业统制轨制》所指的通过境外里期货来往所或其他合准则划机构挂牌来往的期货合约、交换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生品东西，对干系种类实行商品期货及衍生品来往，以锁定公司分娩采购本钱、告竣预出卖或规避存货降价危险。遵照《商品期货及衍生品套期保值营业统制轨制》干系规则，公司拟发展的期货来往是指以期货合约或者法式化期权合约为来往标的的来往举动；衍生品来往是指期货来往以外的，以交换合约、远期合约和非法式化期权合约及其组合为来往标的的来往举动。
遵照《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第7号——来往与相合来往》《公司章程》《商品期货及衍生品套期保值营业统制轨制》干系规则，本次发展商品期货套期保值营业属于董事会权限范畴，无需提交公司股东大会审议。《合于发展套期保值营业的议案》仍旧公司第六届董事会第二十一次聚会登科六届监事会第十一次聚会审议通过。
公司发展商品期货套期保值营业不以取利为宗旨，紧要为有用消重锂盐产物商场代价激烈动摇也许对公司经业务绩带来的影响，但同时也会存正在肯定的危险，整体如下：
外面上，各来往种类正在邻近交割期功夫货商场代价和现货商场代价将趋于一概，但正在极片面的非理性商场情景下，如商场产生体例性危险，期货代价与现货代价走势相背离等，会对公司的套期保值操作计划带来影响，乃至形成亏损。
假若金融衍生品商场以及套期保值来往营业干系战略、执法、准则产生巨大转变，也许导致商场产生激烈动摇或无法来往的危险。
期货来往接纳保障金和每日盯市轨制，服从经公司审批的计划下单操作时，假若合约生动度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法正在适宜价位成交，令现实来往结果与计划计划浮现较大过错，乃至面对因未能实时补足保障金而被强行平仓带来的亏损。
期货来往专业性较强，繁杂水准较高，也许会爆发因为内控体例不完备形成危险。
因为无法把握和弗成预测的体例打击、搜集打击、通信打击等形成来往体例非平常运转，使来往指令浮现延迟、停止或数据失误等题目，从而带来相应危险。
1、公司庄重履行相合执法准则，拟订《商品期货及衍生品套期保值营业统制轨制》，对公司发展商品期货套期保值营业的审批权限、操作流程及危险把握等方面做出真切的规则，设备有用的监视搜检、危险把握和来往止损机制，消重内部把握危险；
2、合理配置公司期货营业机合机构，设备岗亭负担制，真切各干系部分和岗亭的职责权限，庄重正在董事会同意的权限内管理公司商品期货套期保值营业。同时，增强干系职员的职业德行教养及营业培训，降低干系职员的归纳本质，晋升干系职员的专业常识；
3、公司套期保值营业仅限于与公司经业务务干系性高的期货种类，营业周围将与公司经业务务相立室，并庄重把握套期保值营业的资金运用周围；
4、公司正在订定来往计划的同时做好资金测算，以确保可用资金富足，庄重服从《商品期货及衍生品套期保值营业统制轨制》实行营业操作，合理筹办和运用资金，不影响公司平常分娩规划，正在商场激烈动摇时做到合理止损，有用规避危险；
5、公司设立合适央求的期货期权来往、通信及新闻办事步骤体例，保障来往体例的平常运转，确保套期保值营业平常发展；
6、公邦法务风控及合规部、监察审计部应对套期保值营业实行搜检，监视套期保值营业职员履行危险统制战略和危险统制作事顺序，实时防备营业中的操态度险。
公司发展商品期货套期保值营业将以平常的分娩规划为根蒂，与公司现实营业相立室。
公司正在锂行业深耕众年，有成熟且巩固的团队，可能对锂行业动态维持工夫体贴，锐利地感知锂行业走势。
公司组筑了套期保值头领小组，对商品期货期权的操作标准、审批权限、机合机构配置及职责、营业流程、危险统制、财政打点等方面实行了真切规则，并正在各岗亭装备了专业职员，配置了相应的危险把握设施。
公司已设备较为完备的商品期货套期保值营业轨制，就套期保值营业的额度、种类、整体履行等做出了真切的规则，接纳的针对性危险把握设施是可行的，且具有与拟发展套期保值营业来往保障金相立室的自营资金。公司将庄重按影相合规则轨制的央求，落实危险防备设施，留心操作。
通过发展商品期货套期保值营业，可能告竣以规避危险为宗旨的资产保值，巩固公司财政的庄重性，合适公司庄重规划的央求，是以公司发展商品期货套期保值营业具有需要性和可行性。
公司使用自有资金发展商品期货套期保值营业，布置参加的保障金和权柄金周围与自有资金、规划情景和现实需求相立室，不会影响公司主业务务的繁荣，不会对公司资金运用调节爆发巨大影响。
公司遵照《企业司帐规则第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐规则第24号——套期司帐》《企业司帐规则第37号——金融东西列报》《企业司帐规则第39号——平正价钱计量》等干系规则及其指南，对商品期货套期保值营业实行相应的核算打点，并正在财政通知中无误列报。
本公司及董事齐集座成员保障新闻披露的实质确切、确凿、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第二十一次聚会、第六届监事会第十一次聚会，离别审议了《合于采办董监高负担险的议案》。为进一步完备公司危险统制体例，鼓励公司董事、监事及高级统制职员充溢履职，保证广阔投资者的优点，遵照《上市公司处分规则》等干系规则，公司拟为公司及合座董事、监事、高级统制职员采办负担保障，公司合座董事、监事均回避外决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将整体事项通告如下：
3、补偿限额：累计补偿限额不超越百姓币2亿元/年（整体以最终订立的保障合同为准）
董事会提请股东大会授权公司规划统制层管理董监高负担险采办的干系事宜，席卷但不限于：确定干系负担职员；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条目；抉择及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签订干系执法文献及打点与投保干系的其他事项等，以及正在董监高负担险保障合同期满时或之前管理续保或者从新投保等干系事宜。
本公司及董事齐集座成员保障新闻披露的实质确切、确凿、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月2日披露了《合于质料回报双晋升举止计划的通告》，为践行“以投资者为本”的繁荣理念，爱护合座股东优点，鼓励公司长远可连续繁荣，基于对将来繁荣前景的信念和对公司价钱的认同，贯串公司繁荣战术、分娩规划情景等拟订了“质料回报双晋升”举止计划。整体方法席卷：一直秉持“夯实上逛、做强中逛、浸透下逛”的繁荣战术；加疾科技转型措施，打制招才引智平台；据守匠心精神，连续晋升公司主题竞赛力；连续降低新闻披露质料，高效转达公司价钱；以投资者为本，偏重投资者回报。整体实质详睹公司于2024年3月2日刊载正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（）的《合于质料回报双晋升举止计划的通告》（通告编号：2024-006）。为贯彻落实上述举止计划，公司现将公司2024年度紧要发展的作事通告如下：
公司严紧缠绕繁荣战术，修建了以商场为导向、以研发项目为主题的研发统制体例，酿成了矿产资源归纳使用、新型提锂本事、下一代高本能锂电用新型锂原料、电池接收与资源接收四大探讨宗旨。四大探讨宗旨学术带动人及探讨团队根基就位，团队硕士/中级职称以上职员占比到达80.35%。2024年，公司新增邦度级科技项目2项、省级科技/人才项目1项。锂资源归纳使用和固态电池枢纽主题原料周围的3项科技成效经威望机构认定到达邦际程度。
同时，公司增强改进项目孵化，通过寻找公司战术、研发、对外合营的杰出协同形式，采选出合适公司战术繁荣的行使本事项目，实行有序整合，为告竣公司繁荣战术和可连续繁荣奠定坚实根蒂。2024年，公司与四川大学、东南大学、兰州大学、西安制造科技大学等众家高校及科研机构新增12项合营项目，设备起科学探讨及人才造就的合营形式，缠绕“锂资源斥地—根蒂锂电原料—下一代枢纽电池原料—电池接收—固废资源高值化归纳接收使用”全人命周期，为锂资源全家当链本事改进冲破供给动力源泉。
2024年，公司实行锂渣高值化归纳使用制备硅铝微粉成效转化，落成锂渣中接收钽铌中试的试验（60吨/批次）并驾御枢纽本事，落成锂渣制备矿物岩棉、无水石膏/半水石膏、高模量玻纤、玄武岩纤维样品制备本事结构。通过合营研发，设备直接提锂本事（DLE）贮备和才干。
针对金属锂原料正在新一代前辈锂电池本事中的行使，公司实行高能金属锂的绿色提炼新本事研发，踊跃胀舞金属锂智能电解设备及其工艺流程的斥地。截至目前，已落成新型实践电解槽的仿真计划，并进入效力性验证试验阶段。同时，公司还着重占领电解原料的轮回接收及高值化行使本事困难，现已落成1项原料除杂枢纽本事查究探讨，为金属锂制备工艺告竣节能降耗与零抛弃物排放供给了有力的本事支柱。针对金属锂原料正在新一代电池周围的应用，公司研发了一整套改进的本事治理计划，涵盖原料改进与智能设备的工程化行使。该计划已得胜制备出厚度正在10微米以下的超薄锂膜样品，并通过卷对卷（R2R）工艺告竣了巩固产出。
公司已顺手落成下一代固态电池主题原原料硫化锂的家当化规划作事，连续发展产物格料晋升和降本本事优化。公司得胜研发出电池级硫化锂微粉级新品，相较于原高纯硫化锂产物，其均一性与活性明显晋升；同时，轮回提纯本事的斥地大幅裁减了硫化锂的分娩本钱。
公司连续优化并改进电池接收工艺，自助研发的第四代湿法接收本事，告竣了磷酸铁锂电池中锂、铁、磷等枢纽元素的高效、精准提取与接收，接收率均位居行业前线。通过该本事再生接收获得的碳酸锂与磷酸铁等产物均到达电池级法式，且使用这些再生原料制备的正极原料，正在电本能测试中展现出与商用原料相当的本能。
正在研发统制方面，公司一切梳理了现行研发轨制和流程，将研发项目统制流程嵌入正正在搭筑的“研发项目新闻化统制体例”，依托搜集化、平台化形式聚合管控研发项目，向“互联网+统制”形式转型，最大水准地晋升营业透后度、团队合作度和羁系有用度，鼓励统制法式疾速落地和复制。同时，将仪器筑立预定、试剂耗材统制等一面实践室统制实质纳入“新闻化统制体例”，以晋升实践室运营效劳。
天齐锂业改进实践探讨院已于2024年实现，该探讨院着眼于将来锂离子电池本事枢纽原料的前沿科研和实践查究，勉力于修建一个集适用性、太平性、经济性、扩展性和环保性于一体的邦内前辈归纳实践室，估计2025岁首参加运用，这符号着天齐锂业将正在科技改进周围迈入新的里程碑。
公司自筑电池级碳酸锂工场安居工场正在2024年上半年顺手落成产能爬坡，下半年根基维持满产状况，终年产能到达公司预期筹办。正在产物格料程度方面，终年一次及格率正在95%以上，到达新工场的首年预期对象。
公司实行一切质料统制，连续发展客户相易举动，踊跃反映客户央求，紧跟锂行业的繁荣趋向和需求，继续完备质料统制机制。2024年基于锂电行业对原料金属异物的体贴和央求趋向，众次主动走进客户对干系新闻实行相易，并自上而下、从公司到车间设备了金属异物管控体例，从点到面逐项识别了各项管控设施并逐渐落实中；估计2025年告竣一切管控和监控。
公司连续践行统制改进，引入六西格玛统制东西和理念，胀舞统制与头脑刷新。为进一步晋升产物枢纽目标的质料程度，2024年胀动的六西格玛统制改良项目顺手落成，根基到达项目计划对象，鼓励了产物的质料晋升和质料本钱的优化。
基地质料羁系方面，2024年通过自评、审核、抽查、相易等众种阵势，对标质料统制成熟度模子，发掘质料统制修正时机。从供应商质料统制法式化、产物格料统制法式化、本事材料统制法式化等方面实行体例标准统制，输出统制系列文献6项及众项公约标准等。通过一系列体例化的管控和防患机制，各基地的质料客户投诉数目稳中向好逐年低重；2024年质料非常数目明明低重。
正在邦度及行业数字化统制转型的倡始下，公司引进的LIMS与质料统制体例2024年正在江苏张家港、四川射洪、四川安居工场上线运用，告竣了和其他营业机能数字化体例的链接，有用晋升了统制效劳和确凿度。
公司连续正在邦际法式、邦内法式的开发方面踊跃主动担当头领及到场工作，引颈行业高质料繁荣。2024年公司新增1项行业法式修订主导项目；提报邦际、邦度、行业法式项目6项；2项到场法式离别荣获二、三等奖；其余主导及到场的邦际法式、邦度法式、行业法式、地方法式共27项均按布置实行中。
公司于2024年3月27日、2024年5月28日离别召开第六届董事会第十二次聚会和2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分拨预案》，以履行权柄分配股权备案日备案的享有利润分拨权的股本为基数，向合座股东派发掘金盈余，每10股派发掘金股利13.50元（含税），不履行资金公积转增股本，不派送红股。公司离别于2024年6月7日、2024年7月22日落成公司A股和H股的权柄分配，此中A股派发掘金盈余总额为1,993,452,412.95元（含税），H股派发掘金盈余总额为221,564,970元（含税）。
别的，公司高度偏重合座股东奇特是中小股东的权柄，并连续从股东疏导、股东相干爱护、股东办事、保证股东优点等众方面做好干系作事。公司明晰和细听中小股东的各项诉求、睹解和创议，并实时将干系睹解和创议传达至干系方。除接听投资者热线电话、恢复互动易和IR邮箱中的投资者提问外，公司踊跃出席卖方机合的计谋会，并机合和到场了众场投资者/明白师/股评家相易聚会。
2024年4月，公司正在四个平台以视频直播的形式举办了2023年度功绩外明会，公司董事长等紧要头领及独立董事代外出席了本次功绩外明会，并就投资者体贴的题目实行解答，充溢有用地揭示了公司的功绩和规划情景。公司于功绩外明会当晚实时发外了本次功绩外明会的相易记载和民众号推文，进一步拓宽新闻散播渠道，让更众的投资者可以充明晰晰公司最新的规划情景。
通知期内，公司正在披露《2024年第一季度功绩预告》《2024年前三季度功绩预告》后，琢磨到本期功绩情景与客岁同期比拟浮现较大幅度转变，于越日早间开盘前火急机合紧要面向机构投资者、行业明白师的2024年一季度功绩预告和2024年前三季度功绩预告线上相易会，就投资者中心体贴的题目实行了长远相易，并于相易会当日晚间上传投资者相易记载，主动向广阔投资者外明公司功绩改换因由。
目前正在邦内有离别位于四川射洪、四川安居、江苏张家港和重庆铜梁的四个锂产物分娩基地，并正正在开发江苏张家港年产3万吨氢氧化锂项目（可柔性调剂分娩碳酸锂产物）和重庆1,000吨金属锂金及配套原料项目。
目前，公司扫数锂精矿原料原因于控股子公司具有的澳洲格林布什锂辉石矿，格林布什锂辉石矿正正在踊跃胀动化学级三号工场开发项目，估计该项目将于2025年10月分娩出第一批锂精矿产物。筑成后，格林布什锂精矿总产能将到达214万吨/年。同时，公司正正在踊跃胀动邦内措拉锂辉石矿遴选厂开发干系作事。
别的，2025年1月，公司终止了预估不具有经济性的奎纳纳“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。
将来，公司将延续既有的“笔直一体化整合”的贸易形式，正在优质资源基地踏实的资源保证下，贯串商场情景稳步落实、有序胀动根蒂锂盐产能扩张布置，进一步外现家当链协同效应。
