公司将不断强化“国家队、国家人、国家事、国家责”意识？期货交易平台本公司董事会及全盘董事包管本告示实质不生存任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对本来质确实实性、确实性和完全性依法担当邦法负担。
●营业方针：为有用规避外汇商场的危险，防备汇率大幅震撼对中邦科技出书传媒股份有限公司及治下控股子公司（以下合称“公司”）经业务绩形成不良影响、巩固公司财政庄重性、合理下降财政用度。
●营业种类：蕴涵但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合器械。
●营业金额：营业总金额不领先1,000万美元（或等值外币），估计动用的营业包管金和权柄金上限（蕴涵为营业而供给的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急步伐所预留的包管金等）不领先70万美元（或等值外币），操纵刻日为2024年度。上述额度正在审批有用期内可轮回滚动操纵，刻日内任有时点的营业金额（含前述营业的收益实行再营业的闭联金额）不领先已审议额度。
●已践诺的审议步骤：公司第四届董事会第八次集会审议通过了《闭于展开外汇衍生品营业营业的议案》。
●十分危险提示：正在外汇衍生品营业营业展开进程中生存商场危险、滚动性危险、履约危险等，敬请投资者防备投资危险。
基于公司进出口营业开展的必要，为有用规避外汇商场的危险、防备汇率大幅震撼对公司经业务绩形成不良影响、巩固公司财政庄重性、合理下降财政用度，正在不影响公司主业务务开展和资金操纵安置的条件下，公司拟适度展开外汇衍生品营业营业。
公司拟展开的外汇衍生品营业营业与平常谋划需求精密闭联，恪守合法、留意、安乐、有用的规矩，不实行纯正以剩余为方针的渔利和套利营业。该营业不会影响公司平常谋划和主业务务开展，公司将依照本质处境合理安置资金的操纵。
公司拟展开的外汇衍生品营业种类蕴涵但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合器械。
营业总金额不领先1,000万美元（或等值外币），估计动用的营业包管金和权柄金上限（蕴涵为营业而供给的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急步伐所预留的包管金等）不领先70万美元（或等值外币），操纵刻日为2024年度。上述额度正在审批有用期内可轮回滚动操纵，刻日内任有时点的营业金额（含前述营业的收益实行再营业的闭联金额）不领先已审议额度。
经邦度外汇收拾局和中邦百姓银行允许、具有外汇衍生品营业谋划天赋、谋划庄重且资信杰出的金融机构。
营业额度操纵刻日为2024年度。董事会授权总司理正在上述额度和刻日里手使该项营业营业计划权，签订或授权闭联担负人签订闭联邦法文献，由公司财政部担负详细推行与收拾。
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第八次集会，审议通过了《闭于展开外汇衍生品营业营业的议案》。该事项不涉及相闭营业，无需提交公司股东大会审议。
公司展开外汇衍生品营业营业恪守合法、留意、安乐、有用的规矩，不实行纯正以剩余为方针的渔利和套利营业，但外汇衍生品营业操作仍生存必然的危险，首要蕴涵：
1、商场危险：外汇衍生品营业合约汇率与到期日本质汇率的不同将发生营业损益；正在外汇衍生品的存续期内，以平允代价实行计量，每一司帐时代将发生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于营业损益。
3、履约危险：公司展开外汇衍生品营业的敌手方均为信用杰出且与公司已创造永久营业来去的银行，履约危险低。
4、其他危险：正在展开营业时，如营业合同条目不昭着，将大概面对邦法危险，或因闭联邦法发作改观或营业敌手违反闭联邦法轨造大概形成合约无法平常推广而给公司带来牺牲、或平常推广仍给公司带来牺牲。
1、昭着营业规矩：公司展开外汇衍生品营业营业恪守合法、留意、安乐、有用的规矩，以平常临盆谋划为根本，以详细经业务务为依托，以规避和防备汇率或利率危险为方针，不实行纯正以剩余为方针的渔利和套利营业。
2、轨造保护：公司已协议《外汇衍生品营业营业收拾轨造》，对外汇衍生品营业营业的操作规矩、审批权限、营业收拾及内部操作流程、音讯分开步伐、内部危险申报轨造及危险统治步骤、音讯披露等作出昭着原则，样板外汇衍生品营业举动，驾驭外汇衍生品营业危险。
3、产物采用：实行外汇衍生品营业前，正在众个营业敌手与众种产物之间实行对比阐述，采用最适合公司营业布景、滚动性强、危险可控的外汇衍生品展开营业。
4、营业敌手收拾：厉峻筛选营业敌手方，仅与具有合法天赋、谋划庄重且资信杰出的大型贸易银行等金融机构展开外汇衍生品营业营业，并留意审查与营业敌手方缔结的合约条目，以防备邦法危险。
5、专人担负：本次外汇衍生品营业营业由公司财政部分担负营业前的危险评估，阐述营业的可行性及须要性，担负营业的详细操作管造，当商场发作宏大改观时实时上报危险评估改观处境并提出可行的应急止损步伐。
公司展开外汇衍生品营业营业有利于规避和防备汇率危险对公司经业务绩带来的不良影响，进步外汇资金操纵结果，合理下降财政用度，巩固公司财政庄重性，爱护公司及全盘股东的合法权利。
公司将依照《企业司帐准绳第22号——金融器械确认和计量》《企业司帐准绳第24号——套期司帐》《企业司帐准绳第37号——金融器械列报》等闭联原则及其指南，对外汇衍生品营业营业实行相应的核算统治。
本公司监事会及全盘监事包管本告示实质不生存任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对本来质确实实性、确实性和完全性担当一面及连带负担。
中邦科技出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次集会知照于2024年10月23日以电子邮件的式样发出，集会于2024年10月28日以通信外决式样召开。本次集会由监事会主席张放先生聚集，集会应出席监事3人，本质出席监事3人，董事会秘书张凡先生以及证券事件代外周万灏先生列席集会。本次集会的聚集、召开及外决步骤合适《公法律》等相闭邦法、律例、规章、样板性文献及《公司章程》的原则，集会合法、有用。
本议案外决结果：3票批准，0票阻难，0票弃权；批准的票数占全盘监事人数的100%，外决结果为通过。
详细实质详睹同日于指定媒体披露的《中邦科技出书传媒股份有限公司2024年第三季度申报》（告示编号：2024-039）。
本公司董事会及全盘董事包管本告示实质不生存任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对本来质确实实性、确实性和完全性担当一面及连带负担。
中邦科技出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）依照《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第3号——行业音讯披露》（第十一号——消息出书）的闭联原则，现将2024年1-9月首要谋划数据（未经审计）告示如下：
注：上述数据为初阶统计数据，大概与公司按期申报披露的闭联数据生存不同，仅供列位投资者参考。
本公司董事会及全盘董事包管本告示实质不生存任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对本来质确实实性、确实性和完全性担当邦法负担。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员包管季度申报实质确实实、确实、完全，不生存虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并担当一面和连带的邦法负担。
公司担负人、主管司帐做事担负人及司帐机构担负人（司帐主管职员）包管季度申报中财政音讯确实实、确实、完全。
对公司将《公然采行证券的公司音讯披露外明性告示第1号——非通常性损益》未枚举的项目认定为的非通常性损益项目且金额宏大的，以及将《公然采行证券的公司音讯披露外明性告示第1号——非通常性损益》中枚举的非通常性损益项目界定为通常性损益的项目，应评释理由。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售流畅股股东到场转融通营业出借股份处境
前10名股东及前10名无尽售流畅股股东因转融通出借/返璧理由导致较上期发作改观
本期发作统一驾驭下企业兼并的，被兼并方正在兼并前实行的净利润为：0元,上期被兼并方实行的净利润为：0元。
2024年起首度推广新司帐准绳或准绳外明等涉及调剂初度推广当年年头的财政报外
本公司董事会及全盘董事包管本告示实质不生存任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对本来质确实实性、确实性和完全性担当一面及连带负担。
中邦科技出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次集会知照于2024年10月23日以电子邮件的式样发出，集会于2024年10月28日以通信外决式样召开。本次集会由董事长胡华强先生聚集，集会应出席董事9名，本质出席董事9名。本次集会的聚集、召开及外决步骤合适《公法律》等相闭邦法、律例、规章、样板性文献及《公司章程》的原则，集会合法、有用。
本议案外决结果：9票批准，0票阻难，0票弃权；批准的票数占全盘董事人数的100%，外决结果为通过。
详细实质详睹同日于指定媒体披露的《中邦科技出书传媒股份有限公司2024年第三季度申报》（告示编号：2024-039）。
本议案正在提交董事会审议前仍然公司第四届董事会审计委员会第五次集会审议通过。
本议案外决结果：9票批准，0票阻难，0票弃权；批准的票数占全盘董事人数的100%，外决结果为通过。
详细实质详睹同日于指定媒体披露的《中邦科技出书传媒股份有限公司闭于2024年度“提质增效重回报”活跃计划的告示》（告示编号：2024-044）。
本议案正在提交董事会审议前仍然公司第四届董事会策略委员会第一次集会审议通过。
本议案外决结果：9票批准，0票阻难，0票弃权；批准的票数占全盘董事人数的100%，外决结果为通过。
详细实质详睹同日于指定媒体披露的《中邦科技出书传媒股份有限公司外汇衍生品营业营业收拾轨造》。
本议案外决结果：9票批准，0票阻难，0票弃权；批准的票数占全盘董事人数的100%，外决结果为通过。
详细实质详睹同日于指定媒体披露的《中邦科技出书传媒股份有限公司闭于展开外汇衍生品营业的告示》（告示编号：2024-043）、《中邦科技出书传媒股份有限公司闭于展开外汇衍生品营业营业的可行性阐述申报》。
中邦科技出书传媒股份有限公司闭于2024年度“提质增效重回报”活跃计划的告示
本公司董事会及全盘董事包管本告示实质不生存任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对本来质确实实性、确实性和完全性担当一面及连带负担。
为深切贯彻党的二十大、二十届三中全会和主旨金融做事集会精神，落实邦务院《闭于进一步进步上市公司质地的意睹》《闭于强化拘押防备危险促进血本商场高质地开展的若干意睹》条件，进一步促进中邦科技出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）高质地开展，接续晋升公司投资代价，公司踊跃反映上海证券营业所《闭于展开沪市公司“提质增效重回报”专项活跃的建议》，协议了2024年度“提质增效重回报”活跃计划，详细办法如下：
2024年是公司创造70周年，70年来，众众正在中邦科技开展史上留下光泽篇章的院士和学者，其要紧的科研结果大众是通过科学出书社的图书和期刊来发外的。华罗庚、钱学森、陈景润、屠呦呦、袁隆平……恰是这些大众构成了科学出书社出色作译者部队，从而铸就了“科学家的出书社”这一出书品牌。能够说，举动新中邦科技出书的“邦度队”，公司睹证了新中邦科学事迹欠亨俗的开展进程，与新中邦科学事迹一途同行。
2024年，公司“大数据与数据科学专著系列”等10个项目入选2024年度邦度出书基金资帮项目。目前，公司共有“华罗庚文集”“钱学森科学时间思思系列丛书”等92个项目先后得到邦度出书基金资帮，获资帮数目位居全邦出书社前线；正在中邦知网公布的“最具学术影响力出书社（2014-2023）”榜单中，公司入选经济学、工业时间、数理科学和化学等11个范畴“最具学术影响力出书社（2014-2023）”榜单（共17个范畴）；2024年，公司再度入围“环球出书50强”，排名由客岁的第39名升至第37名。
2024年，公司将以“庄重延长，优化构造，策动改进，样板收拾，重正在推广”为做事目的，不苛练习贯彻主旨经济做事集会精神，坚决“稳中求进、以进促稳”总基调，紧紧盘绕中邦科学院、中邦科学院控股有限公司的做事安排，聚焦企业开展策略，接续晋升公司的运营收拾结果和重点竞赛力，大肆促进公司年度谋划宗旨的实行。同时，公司将接续深化“邦度队、邦度人、邦度事、邦度责”认识，全方位晋升出书理念和站位，坚决社会效益为先，延续聚焦主责主业，深化实质创设，盘绕中邦科学院抢占科技造高点这一重点做事，坚决“四个面向”，加大集聚优质资源力度，晋升重点竞赛力，促进营业高质地开展。
正在出书业数字化转型升级的海潮中，公司大胆改进，自2013年起就昭着了从古代出书向学问任事转型开展的策略途途，确立了专业学科学问库、医疗健壮大数据、数字培养归纳任事和期刊交融平台四大交融开展营业偏向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中邦生物志库”“中科云培养平台”“中科医库”“SciEngine学术期刊全流程数字出书与学问任事平台”等一系列数字产物或学问任事平台。
2024年，公司“数字教材平台”已正式公布19本数字教材，正正在创设中的数字教材领先200本。平台维持数字教材编写、审校、公布、阅读、选用、教学操纵、收拾全流程任事，并正在接续迭代更新，将操纵人工智能时间为高校师生供给更大批字教材闭联的任事；公司SciEngine平台出现期刊553种，2024年新增期刊137种，个中英文326种，SCIE/ESCI159种，作品量66万余篇，阅读下载量超1.2亿次；公司“细胞生物学3D资源库”入选“第七届中邦数字出书改进开展论坛改进案例”；公司其他数字产物和学问任事平台如“科学文库”“中邦生物志库”也杀青升级，推出了成效系统加倍整个、资源类型加倍厚实、操纵式样加倍便捷的新版本。
2024年，公司数字营业进入新的开展阶段，公司将依照“创设宇宙一流、邦内领先的科技学问任事与聪慧培养营业集群，实行科学出书社转型升级，帮力中邦科技出书旗舰进入环球第一阵列，为中邦科技自立自强和培养强邦创设功勋气力”这一策略宗旨，协议命字营业三年开展经营。来日，公司将通过“实质+时间+任事”的交融开展理念，加快促进面向众目标科研、众阶段培养、众行业范畴的专业学问任事的财产转型，教育出书新质临盆力，进而实行营业形式和贸易形式的改观。
公司高度珍贵对投资者的合理回报，协议并推行了毗连、安定的现金分红战略，正在两全公司长久开展的同时，确实爱护了投资者的合法权利。自2017年上市此后，公司坚决每年实行现金分红，目前已累计现金分红领先百姓币12亿元，2021年、2022年及2023年现金分红金额判袂为2.01亿元、2.2亿元及2.06亿元，占当年归母净利润的比例判袂为41.28%、46.89%及40.04%。
来日，公司将坚韧不拔地促进高质地开展，巩固扶植回报股东的认识，通过庄重的谋划和杰出的功绩鼓励公司代价晋升，并集合行业气象、公司谋划处境和开展经营，踊跃搜求加倍合理、更有利于保护股东权利的利润分拨机造，巩固投资者得到感，晋升投资者信念，让广泛资者确实分享到公司开展结果。
公司坚决以高质地音讯披露为重点，恪守“确实、确实、完全、实时、平允”的规矩，厉峻遵照《公法律》《证券法》《上海证券营业所股票上市法则》及公司《音讯披露收拾宗旨》等闭联邦法律例、规章轨造的条件，踊跃践诺音讯披露负担，踊跃地向血本商场传达公司代价，确实偏护广泛投者的合法权利。
公司将进一步晋升音讯披露质地，坚决优化投资者闭联收拾，创造并完美与投资者之间的良性互动机造。公司构筑了股东大会、功绩评释会、上证e互动、投资者讨论电话、公然邮箱、各样投资者调研相易行动等众样化的疏导式样和渠道，包管投资者对公司谋划处境、宏大事项的实时饱满知道和疏导渠道流畅。公司将进一步优化厚实与投资者的疏导花样，进步相易的结果和质地，与投资者亲热相易，不苛细听投资者的提议，巩固投资者对公司的认同感。
公司永远坚决样板运作，厉峻依照《公法律》《证券法》《上市公司自律拘押指引》等邦法律例、样板性文献以及《公司章程》原则，树立了由股东大会、董事会、监事会和谋划收拾层构成的公司解决布局，并正在董事会下设审计委员会、策略委员会、提名委员会、薪酬与考试委员会、编辑委员会，酿成了专业高效、权责昭着的计划机造。2023年，公司依照血本商场最新邦法律例、规章轨造，接续健康更新内控系统，修订了《公司章程》《独立董事做事轨造》等轨造，进一步昭着独立董事职责定位，优化其履职式样，饱满阐述独立董事用意，确保独立董事或许独立、平正地践诺职责。同时，公司高度珍贵控股股东、实控人、董事、监事以及高级收拾职员等“环节少数”的职责践诺和危险防控，通过独立董事、监事会、内部驾驭系统等众层级、众维度对控股股东、董监高正在资金占用、违规担保、相闭营业等环节事项实行监视；通过结构“环节少数”参预拘押部分举办的闭联培训，促进闭联职员接续练习证券商场闭联邦法律例，熟识证券商场学问，接续晋升自律和合规认识。
公司将延续深化和完美法人解决布局以及内部驾驭系统，依照最新的邦法、律例和战略条件，促进公司解决轨造系统创设，深化对轨造的培训和练习，进步轨造推广力。同时，公司将饱满阐述独立董事和董事会各特意委员会的用意，强化履职保护，晋升董事司帐划的科学性，防备公司解决危险，鼓励公司可接续开展，确实爱护全盘股东十分是中小股东的合法权利。
本活跃计划是基于目前公司本质处境而做出的布置计划，来日大概受宏观境况、行业战略等要素的影响，具有必然的不确定性。活跃计划所涉及的开展经营、谋划布置等系非既成真相的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的实际许可，敬请广泛投资者理性投资，防备投资危险。
