天津华燊燃气（中国）投资有限公司以虚假利润购汇汇往境外和以虚假人民币利润再投资！香港交易所官网邦度外汇拘束局公告两起违法大案 本报讯（记者陈琰练习生合洁）邦度外汇拘束局日前初度公然披露了2004年1月此后发作的外汇违法讯息，实质是两起违法金额逾切切美元的大案。昨天，邦度外汇拘束局通过其官方网站（）发表信息称，从8月1日起社会民众可通过邦度外汇拘束局邦际互联网站盘查联系外汇违法案件讯息。
邦度外汇拘束局呈现，以后将对具有下列环境之一的庞大外汇违法案件正在其官方网站及相合媒体公然披露：违法金额壮大；统一案件组成众个违法举止；罚没款金额较大；被处以暂停、铲除结售汇筹办权或外汇营业筹办权刑罚的；本质阴毒、影响面广的外汇违法案件。初度披露的这两起庞大外汇违法案件，均发作于2004年。此中，天津华燊燃气（中邦）投资有限公司以虚伪利润购汇汇往境外和以虚伪国民币利润再投资，违法金额达1584万美元。邦度外汇拘束局对其处以罚款600万元国民币的刑罚。辽宁腾达集团股份有限公司则是违反外汇核销拘束法则，违法金额达1034万美元，邦度外汇拘束局对其处以罚款122万元国民币的刑罚。据先容，邦度外汇拘束局正在辽宁、河北和深圳三地已发展了外汇违法（负面）讯息披露试点。外汇局此次公告，对其直接手理或督办以及试点区域发作的2004年1月此后的外汇违法案件，将予以公然披露。
