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　　本公司及董事会全面成员保障告示实质的可靠、无误和完备，没有作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　2.现场聚会住址：广州市花都区新雅街镜湖大道8号邦光电器股份有限公司行政楼办公室

　　收集投票工夫：通过深圳证券交往所交往编造举办收集投票的工夫：2024年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交往所互联网投票编造投票的工夫为2024年5月7日9:15—15:00。

　　5.聚会主办人：董事王婕(经折半以上董事选举，本次聚会由公司董事王婕主办)

　　聚会的会合、召开吻合《公法令》、《上市公司股东大会端正》、《股票上市端正》、《公司章程》相合规章。

　　出席本次股东大会的股东及委托署理人42名，所持有外决权的股份总数为143,552,745股，占公司有外决权股份总数的26.0294%；个中，出席现场聚会的股东及股东授权的署理人共5名，所持有外决权的股份总数140,504,745股，占公司有外决权股份总数的25.4767%；到场收集投票的股东共37名，所持有外决权的股份总数为3,048,000股，占公司有外决权股份总数的0.5527%。

　　本次股东大会由公司董事会会合，公司个别董事、监事出席本次股东大会现场聚会，北京市中伦讼师工作所讼师以现场体例出席了聚会，公司个别高级治理职员列席了本次股东大会现场聚会。经折半以上董事选举，本次聚会由公司董事王婕主办。

　　公司本次股东大会现场聚会就告示中列明的审议事项以记名投票的体例举办了外决，并按《公司章程》规章的步伐举办盘点、监票和计票。经统计现场投票和收集投票结果，本次股东大会的外决结果如下：

　　以上议案均为以泛泛决议通过的议案，已取得本次股东大会出席聚会股东或股东署理人所持有外决权股份总数的1/2以上通过。

　　正在本次股东大会上，公司独立董事冀志斌先生、谭荣幸先生及公司前独立董事王道先生、杨格先生区别对其2023年度的就业情形举办了述职。

　　上述议案详尽实质及独立董事述职告诉详睹2024年4月16日披露于巨潮资讯网(的实质。

　　北京中伦讼师工作所讼师以为，公司本次股东大会会合和召开步伐、出席聚会职员和会合人资历、聚会外决步伐均吻合《公法令》《股东大会端正》等公法、规则、标准性文献及《公司章程》的规章，外决结果合法、有用。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，行使前务请留心阅读公法声明，危机自信。