对公司独立性没有影响—数字交易平台骗局本公司董事会及全面董事保障本布告实质不生计任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原本质切实实性、凿凿性和完美性负责执法义务。
(三)投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和收集投票相纠合的方法
采用上海证券买卖所收集投票体系，通过买卖体系投票平台的投票年光为股东大会召开当日的买卖年光段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券买卖所上市公司自律拘押指引第1号—模范运作》等相合章程施行。
上述1-10议案仍然公司第十届董事会第十一次集会审议通过，议案8同时经公司第十届监事会第九次集会审议通过，详睹公司于2023年12月9日刊载正在上海证券买卖所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》上的合系布告。
应回避外决的干系股东名称：ENNGROUPINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED、新奥控股投资股份有限公司、新奥科技起色有限公司、廊坊合源投资核心（有限联合）、河北威远集团有限公司、王玉锁先生、于修潮先生等干系股东。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使外决权的，既可能上岸买卖体系投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要杀青股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站注释。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下十足股东账户所持一致种别平常股和一致种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体系参预股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后，视为其十足股东账户下的一致种别平常股和一致种类优先股均已划分投出统一意睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其十足股东账户下的一致种别平常股和一致种类优先股的外决意睹，划分以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投推举票数领先其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票领先应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。
(四)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细状况详睹下外），并可能以书面大局委托代劳人出席集会和插足外决。该代劳人不必是公司股东。
（一）备案主意：拟出席现场集会的法人股东代劳人凭股东单元交易执照复印件（加盖公章）、法定代外人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代劳人身份阐明料理备案手续；拟出席集会的部分股东须持自己身份证、证券账户卡；授权委托代劳人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡料理备案手续。异地股东可采用传真的方法备案。
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第三次且自股东大会，并代为行使外决权。
委托人应该正在委托书中“附和”、“破坏”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按己方的志愿举办外决。
一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举行为议案组划分举办编号。投资者应该针对各议案组下每位候选人举办投票。
二、申报股数代外推举票数。对待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应该以每个议案组的推举票数为限举办投票。股东凭据己方的志愿举办投票，既可能把推举票数纠合投给某一候选人，也可能遵守大肆组合投给分别的候选人。投票终止后，对每一项议案划分累积估计打算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：
某投资者正在股权备案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“合于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推举监事的议案”有200票的外决权。
该投资者可能以500票为限，对议案4.00按己方的志愿外决。他（她）既可能把500票纠合投给某一位候选人，也可能遵守大肆组合聚集投给大肆候选人。
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不生计任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原本质切实实性、凿凿性和完美性负责执法义务。
为有用提防汇率、利率颠簸对新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）境外美元融资以及邦际LNG采购变成的汇兑危机，公司及子公司拟通过金融衍生品器械发展外汇套期保值生意，外汇套期保值生意范围不领先15亿美元（含等值外币），授权克日为股东大会审议通过之日起12个月，授权克日内任偶然点的买卖金额（含利用前述买卖的收益举办买卖的合系金额）不应领先已审议额度。
公司于2023年12月8日召开了第十届董事会第十一次集会，审议通过了《合于2024年度外汇套期保值额度估计的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
公司及子公司发展外汇套期保值生意，不以套利、图利为目标，但举办外汇套期保值买卖仍也许生计市集危机、操作危机、履约危机等，公司及属下公司主动落实危机独揽步调，慎重操作，提防合系危机。
受邦表里宏观经济影响，外汇市集颠簸强烈，为有用提防汇率、利率颠簸对公司境外美元融资、邦际LNG采购和结售汇等生意变成的汇兑危机，公司及子公司拟通过金融衍生品器械对公司现有和来日新增外币融资、邦际采购和结售汇生意的汇率和利率危机敞口举办收拾。
外汇的套期保值将端庄凭据外汇生意敞口举办操作。进程中凭据生意的蜕变动态收拾并实时调理，保障套期保值的最高金额正在本次额度估计限造内，且不大于本质生意敞口金额，毫不举办投资和套利买卖。
外汇套期保值生意范围不领先15亿美元（含等值外币），授权克日内任偶然点的买卖金额（含利用前述买卖的收益举办买卖的合系金额）不应领先已审议额度。
公司及子公司与具有外汇套期保值生意策划资历的银行类金融机构发展如下生意类型或组合：
1、远期结售汇生意：对应来日的收付汇金额与年光，与银行订立远期结售汇合约，锁定来日收汇的结汇汇率或者来日付汇的购汇汇率。
2、掉期（蕴涵利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率交换，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。
3、外汇期权及期权组合产物（蕴涵封顶期权、价差期权等）：公司与银行订立外汇期权合约，便是否正在章程的时刻遵守合约商定的施行汇率和其他商定要求，买入或者卖出外汇的抉择权举办买卖。
公司于2023年12月8日召开了第十届董事会第十一次集会，审议通过了《合于2024年度外汇套期保值额度估计的议案》，董事会以为，公司及子公司拟发展外汇及利率套期保值生意，其目标是规避汇率颠簸危机，节减汇兑吃亏，下降公司因生计来日外币资产和欠债而对财政用度的晦气影响。上述生意的发展为满意公司寻常策划起色的须要，契合公司和全面股东的具体便宜，有利于公司的来日起色，不会对公司发作晦气影响，不生计损害公司股东便宜状况。本议案的合系审批步调契合邦度合系执法、规矩及《公司章程》的相合章程。该议案还需提交公司股东大会审议。
公司举办外汇及利率套期保值生意遵从庄重法则，不举办以图利为目标的买卖，以详细生意为依托，规避和提防汇率及利率危机。但举办外汇及利率套期保值生意也存有必然的危机：
跟着百姓币汇率轨造的厘革经过，百姓币以市集提供为本原，参考一篮子泉币举办安排，百姓币汇率双向颠簸为常态。当市集颠簸偏向与外汇套期保值合约偏向纷歧致时，意味着公司固然锁定了外汇危机，然而放弃了汇率向着公司有利偏向颠簸的正面影响和收益。
外汇及利率套期保值生意专业性较强，纷乱水准高，也许会因为操作职员秤谌而变成必然危机。
外汇或利率套期保值买卖敌手涌现违约，不行遵守商定实施付出公司套期保值责任。
从买卖成交到最终结算杀青买卖，生计着因体系溃逃、步调舛讹、消息危机、通讯失效等也许导致吃亏的技巧危机。
1、为避免市集危机，公司将强化对汇率的磋议说明，及时眷注邦际市集处境蜕变，应时调理策划战术，同时，公司也将抉择片面举办套期保值，通过套期保值的行使，正在套期高度有用状况下，套期器械公道价格变化将抵销被套期项目公道价格变化，使全部买卖的公道价格变化不再对公司损益发作宏大影响。
2、为避免操作危机，公司拟订了《外汇套期保值收拾轨造》，对外汇套期保值生意操作章程、结构机构、生意流程、保密轨造、危机收拾等方面做出了昭彰章程。
4、为避免技巧危机，套期保值买卖将十足进入ETMO风控体系举办全流程危机收拾，保险进程留痕，并利用自研的ETMO挪动端APP产物举办及时危机监控。
公司及子公司发展外汇套期保值生意可以有用规避和提防外汇市集危机，造止汇率大幅颠簸对公司坐蓐策划变成晦气影响，升高外汇资金利用成果，合理下降财政用度。
公司凭据《企业司帐准绳第22号-金融器械确认和计量》《企业司帐准绳第24号-套期司帐》《企业司帐准绳第37号-金融器械列报》和《企业司帐准绳第39号—公道价格计量》等合系章程及其指南，对发展的套期保值生意举办相应的司帐核算和披露。
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不生计任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原本质切实实性、凿凿性和完美性负责执法义务。
为提防邦际能源代价颠簸对公司自然气采购与发卖生意的晦气影响，新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟发展大宗商品套期保值生意，买卖的商品重要蕴涵BRENT原油、JCC原油、JKM自然气、HenryHub自然气、TTF自然气等种类，买卖类型蕴涵掉期、期权及其产物组合等。大宗商品套期保值生意也许利用的保障金和权力金上限为18亿美元，该额度正在授权克日内可轮回利用。授权克日为股东大会审议通过之日起12个月，授权克日内任偶然点的金额不应领先已审议额度。
公司于2023年12月8日召开了第十届董事会第十一次集会，审议通过了《合于2024年度大宗商品套期保值额度估计的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
公司及子公司发展大宗商品套期保值生意，不以套利、图利为目标，但举办大宗商品套期保值买卖仍也许生计操作危机、信用危机、市集危机、技巧危机等，公司及属下公司主动落实危机独揽步调，慎重操作，提防合系危机。
公司发展大宗商品套期保值生意的目标是对邦际进口液化自然气长约购销、短期现货购销和邦内液化自然气及自然气营业的买卖代价举办套期保值，通过代价的危机收拾，造成实货买卖与套期保值买卖的互相对冲，规避邦际能源代价颠簸、宏观经济体系化危机等要素对公司生意策划发作的晦气影响，下降公司采购本钱危机和营业危机。
大宗商品套期保值生意也许利用的保障金和权力金上限为18亿美元，该额度正在授权克日内可轮回利用，授权克日内任偶然点的金额不应领先已审议额度。
大宗商品套期保值生意的平台为ISDA和议模范下的场外衍坐蓐品市集及其他受拘押的买卖平台和金融机构。买卖的商品重要蕴涵BRENT原油、JCC原油、JKM自然气、HenryHub自然气、TTF自然气等种类，买卖类型蕴涵掉期、期权及其产物组合等。通过实纸货纠合的套期保值生意形式，进一步下降来日公司采购本钱危机和营业危机，规避邦际能源代价颠簸等要素对公司生意发作的晦气影响。公司套保生意以套期保值为目标，维持与实货的范围、偏向、克日等相成亲的法则。
公司于2023年12月8日召开了第十届董事会第十一次集会，审议通过了《合于2024年度大宗商品套期保值额度估计的议案》，董事会以为，公司及子公司发展大宗商品套期保值生意，有利于规避邦际能源代价颠簸、宏观经济体系化危机等要素对公司生意策划发作的晦气影响，下降公司采购本钱危机和营业危机，是锁定本钱或利润来规避营业中代价颠簸危机的需要办法；本次议案的决议步调合法有用，契合《上海证券买卖所股票上市章程》及《公司章程》等执法规矩及公司轨造的章程，不生计损害公司和股东，特别是中小股东便宜的景象，契合公司具体便宜。该议案还需提交公司股东大会审议。
1、操作危机：因为套保生意买卖纷乱，专业性强，容易涌现因不美满的内部流程、员工、体系以及外部事故导致吃亏的操作危机。
3、市集危机：市集行情变化较大，假如突发极度事故，也许发作市集代价巨幅颠簸，带来买卖吃亏的危机。
4、技巧危机：从买卖成交到最终结算杀青买卖，生计着因体系溃逃、步调舛讹、消息危机、通讯失效等也许导致吃亏的技巧危机。
1、公司拟订了大宗商品套期保值收拾轨造，对套保生意细则、结构架构及职责、授权收拾、实行流程、危机识别和危机收拾等做出昭彰章程，公司将端庄遵守此轨造举办套保生意。
2、端庄独揽套期保值的买卖头寸范围，公司将正在坐蓐策划中生计的危机敞口限造内举办套保买卖。
3、涉及套期保值生意的实纸货买卖将十足进入ETMO风控体系举办全流程危机收拾，保险进程留痕，并利用自研的ETMO挪动端APP产物举办及时危机监控。
4、公司对百般套保器械提前举办局面模仿测算，做好百般场景战术筹备。正在套保生意操作中设立止损机造，及时监控市值、仓位、现金流等，独揽最大也许耗损额度。
5、拟订美满的套保生意决议流程、套保买卖流程和资金收付流程，以及配套的估计打算机消息任职举措体系，避免生意流程中生计的操作危机。
基于公司目前已订立的液化自然气邦际采购永恒合同与邦际能源金融市集代价挂钩，给公司带来了直接的金融危机敞口，公司发展大宗商品套期保值生意是通过锁定本钱或利润来规避营业中代价颠簸危机的需要办法，实行套期保值生意具有高度可行性：
1、对待实货套保生意，实货买卖伙伴正在邦际上具有很高的声誉且交付才力强，公司企图预算牢靠，实行套期保值具备可操作要求；
2、公司正在场外衍生品市集具有众个享誉邦际的买卖敌手方，且所涉及的能源衍生品市集公然透后、活动性高，为套期保值生意创作了可行性要求；
3、公司套保买卖操作端庄遵守套期保值收拾轨造施行，利用邦际领先的ETMO危机收拾体系及自研产物ETMO风控APP，对套期保值进程中的实纸货买卖举办所有的数字化收拾，具备较强危机管控才力，有帮于落实合系危机提防步调。
公司凭据《企业司帐准绳第22号-金融器械确认和计量》《企业司帐准绳第24号-套期司帐》《企业司帐准绳第37号-金融器械列报》和《企业司帐准绳第39号—公道价格计量》等合系章程及其指南，对发展的套期保值生意举办相应的司帐核算和披露。
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不生计任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原本质切实实性、凿凿性和完美性负责执法义务。
新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第十届董事会第十一次集会和第十届监事会第九次集会，审议通过了《合于控股子公司计提资产减值打定的议案》，现将详细状况布告如下：
凭据《企业司帐准绳》和公司司帐策略的合系章程，为确实、公道地反响公司的财政情状及策划效率，公司及属下子公司对合系资产举办了减值测试，凭据测试结果，公司控股子公司新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）片面资发作计减值的景象，公司对生计减值迹象的资产计提了相应的减值打定。
凭据《企业司帐准绳第8号-资产减值》：资发作计减值迹象的，应该估摸其可收回金额。可收回金额应该凭据资产的公道价格减去措置用度后的净额与资产估计来日现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果外白，资产的可收回金额低于其账面价格的，应该将资产的账面价格减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值吃亏，计入当期损益，同时计提相应的资产减值打定。
新能能源对资产欠债外日也许发作减值迹象的固定资产及正在修工程-平稳轻烃装配及配套举措计提减值打定520,377,174.60元（个中正在修工程金额为1,760,727.81元尚未结算，详细以本质结算后金额为准）。
新能能源固定资产及正在修工程-平稳轻烃装配及配套举措计提减值打定的重要原故是：财务部、税务总局于2023年6月30日下发了《合于片面造品油消费税策略施行口径的布告》（财务部税务总局布告2023年第11号），初度将平稳轻烃昭彰遵守石脑油征收消费税，以致该装配的平稳轻烃产物坐蓐不具备经济性。2023年7至9月，新能能源发展了平稳轻烃调油、改产乙醇、甲胺及二甲基甲酰胺等技巧切磋以及经济性论证。2023年10月30日，公司纠合上述计划比较结果，得出转产也不具备经济性，故定夺停用该装配，导致可收回的金额低于其账面价格。
以上数据仅为发端核算数据，未经司帐师审计，详细凿凿的财政数据以本公司正式披露的经审计后的2023年年度陈说为准，敬请宽广投资者小心投资危机。
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不生计任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原本质切实实性、凿凿性和完美性负责执法义务。
新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次集会合照于2023年12月4日以邮件大局发出，集会遵守预订年光于2023年12月8日以通信外决的方法召开。全面董事出席本次集会。本次集会的召开和外决步调契合《中华百姓共和邦公公法》和《新奥自然气股份有限公司章程》的相合章程，合法有用。经有外决权的与会董事外决审议通过如下议案：
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2024年度担保额度估计的布告》。
公司独立董事对本议案发外了意睹为附和的独决计睹，详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份独立董事合于第十届董事会第十一次集会审议合系事项的独决计睹》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2024年度委托理财额度估计的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于利用自有资金举办债券投资的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2024-2026年度寻常干系买卖额度估计的布告》。
本议案仍然公司独立董事特意集会审议通过，且独立董事对此发外了意睹为附和的独决计睹，详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份独立董事合于第十届董事会第十一次集会审议合系事项的独决计睹》。
干系董事王玉锁、于修潮、韩继深、郑洪弢、蒋承宏、张瑾、王子峥对该议案回避外决。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2024年度外汇套期保值额度估计的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2024年度大宗商品套期保值额度估计的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2024年度化工产物套期保值额度估计的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2024年度发展套期保值生意的可行性说明陈说》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于新增反担保事项的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于控股子公司计提资产减值打定的布告》。
（1）本次回购的克日为自董事会审议通过回购股份计划之日起12个月内，公司将凭据董事会决议，正在回购克日内凭据市集状况择机实行。假如触及以下要求，则回购克日提前届满：
1）正在回购克日内，回购资金利用金额到达上限时，则本次回购计划实行完毕，即回购克日自该日起提前届满；
2）正在回购克日内，回购资金利用金额到达下限时，则本次回购计划可自收拾层定夺终止本回购计划之日起提前届满；
3）如公司董事会定夺终止本次回购计划，则回购克日自董事会决议终止本回购计划之日起提前届满。
1）公司年度陈说、半年度陈说、季度陈说前10个买卖日内，因额外原故推迟布告日期的，自原预定布告日前10个买卖日起算，至布告前一日；
3）自也许对公司股票买卖代价发作宏大影响的宏大事项发作之日或者正在决议进程中，至依法披露之日；
本次回购股份的代价不领先百姓币22元/股（含），该代价不领先董事会审议通过回购股份决议前30个买卖日公司股票买卖均价的150%。详细回购代价将正在回购实行时刻，归纳公司二级市集股票代价、公司财政情状和策划情状确定。如正在回购克日内公司发作现金分红、送股、转增股本等除权、除息事项，公司将遵守中邦证监会及上海证券买卖所的合系章程，对回购代价上限举办相应调理。
本次回购的股份将用于实行股权勉励或员工持股企图。遵守本次回购资金总额不低于百姓币3.6亿元（含）且不领先百姓币6亿元（含），回购代价上限22元/股举办测算，详细如下：
本次详细回购股份的数目以回购完毕或回购实行克日届满时本质回购的股份数目为准。
若公司正在回购时刻内发作现金分红、送股、转增股本等除权、除息事项，公司将遵守中邦证监会及上海证券买卖所的合系章程相应调理回购股份代价上限，回购股份数目和占公司总股本的比例相应蜕变。
为了保障公司本次股份回购顺遂实行，董事会授权公司收拾层凭据合系执法、规矩及模范性文献，遵守最大控造爱护公司及股东便宜的法则，全权料理本次回购股份合系事宜，授权实质及限造蕴涵但不限于：
（2）除涉及相合执法、行政规矩及《公司章程》章程须由董事会或股东大会从头外决的事项外，授权公司收拾层按照相合章程（即实用的执法、行政规矩、拘押部分的相合策略章程）及市集要求、股价体现、公司本质状况等定夺一直实行、调理或者终止实行本次回购计划；
（3）料理回购股份合系事宜，蕴涵但不限于造造、窜改、授权、订立、施行与本次回购股份合系的扫数需要的文献、合同、和议；料理证券账户合系生意等；
公司独立董事对本议案发外了意睹为附和的独决计睹，详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份独立董事合于第十届董事会第十一次集会审议合系事项的独决计睹》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于公司片面董事、高级收拾职员调理的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于公司片面董事、高级收拾职员调理的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司选聘司帐师事情所收拾主意》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司证券投资收拾轨造》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司独立董事轨造》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司特意集会议事章程》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司董事会审计委员集会事章程》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司董事会提名委员集会事章程》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司董事会薪酬与视察委员集会事章程》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司干系买卖收拾轨造》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份来日三年（2023-2025年）股东额外派息筹备》。
公司独立董事对此发外了意睹为附和的独决计睹，详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份独立董事合于第十届董事会第十一次集会审议合系事项的独决计睹》。
二十四、审议通过了《合于推举公司第十届董事会副董事长（施行董事长）的议案》
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于公司片面董事、高级收拾职员调理的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于召开2023年第三次且自股东大会的合照》。
本公司监事会及全面监事保障本布告实质不生计任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原本质切实实性、凿凿性和完美性负责执法义务。
新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次集会合照于2023年12月4日以邮件大局发出，集会遵守预订年光于2023年12月8日以通信外决的方法召开。全面监事出席本次集会。本次集会的召开和外决步调契合《中华百姓共和邦公公法》和《新奥自然气股份有限公司章程》的相合章程，合法有用。经有外决权的与会监事外决审议通过如下议案：
监事会以为，公司目前坐蓐策划状况寻常，财政构造优良，举办债券投资有利于升高资金利用效益，契合公司便宜。本事项决议步调合法合规，契合合系执法规矩及模范性文献章程，不生计损害公司及全面股东，额外是中小股东便宜的景象。咱们附和公司利用自有资金举办债券投资。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于利用自有资金举办债券投资的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于控股子公司计提资产减值打定的布告》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司证券投资收拾轨造》。
详细实质详睹同日刊载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份来日三年（2023-2025年）股东额外派息筹备》。
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不生计任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原本质切实实性、凿凿性和完美性负责执法义务。
●委托理财金额：单日最高余额上限为45亿元，正在上述额度内资金可轮回投资、滚动利用，但任偶然点投资余额（含前述投资的收益举办再投资的合系金额）不得逾越上述投资额度；
●委托理财投资类型：银行及非银行金融机构公斥地行的安好性高、活动性强、庄重型的低危机理资产品。
新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第十届董事会第十一次集会，审议通过了《合于2024年度委托理财额度估计的议案》。详细状况如下：
为充裕诈欺自有资金，升高资金利用成果，公司及子公司拟正在不影响寻常策划资金需求及确保资金安好的条件下，利用且自闲置自有资金添置银行及非银行金融机构理资产品，升高闲置资金的利用成果和现金资产收益。
2024年度委托理财单日最高余额上限为45亿元，正在上述额度内资金可轮回投资、滚动利用，但任偶然点投资余额（含前述投资的收益举办再投资的合系金额）不得逾越上述投资额度。
本次委托理财资金重要用于添置银行及非银行金融机构公斥地行的安好性高、活动性强、庄重型的低危机理资产品。
公司授权生意职员凭据本质须要发展合系生意，本次授权克日自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
公司拟抉择低危机的理资产品，总体危机可控，但金融市集受宏观经济的影响较大，不清除该项投资会受到市集颠簸的影响，故拟定如下步调：
1、公司遵守决议、施行、监视本能相阔别的法则确立健康理资产品添置的审批和施行步调，确保理资产品添置事项的有用发展和模范运转，确保理财资金安好。
2、公司合系生意职员正在抉择详细理资产品时，充裕平均危机与收益，合理搭配投资产物；实时说明和跟踪理资产品投向、项目转机状况，如评估创造生计也许影响资金安好的要素，将实时选用相应步调，独揽投资危机。
3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置自有资金委托理财举办监视与查验，需要时可能延聘专业机构举办审计。
公司将抉择信用评级较高、履约才力较强的金融机构举办配合。委托理财受托方与公司之间不生计产权、资产、债权债务等方面的干系，不组成干系买卖。
凭据企业司帐准绳第22号——金融器械确认和计量的章程，对待构造性存款、理资产品等生意，基于生意形式及合同现金流量特色，划分正在“买卖性金融资产”、“其他非活动金融资产”或“一年内到期的非活动资产”司帐科目中核算，合系收益计入利润外中公道价格变化损益或投资收益中核算。截至2023年9月30日，公司资产有息欠债率为45.39%，较年头增进了2.71个百分点。估计2024年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为45亿元，占公司近来一期期末（2023年9月30日）泉币资金的比例为27.26%。
（一）正在确保寻常策划和资金安好的条件下，子公司利用闲置资金添置银行低危机理资产品，不涉及利用召募资金。理财是正在保险寻常坐蓐策划资金需求的状况下实行的，不影响子公司寻常资金寻常周转须要，不会影响主交易务的寻常发展。
（二）通过适度添置银行理资产品，有利于升高资金的利用成果和升高闲置资金的收益，为公司和股东获取更众的投资回报。
本议案仍然公司审计委员会、第十届董事会第十一次集会审议通过。董事会以为，公司目前策划状况优良，财政情状庄重，正在保险资金安好、合法合规和寻常坐蓐策划的资金需求的条件下，公司利用闲置自有资金举办投资理财，有利于升高资金利用成果，下降财政本钱，能获取必然的投资收益，不生计损害公司及全面股东便宜，额外是中小股东便宜的景象，契合公司和全面股东的便宜。契合合系执法规矩以及《公司章程》的章程，不会对公司坐蓐策划变成晦气影响，不生计损害公司及股东便宜的景象。本次事项无需股东大会审议。
新奥自然气股份有限公司合于2024-2026年年度寻常干系买卖额度估计的布告
本公司董事会及全面董事保障本布告实质不生计任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原本质切实实性、凿凿性和完美性负责执法义务。
●寻常干系买卖对上市公司的影响：本越日常干系买卖属于本公司及属下子公司寻常策划进程中需要的连接性经交易务，对上市公司独立性没有晦气影响。
公司于2023年12月8日召开第十届董事会第十一次集会，审议通过了《合于2024-2026年年度寻常干系买卖额度估计的议案》，干系董事王玉锁先生、于修潮先生、韩继深先生、郑洪弢先生、蒋承宏先生、张瑾小姐、王子峥先生对本议案回避外决。本议案需提交股东大会审议，干系股东需回避外决。
本越日常干系买卖估计事项正在提交董事会审议前仍然独立董事特意集会审议通过，公司全面独立董事发外了意睹为附和的独决计睹。详细实质详睹同日披露于上海证券买卖所网站的《新奥股份独立董事合于第十届董事会第十一次集会审议合系事项的独决计睹》。
公司审计委员会已审议通过该议案，以为上述干系买卖属于本公司及属下子公司寻常策划进程中需要的连接性经交易务。与干系企业发作生意往还，有利于充裕诈欺干系企业的成熟资源，升高公司策划成果。
截至10月31日，公司近来12个月与统一实控人发作的估计外寻常干系买卖金额合计为5,253万元，未到达董事会审议圭臬。
注：1、本质发作金额与估计金额差别的原故：本质发作金额统计截至2023年10月31日，即仅是2023年前10个月的发作金额，且因片面款子结算年光为第四序度末，于是与估计金额生计必然差别。
2、因公司干系人众众，公司将估计与简单法人主体发作买卖金额到达《上海证券买卖所股票上市章程》章程披露圭臬的，孤独列示干系人消息及估计买卖金额，其他法人主体以“公司本质独揽人独揽的属下企业”为口径归并列示上述消息。
基于公司2023年本质生意状况并纠合2024-2026年生意起色筹备，估计2024-2026年发作干系买卖状况如下：
注：1、本质发作金额与本次估计金额生计差别的原故：本质发作金额统计截至2023年10月31日，即仅是2023年前10个月的发作金额，且因片面款子结算年光为第四序度末，以是与下年度估计金额生计必然差别。
2、创造纠合体协同参预投标，是为了阐明各方的生意和资源上风，完毕各方上风互补，升高市集逐鹿力。
1、上述企业（除上海叁零肆零科技有限公司（以下简称“上海叁零肆零”）外）均属于公司本质独揽人王玉锁先生独揽的企业，凭据《上海证券买卖所股票上市章程》第6.3.3条的章程，上述公司为公司干系法人。
2、公司董事王子峥先生负担上海叁零肆零施行董事兼总司理，凭据《上海证券买卖所股票上市章程》第6.3.3条的章程，上海叁零肆零为公司干系法人。
公司的干系买卖将遵守平允、公然、平允的法则举办，订价参照市集代价确定，并凭据市集状况调理代价策略。
上述干系买卖属于本公司及属下子公司寻常策划进程中需要的连接性经交易务。与干系企业发作生意往还，有利于充裕诈欺干系企业的成熟资源，升高公司策划成果。
本次干系买卖均参照买卖本地的市集代价举办结算，订价公道合理，不损害公司便宜，对本公司的连接策划才力不会发作负面影响，亦不会损害非干系股东的便宜。公司主交易务未于是类买卖而对干系人造成依赖，对公司独立性没有影响。
证券日报网所载作品、数据仅供参考，利用前务请把稳阅读执法说明，危机自大。
