申请额度为人民币5？个人买卖外汇证券代码：300378证券简称：鼎捷软件通告编码：2023-07073
鼎捷软件股份有限公司
第五届董事会第三次集会决议通告
本公司及董事会全面成员确保音讯披露实质的实正在、切实和完
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次集会报告
已于2023年7月16日以邮件、电话确认形式发出。集会于2023年7月26日
席董事9名，个中董事朱慈蕴密斯以通信形式出席集会。本次董事汇合会由公司
董事长叶子祯先生会合并主理，公司监事、高级统治职员列席了本次集会。集会
的召开合适相闭执法、行政法例、部分规章、外率性文献和《鼎捷软件股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定。经与会董事卖力审议，做出
一、审议通过《2023年半年度叙述及其摘要》
《2023年半年度叙述》及其摘要整体实质详睹公司披露于巨潮资讯网
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
二、审议通过《2023年第二季度内部审计叙述》
按照《深圳证券交往所创业板股票上市法例》《深圳证券交往所上市公司自
律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运作》《公司章程》及公司内部审计
轨制的干系划定，内审部凭借打算于2023年第二季度对公司干系内控轮回实行
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
三、审议通过《闭于子公司刷新电脑股份有限公司与兆丰邦际贸易银行股
为富裕营运资金，子公司刷新电脑股份有限公司（以下简称“刷新电脑”）
拟与兆丰邦际贸易银行股份有限公司续签短期融资额度。申请额度为新台币1.2
亿元整（以2023年7月26日汇率折算，约合群众币2,738万元），合约克日为
一年，可轮回运用。整体融资金额将视策划实践需求确定，订定授权子公司刷新
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
四、审议通过《闭于子公司刷新电脑股份有限公司与中邦相信贸易银行股
为富裕营运资金，子公司刷新电脑拟与中邦相信贸易银行股份有限公司续签
短期融资额度。申请额度为新台币4.1亿元整（以2023年7月26日汇率折算，
约合群众币9,356万元），个中短期放款新台币1.1亿元整（以2023年7月26
日汇率折算，约合群众币2,510万元），短期担保放款新台币3亿元整（以2023
年7月26日汇率折算，约合群众币6,846万元）。合约克日为一年，可轮回使
用。整体融资金额将视策划实践需求确定，订定授权子公司刷新电脑董事长料理
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
五、审议通过《闭于向中信银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议
为富裕营运资金，公司拟与中信银行股份有限公司续签归纳融资供职计划。
申请额度为群众币1亿元，合约克日为一年，可轮回运用。整体融资金额将视公
司策划实践需求确定。该额度可运用于活动资金贷款、承兑、邦内信用证、邦内
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
六、审议通过《闭于向中邦民生银行股份有限公司申请续签短期授信额度
为富裕营运资金，公司拟与中邦民生银行股份有限公司订立归纳融资供职方
案。申请额度为群众币5,000万元，合约克日为一年，可轮回运用。整体融资金
额将视公司策划实践需求确定。该额度可运用于活动资金贷款、承兑、邦内信用
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
七、审议通过《闭于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的
为富裕营运资金，公司拟与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
续签归纳融资供职计划。申请额度为群众币2亿元，合约克日为一年，可轮回使
用。整体融资金额将视公司策划实践需求确定。该额度可运用于活动资金贷款、
同时，为知足公司及全资子公司北京鼎捷软件有限公司、深圳市鼎捷软件有
限公司、广州鼎捷软件有限公司、南京鼎捷软件有限公司、湖州鼎捷软件有限公
司、数智空间（绍兴）工业修制有限公司另日交易拉长及营运资金需求，公司拟
将上述向招商银行申请的群众币2亿元的授信额度分拨给上述全资子公司及公
司之间轮回运用，用于活动资金贷款、承兑、邦内信用证、邦内保函等，授信期
间为公司与招商银行自条约订立之日起一年。由公司正在授信时刻为上述银行授信
本次担保为公司对全资子公司供给的担保，且不存正在反担保，全资子公司信
誉及策划状态优秀，供给担保的财政危急处于公司可控的限制之内，有利于公司
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
八、审议通过《闭于调治公司2021年股票期权与限定性股票慰勉打算干系
因为公司奉行了2022年年度权力分拨计划，以公司股权备案日总股本
税）。按照《上市公司股权慰勉统治主意》以及公司《2021年股票期权与限定
性股票慰勉打算（草案批改案）》的干系划定，应对股票期权的行权代价以及限
制性股票的授予代价实行调治。进程调治，初次授予股票期权的行权代价由群众
币24.02元/份调治为群众币23.92元/份，预留授予股票期权的行权代价由群众
币22.11元/份调治为群众币22.01元/份，初次授予限定性股票的授予代价由人
民币11.91元/股调治为群众币11.81元/股，预留授予限定性股票的授予代价由
群众币11.01元/股调治为群众币10.91元/股。
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
联系闭联：董事叶子祯先生、刘波先生、张苑逸密斯为公司2021年股票期
权与限定性股票慰勉打算的慰勉对象，系联系董事，需回避外决。孙蔼彬先生、
士、刘宗长先生正在富士康工业互联网股份有限公司任职，服从本质重于地势规定，
董事孙蔼彬先生、揭晓小密斯、刘宗长先生视为联系董事需对该议案回避外决。
外决结果：3票订定，0票驳倒，0票弃权。
九、审议通过《闭于公司合适向不特定对象发行可转换公司债券条款的议
按照《中华群众共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华群众
共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册统治办
法》（以下简称“《注册统治主意》”）等执法法例和外率性文献的划定，公司
“可转债”）的相闭央求，对公司的实践策划环境及干系事项逐项实行自查和论
证，以为公司一经合适现行向不特定对象发行可转债的相闭划定，具备向不特定
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
十、逐项审议通过《闭于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议
公司董事会逐项审议通过本次向不特定对象发行可转债计划，整体如下：
本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及另日转
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
按照干系执法法例及外率性文献的央求并联络公司的策划状态、财政状态和
投资打算，本次可转债发行总额不领先群众币84,838.39万元（含群众币
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债每张面值为群众币100元，按面值发行。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债存续克日为自愿行之日起6年。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债票面利率具体定形式及每一计息年度的最终利率水准，由
公司股东大会授权董事会正在发行前按照邦度策略、墟市状态和公司整体环境与保
本次可转债正在发行完工前如遇银行存款利率调治，则股东大会授权董事会
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息形式，到期偿还未了偿的可转债
年利钱指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息形式，计息开始日为可转债发行
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节假日或停顿日，则顺延至下一个事业日，顺延时刻不其它付息。每
转股年度相闭利钱和股利的归属等事项，由公司董事会按照干系执法法例及
（3）付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一个交往
日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内支出当年利钱。正在付息债权备案日
前（征求付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转债不享福本计息年度及以
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债转股克日为自可转债发行遣散之日起满六个月后的第一
个交往日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有遴选权，并于转
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债的初始转股代价不低于召募仿单通告日前二十个交往
日公司股票交往均价和前一个交往日公司股票交往均价，整体初始转股代价由股
东大会授权董事会按照墟市和公司整体环境与保荐机构（主承销商）讨论确定。
若正在上述二十个交往日内爆发过因除权、除息惹起股价调治的情况，则对换
个中，前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总
额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个
正在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
环境（不征求因可转债转股推广的股本）使公司股份爆发变动时，将相应实行转
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时实行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
上述三项同时实行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
个中：P1为调治后转股价，P0为调治前转股价，n为该次送股率或转增股
本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
当公司涌现上述股份和/或股东权力变动时，将递次实行转股代价调治，并
正在中邦证券监视统治委员会（以下简称“中邦证监会”）指定的上市公司音讯披
露媒体上登载干系通告，并于通告中载明转股代价调治日、调治主意及暂停转股
时刻（如需）。当转股代价调治日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、
当公司或者爆发股份回购、公司团结、分立或任何其他情况使公司股份种别、
数目和/或股东权力爆发变动从而或者影响本次发行的可转债持有人的债权益益
或转股衍生权力时，公司将视整体环境服从公道、公允、公正的规定以及敷裕保
护可转债持有人权力的规定调治转股代价。相闭转股代价调治实质及操作主意将
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的筹算形式为：
个中：Q指可转债持有人申请转股的数目；V指可转债持有人申请转股的可
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不敷转换为一股的可转
债余额，公司将服从深圳证券交往所等部分的相闭划定，正在可转债持有人转股当
日后的五个交往日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
正在本次发行的可转债存续时刻，当公司股票正在随便联贯三十个交往日中起码
有十五个交往日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股
上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可奉行。股
东大会实行外决时，持有本次发行的可转债的股东应该回避。批改后的转股代价
若正在前述三十个交往日内爆发过转股代价调治的情况，则正在转股代价调治日
前的交往日按调治前的转股代价和收盘价筹算，正在转股代价调治日及之后的交往
如公司决计向下批改转股代价时，公司将正在中邦证监会指定的上市公司音讯
披露报刊及互联网网站上登载股东大会决议通告，通告批改幅度、股权备案日及
暂停转股时刻。从股权备案日后的第一个交往日（即转股代价批改日），开端恢
若转股代价批改日为转股申请日或之后、转换股份备案日之前，该类转股申
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
正在本次发行的可转债期满后五个交往日内，公司将向可转债持有人赎回一概
未转股的可转债。整体赎回代价将提请股东大会授权董事会正在本次发行前按照发
正在转股期内，当下述情况的随便一种涌现时，公司有权决计服从以债券面值
（1）正在转股期内，要是公司股票正在随便联贯三十个交往日中起码十五个交
易日的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不敷3,000万元时。当期应计利钱的
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天
若正在前述三十个交往日内爆发过转股代价调治的情况，则正在调治前的交往日
按调治前的转股代价和收盘代价筹算，调治后的交往日按调治后的转股代价和收
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债最终两个计息年度，要是公司股票正在随便联贯三十个交往
日的收盘代价低于当期转股代价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
若正在上述交往日内爆发过转股代价因爆发派送股票股利、转增股本、增发新
股（不征求因本次发行的可转债转股而推广的股本）、配股以及派展现金股利等
环境而调治的情况，则正在调治前的交往日按调治前的转股代价和收盘代价筹算，
正在调治后的交往日按调治后的转股代价和收盘代价筹算。要是涌现转股代价向下
批改的环境，则上述联贯三十个交往日须从转股代价调治之后的第一个交往日起
本次发行的可转债最终两个计息年度，可转债持有人正在每年回售条款初次满
足后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初次知足回售条款而可转债持有人
未正在公司届时通告的回售申报期内申报并奉行回售的，该计息年度不应再行使回
若公司本次发行的可转债召募资金投资项目标奉行环境与公司正在召募声明
书中的应许环境比拟涌现强大变动，且按照中邦证监会的干系划定被视作调度募
集资金用处或被中邦证监会认定为调度召募资金用处的，可转债持有人享有一次
回售的权益。可转债持有人有权将其持有的可转债一概或一面按债券面值加当期
应计利钱的代价回售给公司。持有人正在附加回售条款知足后，可能正在公司通告后
的附加回售申报期内实行回售，本次附加回售申报期内不奉行回售的，不应再行
当期应计利钱的筹算公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
因本次发行的可转债转股而推广的公司股票享有与原股票一致的权力，正在股
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债的整体发行形式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承
本次可转债的发行对象为持有中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合适执法划定的其他投资者等（邦度
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东也有权放弃配售权。
原股东优先配售以外和原股东放弃优先配售后的一面采用网下对机构投资
者发售和/或通过深圳证券交往所交往体例网上订价发行相联络的形式实行，余
额由承销商包销。整体发行形式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
（1）按照其所持有的本次可转债数额享有商定利钱；
（2）按照《鼎捷软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募
仿单》（以下简称“《可转债召募仿单》”）商定条款将所持有的本次可转
（3）按照《可转债召募仿单》商定的条款行使回售权；
（4）按照执法、行政法例及《公司章程》的划定让与、赠与或质押其所持
（5）按照执法、《公司章程》的划定得回相闭音讯；
（6）按商定的克日和形式央求公司偿付可转债本息；
（7）按照执法、行政法例等干系划定加入或委托代劳人加入债券持有人会
（8）执法、行政法例及《公司章程》所给与的其行动公司债权人的其他权
（1）听从公司所发行的本次可转债条件的干系划定；
（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
（4）除执法、法例划定、《公司章程》及《可转债召募仿单》商定以外，
（5）执法、行政法例及《公司章程》划定应该由本次可转债持有人经受的
正在本次可转债存续时刻内，当涌现以下情况之临时，应该会合债券持有人会
（3）公司减资（因股权慰勉、员工持股打算事项或保卫公司价格及股东权
益所必须回购股份导致的减资除外）、团结等或者导致偿债才略爆发强大晦气变
化，须要决计或者授权选取相应办法；公司分立、被托管、遣散、重整、申请破
（6）拟转折债券受托统治人或债券受托统治条约的首要实质；
（7）公司统治层不行平常施行职责，导致发行人债务了债才略面对紧张不
（8）公司提出债务重组计划的；
（9）公司董事会、债券受托统治人、寡少或合计持有本次可转债未了偿债
（10）爆发其他对债券持有人权力有强大本质影响的事项；
（11）按照执法、行政法例、中邦证监会、深圳证券交往所及本法例的划定，
（1）公司董事会；
（2）寡少或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有
（3）债券受托统治人；
（4）执法、法例、中邦证监会、深圳证券交往所划定的其他机构或人士。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次发行可转债召募资金总额不领先群众币84,838.39万元（含本数），扣
单元：万元
序号项目名称投资金额拟运用召募资金
合计117,193.2784,838.39
本次发行召募资金到位之前，公司将按照召募资金投资项目标实践环境，以
自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后，依干系执法法例的央求和顺序予以置
换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的实践召募资金净额少于拟加入召募资
金总额，正在本次发行召募资金投资项目限制内，公司将按照实践召募资金数额，
服从项目标轻重缓急等环境，调治并最终决计召募资金的整体投资项目、次序及
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
公司已制订《召募资金统治轨制》，本次发行可转债的召募资金将存放于公
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
公司将礼聘资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级叙述。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
本次向不特定对象发行可转债计划的有用期为公司股东大会审议通过本次
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
按照《公执法》《证券法》《注册统治主意》等执法、法例和外率性文献的
相闭划定，并联络公司的实践环境，公司编制了《鼎捷软件股份有限公司向不特
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
叙述
按照《公执法》《证券法》《注册统治主意》等执法、法例和外率性文献的
相闭划定，并联络公司的实践环境，公司编制了《鼎捷软件股份有限公司向不特
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
用的可行性判辨叙述
为确保公司本次向不特定对象发行可转债召募资金可以合理、安宁、高效地
运用，联络公司整体环境，按照《公执法》《证券法》《注册统治主意》等执法、
法例和外率性文献的相闭划定，公司编制了《鼎捷软件股份有限公司向不特定对
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
十四、审议通过《闭于无需编制前次召募资金运用环境叙述的议案》
公司于2014年上市，前次召募资金到账时分距今已领先五个管帐年度，且
公司迩来五个管帐年度内不存正在通过增发（征求强大资产重组配套融资）、配股、
发行可转换公司债券等形式召募资金的情况。按照中邦证监会《禁锢法例实用指
引——发行类第7号》划定，公司本次向不特定对象发行可转债无需编制前次募
集资金运用环境专项叙述，也无需礼聘合适《证券法》划定的管帐师事宜所出具
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
十五、审议通过《闭于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
为保护中小投资者知情权，爱护中小投资者优点，公司按照《邦务院办公厅
闭于进一步加紧血本墟市中小投资者合法权力爱护事业的睹地》（邦办发
[2013]110号）、《邦务院闭于进一步煽动血本墟市壮健起色的若干睹地》（邦
发[2014]17号）和《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项
的领导睹地》（证监会通告[2015]31号）等执法、行政法例、外率性执法文献
的干系央求，就本次向不特定对象发行可转债对即期回报摊薄的影响实行了卖力
判辨，并提出了整体的增加回报办法，干系主体对公司增加回报办法可以获得切
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
整体实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）上的相
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为外率公司可转换公司债券持有人集会的结构和行径，界定债券持有人集会
的权力、责任，保护债券持有人的合法权力，按照《公执法》《证券法》《注册
统治主意》等执法法例及其他外率性文献的划定，联络实践环境，公司制订了《鼎
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
整体实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）上的相
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
十七、审议通过《闭于公司另日三年分红打算（2023年-2025年）的议案》
为美满和健康公司利润分拨的计划和监视机制，主动回报投资者，敷裕保卫
公司股东权力，指点投资者确立历久投资和理性投资的理念，公司董事会按照中
邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》《上市公司禁锢
指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等干系划定，制订了另日
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
十八、审议通过《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权料理本
为确保本次发行干系事宜的成功实行，公司董事会提请股东大会授权董事会
正在执法法例、部分规章及外率性文献允诺的限制内，服从证券禁锢部分和证券交
易所睹地，联络公司实践环境，全权料理本次发行可转债干系事宜，征求但不限
联络公司的实践环境，对本次可转债的发行条件实行修订、调治和填充。正在发行
前昭彰整体的发行条件及发行计划，制订和奉行本次发行的最终计划，征求但不
限于确定发行界限、发行形式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股代价
具体定、转股代价批改、赎回、债券利率、担保事项、商定债券持有人集会的权
利及其召开顺序以及决议的生效条款、修订债券持有人集会法例、决计本次发行
机会、增设召募资金专户、订立召募资金专户存储三方禁锢条约及其他与发行方
目奉行条款变动等要素，归纳剖断并正在股东大会授权限制内对本次召募资金运用
及整体睡觉实行调治或决计；按照项目标实践进度及策划需求，正在召募资金到位
前，决计公司可自筹资金先行奉行本次召募资金投资项目，待召募资金到位后再
予以置换；按照干系执法法例的划定、禁锢部分的央求及墟市状态对召募资金投
议和申请文献，并料理干系的申请、报批、备案、立案等手续以及其他干系发行
并料理工商立案、注册血本及总股本转折备案、正在深圳证券交往所挂牌上市、正在
变动，除涉及干系执法法例及《公司章程》划定务必由股东大会从头外决且不允
许授权的事项外，按照相闭划定以及证券禁锢部分的央求和墟市环境对本次发行
施但会给公司带来晦气后果之情况，或发行可转债策略爆发变动时，酌情决计本
情况下，届时按照干系执法法例及禁锢部分的最新央求，进一步判辨、探讨、论
册睹地以及公司章程的划定全权料理与本次可转债赎回、回售、转股干系的全体
上述授权事项中，除第2项、第5项、第9项授权有用期为自股东大会审议
通过之日起至干系事项存续期内有用，其余事项授权自股东大会审议通过之日起
公司独立董事对此项议案公布了昭彰订定的独立睹地。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为进一步提拔公司外率运作及内控统治水准，美满公司执掌布局，公司按照
《公执法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交往所创业板股票上市
法例》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率
运作》等相闭执法法例和外率性文献的央求，同时联络公司实践环境，拟对《鼎
捷软件股份有限公司章程》及其附件轨制《鼎捷软件股份有限公司股东大集会事
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为外率公司召募资金统治，抬高召募资金的运用结果，公司按照《公执法》
《证券法》《上市公司证券发行注册统治主意》《深圳证券交往所上市公司自律
禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运作》《上市公司禁锢指引第2号——
上市公司召募资金统治和运用的禁锢央求》等相闭执法、法例、外率性文献和《公
司章程》的干系划定，同时联络公司实践环境，拟对《鼎捷软件股份有限公司募
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为进一步外率公司的联系交往，加紧公司联系交往的统治，正在敷裕保卫投资
者权力的根源上，公司按照《证券法》《深圳证券交往所创业板股票上市法例》
《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运作》
《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第7号——交往与联系交往》等相闭法
律、法例、外率性文献和《公司章程》的干系划定，同时联络公司实践环境，拟
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为进一步外率公司的对外担保行径，加紧公司对外担保事项的统治，正在敷裕
保卫投资者权力的根源上，公司按照《证券法》《上市公司禁锢指引第8号——
上市公司资金往返、对外担保的禁锢央求》《深圳证券交往所创业板股票上市规
则》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运
作》等相闭执法、法例、外率性文献和《公司章程》的干系划定，同时联络公司
实践环境，拟对《鼎捷软件股份有限公司对外担保统治轨制》相闭条件实行修订。
本议案尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为进一步外率公司的内情音讯统治行径，加紧内情音讯保密事业，保卫公司
音讯披露的公然、公道、公允，有用提防内情交往等证券违法违规行径，保卫广
大投资者的合法权力，公司按照《证券法》《上市公司禁锢指引第5号——上市
《深圳证券交往所创业板股票上市法例》
《深
圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运作》等有
闭执法、法例、外率性文献和《公司章程》的干系划定，同时联络公司实践环境，
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为进一步外率公司音讯披露行径，爱护投资者的合法权力，公司按照《证券
法》《上市公司音讯披露统治主意》《深圳证券交往所创业板股票上市法例》《深
圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运作》等有
闭执法、法例、外率性文献和《公司章程》的干系划定，同时联络公司实践环境，
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为美满公司执掌布局，昭彰董事会秘书的权益、责任和职责，敷裕外现董事
会秘书的效率，公司按照《证券法》《深圳证券交往所创业板股票上市法例》《深
圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运作》等有
闭执法、法例、外率性文献和《公司章程》的干系划定，同时联络公司实践环境，
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为美满公司执掌布局，外率公司内部运作，确保公司强大策划计划的无误性、
合理性，公司按照《证券法》《深圳证券交往所创业板股票上市法例》《深圳证
券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运作》等相闭法
律、法例、外率性文献和《公司章程》的干系划定，同时联络公司实践环境，拟
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为外率公司的音讯披露暂缓与宽免行径，确保公司及干系音讯披露责任人依
法合规施行音讯披露责任，爱护投资者的合法权力，按照《公执法》《证券法》
《上市公司音讯披露统治主意》《深圳证券交往所创业板股票上市法例》《深圳
证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运作》等相闭
执法、法例、外率性文献和《公司章程》的干系划定，同时联络公司实践环境，
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
为外率公司董事、监事和高级统治职员生意本公司股票行径，加紧申报、披
露与禁锢事业，公司按照《证券法》《深圳证券交往所创业板股票上市法例》《深
圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司外率运作》《深
圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第10号——股份改观统治》等相闭执法、
法例、外率性文献和《公司章程》的干系划定，同时联络公司实践环境，拟制订
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
二十九、审议通过《闭于召开公司2023年第二次偶然股东大会的议案》
公司拟定于2023年8月14日召开2023年第二次偶然股东大会，整体实质
外决结果：9票订定，0票驳倒，0票弃权。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十七日
证券之星估值判辨提示鼎捷软件赢余才略通常，另日营收获长性优秀。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众
以上实质与证券之星态度无闭。证券之星颁布此实质的目标正在于散布更众音讯，证券之星对其见识、剖断坚持中立，不确保该实质（征求但不限于文字、数据及图外）一概或者一面实质的切实性、实正在性、完全性、有用性、实时性、原创性等。干系实质过错诸君读者组成任何投资倡导，据此操作，危急自担。股市有危急，投资需拘束。如对该实质存正在反驳，或展现违法及不良音讯，请发送邮件至，咱们将睡觉核实惩罚。
