不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响？外汇交易合法吗本公司监事会及一共监事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完善性担负司法职守。
特变电工股份有限公司于2023年4月14日以电子邮件、投递办法发出召开公司2023年第三次暂且监事会聚会的知照，2023年4月18日以通信外决办法召开了公司2023年第三次暂且监事会聚会，该当参会监事5人，实质收到有用外决票5份。聚会召开步骤适应相合司法法则和《公司章程》的规则，聚会所做决议合法有用。
监事会以为：本次司帐策略改换是依照财务部公布的知照的规则和央求举办的改换，适应合联司帐法例的规则和公司实质情状，不会对公司财政状态、筹划收获和现金流量发作庞大影响，不存正在损害公司及一共股东长处的境况。
本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完善性担负司法职守。
●投资品种及金额：操纵一时闲置的自有存量资金购置百般1天至6个月的（极）低危险、（较）中低危险银行理财、固定收益凭证产物，单日余额不抢先20亿元；操纵一时闲置的自有存量资金购置邦债逆回购产物，单日余额不抢先10亿元，正在额度内滚动操纵。
●刻期：购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物交易自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在额度内滚动操纵。
●实施的审议步骤：2023年4月18日，公司2023年第六次暂且董事会聚会审议通过了《公司操纵存量资金购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物的议案》。
跟着公司筹划界限的增添及树立项目增补，公司需求较众的滚动资金以满意平常筹划及项目树立的资金需求，因为资金到位与操纵存正在时期差，使得阶段性重淀资金数额较大。为升高自有闲置滚动资金操纵成果，下降财政用度，正在担保公司资金安宁和寻常筹划资金所需的条件下，公司操纵存量资金购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物。上述交易不影响公司主开业务的发扬，公司资金操纵调节合理。
公司操纵一时闲置的自有存量资金购置银行理物业物、固定收益凭证产物，单日余额不抢先20亿元；操纵一时闲置的自有存量资金购置邦债逆回购产物, 单日余额不抢先10亿元，正在额度内滚动操纵。
本次公司购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物的资金出处统共为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司寻常筹划。
百般1天至6个月的（极）低危险、（较）中低危险银行理物业物、固定收益凭证产物；上海证券营业所、深圳证券营业所挂牌营业的邦债逆回购产物。
上述购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物交易自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。
2023年4月18日，公司2023年第六次暂且董事会聚会审议通过了《公司操纵存量资金购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物的议案》，该项议案订交票10票，阻拦票0票，弃权票0票。
该事项无需提交公司股东大会审议。合联交易不组成联系营业，无需实施联系营业审议步骤。
上述银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购交易受到邦外里宏观经济运转、行业周期、汇率和利率动摇等众种身分影响，可以存正在本金安宁、收益不确定的危险。
为提防危险，公司制订了《特变电工理财交易办理手段》，制订了类型的银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购交易的操作审批流程及内部决议步骤。
公司设置了由公司总司理、首席风控合规官、总司帐师、财政部构成的理财交易诱导小组，掌管详细奉行董事会授权畛域内的银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购交易的危险评估及交易决议，审批详细的交易、监视理财交易的展开情状及举办理财成效评判。公司正在投资理财决议时，将采取低危险、滚动性好、安宁性高的委托理物业物，并依照公司的危险承担才具确定投资界限。
公司将强化对合联司法法则及邦度宏观策略的研判，强化墟市剖释和调研就业，与合联金融机构坚持亲昵相干，并实时跟踪已投资的理物业物情状；倘使外部金融境况爆发快速转折，（极）低危险、（较）中低危险银行理物业物价值报价显示大幅转折或觉察存正在晦气身分时，理财交易诱导小组将依照最新情状登时选用有用要领接纳资金，避免或删除公司牺牲，确保理财资金安宁。
正在担保公司寻常筹划资金所需及资金安宁的条件下，公司行使阶段性重淀的存量资金购置低危险的银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物，将有利于升高闲置资金的收益，下降财政用度，适应公司和一共股东的长处，不会损害公司及一共股东希罕是中小股东长处。
公司依照财务部《企业司帐法例第22号——金融东西确认和计量》、《企业司帐法例第37号——金融东西列报》、《企业司帐法例第39号——公正代价计量》等合联规则及其指南，对展开的投资理财交易举办相应的核算执掌，正在资产欠债外及损益外合联项目中反应。
公司独立董事以为：正在担保寻常筹划资金所需及资金安宁的条件下，公司操纵阶段性重淀的存量资金购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物，将有利于升高阶段性闲置资金的收益，下降财政用度。公司内部统制轨制健康，内控要领圆满，该事项的审议步骤合法合规，不存正在损害公司及一共股东希罕是中小股东长处的境况。
本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完善性担负司法职守。
●合联危险提示：存正在资金不行实时到位，项目树立周期延伸，树立本钱超预算的危险；存正在墟市逐鹿激烈，发扬徐徐，不行达成预期方针的危险。
为高端科技人才供给优异的研发、办公境况，擢升公司产物和任事智能化、体例集成化、研发数字化等方面的技艺研发才具和收获转化才具，保证公司永远可连接发扬，公司以全资子公司特变电工科技投资有限职守公司（以下简称科技投资公司）为主体正在天津武清区投资树立机灵园区项目。机灵园区项目总投资约168,792万元，个中项目资金金50,600.00万元,占项目总投资比例的30%，由公司向科技投资公司增资的办法处分，盈余项目所需资金由科技投资公司通过金融机构贷款或其他办法处分。
2023年4月18日，公司2023年第六次暂且董事会聚会审议通过了《公司全资子公司特变电工科技投资有限职守公司投资树立特变电工机灵园区项主意议案》。该议案为订交票10票，阻拦票0票，弃权票0票。该议案不需经公司股东大会审议，上述投资未组成公司的联系营业，也不属于公司庞大资产重组事项。
机灵园区项目已取得天津市武清区行政审批局《天津市内资企业固定资产投资项目登记立案外》（筑字第2021武清筑证申字0144）。
6、主开业务：以自有资金从事投资举动；技艺任事、技艺开拓、技艺筹议、技艺换取、技艺让与、技艺执行；科技中介任事；常识产权任事等。
7、首要财政目标：截至2022年12月31日，科技投资公司总资产24.09亿元，净资产19.84亿元；2022年度达成开业收入0.80亿元，净利润-0.50亿元（以上数据未经审计）。
该项目树立实质首要征求科技研发办公楼、尝试室、数据中央、培训中央、门卫用房以及配套的变配电体例、消防体例、给排水体例、园区绿化等。项目树立期24个月。树立资金将依照项目履行计算和进度调节分批加入操纵。
机灵园区项目总投资约168,792万元,个中筑立工程费93,844万元，公用摆设置备及安设费5,254万元，摆设置备及安设费31,286万元，土地费19,800万元，其他用度18,608万元。本项目资金金50,600.00万元,占项目总投资比例的30%，由公司向科技投资公司增资的办法处分，盈余项目所需资金由科技投资公司通过金融机构贷款或其他办法处分。公司向科技投资公司增资的增资价值为1元/注册资金，公司增资的50,600.00万元统共计入科技投资公司注册资金。增资前后科技投资公司股权布局如下：
为凑集优质资源饱动要害重点技艺攻合，加快前沿技艺研发和利用执行，公司以科技投资公司为主体设立了重心钻探院、智能制作钻探院（以下简称智研院），跟着重心钻探院科研才具的接续擢升与钻探职分的接续增补，智研院担负的智能制作项目越来越众，高端人才也接续增补，目今的办公境况仍旧不行满意需求，亟需树立科技研发办公楼，为员工供给优异的就业境况，满意办公需求。
公司目前固然树立有邦度级企业技艺中央、工程尝试室等更始平台，也已获得了较好的收获，但公司目今正在共性技艺、共性底子钻探、集成处分计划、填充财富空缺等范围，对应的尝试室树立尚处于空缺阶段，亟需树立尝试室，进一步擢升研发才具。
机灵园区项主意树立，有利于接续强化公司人才团队树立，巩固公司软势力，有利于公司擢升归纳研发才具、打制自决更始科研高地，加强公司产物和任事的技艺研发才具和收获转化才具，升高公司核心财富数字化、汇集化转型，擢升公司重点逐鹿力，达成高质地发扬；适应公司可连接发扬政策的需求。
机灵园区项目投资金额较大，树立资金由公司向科技投资公司增资、金融机构贷款或其他办法处分。倘使资金不行实时到位，会导致工程树立周期的延伸，增补树立本钱和后期运营本钱。
应对要领：科技投资公司将加强与百般金融机构的疏导和合营，确保资金实时、足额到位，合理计议筹划及投资资金预算，服从项目履行周期分批慢慢加入，减轻资金压力。
项目履行进程中，存正在不测来因和人工身分变成的工程树立进度、质地、安宁不达预期的危险，受钢铁等大宗原原料及摆设价值上涨身分影响，可以存正在工程树立超预算等危险。
应对要领：公司将科学调节工程施工，苛厉统制工程质地，尽力保证工程项目进度、安宁，保证工程树立胜利举办。同时公司将通过公然招标、精致化办理，合理统制工程树立本钱、用度不超预算，保证项目胜利树立。
机灵园区项目首要为促使重心钻探院、智研院顶层科技研发办理，目前重心钻探院、智研院饱动公司向数字化转型、打制高端装置智能制作任事才具尚处于低级阶段，存正在墟市逐鹿激烈，发扬徐徐，不行达成预期方针的危险。
机灵园区处于武清人才麇集区，项目树立将为供给高质地办公、生计境况要求，为公司引进中高级人才的供给极大助力，有利于强化重心钻探院、智研院专家型人才团队树立；公司将做好顶层计议，强化与邦外里良好筹议机构、行业标杆企业对标进修及长远合营，尽力达成预期方针，达成公司守旧财富数字化转型升级，打制公司智能制作任事才具。
本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完善性担负司法职守。
公司于2023年4月18日召开了公司2023年第六次暂且董事会聚会，聚会审议通过了《删改〈特变电工股份有限公司章程〉的议案》。为进一步圆满公司管理，类型公司运作，依照《公公法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券营业所股票上市条例》等合联司法法则和《公司章程》等相合规则，联络公司的实质情状，对《特变电工股份有限公司章程》举办修订，详细情状如下：
1、因公司股票期权引发计算行权，导致公司股本变更，截至2022年12月31日公司总股本为3,885,465,706股。现对公司章程相应条件予以修订。
第六条 公司注册资金为公民币叁拾柒亿捌仟捌佰伍拾伍万贰佰捌拾玖元整(公民币)。
第六条 公司注册资金为公民币叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆元整(公民币)。
第二十条 公司股份总数为叁拾柒亿捌仟捌佰伍拾伍万贰佰捌拾玖股，统共为公民币大凡股股份。
第二十条 公司股份总数为叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆股，统共为公民币大凡股股份。
2、《公司章程》新增“第十九条 公司倡导人工昌吉市特种变压器厂、昌吉电力实业总公司、新疆维吾尔自治区技艺改制投资公司、新疆投资发扬（集团）有限职守公司，并向内部职工定向发售300万股内部职工股。公司设立时总股本为1,550万元，个中昌吉市特种变压器厂以实物出资，其他倡导人以钱银资金办法出资，出资时期为1993年2月。”
本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完善性担负司法职守。
特变电工股份有限公司于2023年4月14日以电子邮件、投递办法发出召开公司2023年第六次暂且董事会聚会的知照，2023年4月18日以通信外决办法召开了公司2023年第六次暂且董事会聚会，该当参会董事10人，实质收到有用外决票10份。聚会召开步骤适应相合司法法则和《公司章程》的规则，聚会所做决议合法有用。聚会审议通过了以下议案：
董事会以为：本次司帐策略改换是公司依照财务部公布的合联知照的规则和央求举办的改换，适应合联司帐法例的规则和公司实质情状，不会对公司财政状态、筹划收获和现金流量发作庞大影响，不存正在损害公司及一共股东长处的境况。
独立董事以为：本次司帐策略改换是依照财务部公布的合联知照的规则和央求举办的改换，适应合联司帐法例的规则和公司实质情状，不会对公司财政状态、筹划收获和现金流量发作庞大影响，不存正在损害公司及一共股东长处的境况。
详睹临 2023-033号《特变电工股份有限公司合于司帐策略改换布告》。
二、审议通过了公司操纵存量资金购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物的议案。
独立董事以为：正在担保寻常筹划资金所需及资金安宁的条件下，公司操纵阶段性重淀的存量资金购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物，将有利于升高阶段性闲置资金的收益，下降财政用度，适应公司和一共股东的长处。公司内部统制轨制健康，内控要领圆满，该事项的审议步骤合法合规，不存正在损害公司及一共股东希罕是中小股东长处的境况。
详睹临 2023-034号《特变电工股份有限公司操纵存量资金购置银行理物业物、固定收益凭证产物及邦债逆回购产物的布告》。
独立董事以为：公司编制的《特变电工股份有限公司展开套期保值及远期外汇营业交易的可行性剖释申诉》客观、扫数，交易展开具有可行性。公司展开套期保值交易及远期外汇营业交易是基于坐褥筹划所需，公司对套期保值交易及远期外汇营业交易设备了有用的内部统制，可对各个合节危险举办苛厉统制。公司展开套期保值交易及远期外汇营业交易有利于下降原原料价值、产物价值及汇率动摇对坐褥筹划的影响，不存正在损害公司和一共股东长处的境况。合联事项审议步骤适应合联司法、法则及《公司章程》的相合规则。
详睹临2023-035号《特变电工股份有限公司展开套期保值及远期外汇营业交易的布告》。
五、审议通过了公司控股公司特变电工湖南工程有限公司投资树立南方输变电装置再制作中央项主意议案。
为了抢抓双碳方针下“能耗管控、能效擢升”的发扬机会以及配网急迅树立的机会，擢升智能化检修任事秤谌，公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）的全资子公司特变电工湖南工程有限公司（以下简称湖南工程公司）投资树立特变电工南方输变电装置再制作中央项目（以下简称再制作中央项目）。
依照可行性钻探申诉，再制作中央项目总投资42,991.58万元，个中筑安工程费17,156.24万元，摆设置备及安设费10,914.75万元，工程树立其他用度5,747.93万元，根基准备费1,608.66万元，铺底滚动资金7,564.00万元。本项目资金金3亿元由衡变公司以钱银资金向湖南工程公司增资的办法处分，盈余项目所需资金由湖南工程公司通过自有资金处分。本次增资后，湖南工程公司注册资金由10,000万元改换为40,000万元，衡变公司仍持有其100%股权。
依照可行性钻探申诉，再制作中央项目树立实质为输变电再制作坐褥厂房（包罗线kV 输变电再制作坐褥厂房、220kV 输变电再制作坐褥厂房及雨棚货场等）、配电房、空压机房、拉拢站房、地下油库、消防水池及警惕室、办公楼、智能仓储改制等。项目树立已毕后，可已毕220kV及以下百般电力变压器/箱式变压器的检维修，年检修产物台数285台（套）。再制作中央项目树立期1.5年，第3年达产。服从筹划期12年测算，再制作中央项目树立已毕后年均达成开业收入48,310万元、年均利润总额8,761万元，项目投资接纳期5.68年（税后）, 项目投资财政内部收益率22.2%（税后）。
再制作中央项主意树立，将增添湖南工程公司检删改制产能，擢升检修厂房智能化、数字化秤谌，有利于升高公司正在运维检修范围的墟市逐鹿力。
六、审议通过了公司全资子公司特变电工科技投资有限公司投资树立机灵园区项主意议案。
依照公司股东新疆特变电工集团有限公司举荐，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟补选张宏中先生为公司第十届董事会董事。张宏中先生根基情状如下：
张宏中，男，汉族，33岁，中共党员，硕士钻探生学历，中级工程师职称。现任特变电工新疆新能源股份有限公司风能事迹部副总司理，山西华特新能源科技有限公司董事长，华特(洪洞)新能源开拓有限公司董事长，华特(洪洞)新能源光伏财富有限公司董事长，新疆特变电工集团有限公司董事；曾任特变电工邦际工程有限公司总司理助理、党政部副部长等职务。
张宏中先生未持有本公司股票；与公司董事长、实质统制人张新系父子相合，负担公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司董事职务；除此除外与公司其他董事、监事、高级办理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相合；不存正在《公公法》第146条规则的不得负担公司董事的境况；未被中邦证监会选用不得负担上市公司董事的墟市禁入要领；未被上海证券营业所公然认定为不适合负担上市公司董事；未受到中邦证监会行政责罚、上海证券营业所公然诘责及传递褒贬。
张宏中先生具有较为充足的就业体验，其熏陶靠山、就业经验、身体状态均也许胜任公司董事的央求。
1、经审查，张宏中先生不存正在《公公法》第146条规则的不得负担公司董事的境况；未被中邦证监会选用不得负担上市公司董事的墟市禁入要领；未被上海证券营业所公然认定为不适合负担上市公司董事；未受到中邦证监会行政责罚、上海证券营业所公然诘责及传递褒贬。
2、经审查，本次补选的董事由公司股东举荐，董事会审议、外决步骤适应《公公法》、《公司章程》的相合规则。
3、经审查，张宏中先生具有较为充足的就业体验，其熏陶靠山、就业经验、身体状态均也许胜任董事职务的央求。
九、审议通过了删改《特变电工股份有限公司董事会政策委员会履行细则》的议案。（详睹上海证券营业所网站 ）
十、审议通过了删改《特变电工股份有限公司董事会提名委员会履行细则》的议案。（详睹上海证券营业所网站 ）
十一、审议通过了删改《特变电工股份有限公司董事会审计委员会履行细则》的议案。（详睹上海证券营业所网站 ）
十二、审议通过了删改《特变电工股份有限公司董事会薪酬与稽核委员会履行细则》的议案。（详睹上海证券营业所网站 ）
十三、审议通过了删改《特变电工股份有限公司董事、监事、高级办理职员交易本公司股票办理轨制》的议案。（详睹上海证券营业所网站 ）
十四、审议通过了删改《特变电工股份有限公司联系营业办理轨制》的议案。（详睹上海证券营业所网站 ）
十五、审议通过了删改《特变电工股份有限公司召募资金办理轨制》的议案。（详睹上海证券营业所网站 ）
详睹临 2023-038号《特变电工股份有限公司合于召开2023年第三次暂且股东大会的布告》。
本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完善性担负司法职守。
●本次司帐策略改换是公司依照财务部公布的《企业司帐法例阐明第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号阐明”）的规则，对司帐策略举办相应改换。
●本次司帐策略改换，不会对公司财政状态、筹划收获和现金流量发作庞大影响。
2022年11月30日，财务部公布了16号阐明，规则了“合于单项营业发作的资产和欠债合联的递延所得税不实用初始确认宽待的司帐执掌”、“合于发行方分类为权力东西的金融东西合联股利的所得税影响的司帐执掌”、“合于企业将以现金结算的股份支拨删改为以权力结算的股份支拨的司帐执掌”。公司对相应司帐策略举办相应改换。
公司对“合于单项营业发作的资产和欠债合联的递延所得税不实用初始确认宽待的司帐执掌”实质自愿布年度（2022年度）奉行；对“合于发行方分类为权力东西的金融东西合联股利的所得税影响的司帐执掌”、“合于企业将以现金结算的股份支拨删改为以权力结算的股份支拨的司帐执掌”实质自颁发日起奉行。
本次司帐策略改换前，公司奉行财务部印发的《企业司帐法例——根基法例》和各项具领悟计法例、企业司帐法例利用指南、企业司帐法例阐明布告以及其他合联规则。
本次司帐策略改换后，公司将服从财务部于2022年11月30日公布的16号阐明央求奉行。其他司帐策略仍服从财务部前期宣告的《企业司帐法例——根基法例》和各项具领悟计法例、企业司帐法例利用指南、企业司帐法例阐明布告以及其他合联规则奉行。
1、合于单项营业发作的资产和欠债合联的递延所得税不实用初始确认宽待的司帐执掌
依照16号阐明规则，关于不是企业团结、营业爆发时既不影响司帐利润也不影反响征税所得额、且初始确认的资产和欠债导致发作等额应征税一时性分别和可抵扣一时性分别的单项营业，企业对该营业因资产和欠债的初始确认所发作的应征税一时性分别和可抵扣一时性分别，该当依照《企业司帐法例第18号——所得税》等相合规则，正在营业爆发时差别确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。
公司自愿布年度（2022年度）奉行上述企业司帐法例。对司帐策略合联实质举办调剂，上述法例转折对本公司的财政报外无庞大影响。
依照16号阐明，关于企业服从《企业司帐法例第37号——金融东西列报》等规则分类为权力东西的金融东西，合联股利开支服从税收策略合联规则正在企业所得税税前扣除的，企业该当正在确认应付股利时，确认与股利合联的所得税影响。企业该当服从与过去发作可供分拨利润的营业或事项时所采用的司帐执掌相划一的办法，将股利的所得税影响计入当期损益或完全者权力项目(含其他归纳收益项目)。
公司自颁发日起奉行上述企业司帐法例。对司帐策略合联实质举办调剂，上述法例转折对公司的财政报外无庞大影响。
依照16号阐明，企业删改以现金结算的股份支拨契约中的条件和要求，使其成为以权力结算的股份支拨的，正在删改日，企业该当服从所授予权力东西当日的公正代价计量以权力结算的股份支拨，将已获得的任事计入资金公积，同时终止确认以现金结算的股份支拨正在删改日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述规则同样实用于删改爆发正在恭候期停止后的境况。
公司自颁发日起奉行上述企业司帐法例。因公司一时不涉及合联交易，上述法例转折对公司财政报外无庞大影响。
本次司帐策略改换是公司依照财务部公布的合联知照的规则和央求举办的改换，适应合联司帐法例的规则和公司实质情状，不会对公司财政状态、筹划收获和现金流量发作庞大影响，不存正在损害公司及一共股东长处的境况。
2023年4月18日，公司2023年第六次暂且董事会、2023年第三次暂且监事会聚会审议通过了《公司司帐策略改换的议案》。
公司董事会以为：本次司帐策略改换是依照财务部公布的合联知照的规则和央求举办的改换，适应合联司帐法例的规则和公司实质情状，不会对公司财政状态、筹划收获和现金流量发作庞大影响，不存正在损害公司及一共股东长处的境况。
独立董事以为：本次司帐策略改换是依照财务部公布的合联知照的规则和央求举办的改换，适应合联司帐法例的规则和公司实质情状，不会对公司财政状态、筹划收获和现金流量发作庞大影响，不存正在损害公司及一共股东长处的境况。
公司监事会以为：本次司帐策略改换是依照财务部公布的知照的规则和央求举办的改换，适应合联司帐法例的规则和公司实质情状，不会对公司财政状态、筹划收获和现金流量发作庞大影响，不存正在损害公司及一共股东长处的境况。
本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完善性担负司法职守。
●营业主意：为有用下降原原料、产物价值动摇对公司坐褥筹划影响，公司饱满行使期货墟市的套期保值效用，展开原原料、产物、库存商品套期保值交易。为了统制汇率动摇对公司已签定合同改日收付外币变成的危险，公司展开远期外汇营业交易。
●营业种类及类型：公司展开原原料套期保值交易的种类为铜、铝、铅、钢材、氧化铝、玻璃、PVC等；产物套期保值交易的种类为黄金、工业硅、铝加工产物等；库存商品套期保值交易的种类为库存商品的首要原原料等。公司展开的远期外汇营业币种首要为美元、欧元等与实质交易合联币种，远期外汇营业类型征求外汇远期结售汇交易、远期外汇交易交易、外汇掉期交易、期权交易、利率交换交易等。
●营业东西：公司展开套期保值营业的东西首要征求上述种类的期货、期权、现货远期、衍生品营业及其组合等。
●营业处所：公司期货、期权营业的种类只限于合法运营的境内上海期货营业处所、郑州商品营业所、大连商品营业所、广州期货营业所、上海黄金营业以是及境外LME（伦敦金属营业所）；衍生品营业的处所只限于合法运营的境内大型券商、银行和大型期货公司危险办理子公司以及境外LME。公司展开外汇远期营业交易，只承诺与经邦度外汇办理局和中邦公民银行答应、具有外汇交易筹划资历的金融机构举办营业，不得与前述金融机构除外的其他结构或局部举办营业。
●营业金额：估计改日12个月套期保值营业担保金和权柄金不抢先41亿元，估计任一营业日持有的最高合约代价不抢先250亿元；估计改日12个月任一营业日持有的远期外汇营业交易最高合约代价不抢先35亿美元（含已持有远期外汇合约）。
●已实施及拟实施的审议步骤：2023年4月18日，公司2023年第六次暂且董事会审议通过了《公司展开套期保值及远期外汇营业交易的可行性剖释申诉》《公司展开套期保值及远期外汇营业交易的议案》，《公司展开套期保值及远期外汇营业交易的议案》尚需提交公司2023年第三次暂且股东大会审议。
●希罕危险提示：公司展开套期保值交易不以投契为主意，首要为有用规避原原料、产物价值或汇率动摇对公司带来的影响，但也会存正在必然的墟市危险、资金危险、滚动性危险、技艺危险、操态度险等。
为了尽量减小公司坐褥所需首要原原料及工程项目树立本钱的大幅动摇带来的筹划危险，公司饱满行使期货墟市的套期保值效用，展开铜、铝、铅、钢材、氧化铝、玻璃、PVC等原料的买入套期保值交易，坚持产物坐褥本钱及工程项目树立本钱的相对安稳。为有用下降黄金、工业硅、铝加工产物价值动摇对公司坐褥筹划的影响，公司饱满行使期货墟市的套期保值效用，展开黄金、工业硅、铝加工产物的卖出套期保值交易。
公司为支柱寻常的坐褥出售，普通需支柱必然量的常备现货原原料、半制品和产制品库存，为了避免常备原原料、半制品和产制品价值大幅下跌对公司变成牺牲，公司对上述原原料或产物展开库存商品卖出套期保值交易。
公司行使期货的套期保值效用举办价值危险统制，保持套期保值，不举办以投契为主意的期货和衍生品营业，公司展开套期保值交易具有需要性和可行性。
公司展开套期保值营业的数目以所需原料的现货数目、产物产量为底子，法则上套期保值持仓数目不抢先改日1年所需的原料现货量或产物销量。
改日12个月，公司原原料铜、铝、铅、钢材、氧化铝、玻璃、PVC估计套期保值数目差别为19-21万吨、15-17万吨、0.7万吨、35万吨、36万吨、1万吨、0.3万吨，黄金、工业硅、铝加工产物估计套期保值数目差别为2-3吨、5万吨、18-22万吨。
套期保值营业金额服从原料最大需求量及产物最大产量统共套期保值举办测算，估计营业担保金和权柄金不抢先41亿元，公司依照交易需求滚动筑仓，担保金正在上述额度内可轮回操纵，但任有时点持仓担保金余额不抢先上述额度上限。服从统共套期保值合约筑仓，目今合联产物价值测算，估计任一营业日持有的最高合约代价不抢先250亿元。
公司展开套期保值交易的种类为铜、铝、铅、钢材、氧化铝、玻璃、PVC等；产物套期保值交易的种类为黄金、工业硅、铝加工产物等；库存商品套期保值交易的种类为库存商品的首要原原料等。
公司展开套期保值营业的东西首要征求上述种类的期货、期权、现货远期、衍生品营业及其组合等。
公司期货、期权营业的种类只限于合法运营的境内上海期货营业处所、郑州商品营业所、大连商品营业所、广州期货营业所、上海黄金营业以是及境外LME（伦敦金属营业所）；衍生品营业的处所只限于合法运营的境内大型券商、银行和大型期货公司危险办理子公司以及境外LME。
正在境外LME墟市展开套期保值营业的来因：LME是天下上最大的有色金属营业所，其成交价值并被普及行动邦际金属交易的基准价值，受境外项目树立区域、订价、结算办法等影响，公司对局限境外项目树立所需大宗原料正在LME举办套期保值。别的，正在邦内春节、邦庆等庞大节假日功夫，若邦际大宗商品爆发猛烈动摇，公司以不抢先现货危险敞口的数目为基准，正在LME展开铜、铝、钢材等种类为标的的境外期货及衍生品营业。公司正在LME所展开套期保值营业，已饱满研商结算、滚动性、汇率动摇等影响身分，具有需要性。
公司展开套期保值交易不以投契为主意，首要为有用下降原原料或产物价值动摇对公司带来的影响，但也会存正在必然的危险，详细如下：
（1）墟市危险：大宗商品价值、期货行情变更较大，可以发作价值动摇危险，变成期货营业的牺牲。
（2）资金危险：期货营业选用的是担保金和每日盯市轨制，如加入金额过大、行情快速转折，可以变成资金滚动性危险，或担保金不行正在规则时期内补足，可以面对强行平仓而带来实质牺牲危险。
（4）策略危险：如套期保值墟市的司法法则等策略爆发庞大转折，可以惹起墟市动摇或无法营业，从而带来危险。
（5）内部统制危险：期货营业专业性较强，营业体例繁杂水平较高，可以会发作因为内控体例不圆满或人工操作失误变成的危险。
（6）技艺危险：因为无法统制和弗成预测的体例障碍、汇集障碍、通信障碍等变成营业体例非寻常运转，使营业指令显示延迟、隔绝或数据谬误等题目，从而带来相应危险。
（1）公司仍旧设备健康了套期保值合联轨制，将套期保值交易与坐褥筹划相完婚，苛厉举办套期保值营业，不举办以投契为主意的期货和衍生品营业。
（2）公司操纵自有资金举办套期保值交易；公司苛厉统制套期保值的资金界限、合理计算和操纵资金，同时强化资金办理的内部统制与合理调动，避免显示强行平仓危险。
（3）公司期货办理部分及时担任墟市动摇情状、项目讯息，实时对危险敞口举办调剂；按期结构召开套期保值聚会，编制墟市行情剖释申诉，实时做出套保决议或制订应对计划，升高墟市反响的实时性。公司将核心合切套期保值营业情状，合理采取套期保值合约月份，避免墟市滚动性危险。
（4）公司将强化对期货墟市的钻探剖释，及时合切邦内、邦际套期保值策略、墟市境况转折，应时调剂政策，最大范围的规避策略危险。
（5）公司仍旧设立了各级套期保值办理小组，由公司董事长、总裁、总司帐师、总裁助理、各筹划单元筹划班子和专职套期保值营业职员等构成。公司套期保值办理小组对开仓安静仓操作举办审批，对套保的数目、价值、损益情状、危险秤谌等举办审核评估，对各筹划单元的期货就业举办监视、稽核，达成有用的内部统制。
（6）公司开拓了特变电工套期保值HMS讯息化办理软件，达成了期现交易的团结平台办理，确保营业就业寻常展开，当爆发障碍或错单时，实时选用相应的执掌要领以删除牺牲。
（7）公司连接强化对交易职员的培训，擢升专业本领和交易秤谌，巩固危险办理及提防认识；苛厉服从公司套期保值交易合联轨制央求，加强套期保值交易办理就业，并设备非常情状实时上报等流程，变成高效的危险执掌步骤。
为了统制汇率动摇对公司已签定合同改日收付外币变成的危险，联络公司外汇资金办理央求安静常筹划需求，公司展开远期外汇营业交易。公司不举办以投契为主意的远期外汇营业交易。
依照公司实质交易的需求，公司照料远期外汇营业交易的币种与公司境外合同结算币种雷同，首要为美元、欧元等与实质交易合联的币种。
截止目前，公司正正在奉行项目及新增中标项目锁汇存正在必然的敞口，估计改日12个月任一营业日持有的最高合约代价不抢先35亿美元（含已持有远期外汇合约）。
公司展开的远期外汇营业种类征求外汇远期结售汇交易、远期外汇交易交易、外汇掉期交易、期权交易、利率交换交易等。
公司展开外汇远期营业交易，只承诺与经邦度外汇办理局和中邦公民银行答应、具有外汇交易筹划资历的金融机构举办营业，不得与前述金融机构除外的其他结构或局部举办营业。
（1）汇率及利率动摇危险：正在汇率或利率行情走势大幅偏离的情状下，公司锁定汇率或利率本钱后的本钱开支可以抢先未锁依时的本钱开支，从而变成潜正在牺牲。
（2）滚动性危险：分歧理的外汇衍生品的购置调节可以激发公司资金的滚动性危险。客户应收账款爆发过期、支拨给供应商的货款提前或延后支拨，可以使实质爆发的现金流与已操作的远期外汇营业交易刻期或数额无法全体完婚，从而导致危险。
（4）操态度险：远期外汇营业交易专业性较强，繁杂水平较高，可以会因为内控不圆满或人工操作失误而变成的危险。
（1）公司展开远期外汇营业交易倔强奉行套期保值锁定汇率动摇危险的法则，公司不举办以投契为主意的远期外汇营业交易。公司将强化对汇率的钻探剖释，及时合切邦际墟市境况转折，应时调剂政策，最大范围的下降汇兑牺牲。
（2）公司远期外汇营业交易以外汇资产、欠债为凭据，公司将联络外汇进出计算与实质情状，应时采取适当的外汇衍生品，合意采取净额交割衍生品，以删除到期日现金流需求，担保正在交割时具有足额资金供整理。公司将强化应收账款的危险管控，苛控过期应收账款和坏账。
（3）公司将小心审查与银行签定的合约条件，苛厉奉行危险办理轨制，提防司法危险。公司展开远期外汇营业的敌手方均为信用优异且与公司已设备历久交易来去的银行，履约危险较低。
（4）公司已制订了合联轨制，对外汇衍生品营业交易的操作法则、审批权限、办理及内部操作流程、讯息阻隔要领、内部危险申诉轨制及危险执掌步骤、讯息披露等作了昭彰规则，统制营业危险。
（5）公司连接强化对交易职员的培训，擢升交易职员专业本领和交易秤谌，巩固危险办理及提防认识；如墟市发行快速转折，公司营业合约显示较大交易危险或交易牺牲时，公司外汇及金融衍生品交易诱导小组指挥实时选用相应拯救要领。
公司展开套期保值及远期外汇营业交易，能必然水平上下降原原料价值、产物价值及汇率动摇对公司坐褥筹划的影响，提防危险，升高危险防御才具，确保庄重筹划。
公司依照财务部《企业司帐法例第22号一金融东西确认和计量》《企业司帐法例第24号一套期司帐》《企业司帐法例第37号一金融东西列报》《企业司帐法例第39号一公正代价计量》等合联规则及其指南，对展开的套期保值交易、远期外汇营业交易举办相应的司帐执掌。
2023年4月18日，公司2023年第六次暂且董事会聚会审议通过了《公司展开套期保值及远期外汇营业交易的可行性剖释申诉》《公司展开套期保值及远期外汇营业交易的议案》，上述议案订交票10票，阻拦票0票，弃权票0票。《公司展开套期保值及远期外汇营业交易的议案》尚需提交公司2023年第三次暂且股东大会审议。
公司独立董事以为：公司编制的《特变电工股份有限公司展开套期保值及远期外汇营业交易的可行性剖释申诉》客观、扫数，交易展开具有可行性。公司展开套期保值交易及远期外汇营业交易是基于坐褥筹划所需，公司对套期保值交易及远期外汇营业交易设备了有用的内部统制，可对各个合节危险举办苛厉统制。公司展开套期保值交易及远期外汇营业交易有利于下降原原料价值、产物价值及汇率动摇对坐褥筹划的影响，不存正在损害公司和一共股东长处的境况。合联事项审议步骤适应合联司法、法则及《公司章程》的相合规则。
本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完善性担负司法职守。
(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相联络的办法
采用上海证券营业所汇集投票体例，通过营业体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的营业时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号 — 类型运作》等相合规则奉行。
上述议案仍旧公司2023年第六次暂且董事会聚会审议通过，聚会决议布告登载于2023年4月19日的《上海证券报》、《中邦证券报》、《证券时报》。股东大聚会案将登载于上海证券营业所网站（）。
(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既能够上岸营业体例投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求已毕股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站解说。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下统共股东账户所持雷同种别大凡股和雷同种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体例加入股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其统共股东账户下的雷同种别大凡股和雷同种类优先股均已差别投出统一主睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其统共股东账户下的雷同种别大凡股和雷同种类优先股的外决主睹，差别以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详睹下外），并能够以书面花样委托代办人出席聚会和插足外决。该代办人不必是公司股东。
A、自然人股东持自己身份证、上海股票账户卡，委托代办人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代办人身份证照料立案。
B、法人股东持企业法人开业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代外人身份证，委托代办人持企业法人开业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代外人身份证复印件、由法定代外人签订并加盖公司公章的授权委托书和委托代办人身份证照料立案手续。
C、股东也能够用传线、立案地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南道189号特变电工股份有限公司证券事宜部。
1、相干地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南道189号特变电工股份有限公司证券事宜部。
兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年5月4日召开的贵公司2023年第三次暂且股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“订交”、“阻拦”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按我方的志愿举办外决。
