投资项目平台app在产品核心指标上达到更高水平本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直实性、凿凿性和完美性承受司法负担。
●外汇套期保值交易买卖种类：搜罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率相易、利率掉期、利率期权、钱币掉期或上述产物的组合。
●已实行的审议法式：杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次聚会，审议通过了《合于2023年度展开外汇套期保值交易的议案》，赞助公司及纳入归并报外局限的子公司凭据现实需求，拟与银行等金融机构展开总额不凌驾10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值交易，授权公司总司理或其授权代办人正在上述额度局限内审批公司外汇套期保值交易的全体操作计划、签订合联答应及文献。公司独立董事公布了呈现赞助的独立私睹，上述事项正在董事会审议权限局限内，无需提交股东大会审议。
●异常危机提示：公司举办的外汇套期保值交易听命合法、把稳、平安、有用的规则，不以渔利为方针，但外汇套期保值交易操作仍存正在汇率振动危机、履约危机等，敬请投资者注意投资危机。
跟着公司交易界限的持续增加，公司境外购销交易占比慢慢擢升，且众采用外币结算，当汇率闪现大幅振动时，兑损益对公司的经生意绩会变成必定影响。为合理规避外汇市集的危机，提防汇率大幅振动对公司变成不良影响，巩固公司财政稳重性，公司及归并局限内的子子公司拟与银行公司等金融机构适度展开外汇套期保值交易。
公司及子公司拟举办外汇套期保值交易的不凌驾10,000万美元或其他等值外币，额度能够轮回行使。资金泉源为自有资金，不涉及召募资金。
正在上述额度局限内，董事会授权总司理或其授权代办人行使决定权并审核签订合联司法文献，由公司财政部承担全体实践与料理。授权限日自本次董事会通过之日起12个月内有用。
公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次聚会，审议通过了《合于2023年度展开外汇套期保值交易的议案》，赞助公司及纳入归并报外局限的子公司凭据现实需求，拟与银行等金融机构展开总额不凌驾10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值交易，授权公司总司理或其授权代办人正在上述额度局限内审批公司外汇套期保值交易的全体操作计划、签订合联答应及文献。公司独立董事公布了呈现赞助的独立私睹，上述事项正在董事会审议权限局限内，无需提交股东大会审议。
1、为提防内部担任危机，公司及其子公司完全的外汇买卖手脚均以寻常坐褥筹办为根基，以全体经生意务为依托，基于规避危机的方针展开外汇套期保值交易，禁止举办渔利和套利买卖，端庄听命合法、把稳、平安、有用的规则，选拔活动性强、危机可控的外汇套期保值交易；
2、审计部分按期或不按期对外汇套期保值交易的现实操作处境、资金行使处境及盈亏处境举办审查；
3、为避免汇率大幅振动带来的失掉，公司会加紧对汇率的研商说明，及时合切邦际市集处境改变，当外汇市集产生巨大改变时，实时上报，主动应对，安妥治理，最大范围的避免汇兑失掉；
4、为担任买卖违约危机，公司仅与具备合法交易天资的大型银行等金融机构展开外汇套期保值交易，规避恐怕发作的危机。
公司及子公司展开外汇套期保值交易是为普及应对外汇振动危机的才略，提防汇率大幅振动对公司利润和股东权柄变成倒霉影响，有利于巩固公司财政稳重性。
公司将凭据《企业司帐规则第22号——金融器械确认和计量》《企业司帐规则第23号——金融资产转动》《企业司帐规则第24号——套期司帐》《企业司帐规则第37号——金融器械列报》的合联原则及其指南，对外汇套期保值交易举办相应核算和披露。
经核查，独立董事以为：公司本次2023年度展开外汇套期保值交易的合联决定法式适宜邦度合联司法、法则及《公司章程》的相合原则。公司以寻常坐褥筹办为根基，以全体经生意务为依托，正在保障寻常坐褥筹办的条件下，行使外汇套期保值器械消重汇率危机，削减汇兑失掉，担任筹办危机，不存正在损害公司和全盘股东、特别是中小股东优点的情状。公司本次展开外汇套期保值交易是可行的，危机是能够担任的。因而，咱们赞助公司2023年度展开外汇套期保值交易。
2、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于公司第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹；
3、杭州华旺新资料科技股份有限公司合于展开外汇套期保值交易的可行性说明讲演；
本公司监事会及全盘监事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直实性、凿凿性和完美性承受司法负担。
杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次聚会于2023年3月7日正在公司聚会室以现场办法召开。聚会通告已于2023年2月24日通过书面的办法投递诸位监事。本次聚会应出席监事3人，现实出席监事3人。
聚会由监事会主席郑湘玲小姐主理。聚会召开适宜相合司法、法则、规章和《公司章程》的原则。出席聚会的监事对各项议案举办了郑重审议并做出了如下决议：
1.公司2022年年度讲演的编制和审核法式适宜司法、法则、公司章程和公司内部料理轨制等合联原则，实质线年年度讲演的实质和样子适宜中邦证监会和证券买卖所的各项原则，所包蕴的新闻能从各方面确实地反响出公司当期的筹办料理和财政处境等事项。
3.正在提出本私睹前，没有发掘出席2022年年度讲演的编制和审议的职员有违反保密原则的手脚。
全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的2022年年度讲演及其摘要。
经核查，咱们以为：公司2022年度的利润分派计划既酌量了禁锢部分对上市公司现金分红指挥私睹的恳求，同时还统筹了投资者的合理投资回报恳求，适宜《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的原则，适宜公司现金分红计谋和股东回报筹备，决定法式合法合规，不存正在损害全盘股东，异常是中小股东优点的情状。赞助本次利润分派计划并赞助将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经核查，咱们以为：公司的闲居合系买卖因寻常坐褥筹办需求而产生，公司与合系方产生合系买卖的价值按市集价值确定，订价平正、合理，合系方遵照合同原则享有其权力、实行其仔肩，未发掘通过合系买卖转动优点的处境，未对公司将来的财政处境、筹办功效及独立性发作负面影响；不存正在损害公司优点及股东特别是中小股东优点的情状。
经核查，咱们以为：公司为餍足本身筹办生长的需求，获得必定的银行授信额度，有利于做好资金周转操纵，确保筹办需求，维系筹办作事的接续安靖，擢升公司的盈余才略，达成健壮安靖的生长。公司目前坐褥筹办处境寻常，具有足够的偿债才略，公司依然拟订了端庄的审批权限和法式，不妨有用提防危机。
经核查，咱们以为：凭据公司召募资金投资项方针推动安插，公司的个人召募资金存正在当前闲置的情状。通过对当前闲置的召募资金举办现金料理，有利于普及召募资金行使恶果，取得必定的投资效益。不存正在损害公司及全盘股东，异常是中小股东的优点的情状。赞助公司及子公司行使额度不凌驾群众币50,000万元的个人闲置召募资金举办现金料理。限日为自董事会审议通过之日起12个内有用。正在上述有用期及额度内，资金能够滚动行使。
（十）审议通过《合于将来三年股东分红回报筹备（2023年-2025年）的议案》
经核查，咱们以为：公司凭据财务部合联文献恳求，对公司司帐计谋举办相应更动，适宜合联司法、法则的恳求及公司的现实处境，更动后的司帐计谋有利于越发客观、平正地反响公司的财政处境和筹办功效，适宜公司及完全股东的优点。本次司帐计谋更动的法式适宜合联司法法则和《公司章程》原则，赞助公司本次司帐计谋更动。
本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直实性、凿凿性和完美性承受司法负担。
●杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所估计的2023年度闲居合系买卖均是公司寻常坐褥筹办所必要，订价平正、结算期间与办法合理，不损害公司及中小股东的优点。公司选拔的团结合系方均具备杰出贸易荣耀和财政处境，可消重公司的筹办危机，有利于公司寻常交易的接续展开，公司厉重交易不会因而造成对合系方的依赖，不影响公司的独立性。
2023年3月7日，公司第三届董事会第十七次聚会和第三届监事会第十五次聚会离别审议通过了《合于估计2023年度闲居合系买卖的议案》，合系董事钭正良、钭江浩回避外决。
独立董事正在董事会审议该议案之前核阅了议案实质，并公布事前认同私睹如下：公司本次估计与合系方产生的各项合系买卖是寻常的交易需求，各项合系买卖均遵照平正的订价办法推行，不存正在损害公司和全盘股东优点的情状，不会对公司独立性发作影响。因而，咱们赞助将该合系买卖事项提交公司第三届董事会第十七次聚会审议。
独立董事对该议案举办审议并公布独立私睹如下：公司与合系方产生的合系买卖属于闲居性合系买卖；该合系买卖是公司寻常筹办、普及经济效益的市集化选拔，适宜公司现实筹办需求；该合系买卖听命了“平允、平允、平正”的规则，买卖事项适宜市集规则，决定法式合法，买卖订价平正合理，未损害公司及其他股东优点，异常是中小股东优点处境。董事会正在审议本议案时，合系董事已回避外决，审议法式适宜合联司法法则及《公司章程》的原则。因而，咱们赞助上述合系买卖事项，并赞助将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次闲居合系买卖估计事项公布了书面私睹如下：公司凭据闲居交易需求对2023年度恐怕产生的闲居合系买卖额度举办了合理估计，听命了平允、平允、自发、诚信的规则，合系买卖订价平正，不存正在损害公司和股东优点的情状，异常是不存正在损害公司中小股东优点的情状，适宜《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第5号—买卖与合系买卖》等合联司法法则、标准性文献的原则，合系委员钭江浩回避外决。其余委员相似认同以上议案，并赞助将上述议案递交公司董事会审议。
公司第三届董事会第十次聚会、2021年年度股东大会审议通过《合于估计2022年度闲居合系买卖的议案》，对公司2022年度与合系方的买卖处境举办了估计。2022年度闲居合系买卖估计和推行处境详睹下外：
2、合系相干：该公司是本公司控股股东担任的子公司，适宜《上海证券买卖所股票上市法则》原则的合系相干情状，与公司组成合系相干。
4、履约才略：合系方依法存续且筹办寻常，凭据合系买卖方的财政处境，具备充足的履约才略，能端庄遵照合同商定。
2、合系相干：该公司是本公司控股股东担任的子公司，适宜《上海证券买卖所股票上市法则》原则的合系相干情状，与公司组成合系相干。
截至2022年12月31日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产30,542.21万元，净资产13,477.70万元，生意收入268.58万元，净利润-570.90万元。
4、履约才略：合系方依法存续且筹办寻常，凭据合系买卖方的财政处境，具备充足的履约才略，能端庄遵照合同商定。
本公司与各合系方的各项买卖凭据自发、平等、互惠互利、平允平正的规则举办。买卖价值均遵照市集平正价值推行，当买卖的商品或劳务没有明晰的市集价值和政府指挥价时，买卖两边经计划确定合理的买卖价值，并订立合联的合系买卖答应。
公司与上述合系方之间的合系买卖，是基于公司寻常坐褥、筹办营谋所须要的，是公司合理应用资源、消重筹办本钱的首要办法，对公司深远生长有着主动的影响。各项闲居合系买卖的订价计谋端庄听命公然、平允、平允、等价有偿的日常贸易规则，有利于公司合联交易的展开，不存正在损害公司和股东权柄的情状。上述买卖的产生不会对公司接续筹办才略、盈余才略及资产独立性等发作倒霉影响。
3、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的事前认同私睹及独立私睹；
4、杭州华旺新资料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2023年第二次聚会决议；
5、中信筑投证券股份有限公司合于杭州华旺新资料股份有限公司2023年度估计合系买卖的核查私睹。
本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直实性、凿凿性和完美性承受司法负担。
杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次聚会于2023年3月7日正在公司聚会室以现场连接通信的办法召开。聚会通告已于2023年2月24日通过书面、电子邮件等办法投递诸位董事。因权且增长议案，2023年3月6日公司将聚会填充通告及议案通过书面、电子邮件等办法投递诸位董事。本次聚会应出席董事9人，现实出席董事9人。
聚会由折半以上董事推荐董事钭江浩先生主理，监事、高管列席。聚会召开适宜相合司法、法则、规章和《公司章程》的原则。经诸位董事郑重审议，聚会造成了如下决议：
赞助推举钭江浩先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的事前认同私睹和独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联议案的事前认同私睹》以及《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
外决结果：7票赞助，0票辩驳，0票弃权，合系董事钭正良、钭江浩回避外决。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的事前认同私睹和独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联议案的事前认同私睹》以及《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
独立董事对本议案公布了呈现赞助的独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
（十九）审议通过《合于将来三年股东分红回报筹备（2023年-2025年）的议案》
独立董事对本议案公布了呈现赞助的独立私睹，全体实质详睹公司披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹》。
2、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹；
3、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的事前认同私睹。
1本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为全数知道本公司的筹办功效、财政处境及将来生长筹备，投资者该当到网站贯注阅读年度讲演全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员保障年度讲演实质简直实性、凿凿性、完美性，不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并承受片面和连带的司法负担。
4天健司帐师事宜所（奇特广泛联合）为本公司出具了规范无保存私睹的审计讲演。
2023年3月7日，公司第三届董事会第十七次聚会审议通过了《合于2022年度利润分派计划的议案》，公司2022年度拟以实践权柄分拨股权立案日立案的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数目为基数分派利润。拟向全盘股东每10股派发掘金盈余5.20元（含税），不实践本钱公积金转增股本等其他情势的分派计划。截至2023年3月7日，公司总股本332,241,440股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数3,126,840股后为329,114,600股，以此谋略合计拟派发掘金盈余171,139,592.00元（含税），公司2022年度用于股份回购的金额为57,174,856.50元（不含买卖用度），纳入该年度现金分红的合联比例谋略，按上述分派计划测算，公司2022年度现金分红总额为228,314,448.50元，占归并报外中2022年度达成的归属于上市公司股东净利润比例为48.85%。
凭据中邦证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为制纸和纸成品业（C22）中的特种纸筑制规模。
特种纸是指针对特定本能和特定用处而筑制或改制的纸，是实用于众种规模的具有奇特性能的易耗资料，因其杰出的效用性平常使用于邦民经济生计的稠密规模。与白板纸、箱瓦纸、文明纸等大宗纸比拟，特种纸具有科技含量高、产物附加值高、下乘客户相对专业化的特性。
公司厉重从事特种纸细分规模之一的点缀原纸的研发、坐褥和贩卖交易，是少数既左右焦点技艺，又有才略举办众种类、定制化坐褥的点缀原纸坐褥企业之一。
邦内市集：头部企业产能较为纠合，环球竞赛力接续擢升。正在消费升级趋向下，天性化、轻量化、外面漂后的定制家具愈发受到消费者怜爱，由此发动中高端点缀原纸需求高增。因而，比拟实木柴料，以人制板为基材的家具、地板与木门将具有更辽阔的市集空间，叠加“以纸代塑”的计谋布景，下逛财富需求良性延长。
海外市集：本钱居高不下以致毛利下滑，海外厂商缺乏技艺改进和投放新产能的动力，产物竞赛力接续降落。中邦点缀原纸高端化趋向适宜外邦消费需求，叠加海外产能缺乏，产物加快出海。中邦厂商通过引进海外前辈技艺和料理阅历，慢慢达成从研习到超越，正在产物焦点目标上到达更高秤谌。依靠优质产物，中邦厂商加快抢占海外市集，坐褥界限渐渐增加，新兴东南亚市集跟着邦民生计秤谌慢慢普及，住房改观需乞降点缀装修需求接续增加，为我邦点缀原纸行业供给了更为辽阔的生长空间。
跟着浸渍点缀纸坐褥商的印刷设置更新迭代，印刷技艺持续改进，以及以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等资料制成的种种新型板材的兴起，点缀原纸正在地代替种种自然岩板、皮革、烤漆等点缀资料方面的性价等到显露力凸显，点缀原纸中高端趋向日趋明显。
公司是邦度级高新技艺企业，具有省级高新技艺企业研商拓荒中央、省级企业研商院、博士后作事站，公司是中邦林产工业协会点缀纸与饰面板专业委员会副理事长单元，出席草拟了《人制板饰面专用纸》邦度规范。先后取得邦度级“绿色工场”、省级“节水标杆企业”、杭州市“筑制业百强企业”等声望。公司自决研发的众项产物被浙江省经济和新闻化委员会认定为“省级工业新产物”，并取得“中邦地板行业科技更始奖”、“中邦林业财富更始奖”。
行为邦内点缀原纸行业龙头企业之一，公司已凯旋跻身环球高端点缀原纸行业前线，公司具有众条环球前辈点缀原纸坐褥线，目前具有杭州和马鞍山两大坐褥基地，种种点缀原纸种类400余个。公司产物正在耐晒、安靖性和印刷本能方面具有杰出的显露本能，正在中高端市集具有壮健的消费指点力和市集头领力。
公司厉重从事可印刷和素色点缀原纸的研产销以及木浆商业交易，经历十余年行业深耕，公司依靠充裕的料理阅历、良好的人才梯队和前辈的机械设置，亲切跟踪行业生长趋向并主动调解产物机合、擢升定制化秤谌，引颈产物迈向中高端市集。截止2022年12月31日，公司具有点缀原纸产线余种定制化产物。
公司深耕于中高端点缀原纸规模，勉力于为客户供给高本能点缀原纸“一站式”完全处置计划，践行“智制+供职”的筹办形式，深度协同客户需求，成立火速反响机制，达成“定制化坐褥”，中高端市集占据率稳步擢升。同时公司坚贞不屈地走科技含量高、资源打发低、处境污染少的新型坐褥形式，大举实践绿色低碳计谋，争持明净坐褥形式，依托前辈的坐褥工艺和筑制配备，达成低耗低排的“绿色工场”坐褥形式，成为资源节省型、处境友情型标杆企业。
4.1讲演期末及年报披露前一个月末的广泛股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有异常外决权股份的股东总数及前10名股东处境
1公司该当凭据首要性规则，披露讲演期内公司筹办处境的巨大改变，以及讲演期内产生的对公司筹办处境有巨大影响和估计将来会有巨大影响的事项。
讲演期内，公司达成生意收入343,640.16万元，较上年同期延长16.88%，归属于上市公司股东的净利润46,733.51万元，较上年同期延长4.18%；讲演期末，公司总资产551,965.20万元，归属于上市公司股东的完全者权柄360,778.79万元。
2公司年度讲演披露后存正在退市危机警示或终止上市情状的，该当披露导致退市危机警示或终止上市情状的出处。
本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直实性、凿凿性和完美性承受司法负担。
●实行的审议法式：杭州华旺新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次聚会、第三届监事会第十五次聚会离别审议通过了《合于行使个人闲置召募资金举办现金料理的议案》，赞助公司及子公司行使最高额度不凌驾群众币50,000万元闲置召募资金举办现金料理，该额度由公司及子公司协同滚动行使，自第三届董事会第十七次聚会审议通过之日起12个月内有用。公司独立董事、监事会离别公布了明晰的赞助私睹，保荐机构中信筑投证券股份有限公司对本事项出具了明晰的核查私睹。
●异常危机提示：公司行使闲置召募资金举办现金料理时，将选拔平安性高、活动性好、具有合法筹办资历的金融机构贩卖的有保本商定的投资产物，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将凭据经济时事以及金融市集的改变合时适量的参加，但不摒除该项投资受到市集振动的影响，短期收益不行保护。敬请空旷投资者注意投资危机。
正在保障召募资金项目创立和行使的条件下，公司及子公司遵照拟定的现金料理安插行使不凌驾群众币50,000万元的闲置召募资金举办现金料理。正在上述额度局限内，资金能够滚动行使。
经中邦证券监视料理委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于准许杭州华旺新资料科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2021]3701号）准许，公司本次非公拓荒行股票（A股）45,104,510股，发行价值为群众币18.18元/股，召募资金总额为群众币819,999,991.80元，扣除发行用度群众币7,657,645.76元（不含税）后的召募资金净额为812,342,346.04元，天健司帐师事宜所（奇特广泛联合）已于2022年3月9日出具了天健验〔2022〕79号《验资讲演》对公司非公拓荒行股票的资金到位处境举办了审验。公司对召募资金采纳了专户存储。
为担任危机，投资产物发行主体为银行、证券公司或信赖公司等金融机构，投资的种类为机合性存款、大额存单等平安性高的保本型产物。产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处，且该等现金料理产物不得用于质押，不消于以证券投资为方针的投资手脚。
正在额度局限内授权公司料理层行使该项投资决定权并签订合联合同文献，搜罗但不限于：选拔及格专业贸易银行行为受托方、明晰委托理财金额、功夫、选拔委托理物业物种类、签订合同及答应等司法文书。公司的全体投资营谋由公司财政部分承担构制实践。
公司将遵照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——标准运作》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的禁锢恳求》等合联司法法则的原则恳求实时披露公司现金料理的全体处境。
公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次聚会、第三届监事会第十五次聚会离别审议通过了《合于行使个人闲置召募资金举办现金料理的议案》，赞助公司及子公司行使最高额度不凌驾群众币50,000万元闲置召募资金举办现金料理，该额度由公司及子公司协同滚动行使，自第三届董事会第十七次聚会审议通过之日起12个月内有用。公司独立董事、监事会离别公布了明晰的赞助私睹，保荐机构中信筑投证券股份有限公司对本事项出具了明晰的核查私睹。
只管现金料理产物属于低危机投资种类，但金融市集受宏观经济的影响较大。公司将凭据经济时事以及金融市集的改变合时适量地介入，但不摒除该项投资受到市集振动的影响。
1、公司财政部合联职员将实时说明和跟踪理物业物投向、项目发展处境，如评估发掘或判决有倒霉要素，将实时采纳相应门径，端庄担任投资危机。
2、独立董事、监事会有权对理财资金行使处境举办监视与搜检。须要时能够聘任专业机构举办审计。
公司将通过以上门径确保不会产生变相革新召募资金用处及影响召募资金投资项目参加的处境。
公司本次安插行使个人当前闲置召募资金举办现金料理，是正在确保公司募投项目所需资金和保障召募资金平安的条件下实践的，不会影响公司闲居资金寻常周转需求和召募资金项方针寻常运转，亦不会影响公司主生意务的寻常生长。与此同时，对个人当前闲置召募资金合时举办现金料理，能取得必定的投资收益，为公司和股东谋取更众的投资回报。
经核查，独立董事以为：正在保护资金平安及确保不影响召募资金投资项目创立和行使安插的条件下，公司及子公司拟行使额度不凌驾群众币50,000万元的闲置召募资金举办现金料理，议案实质及审议法式适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的禁锢恳求（2022修订）》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——标准运作》等合联司法、法则及标准性文献的相合原则，能增长资金收益，适宜公司和全盘股东的优点。该事项实行了须要的审批及核查法式，不存正在变相革新召募资金行使用处的情状，不影响召募资金投资安插的寻常举办。
因而，独立董事相似赞助公司及子公司行使总额不凌驾群众币50,000万元的闲置召募资金举办现金料理,限日为自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述有用期及额度内，资金能够滚动行使。
经核查，监事会以为：凭据公司召募资金投资项方针推动安插，公司的个人召募资金存正在当前闲置的情状。通过对当前闲置的召募资金举办现金料理，有利于普及召募资金行使恶果，取得必定的投资效益。不存正在损害公司及全盘股东，异常是中小股东的优点的情状。赞助公司及子公司行使额度不凌驾群众币50,000万元的个人闲置召募资金举办现金料理。限日为自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述有用期及额度内，资金能够滚动行使。
经核查，保荐机构以为：公司及子公司本次行使个人闲置召募资金举办现金料理的事项依然第三届董事会第十七次聚会、第三届监事会第十五次聚会审议通过，公司独立董事亦公布了明晰的赞助私睹，适宜合联的司法法则并实行了须要的司法法式。公司本次行使个人当前闲置召募资金举办现金料理的事项适宜《上海证券买卖所股票上市法则（2023年2月修订）》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金料理和行使的禁锢恳求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——标准运作》等合联法则及标准性文献的原则，不存正在变相革新召募资金行使用处的情状，不影响召募资金投资安插的寻常举办。
3、杭州华旺新资料科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十七次聚会合联事项的独立私睹；
4、中信筑投证券股份有限公司合于杭州华旺新资料科技股份有限公司行使个人闲置召募资金举办现金料理的核查私睹。
本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直实性、凿凿性和完美性承受司法负担。
(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相连接的办法
采用上海证券买卖所汇集投票编制，通过买卖编制投票平台的投票期间为股东大会召开当日的买卖期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号—标准运作》等相合原则推行。
上述议案依然公司第三届董事会第十七次聚会、第三届监事会第十五次聚会审议通过，实质详睹公司于2023年3月8日正在上海证券买卖所（）以及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的合联布告。
应回避外决的合系股东名称：杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩、钭正贤、周曙、钭粲如
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既能够登岸买卖编制投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求结束股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站注解。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下悉数股东账户所持无别种别广泛股和无别种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票编制出席股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户列入。投票后，视为其悉数股东账户下的无别种别广泛股和无别种类优先股均已离别投出统一私睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其悉数股东账户下的无别种别广泛股和无别种类优先股的外决私睹，离别以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体处境详睹下外），并能够以书面情势委托代办人出席聚会和列入外决。该代办人不必是公司股东。
1、法人/其他构制股东应由法定代外人/承担人或者董事会、其他决定机构决议授权和委托的代办人出席聚会。法定代外人/承担人出席聚会的，应出示自己身份证、能声明其具有法定代外人/承担人资历的有用声明；委托代办人出席聚会的，代办人应出示自己身份证、法人/其他构制股东单元的法定代外人/承担人或其董事会、其他决定机构依法出具的书面授权委托书。
2、私人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他不妨注脚其身份的有用证件或声明、股票账户卡复印件；委托代办他人出席聚会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真办法管制立案，并供给上述原则的有用证件的复印件，立案期间同下，信函以本公司所正在地浙江省杭州市临安区收到的邮戳为准。
（三）立案所在及授权委托书投递所在：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北途18号公司聚会室。
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年3月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“赞助”、“辩驳”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按自身的志愿举办外决。
证券日报网所载作品、数据仅供参考，行使前务请贯注阅读司法说明，危机自满。
