金盛贵金属官网WorldWideMarkets 与 TAB Networks 进行了几乎所有的业务活动前两天（12月28日），美邦商品期货买卖委员会（CFTC）对WorldWideMarkets有限公司、TAB搜集公司，以及新泽西州马鞍河的Thomas Plaut和纽约的Arthur Dembro二人提起了民事法律诉讼，起因是他们到场了数百万美元的外汇敲诈以及其他违规作为。

　　CFTC称，WorldWideMarkets和TAB这两家公司是Plaut正在新泽西州伍德克利夫湖的办公室限制下的联合企业，从大约2012年3月到2018年9月时候对宇宙各地的零售钱银对客户举行长久敲诈，充任了与起码14,000名零售客户举行外汇买卖的敌手方。Dembro行动这两家公司的首席财政官被指控协助、嗾使敲诈。

　　WorldWideMarkets 与 TAB Networks 举行了险些扫数的营业行为，Plaut正在英属维尔京群岛结构WorldWideMarkets，目标是规避实用于零售外汇买卖商的美邦注册和客户保卫规矩。

　　WorldWideMarkets忽略CFTC注册恳求和客户保卫法则：没有维持足够的调治后净本钱秤谌；没有正在钱银核心邦度的金融机构中保卫与其零售外汇责任相当的资产；还向扫数客户虚伪陈述WorldWideMarkets会将他们的资金“太平地”存放正在“分隔账户”中。WorldWideMarkets 通过欠妥运用客户资产支出运营用度、员工工资和福利，以及向Plaut供应现金，从客户资金中移用了起码 470 万美元。

　　法律部分代办主任文森特·麦格 (Vincent McGonagle) 展现，“一家避免恳求保卫足够的调治后净本钱秤谌的公司正在以好似庞氏骗局的体例策划众年后资不抵债，这该当多如牛毛。”

　　据FX110原料显示，最早闭于WorldWideMarkets（简称WWM）的消息能够追溯到2012年，从2017年入手下手展现出金延迟几个月不到账的处境。

　　该平台宣称供应金融衍生品投资买卖效劳，受英邦FCA 604779羁系，查问英邦FCA 604779对应公司名称为WorldWideMarkets Online Trading Limited，受英邦FCA羁系不过没有零售外汇权限。其羁系状况处于已于2018年12月18日刊出，且平台运营网址已无法探访。也即是说，WWM是无外汇羁系的黑平台。