公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率Tuesday, April 30, 2024本公司董事会及集体董事保障本告示实质不生活任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对原来质的真正性、凿凿性和完全性承受公法仔肩。
按照《企业管帐标准》的干系划定，并经明阳灵巧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过，为线日的财政状态和规划状态，基于把稳性法则计提资产减值企图，经公司及手下子公司对相合资产实行统统清查和资产减值测试，2023年度计提各项资产减值牺牲共计69,317.65万元，全体处境如下外：
公司以预期信用牺牲为根基，对应收单子、应收账款、应收款子融资、其他应收款、合同资产等应收款子实行减值管帐执掌并确认牺牲企图。若某一客户信用危急特质与组合中其他客户明显差异，或该客户信用危急特质爆发明显变更，公司对该应收款子单项计提坏账企图。除单项计提坏账企图的应收款子以外，公司根据信用危急特质对应收款子划分组合，正在组合根基上谋划坏账企图。
对付划分为组合的应收账款，公司参考史书信用牺牲体验，联结眼前状态以及对将来经济状态的预测，编造应收账款账龄与全豹存续期预期信用牺牲率对比外，谋划预期信用牺牲。应收账款的账龄自确认之日起谋划。对付划分为组合的应收单子、合同资产，公司参考史书信用牺牲体验，联结眼前状态以及对将来经济状态的预测，通过违约危急敞口和全豹存续期预期信用牺牲率，谋划预期信用牺牲。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约危急敞口和将来12个月内或全豹存续期预期信用牺牲率，谋划预期信用牺牲。
为反应金融东西的信用危急自初始确认后的变更，公司正在每个资产欠债外日从新计量预期信用牺牲，由此造成的牺牲企图的减少或转回金额，应算作为减值牺牲或利得计入当期损益。
按照上述尺度，本申诉期内应收账款坏账牺牲爆发额为-48,318.22万元、其他应收款坏账牺牲爆发额为-2,794.15万元、其他滚动资产（日常借钱）坏账牺牲爆发额为-248.33万元、应收单子坏账牺牲爆发额为-21.25万元、其他非滚动资产（合同资产）减值牺牲爆发额为-1,801.62万元、合同资产减值牺牲爆发额为46.24万元、预付账款减值牺牲爆发额为1,232.90万元。
存货减价企图确凿定根据和计提设施：资产欠债外日，存货根据本钱与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于本钱时，计提存货减价企图。可变现净值是按存货的臆想售价减去至竣工时臆想将要爆发的本钱、臆想的出卖用度以及干系税费后的金额。正在确定存货的可变现净值时，以博得确凿凿证据为根基，同时思索持有存货的目标以及资产欠债外日后事项的影响。公司每每根据单个存货项目计提存货减价企图。对付数目繁众、单价较低的存货，根据存货种别计提存货减价企图。资产欠债外日，以前减记存货代价的影响成分仍然消散的，存货减价企图正在原已计提的金额内转回。
对付固定资产、正在修工程、无形资产及开垦开支的资产减值，按以下设施确定：于资产欠债外日剖断资产是否生活大概爆发减值的迹象，生活减值迹象的，公司将臆想其可收回金额，实行减值测试。可收回金额按照资产的公正代价减去向理用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为根基臆想其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额实行臆想的，以该资产所属的资产组为根基确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组爆发的重要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为根据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面代价时，公司将其账面代价减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值企图。资产减值牺牲曾经确认，正在今后管帐时候不再转回。
按照上述尺度，本申诉期内开垦开支减值牺牲爆发额为-1,864.23万元、正在修工程减值牺牲爆发额为-978.27万元、固定资产减值牺牲爆发额为-625.70万元、无形资产减值牺牲爆发额为-11.42万元。
申诉期内，公司计提信用及资产减值牺牲为-69,317.65万元，删除公司2023年度利润总额69,317.65万元。切合管帐标准和干系策略央求，不生活损害公司和集体股东便宜的景况。本次计提资产减值企图仍然致同管帐师事宜所（迥殊平淡协同）审计确认。
本次计提减值企图切合《企业管帐标准》及公司管帐策略的干系划定，听命了把稳性的法则，可以真正、客观地反应公司截至2023年12月31日的财政状态和2023年度的规划收获，切合干系公法法则的划定和公司现实处境，不会对公司的临盆规划爆发强大影响。
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不生活任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对原来质的真正性、凿凿性和完全性承受公法仔肩。
明阳灵巧能源集团股份公司（以下简称“公司”）及各子公司按照常日规划及交易发扬需求，2024年度拟向银行以及其他金融业等金融机构（以下简称“金融机构”）申请不越过国民币12,431,500万元授信额度，此中：规划类授信国民币6,795,000万元；项目类授信国民币5,636,500万元。申请授信额度及项目融资类授信的处境如下：
规划类授信需求是用于公司临盆规划的金融机构授信额度，重要囊括银行承兑汇票、信用证、保函、滚动资金贷款、保理及商票保贴等，估计融资金额如下：
上述项目均为公司自决修筑和运营，属于公司常日规划干系的主贸易务鸿沟，融资款子重要用于新中标风力发电场修筑、运维、置办发电装备和固定资产及工业基地修筑等临盆规划营谋。
上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构计议缔结干系合同，因为公司无法精准估计出各家金融机构可供给的授信额度，最终授信额度将以公司及子公司与金融机构签定的合同为准，但授信额度合计不越过上述授信额度。为了不影响公司常日运营，正在不越过上述授信额度的条件下，各金融机构拟授信额度可能互相调配，也可新增其他金融机构。
其它，鉴于项目修筑受本地策略、资源调配、危急管控、预算本钱等成分的影响，董事会提请股东大会授权不越过上述授信额度的条件下，可按照现实需求新增项目。
本次事项经公司股东大会外决通事后生效，有用期至公司下一次审议年度授信额度估计的股东大会审议通过新的年度授信安放日止。正在不越过上述授信额度的条件下，公司操持每笔授信事宜不再独自召开董事会及股东大会，董事会拟授权公司干系职员代外公司缔结上述授信额度内的干系授信合同、订定、凭证等公法文献。
本次2024年度向金融机构申请授信额度仍然公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第八次聚会审议通过，公司董事会以为本次额度估计切合公司的常日临盆规划的需求，有利于鞭策公司交易发扬和战术计议，所以公司董事会准许本次授信额度估计事项。
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不生活任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对原来质的真正性、凿凿性和完全性承受公法仔肩。
(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相联结的办法
召开住址：广东省中山市火把开垦区火把途22号明阳工业园，明阳灵巧能源集团股份公司5楼聚会室
采用上海证券营业所汇集投票体例，通过营业体例投票平台的投票时代为股东大会召开当日的营业时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——楷模运作》等相合划定践诺。
上述议案均仍然公司2024年4月8日与2024年4月25日召开的第三届董事会第七次聚会和第三届监事会第五次聚会、第三届董事会第八次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过。干系实质刊载于2024年4月9日与2024年4月29日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券营业所网站。
应回避外决的相合股东名称：明阳新能源投资控股集团有限公司、KeycorpLimited、FirstBaseInvestmentsLimited、WiserTysonInvestmentCorpLimited、中山瑞信企业管造磋议协同企业（有限协同）、王金发、宁波博蕴天成创业投资协同企业（有限协同）、程家晚、王冬冬、鱼江涛、张传卫、北海瑞悦创业投资有限公司、潘永乐、沈忠民、易菱娜、刘修军
(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既可能登岸营业体例投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求已毕股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站注脚。
(二)股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票体例行使外决权，若是其具有众个股东账户，可能利用持有公司股票的任一股东账户出席汇集投票。投票后，视为其完全股东账户下的无别种别平淡股或无别种类优先股均已离别投出统一意睹的外决票。
(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全体处境详睹下外），并可能以书面地势委托代劳人出席聚会和出席外决。该代劳人不必是公司股东。
1、自然人股东应持（1）自己身份证及其复印件或其他可以剖明其身份的有用证件或阐明；（2）股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户操持确认单实行挂号。
2、自然人股东委托代劳人出席的，代劳人应持（1）代劳人身份证及其复印件或其他可以剖明其身份的有用证件或阐明；（2）授权委托书；（3）委托人身份证复印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户操持确认单实行挂号。
1、法人股东由法定代外人出席聚会的，应持（1）法人贸易执照复印件（加盖公章）；（2）法定代外人身份证复印件或法定代外人其他身份阐明文献（加盖公章）；（3）中登出具的证券账户开户操持确认单或法人股东账户卡（加盖公章）实行挂号。
2、法人股东委托他人出席的，代劳人应持（1）代劳人身份证及其复印件；（2）法人授权委托书（法定代外人署名并加盖公章）；（3）法人贸易执照副本复印件（加盖公章）；（4）法定代外人身份证复印件或法定代外人其他身份阐明文献（加盖公章）；（5）中登出具的证券账户开户操持确认单或法人股东账户卡（加盖公章）实行挂号。异地股东可能用信函(信封请解说“股东大会”字样)或传真办法挂号，参会当日须凭证件原件实行挂号确认方可视为有用挂号。现场参会股东或其法定代外人、委托代劳人请正在挂号时代内实行聚会挂号。
（三）凡2024年5月13日营业终了后被中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的本公司股东可于2024年5月17日（前五天）的做事时代，操持出席聚会挂号手续。异地股东可能用邮件或传真办法挂号。通过传真办法挂号的股东请留下相合电话，以便于相合。
（一）出席聚会的股东及股东代劳人请领导干系证件原件、复印件各一份。出席现场外决的与会股东食宿费及交通费自理。
（三）汇集投票体例分外处境的执掌办法：汇集投票时候，如汇集投票体例遇突发强大事情的影响，则本次股东大会的经过按照当日报告。
兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“准许”、“反驳”或“弃权”意向被选拔一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按本身的志愿实行外决。
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不生活任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对原来质的真正性、凿凿性和完全性承受公法仔肩。
投资者可于2024年5月7日(礼拜二)至5月14日(礼拜二)16:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱.cn实行提问。公司将正在注脚会上对投资者广大合怀的题目实行答复。
明阳灵巧能源集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日宣告公司2023年年度申诉，为便于盛大投资者更统统深刻地分解公司2023年规划收获、财政状态，公司安放于2024年5月15日下昼16:00-17:00进行2023年度功绩暨现金分红注脚会，就投资者合注的题目实行交换。
本次投资者注脚会以汇集互动地势召开，公司将针对2023年年度的规划收获及财政目标的全体处境与投资者实行互动交换和疏导，正在音信披露同意的鸿沟内就投资者广大合怀的题目实行答复。
本公司董事长兼总司理张传卫先生、首席财政官梁才发先生、董事会秘书潘永乐先生、独立董事兼董事会审计委员会主任朱滔先生将出席本次功绩注脚会。如有迥殊处境，公司大概会对参会职员实行调节。
（一）投资者可正在2024年5月15日下昼16:00-17:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线列入本次功绩注脚会，公司将实时答复投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月7日(礼拜二)至5月14日(礼拜二)16:00前登录上证途演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），按照营谋时代，选中本次营谋或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将正在注脚会上对投资者广大合怀的题目实行答复。
本次投资者注脚会召开后，投资者可能通过上证途演核心（）查看本次投资者注脚会的召开处境及重要实质。
1本年度申诉摘要来自年度申诉全文，为统统分解本公司的规划收获、财政状态及将来发扬计议，投资者该当到网站当心阅读年度申诉全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管造职员保障年度申诉实质的真正性、凿凿性、完全性，不生活虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉，并承受个体和连带的公法仔肩。
4致同管帐师事宜所（迥殊平淡协同）为本公司出具了尺度无保把稳睹的审计申诉。
按照公司2024年2月28日召开的第三届董事会第六次聚会审议通过,公司拟回购刊出7名原激劝对象持有的已获授但尚未排除限售的165,000股限度性股票。鉴于该项回购刊出次第估计正在权力分拨股权挂号日之前已毕，该部门不列入本次利润分拨。2023年5月4日至2024年2月2日，公司通过集结竞价营业办法回购公司股份89,813,484股（第一期股份回购）。2024年2月21日，公司披露以集结竞价营业办法回购公司股份（第二期）（以下简称“第二期股份回购”），回购克日自2024年2月19日起不越过3个月。截至2024年4月22日止，第二期股份回购已抵达1%，公司通过集结竞价营业办法累计回购股份23,176,000股。上述公司回购专户的股份不列入本次利润分拨。
经把稳斟酌，公司2023年度拟以实践权力分拨股权挂号日挂号的总股本扣除估计将已毕回购刊出的限度性股票和股权挂号日公司回购专户的股份余额为基数，向集体股东每10股派挖掘金盈利3.0410元（含税）。公司眼前的总股本为2,271,759,206股，以此谋划2023年度合计拟派挖掘金盈利656,431,695.96元（含税）。本年度不实行送股及血本公积金转增股本。本年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为176.25%。
如正在实践权力分拨股权挂号日之前，因股权激劝股份回购刊出、公司回购股份变更、非公然垦行增发股份、强大资产重组股份改动等以致公司可列入利润分拨的股本爆发改动的，公司拟支柱每股分拨比例褂讪，相应调节分拨总额，全体将正在权力分拨实践告示中显然。
正在能源转型和能源革命的海潮下，邦内风电和光伏发电仍然进入统统“平价上钩”时期。
受益于风机单机容量大型化、轻量化的手艺更新，风电度电本钱连接消沉，行业需求亦随之连接速捷增加。按照邦度能源局统计数据，2023年风电新增并网容量75.9GW，同比增加102%；截止2023岁尾，累计并网441.34GW，同比增加20.7%。
受益于光伏上逛工业链本钱消沉、新手艺鞭策转换服从连接晋升，光伏度电本钱呈消沉趋向，因前期工业链价钱过高而贬抑的装机需求初阶集结开释。按照邦度能源局统计数据，2023年光伏新增并网容量216.88GW，同比增加148.12%；截止2023岁尾，累计并网609.49GW，同比增加55.2%。
跟着新能源装机范围的连接增加，风电和光伏正在我邦电力能源系统中正正在从辅帮能源逐渐向主力能源更改。可再生能源的有用消纳为我邦能源转型供给了有用保险。2023年，我邦风电均匀发电诈欺率为97.3%，同比晋升0.5个百分点；光伏发电诈欺率98.0%，同比消沉0.3个百分点。
正在稳步推动构造转型，告竣2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的中永恒发扬宗旨的向导下，邦度发扬改进委、邦度能源局等九部分联结印发《十四五可再生能源发扬计议》，将发力修筑以戈壁、沙漠、荒野区域为中心的风景大基地和以山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾为中心的五大海优势电基地集群。
按照邦度发改委、邦度能源局宣告的《以戈壁、沙漠、荒野区域为中心的大型风电光伏基地计议组织计划》，到2030年我邦将计议修筑风景基地总装机约455GW，这为我邦十四五甚至十五五时候风电和光伏新增装机进一步晋升供给了有用的途径。
我邦海洋能源的开垦以海优势电为主，跟着海优势电手艺的发扬、降本的推动以及正在漂浮式范围的探寻，海优势电逐渐成为告竣新能源普惠造的厉重偏向。正在十四五计议的向导下，五大海优势电基地集群均告竣了差异水准的装机范围和发扬态势。“大基地”海优势电集群可以告竣洁净能源集结集约化开垦，有用地处置了新能源正在能量密度较低、占地面积大方面的离间。
新型能源系统的修筑奉陪大范围新能源和散布式能源接入，这对我邦新型电力体例提出了更高央求。奈何进一步晋升新能源消纳才具、推动能源需要构造转型升级变得愈发厉重；正在这一根基上，我邦修造一个全邦化、众成效且健康褂讪的电力营业墟市的做事也正在逐渐推动。按照邦度能源局音信显示，2023年全邦电力墟市营业范围进一步扩展，全邦电力墟市营业电量5.7万亿千瓦时，同比增加7.9%，占全社会用电量比例为61.4%，同比增加0.6%。全邦性电力营业墟市的逐渐修筑，为可再生能源的修筑和消纳供给了进一步的撑持。将来新能源装机范围将会进一步降低，合座行业发扬向好。
按照环球风能理事会（GWEC）统计，2023年环球风力发电装机容量新增了77.6GW，中邦的新增陆优势电装机容量为44.7GW，海优势电装机容量为5.1GW，占环球新增装机总量越过三分之二。
以欧美兴旺邦度为代外的重要能源消费区域先后出台新计议，正在加大新能源电站的修筑范围的同时进一步简化新能源电站的审批手续，并予以差异水准的补贴或资金增援，为风能行业带来了新的增加时机，同时也提出了新的离间。
正在眼前的环球能源转型和可再生能源发扬的大布景下，我邦风电企业主动推动邦际化战术，通过正在海外修造临盆基地、与邦际配合伙伴合伙开垦项目等众样化的途径来扩展其环球交易。其它，通过正在海外证券营业所上市，从血本墟市增强中邦风电企业正在邦际墟市的渠道修筑和品牌塑造，从而晋升自己的邦际出名度和墟市逐鹿力。
明阳智能以更始洁净能源、造福人类社会为任务，以做环球洁净能源灵巧化、普惠造的元首者为愿景，竭力于打造洁净能源全人命周期代价链管造与体例处置计划的供应商。公司通过手艺更始和贸易形式更始，目前已发扬成为邦内领先、环球具有厉重影响力的灵巧能源企业集团。
公司目前已修造了以华能、中邦大唐、邦能投、华电、邦电投、三峡、中广核等邦有大型电力集团和其他民营电力集团为主导的坚固墟市客户群,主贸易务重要涵盖：1)风机及其主旨部件的研发、临盆、出卖；2)新能源电站发电交易；3）新能源电站产物出卖交易；4）其他交易。
公司风电整机造造板块包罗大型风力发电机组及其主旨部件的研发、临盆、出卖等交易。针对全国各地的差异风况和天气要求，囊括低温、沙尘、台风、盐雾、高原等厉厉情况，公司研发和安排了适合差异迥殊天气要求的陆上和海优势机，造成了“掩盖眼前、着眼将来”的众产物组织，囊括单机功率掩盖1.5-11MW系列陆上型风机和单机功率掩盖5.5-22MW系列海上型风机。每个系列的风机又包罗差异叶轮直径，适合差异地区、差异自然情况的风况特色。正在统一叶轮直径根基上，公司按照不怜惜况要求推出了常温型、低温型、超低温型、宽温型、高原型、海岸型、抗台风型、海上型、海上漂浮式等系列机组。公司目前是邦内风力发电行业产物品类最为完满，组织最具前瞻性的领军企业之一。
正在新能源电站运营枢纽，公司通过修造新能源电站智能管造大数据平台，对新能源电站运转数据实行及时监测与剖释，并联结物联网、云存储及大数据剖释等前沿手艺，中心打造长途监控、正在线状况监测、长途阻碍诊断与修复、风/光功率预测、视频监控等体例，告竣新能源电站运营全进程的透后化管造。目前公司正在运营新能源电站遍布全邦各个区域，仍然造成了一个完全的成熟交易样式。同时公司亦修造了完全的后墟市供职代价链主旨团队，掩盖新能源电站的根基定检、运维、优化等高端供职板块。正在保险新能源电站运营的条件下，通过晋升新能源电站发电量，从而告竣晋升公司运营新能源电站的发电收入。
正在新能源电站产物出卖枢纽，公司基于“滚动开垦”的轻资产运营理念，以“开垦一批、修筑一批、让渡一批”为重要的规划形式。公司以“滚动开垦”的形式展开新能源电站修筑，告竣“风资源溢价”、“风电产物出卖”和“EPC代价”等众重代价量的兑现。
除以上主贸易务外，公司盘绕新能源范围实行了干系的拓展，全体包罗：光伏交易、新能源电站EPC交易及配售电交易。
打造风景两翼的一体化组织，公司正在光伏范围连接推动HJT光伏电池和组件交易、Topcon光伏组件交易和钙钛矿新型光伏电池研发项目。
新能源电站EPC交易是借帮于公司自决造成的新能源电站安排体验，通过承修第三方业主的风电场或者光伏电站，从而告竣EPC交易收入。
配售电交易重要囊括售电交易和配电交易。正在售电交易上，公司手下售电公司通过电力营业平台向发电主体批发购电，得到电价差收益；另一方面，售电公司通过为用户供给电力需求侧管造供职得到调峰收益。正在配电干系交易上，公司重要展开灵巧化增量配电网项目供职。配电公司通过公然投标、政府优选等办法获取增量配电网的规划权，修筑区域内220kV、110kV、35kV、10kV的供电线途及变配电举措已毕区域组网。公司向订定用电企业供电并收取电费，同时为其供给需求侧管造、归纳节能等能源服从管造供职与电力运维供职。
4.1申诉期末及年报披露前一个月末的平淡股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有特殊外决权股份的股东总数及前10名股东处境
1公司该当按照厉重性法则，披露申诉期内公司规划处境的强大变更，以及申诉期内爆发的对公司规划处境有强大影响和估计将来会有强大影响的事项。
申诉期内，公司告竣贸易收入2,785,907.65万元，同比消沉9.39%；归属于上市公司股东的净利润为37,245.12万元，同比删除89.19%；归属于上市公司股东的净资产2,742,271.37万元，同比删除2.45%。
2公司年度申诉披露后生活退市危急警示或终止上市景况的，该当披露导致退市危急警示或终止上市景况的情由。
本公司监事会及监事聚合体成员保障告示实质不生活虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对原来质的真正性、凿凿性和完全性承受公法仔肩。
明阳灵巧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次聚会于2024年4月25日正在公司总部大楼聚会室以现场外决与通信外决联结的办法召开，本次聚会于2024年4月15日以书面、电话、邮件等办法报告诸位监事，与会的诸位监事已知悉与所议事项干系的须要音信。本次聚会应到监事3人，实到3人，聚会由王利民先生主办，切合《公公法》和《公司章程》相合划定。
经审议，公司监事会以为，2023年年度申诉的编造和审核次第切合公法、法则和中邦证监会的划定；申诉的实质真正、凿凿、完全地反应公司2023年度的财政状态和规划收获；确认申诉所载材料不生活任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对原来质的真正性、凿凿性和完全性承受公法仔肩。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《明阳灵巧能源集团股份公司2023年年度申诉》及《明阳灵巧能源集团股份公司2023年年度申诉摘要》。
监事会以为公司2023年度利润分拨预案切合干系公法、法则以及《公司章程》的划定，庄厉实施了现金分红决议次第。该计划归纳思索了公司所处行业的特色和发扬阶段，公司规划近况和将来发扬计议，以及股东的合理预期和永久便宜，未损害公司及公司股东，特殊是中小股东的便宜。所以监事会准许本次利润分拨预案。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《合于2023年度利润分拨预案的告示》（告示编号：2024-040）。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《明阳灵巧能源集团股份公司2023年度内部担任评议申诉》。
公司对召募资金实行专户存储轨造和专项利用，并按干系划定实时、真正、凿凿、完全地披露了召募资金的存放及现实利用处境，不生活变相转变召募资金用处和损害股东便宜的处境，不生活违规利用召募资金的处境。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《合于2023年度召募资金存放与现实利用处境的专项申诉》（告示编号：2024-041）。
公司本次管帐策略转换是按照财务部宣告的干系划定践诺的合理转换，对公司财政状态、规划收获和现金流量不会爆发强大影响。本次管帐策略转换的决议次第切合相合公法、法则及《公司章程》等划定，不生活损害公司及集体股东的合法权力，特殊是中小股东便宜的景况。所以，监事会准许公司本次管帐策略转换。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《合于管帐策略转换的告示》（告示编号：2024-042）。
按照《企业管帐标准》等干系划定以及住址行业和公司的现实处境，公司及手下子公司对各项资产欠债外日大概爆发减值迹象的科目计提减值企图，可以更真正、凿凿地反应公司资产欠债外日的资产状态和财政状态，有帮于供给越发真正牢靠的管帐音信。咱们准许本次计提资产减值企图。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《合于计提资产减值企图的告示》（告示编号：2024-043）。
联结公司规划范围等现实处境并参照行业薪酬程度，2023年度监事的薪酬全体为：正在公司兼任其他岗亭职务或负责其他全体做事的，领取对应的酬谢，不正在公司兼任职务的监事不领取监事津贴。
10、审议通过《明阳灵巧能源集团股份公司2023年度情况、社会和处置申诉》
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《明阳灵巧能源集团股份公司2023年度情况、社会和处置申诉》。
公司监事会以为本次对相合方承德县山泰洁源钢构造有限公司供给担保切合公司战术发扬的需求，本次决议次第合法合规，相合方承德县山泰洁源钢构造有限公司资信处境杰出，没有损害公司及集体股东的便宜，切合公司规划所需，公司监事会准许本议案。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《合于公司为相合方供给担保暨相合营业的告示》（告示编号：2024-044）。
公司监事会准许公司2024年度为全资子公司、控股子公司供给担保合计不越过国民币3,518,600.00万元。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《合于公司2024年度对外担保额度估计的告示》（告示编号：2024-045）。
公司监事会准许2024年度向银行以及其他金融业等金融机构申请不越过国民币12,431,500.00万元授信额度，此中：规划类授信国民币6,795,000.00万元，项目类授信国民币5,636,500.00万元。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《合于公司2024年度向金融机构申请授信额度估计的告示》（告示编号：2024-046）。
公司监事会准许公司以不越过20亿元国民币或等值外币的额度（额度鸿沟内资金可滚动利用）与境表里金融机构展开外汇套期保值交易，额度有用期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《合于公司展开外汇套期保值交易的告示》（告示编号：2024-047）。
经审议，公司监事会以为公司2024年第一季度申诉的编造和审议次第切合公法、行政法则和中邦证监会的划定，申诉实质真正、凿凿、完全地反应了公司2024年一季度的财政状态和规划收获，切合管帐标准的干系划定，不生活虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。综上，公司监事会准许本议案。
全体实质详睹公司于同日正在指定音信披露媒体上披露的《明阳灵巧能源集团股份公司2024年第一季度申诉》。
