新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知本公司董事会及通盘董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性负责法令负担。

　　(三)投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和收集投票相纠合的格式

　　采用上海证券买卖所收集投票编制，通过买卖编制投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号—范例运作》等相合轨则施行。

　　本次股东大会的第1、2、3、4项议案仍然公司第十届董事会第五次集会审议通过，详睹公司于2022年12月10日登载正在上海证券买卖所（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》上的合联布告。

　　应回避外决的合系股东名称：2021年控制性股票勉励计算预留授予个人勉励对象

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票编制行使外决权的，既能够上岸买卖编制投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要完工股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站证据。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下悉数股东账户所持好像种别凡是股修好像种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票编制插足股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户到场。投票后，视为其悉数股东账户下的好像种别凡是股修好像种类优先股均已分裂投出统一私睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其悉数股东账户下的好像种别凡是股修好像种类优先股的外决私睹，分裂以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（实在情状详睹下外），并能够以书面阵势委托代劳人出席集会和到场外决。该代劳人不必是公司股东。

　　（一）注册主意：拟出席现场集会的法人股东代劳人凭股东单元生意执照复印件（加盖公章）、法定代外人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代劳人身份证实统治注册手续；拟出席集会的局部股东须持自己身份证、证券账户卡；授权委托代劳人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡统治注册手续。异地股东可采用传真的格式注册。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第六次暂且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“赞同”、“阻挠”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按本人的志愿实行外决。

　　本公司董事会及通盘董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性负责法令负担。

　　新奥自然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第五次集会报告于2022年12月6日以邮件的阵势发出，集会依据预订工夫于2022年12月9日以现场与通信相纠合的格式召开。通盘董事出席本次集会。本次集会的召开和外决次第相符《中华群众共和邦公法律》和《新奥自然气股份有限公司章程》的相合轨则，合法有用。经有外决权的与会董事外决审议通过如下议案：

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2023年度担保额度估计的布告》。

　　公司独立董事对此项议案宣布了私睹为赞同的独立私睹，实在实质详睹同日披露于上海证券买卖所网站的《新奥股份独立董事合于第十届董事会第五次集会审议合联事项的独立私睹》。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2023年度委托理财额度估计的布告》。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2023年度大宗商品套期保值额度估计的布告》。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2023年度煤化工产物套期保值额度估计的布告》。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2023年度外汇套期保值额度估计的布告》。

　　实在实质详睹同日披露于上海证券买卖所网站的《新奥股份合于调节2023年度平常合系买卖估计额度的布告》。

　　公司独立董事对本议案予以事前承认，并宣布了私睹为赞同的独立私睹。实在实质详睹同日披露于上海证券买卖所网站的《新奥股份独立董事合于第十届董事会第五次集会审议合联事项的事前承认私睹》及《新奥股份独立董事合于第十届董事会第五次集会审议合联事项的独立私睹》。

　　合系董事王玉锁、于筑潮、韩继深、郑洪弢、蒋承宏、张瑾、王子峥对该议案回避外决。

　　七、审议通过了《合于调节2021年控制性股票勉励计算预留授予股份回购价钱的议案》

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司合于调节2021年控制性股票勉励计算预留授予股份回购价钱的布告》。

　　八、审议通过了《合于回购刊出2021年控制性股票勉励计算个人控制性股票的议案》

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司合于回购刊出2021年控制性股票勉励计算个人控制性股票的布告》。

　　九、审议通过了《合于2021年控制性股票勉励计算预留授予个人第一个袪除限售期袪除限售条款功劳的议案》

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥自然气股份有限公司合于2021年控制性股票勉励计算预留授予个人第一个袪除限售期袪除限售条款功劳的布告》。

　　实在实质详睹同日披露于上海证券买卖所网站的《新奥股份合于召开2022年第六次暂且股东大会的报告》。

　　本公司监事会及通盘监事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性负责法令负担。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次集会报告于2022年12月6日以邮件阵势发出，集会依据预订工夫于2022年12月9日以通信外决的格式召开。应出席本次监事会的监事3名，实践出席本次监事会的监事3名。本次集会的召开和外决次第相符《中华群众共和邦公法律》和《新奥自然气股份有限公司章程》的相合轨则，合法有用。经有外决权的与会监事外决审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《合于调节2021年控制性股票勉励计算预留授予股份回购价钱的议案》

　　监事会以为：公司2021年年度权力分配已施行完毕，公司董事会凭据2021年第一次暂且股东大会的授权对公司2021年控制性股票勉励计算预留授予个人控制性股票的回购价钱实行调节，审议次第合法合规，相符《上市公司股权勉励解决主意》《公司2021年控制性股票勉励计算（草案）》等合联轨则，不存正在损害公司及通盘股东长处的状况。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于调节2021年控制性股票勉励计算预留授予股份回购价钱的布告》。

　　二、审议通过了《合于回购刊出2021年控制性股票勉励计算个人控制性股票的议案》

　　监事会以为：公司本次回购刊出个人已获授但尚未袪除限售的控制性股票事项相符《上市公司股权勉励解决主意》及《公司2021年控制性股票勉励计算（草案）》等相合轨则，已执行相应的决定次第，不会对公司的财政处境和筹划成绩形成实际性影响，也不存正在损害公司及股东长处的状况。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于回购刊出2021年控制性股票勉励计算个人控制性股票的布告》。

　　三、审议通过了《合于2021年控制性股票勉励计算预留授予个人第一个袪除限售期袪除限售条款功劳的议案》

　　监事会以为：凭据《上市公司股权勉励解决主意》及《公司2021年控制性股票勉励计算（草案）》等合联轨则，公司2021年控制性股票勉励计算预留授予个人第一个袪除限售期袪除限售条款仍然功劳。以是，赞同公司为相符袪除限售条款的8名勉励对象办懂得除限售事宜。

　　实在实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站的《新奥股份合于2021年控制性股票勉励计算预留授予个人第一个袪除限售期袪除限售条款功劳的布告》。

　　本公司董事会及通盘董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性负责法令负担。

　　●委托理财金额：单日最高余额上限为53亿元，正在上述额度内资金可轮回投资、滚动运用，但任有时点投资余额不得高出上述投资额度；

　　●委托理财投资类型：银行及非银行金融机构公斥地行的安闲性高、滚动性强、庄重型的低危险理资产物。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了第十届董事会第五次集会，审议通过了《合于2023年度委托理财额度估计的议案》。实在情状如下：

　　为充实诈骗自有资金，降低资金运用效力，新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟正在不影响寻常筹划资金需求及确保资金安闲的条件下，运用暂且闲置自有资金购置银行及非银行金融机构理资产物，降低闲置资金的运用效力和现金资产收益。

　　2023年度委托理财单日最高余额上限为53亿元，正在上述额度内资金可轮回投资、滚动运用，但任有时点投资余额不得高出上述投资额度。

　　本次委托理财资金苛重用于购置银行及非银行金融机构公斥地行的安闲性高、滚动性强、庄重型的低危险理资产物。

　　公司授权营业职员凭据实践须要展开合联营业，本次授权限期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　公司拟拔取低危险的理资产物，总体危险可控，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不排出该项投资会受到墟市颠簸的影响，故拟定如下举措：

　　1、公司依据决定、施行、监视性能相离散的准则创办健康理资产物购置的审批和施行次第，确保理资产物购置事项的有用展开和范例运转，确保理财资金安闲。

　　2、公司合联营业职员正在拔取实在理资产物时，充实平均危险与收益，合理搭配投资产物；实时解析和跟踪理资产物投向、项目希望情状，如评估发掘存正在能够影响资金安闲的身分，将实时选取相应举措，限制投资危险。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置自有资金实行委托理财实行监视与反省，需要时能够约请专业机构实行审计。

　　公司将拔取信用评级较高、履约才干较强的金融机构实行互助。委托理财受托方与公司之间不存正在产权、资产、债权债务等方面的相干，不组成合系买卖。

　　凭据企业司帐规矩第22号——金融东西确认和计量的轨则，对付组织性存款、理资产物等营业，基于营业形式及合同现金流量特性，分裂正在“买卖性金融资产”、“其他非滚动金融资产”或“一年内到期的非滚动资产”司帐科目中核算，合联收益计入利润外中平允代价更动损益或投资收益中核算。截至2022年9月30日，公司资产有息欠债率为27.95%，较年头扩大了4.06个百分点。估计2023年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为53亿元，占公司近来一期期末（2022年9月30日）泉币资金的比例为40.97%。

　　（一）正在确保寻常筹划和资金安闲的条件下，子公司运用闲置资金购置银行低危险理资产物，不涉及运用召募资金。理财是正在保护寻常出产筹划资金需求的情状下施行的，不影响子公司平常资金寻常周转须要，不会影响主生意务的寻常展开。

　　（二）通过适度的购置银行理资产物，有利于降低资金的运用效力和降低闲置资金的收益，为公司和股东获取更众的投资回报。

　　公司第十届董事会第五次集会审议通过了《合于2023年度委托理财额度估计的议案》。公司独立董事对此项议案宣布独立私睹：公司目前筹划情状优越，财政处境庄重，正在保护资金安闲、合法合规和寻常出产筹划的资金需求的条件下，公司运用闲置自有资金实行投资理财，有利于降低资金运用效力，低浸财政本钱，能获取肯定的投资收益，不存正在损害公司及通盘股东长处，极端是中小股东长处的状况，相符公司和通盘股东的长处。相符合联法令规矩以及《公司章程》的轨则，不会对公司出产筹划酿成晦气影响，不存正在损害公司及股东长处的状况。咱们赞同该项议案。

　　本公司董事会及通盘董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性负责法令负担。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了第十届董事会第五次集会，审议通过了《合于2023年度煤化工产物套期保值额度估计的议案》，实在情状如下：

　　受邦内宏观经济影响，甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料产物墟市价钱颠簸较大，为有用规避墟市危险，淘汰和低浸甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料商品价钱大幅颠簸对公司个人主生意务产物及合联营业产物的晦气影响，公司属员子公司拟陆续诈骗商品期货、期权展开套期保值操作，实行危险限制。

　　基于邦内疫情一再和外围处境颠簸加快的影响，2022年化工品价钱波幅大，波速加剧，邦外里营业现象较为庞杂。出于危险提防与资金安闲的思索，2022年年头至十一月末，公司累计展开甲醇套期保值29.7万吨；煤炭套期保值0.1万吨；乙二醇套期保值11.8万吨；聚丙烯套期保值1.7万吨；塑料套期保值0.27万吨；最大期货包管金范畴约5000万元，累计买卖额1.39亿元。

　　2022年受到疫情、俄乌打仗、美联储加息等邦外里战略控制，邦内能源、化工种类价钱转移较疾，颠簸率较大，加之公司套期保值需求不休扩大，2023年将陆续正在对冲买卖的准则下，庄苛依据期货、期权风控轨制展开套期保值营业，淘汰和低浸甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料等能化产物价钱颠簸对公司筹划的晦气影响。实在情状如下：

　　郑州商品买卖所买卖的甲醇期货、动力煤期货；大连商品买卖所买卖的乙二醇期货、聚丙烯期货、塑料期货；及与甲醇、煤炭产物对应的期权。

　　2023年度，甲醇期货及期权套期保值的买卖数目累计不横跨100万吨；煤炭期货及期权套期保值的买卖数目累计不横跨20万吨；乙二醇期货套期保值的买卖数目累计不横跨20万吨；聚丙烯期货套期保值的买卖数目累计不横跨20万吨；塑料期货套期保值的买卖数目累计不横跨20万吨。

　　3、包管金范畴：最大买卖包管金金额不横跨群众币1.8亿元，累计买卖包管金金额不横跨群众币5亿元。

　　5、买卖主体：新能（天津）能源有限公司（以下简称“新能（天津）”）、新能能源有限公司、新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）。此中新能矿业委托新能（天津）展开保值买卖操作，新能（天津）凭据自己营业情状展开保值买卖操作，悉数主体累计买卖数目、包管金范畴、累计买卖额不横跨上述额度。

　　商品期货、期权行情颠簸较大，受行业战略、利率、现货墟市价钱、公司操作等危险身分影响，公司将陆续庄苛施行套期保值操作，诈骗期货、期权锁定采购及发售价钱，配合工场出产和企业营业，不做投契性买卖，危险较小并且可控。公司对能够涌现的危险身分实行了把稳的预估：

　　一是墟市产生编制性危险；二是价钱预测产生对象性失误；三是期货价钱与现货价钱走势背离等带来危险。

　　借使合约活泼度较低，导致套期保值持仓无法正在符合的价位成交，令实践买卖结果与计划计划涌现较大过错，从而带来亏损。

　　因为无法限制和不行预测的编制挫折、收集挫折、通信挫折等酿成买卖编制非寻常运转，使买卖指令涌现延迟、中止或数据失误等题目，从而带来相应危险。

　　期货、期权买卖专业性较强，庞杂水准较高，存正在操作不妥或操作打击的能够，从而带来相应危险。五、公司选取的危险限制举措

　　1、庄苛依据公司拟订的期货风控轨制实行保值操作，按摄影合岗亭职责实践逐级上报轨制，决定，买卖，与危险禁锢分裂，使营业展开的越发安闲，高效，可控。

　　2、苛守套期保值准则，杜绝投契买卖。将套期保值营业与公司出产筹划相成家，通逾期货套期保值、价钱发掘性能规避现货价钱颠簸的危险，爱惜盈余，保持科学范例的套保理念，不做任何阵势的墟市投契。

　　3、庄苛依据布告套期保值的资金范畴实行营业计划，合理运用包管金，降低资金运用效力，低浸资金危险。

　　4、结实担任期货买卖所合联轨则、轨制、规矩；熟练掌握合联种类交割的各个枢纽，踊跃配合买卖所及期货公司等合联部分的危险解决管事。

　　陆续保持内部提拔和外部引进相纠合的格式贮藏期货、期权操作人才，通过科学合理的勉励举措发掘人才并留住人才，为期货、期权营业的强健开展奠定坚固的底子。

　　公司第十届董事会第五次集会审议通过了《合于2023年度煤化工产物套期保值额度估计的议案》，公司独立董事对此项议案宣布独立私睹：鉴于甲醇、煤炭和乙二醇价钱转移较疾，颠簸率较大，公司子公司展开套期保值营业，有利于淘汰和低浸甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料产物价钱颠簸对公司筹划的晦气影响，本次议案的决议次第合法有用，相符《上海证券买卖所股票上市正派》及《公司章程》等法令规矩及公司轨制的轨则，不存正在损害公司和股东，特别是中小股东长处的状况，相符公司具体长处。咱们赞同公司子公司正在董事会审议照准的边界内展开合联营业。

　　本公司董事会及通盘董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性负责法令负担。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次集会审议通过了《合于2023年度外汇套期保值额度估计的议案》，赞同公司及团结边界内的境外里子公司展开外汇套期保值营业，营业范畴余额不横跨15亿美元。现将实在情状披露如下：

　　受到新冠肺炎疫情的络续、俄乌冲突的发生、环球通胀高企、美联储激进加息等众方面身分影响，外汇墟市颠簸强烈。为有用提防汇率、利率颠簸对公司境外美元融资以及邦际LNG采购酿成的汇兑危险，公司拟通过金融衍生品东西对公司现有和改日新增外币融资、以及邦际采购的汇率和利率危险敞口实行解决，产物以套期保值为目标，不实行投契和套利买卖。

　　2022年年头至十一月末，公司针对美元群众币汇率以及利率的套期保值买卖最大余额为10.9亿美元。

　　1、远期结售汇营业：对应改日的收付汇金额与工夫，与银行签定远期结售汇合约，锁定改日收汇的结汇汇率或者改日付汇的购汇汇率。

　　2、掉期（网罗利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率换取，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。

　　3、外汇期权及期权组合产物（网罗封顶期权、价差期权等）：公司与银行签定外汇期权合约，便是否正在轨则的时候依据合约商定的施行汇率和其他商定条款，买入或者卖出外汇的拔取权实行买卖。

　　该营业以套期保值为目标，不实行投契买卖，自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止，任有时点套保范畴余额不横跨15亿美元。

　　公司将以自有资金付出套期保值营业合联的包管金及到期交割资金（若到期衍生品营业形成损失）。

　　为降低管事效力，实时凭据墟市情状统治合联营业，公司董事会不再对实在金融机构出具董事会决议。

　　公司实行外汇及利率套期保值营业按照庄重准则，不实行以投契为目标的买卖，以实在营业为依托，规避和提防汇率及利率危险。但实行外汇及利率套期保值营业也存有肯定的危险：

　　跟着群众币汇率轨制的更动过程，群众币以墟市需要为底子，参考一篮子泉币实行调整，群众币汇率双向颠簸为常态。当墟市颠簸对象与外汇套期保值合约对象纷歧概时，意味着公司固然锁定了外汇危险，然而放弃了汇率向着公司有利对象颠簸的正面影响和收益。

　　外汇及利率套期保值营业专业性较强，庞杂水准高，能够会因为操作职员秤谌而酿成肯定危险。

　　外汇或利率套期保值买卖敌手涌现违约，不行依据商定执行付出公司套期保值责任。

　　1、为避免墟市危险，公司将强化对汇率的研商解析，及时体贴邦际墟市处境转移，当令调节筹划计谋，同时，公司也将拔取个人实行套期保值，通过套期保值的应用，正在套期高度有用情状下，套期东西平允代价更动将抵销被套期项目平允代价更动，使全数买卖的平允代价更动不再对公司损益形成庞大影响。

　　2、为避免操态度险，公司拟订了《外汇套期保值解决轨制》，对外汇套期保值营业操作轨则、机合机构、营业流程、保密轨制、危险解决等方面做出了显然轨则。

　　凭据财务部《企业司帐规矩第22号——金融东西确认和计量》、《企业司帐规矩第24号——套期保值》、《企业司帐规矩第37号——金融东西列报》合联轨则及其指南，对外汇套期保值营业实行相应的核算和披露。

　　公司第十届董事会第五次集会审议通过了《合于2023年度外汇套期保值额度估计的议案》，独立董事宣布独立私睹：公司及子公司拟展开外汇及利率套期保值营业，其目标是规避汇率颠簸危险，淘汰汇兑亏损，低浸公司因存正在改日外币资产和欠债而对财政用度的晦气影响。上述营业的展开为满意公司寻常筹划开展的须要，相符公司和通盘股东的具体长处，有利于公司的改日开展，不会对公司形成晦气影响，不存正在损害公司股东长处情状。本议案的合联审批次第相符邦度合联法令、规矩及《公司章程》的相合轨则，以是咱们赞同公司及子公司展开外汇及利率套期保值营业，并赞同将该议案提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及通盘董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性负责法令负担。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第十届董事会第五次集会、第十届监事会第四次集会，审议通过了《合于回购刊出2021年控制性股票勉励计算个人控制性股票的议案》。凭据《公司2021年控制性股票勉励计算（草案）》（以下简称《勉励计算》或“本勉励计算”）的轨则，公司董事会肯定回购刊出2021年控制性股票勉励计算个人控制性股票。现将合联实质布告如下：

　　（一）2021年1月20日，公司召开第九届董事会第二十三次集会，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会统治股权勉励合联事宜的议案》等议案，公司独立董事就本勉励计算合联议案宣布了赞同的独立私睹。

　　（二）2021年1月20日，公司召开第九届监事会第十二次集会，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》以及《合于核实公司的议案》。

　　（三）2021年1月27日至2021年2月8日，公司对勉励对象的姓名和职务正在公司内部实行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟勉励对象提出的反驳。2021年2月9日，公司披露了《新奥股份监事会合于公司2021年控制性股票勉励计算勉励对象名单的公示情状证据及核查私睹》。

　　（四）2021年3月26日，公司召开2021年第一次暂且股东大会，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会统治股权勉励合联事宜的议案》。同日，公司披露了《合于2021年控制性股票勉励计算内情讯息知恋人营业公司股票情状的自查申诉》。

　　（五）2021年3月26日，公司召开第九届董事会第二十七次集会、第九届监事会第十五次集会，审议通过了《合于调节2021年控制性股票勉励计算合联事项的议案》《合于向勉励对象初次授予控制性股票的议案》，公司监事会对换整后的初次授予勉励对象名单再次实行了核实并宣布了显然赞同的私睹。公司独立董事对此宣布了独立私睹，以为勉励对象主体资历合法有用，董事会确定的授予日相符合联轨则。

　　（六）2021年6月16日，公司正在中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司统治完工初次授予注册管事，本次控制性股票初次授予49名勉励对象共计1,721万股。

　　（七）2021年9月22日，公司召开第九届董事会第三十四次集会、第九届监事会第十八次集会，审议通过了《合于调节2021年控制性股票勉励计算预留授予价钱的议案》《合于向勉励对象授予预留个人控制性股票的议案》，公司独立董事对前述合联事项宣布了独立私睹，监事会就此出具了核查私睹。

　　（八）2021年12月3日，公司正在中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司统治完工预留授予注册管事，本次控制性股票预留授予10名勉励对象共计113.0068万股。

　　（九）2022年6月24日，公司第九届董事会第四十七次集会和第九届监事会第二十六次集会审议通过了《合于调节2021年控制性股票勉励计算初次授予股份回购价钱的议案》《合于回购刊出2021年控制性股票勉励计算个人控制性股票的议案》《合于2021年控制性股票勉励计算初次授予个人第一个袪除限售期袪除限售条款功劳的议案》，公司独立董事对上述议案宣布了赞同的独立私睹。

　　（十）2022年12月9日，公司第十届董事会第五次集会和第十届监事会第四次集会审议通过了《合于调节2021年控制性股票勉励计算预留授予股份回购价钱的议案》《合于回购刊出2021年控制性股票勉励计算个人控制性股票的议案》《合于2021年控制性股票勉励计算预留授予个人第一个袪除限售期袪除限售条款功劳的议案》，公司独立董事对上述议案宣布了赞同的独立私睹。

　　凭据公司《勉励计算》第十三章第二条第4款的相合轨则：“勉励对象因退歇而辞职，正在情状产生之日，勉励对象已获授但尚未袪除限售的控制性股票不得袪除限售，由公司以授予价钱加上银行同期存款利钱之和回购刊出。”

　　凭据公司《勉励计算》第八章第二条第5款的相合轨则：“若袪除限售期内公司勉励对象局部绩效审核‘不足格’，则该勉励对象对应试核当年可袪除限售的控制性股票均不得袪除限售，由公司回购刊出，回购价钱为授予价钱加上银行同期存款利钱之和。”

　　鉴于公司2021年控制性股票勉励计算预留授予的勉励对象中有1名因退歇而辞职不再相符勉励对象条款，1名勉励对象第一个袪除限售期局部绩效评判结果为“不足格”，其对应试核当年可袪除限售的控制性股票不得袪除限售。上述勉励对象已获授但尚未袪除限售的悉数或个人控制性股票合计11.50万股不得袪除限售，由公司回购刊出。

　　鉴于公司施行了2021年年度权力分配计划，本勉励计算预留授予控制股票的回购价钱（未含同期银行存款利钱）由6.84元/股调节为6.53元/股。

　　凭据《勉励计算》的轨则和本次回购刊出缘由，本次回购刊出控制性股票需含利钱，实在阴谋公式如下：

　　回购价钱=授予价钱×（1+统治回购刊出打款之日同期中邦群众银行按期存款利率×统治回购刊出打款之日隔断控制性股票注册的天数÷360天）。从控制性股票授予注册完工之日（含当天）起阴谋利钱到统治回购刊出打款之日（不含当天），不满一年或满一年不满两年依据一年同期中邦群众银行按期存款利率阴谋、满两年不满三年依据两年同期中邦群众银行按期存款利率阴谋、满三年以上（含三年）依据三年同期中邦群众银行按期存款利率阴谋。

　　综上，公司以董事会召开日发轫估算，本次回购刊出控制性股票预留授予个人的回购价钱为6.63元/股（含利钱）。实践回购价钱以统治回购刊出时打款价钱为准，后续公司将正在回购刊出完工布告中披露。

　　公司以董事会召开日发轫估算，本次控制性股票回购估计付出金钱76.245万元，实践付出金额将正在回购刊出完工布告中披露。

　　本次回购刊出完工后，公司股份总数将由3,098,662,607股变化为3,098,547,607股。公司股本组织更动如下：

　　注：上外中本次更动前数据为截止2022年9月30日的股本数据，股本组织更动情状以回购刊出事项完工后中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司出具的股本组织外为准。

　　本次回购刊出完工后，不会导致公司控股股东及实践限制人产生转移，公司股权分散仍具备上市条款。

　　本次回购刊出控制性股票事项不会对公司财政处境和筹划成绩形成实际性影响，也不会影响公司解决团队的辛勤尽责。公司解决团队将陆续用心执行管事职责，为股东成立代价。

　　经核查，本次回购刊出2021年控制性股票勉励计算个人控制性股票事项，相符《上市公司股权勉励解决主意》及《公司2021年控制性股票勉励计算（草案）》的合联轨则，且次第合法、合规。本次回购刊出不会影响公司2021年控制性股票勉励计算的陆续施行，不影响公司的络续筹划，也不存正在损害公司及股东长处的状况。

　　综上，咱们一概赞同本次回购刊出事项，并赞同将该议案提交公司股东大会审议。

　　北京邦枫状师工作所以为：新奥股份本次调节及回购刊出事宜已执行的次第相符《上市公司股权勉励解决主意》及《公司2021年控制性股票勉励计算（草案）》的合联轨则；本次回购刊出事宜尚需经公司股东大会审议通过并依据《公法律》及合联轨则统治股份刊出、减资手续及讯息披露责任；本次回购刊出涉及的回购缘由、价钱及数目切实定相符《上市公司股权勉励解决主意》等法令规矩及《公司2021年控制性股票勉励计算（草案）》的合联轨则。

　　本公司董事会、通盘董事及合联股东包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性负责法令负担。

　　截至本布告日，新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）本次计算减持的董事及高级解决职员（实在名单详睹“一、减持主体的根本情状”）合计持有公司股份9,160,078股，占公司总股本比例为0.2956%。

　　凭据上海证券买卖所揭晓的《上市公司股东及董事、监事、高级解决职员减持股份施行细则》的轨则，上述董事及高级解决职员拟通过聚会竞价纠合大宗买卖的格式合计减持不横跨2,237,500股公司股份，减持股份占公司总股本比例不横跨0.0722%，亦不横跨其各自所持公司股份总数的25%。通过大宗买卖格式实行减持的，减持时候为自本布告之日起的6个月内，通过聚会竞价买卖格式实行减持的，减持时候为自本布告之日起15个买卖日后的6个月内。减持价钱将依据减持施行时的墟市价钱确定。

　　注：上外中于筑潮先生、韩继深先生通过大宗买卖格式减持的减持时候为2022年12月12日至2023年6月9日。

　　(二)董监高此前对持股比例、持股数目、持股限期、减持格式、减持数目、减持价钱等是否作出愿意□是√否

　　(一)本次减持计算系公司董事及高级解决职员凭据局部资金需求等实行的减持，本次减持计算不会对公司经管组织及络续筹划情状形成庞大影响。正在减持时候内，上述股东将凭据墟市情状、公司股价情状等状况肯定是否施行及何如施行本次股份减持计算，减持的数目和价钱存正在不确定性，请宏大投资者注视投资危险。

　　1、本次减持股份计算相符《证券法》《公法律》《上市公司股东、董监高减持股份的若干轨则》《上市公司股东及董事、监事、高级解决职员减持股份施行细则》等合联轨则，不存正在不得减持股份的状况。

　　2、本公司将庄苛听从相合法令规矩及公司规章轨制的轨则，实时执行讯息披露责任。