国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报遵循《中华黎民共和外洋汇处分条例》（中华黎民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇处分局加紧外汇墟市监禁，苛肃挫折作假、哄骗性外汇营业，爱护外汇墟市康健良性治安。遵循《中华黎民共和邦政府音讯公然条例》（中华黎民共和邦邦务院令第711号）等闭系法则，现将一面违规规范案例转达如下：
2016年3月，温州市科城交易有限公司捏造交易配景，提交作假提单，对外付汇901.5万美元。
该行动违反《外汇处分条例》第十二条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条，科罚款292.1万元黎民币。
2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞达投资有限公司捏造交易配景，向境外转动资金1772.64万美元。
该行动违反《外汇处分条例》第十二条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条，科罚款597.88万元黎民币。
2018年1月，江苏日晨特种设备本事有限公司以预付货款外面对外支出256万美元，进口物品未本质到货。
该行动违反《外汇处分条例》第十二条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条，科罚款83.72万元黎民币。
2019年6月，江西和梦投资有限公司串同干系公司，捏造交易配景，对外付汇709.22万美元。
该行动违反《外汇处分条例》第十二条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条，科罚款246万元黎民币。
2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司捏造交易配景，对外付汇2734.9万美元。
该行动违反《外汇处分条例》第十二条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条，科罚款960.2万元黎民币。
2020年3月至4月，邵阳市信成医疗科技起色有限公司欺骗32名境内小我的小我年度购汇额度，违规以分拆购付汇形态向境外转动资金158.25万美元。
该行动违反《外汇处分条例》第二十二条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条，科罚款53.64万元黎民币。
2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司构制进口交易，对外付汇合计666.8万美元和140.68万港元。
该行动违反《外汇处分条例》第十二条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条，科罚款241.7万元黎民币。
2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司捏造交易配景，对外付汇300.05万美元。
该行动违反《外汇处分条例》第十二条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条，科罚款104.63万元黎民币。
2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某正在境外违规刷卡营业188笔，金额合计122.2万加元。
该行动违反《小我外汇处分主张》第十六条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条的法则，科罚款32.56万元黎民币。
2020年3月至6月，辽宁籍李某欺骗102名小我外面分拆购汇汇往境外账户，犯科转动资金合计675.36万加元。
该行动违反《小我外汇处分主张》第七条，组成遁汇行动。遵循《外汇处分条例》第三十九条的法则，科罚款172.78万元黎民币。
