最有实力的银行其中外国籍犯罪嫌疑人2人克日，广西防城港市公安局对外传达称，近期，该局侦破1起特大跨邦犯科筹备外汇违警案件，捣毁活动正在东南亚某邦和广西防城港、南宁三地的6个交易外汇违警团伙，共抓获违警嫌疑人16人，涉案金额高达397亿元。
本年3月，遵照上司公安陷坑的同一安插哀求，防城港市公安局创修了苛刻还击地下银号违警专项运动做事专班，做事中觉察众个正在防城港市辖区内开户的银行账户资金往还非常，疑似地下银号。做事专班随即创修专案组，应用大数据平台分解众量账户消息，致力展开资金核查做事。
进程两个众月的悉心研判，专案组摸排出4个活动正在防城港、南宁区域的交易外汇违警团伙。
警方先容，为了通过倒卖外币得益，这些违警团伙从境外及地下暗盘购置美元、英镑、欧元、港币、越南盾等众种外币后出售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省份的其他犯科交易外汇团伙。这些违警团伙正在没有外汇筹备许可的环境下交易外币，属于犯科交易外汇，涉嫌犯科筹备违警。
进程前期长远窥探和研判，做事专班已根本摸清该违警体例各违警团伙的作案技巧和构造架构，集体环境根本把握，收网条目曾经成熟。于是，专案组分赴各地展开同一收网。截至12月16日，涉案的16名违警嫌疑人总计到案，本地警方全链条打掉一个长远盘踞正在中越两邦的特大犯科筹备外汇违警体例，捣毁了活动正在越南、防城港、南宁三地的6个交易外汇违警团伙。
经统计，收网运动当日共抓获违警嫌疑人16人，此中外邦籍违警嫌疑人2人，冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元，逮捕涉案百姓币57.3万元，缉获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种泉币近万张，折合百姓币约50万元，逮捕涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。该案涉案金额高达397亿元。
