国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例中新网12月3日电 据邦度外汇统制局网站讯息，邦度外汇统制局3日传达10起犯科营业外汇用于跨境赌博案例。
遵照《中华公民共和邦反洗钱法》(中华公民共和邦主席令第五十六号)和《中华公民共和外洋汇统制条例》(中华公民共和邦邦务院令第532号)，邦度外汇统制局巩固外汇市集监禁，苛苛阻碍跨境赌博所涉资金犯科营业作为，保卫外汇市集强壮良性顺序。遵照《中华公民共和邦政府讯息公然条例》(中华公民共和邦邦务院令第711号)等联系轨则，局部违规典范案例传达如下：
该作为违反《局部外汇统制步骤》第三十条，组成犯科营业外汇作为。遵照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款20.9万元公民币。惩罚讯息纳入中邦公民银行征信体系。
2018年2月至2019年1月，吴某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博勾当。
该作为违反《局部外汇统制步骤》第三十条，组成犯科营业外汇作为。遵照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款34.3万元公民币。惩罚讯息纳入中邦公民银行征信体系。
2018年3月，林某通过地下银号犯科营业外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博勾当。
该作为违反《局部外汇统制步骤》第三十条，组成犯科营业外汇作为。遵照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款18.3万元公民币。惩罚讯息纳入中邦公民银行征信体系。
2018年11月至2019年2月，张某通过地下银号犯科营业外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博勾当。
该作为违反《局部外汇统制步骤》第三十条，组成犯科营业外汇作为。遵照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款21万元公民币。惩罚讯息纳入中邦公民银行征信体系。
2018年11月至2019年7月，何某通过地下银号犯科营业外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博勾当。
该作为违反《局部外汇统制步骤》第三十条，组成犯科营业外汇作为。遵照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款40.7万元公民币。惩罚讯息纳入中邦公民银行征信体系。
2019年1月至6月，张某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博勾当。
该作为违反《局部外汇统制步骤》第三十条，组成犯科营业外汇作为。遵照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款35.5万元公民币。惩罚讯息纳入中邦公民银行征信体系。
2019年2月至10月，李某通过地下银号犯科营业外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博勾当。
该作为违反《局部外汇统制步骤》第三十条，组成犯科营业外汇作为。遵照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款31.1万元公民币。惩罚讯息纳入中邦公民银行征信体系。
2019年3月，刘某通过地下银号犯科营业外汇4笔折合29.9万美元，用于境外赌博勾当。
该作为违反《局部外汇统制步骤》第三十条，组成犯科营业外汇作为。遵照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款20万元公民币。惩罚讯息纳入中邦公民银行征信体系。
2019年3月至4月，陈某通过地下银号犯科营业外汇9笔折合25万美元，用于境外赌博勾当。
该作为违反《局部外汇统制步骤》第三十条，组成犯科营业外汇作为。遵照《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款16.8万元公民币。惩罚讯息纳入中邦公民银行征信体系。
2019年5月至6月，廖某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科营业外汇4笔折合23.4万美元，用于境外赌博勾当。
