最高重罚167万元！外汇局严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博果断阻挡跨境赌博乱象事闭我邦经济安然、社会安定和邦度气象。为指示高大公民公共认清跨境赌博的作恶性、危急性，自愿远离和抵制跨境赌博行动，保卫邦度经济金融精良次第，今天，邦度外汇收拾局再次公然传达一批作恶营业外汇用于跨境赌博的范例案例。本次传达的案例为2020年至2021年外汇局处分的局部作恶营业涉赌外汇资金案件，最高罚款金额突出167万元公民币。
“外汇局高度珍贵阻碍处分跨境赌博事情，踊跃配合公安坎阱、公民银行饱动跨境赌博资金渠道处分，永远依旧高压阻碍态势。”外汇局联系部分卖力人呈现，本次传达的涉案局部闭键通过地下银号、POS机刷卡等办法结束资金作恶汇兑，运作技巧藏匿、众样，主要打搅外汇墟市次第。
从传达案例来看，蔡某作恶营业外汇案涉及违规金额较大，突出172万美元。依据传达，2018年3月至2019年3月，蔡某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶营业外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博行动。该举动违反《局部外汇收拾宗旨》第三十条，组成作恶营业外汇举动。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款167.1万元公民币。
下一步奈何加大阻碍力度？外汇局联系部分卖力人呈现，外汇局将接续配合公安坎阱对跨境赌博等违法非法行动依旧高压阻碍态势，加大跨境赌博“资金链”阻碍处分力度，对峙“零容忍”和全链条阻碍，有用保卫外汇墟市健壮次第。一是齐抓共管协同作战，陆续配合公安坎阱侦破跨境赌博案件，果断阻挡跨境赌博违法违规举动，协力酿成有用震慑。二是厉查重罚深化阻碍，依法依规处置涉赌资金作恶汇兑案件，从重办治跨境参赌职员。三是圆满资金渠道管控，陆续对银行、支出机构等展开监视搜检，果断封堵跨境赌博资金作恶改变通道。
公民网北京9月10日电（记者罗知之）据邦度外汇收拾局官网音信，为加紧外汇墟市拘押，峻厉阻碍跨境赌博所涉资金作恶营业举动，保卫外汇墟市健壮良性次第，邦度外汇收拾局今日传达了闭于作恶营业外汇用于跨境赌博的案例。本次传达的案例中闭键是通过地下银号和作恶移机境外的境内商户POS机刷卡来作恶营业外汇，最高罚款金额167.1万元公民币。…
果断阻挡跨境赌博乱象事闭我邦经济安然、社会安定和邦度气象。为指示高大公民公共认清跨境赌博的作恶性、危急性，自愿远离和抵制跨境赌博行动，保卫邦度经济金融精良次第，今天，邦度外汇收拾局再次公然传达一批作恶营业外汇用于跨境赌博的范例案例。…
邦度外汇收拾局举办进修贯彻习总书记“七一”紧要说话精神专题引导呈报会
