券商研报近期各个社群又频频爆出被冻自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又几次爆出被冻，就我社群尚有几个别冻了疾半年，还没解封。这对付全数玩家来说相当头痛，自身又没干坏事，获利了还不行痛舒坦疾的套现。
凭据新京报动静，每年流到境外du资超万亿，部门则是诈骗了加密钱银来移动，这或者是此次几次冻卡的缘由。加密钱银的去中央化给xi钱带了极大的容易，因不受中央化机构监控，成为xi钱的避风港。但这一流程又务必进程OTC往还，进而污染了平常账户，导致被冻。
行动一个平常的投资者险些不或者离不开OTC的进出金通道，若何规避收到陋规成为当下的困难。
提到冻卡，就务必讲及USDT，后面的规避格式也与USDT相合。或者民众都有一个疑义，USDT平素正在狂妄增发，行动最大的安稳币，按理来说，这么大的增发量该当会刺激全盘加密钱银商场兴旺呀。实在USDT增发仍旧跟加密商场没啥联系，这些USDT更众的是流入了其他周围。
此中很大比例即是黑产商场，币价安稳又不受古板中央化机构担任，USDT渐渐成为这些商场的香饽饽。而这些这些陋规无论是买入或卖出USDT，就务必进程OTC往还。
比如一笔陋规到OTC兑换为USDT，再去海外衣现，OTC商户的法币账户就受到污染，咱们投资者再从OTC商户那里用USDT套现为法币，合系机构就会顺藤摸瓜，直接把这一条资金链的全数账户所有冻结。
一朝被冻结后，解冻期往往是不确定的，由于合于这笔陋规的案件破案时光是不确定的，短则几天，长则几年。被冻了也不要慌，由于个别之间的加密钱银往还是合法的，收到陋规你也是受害者之一。
咱们急，OTC往还背后的往还所更急，往还所纷纷订定风控机制，风控机制越完整的往还所，OTC相对就更安详。
现正在往还所针对OTC被冻，苛重有两个宗旨。一是OTC营业者的审核机制，以往只必要身份证，但这些犯罪分子都可能搞到其他人的身份证。现今朝良众平台必要动态人脸识别，这对付滞碍陋规而言依旧较量有用。
另一种即是T+1或者2，道理即是，你去OTC商户那里营业，资金或币必要冻结一段时光，来保护用户优点。但实际是，冻卡并不是说一到账就立即给你冻了，有的人到账几个月后才倏地浮现自身的银行卡被冻了，是以T+1形式很难有用规避冻卡。
不外从念xi钱的一方来考虑，比拟T+1形式的平台，他们当然更容易去T+0形式，也即是营业USDT，立即就能到账。是以，相对而言，T+0形式更容易吸引陋规，T+1形式对陋规没啥吸引力，也就对付咱们平常的用户更安详少少。
除了正在平台拣选上的考量，咱们个别也可能采用少少步调来下降被冻卡的概率，苛重有以下几点：
1、前文提到USDT，比拟其他加密钱银的震荡性，陋规是最锺爱走USDT的。而不少OTC商户也由于这点，选拔不碰USDT，只做BTC等主流币的OTC。是以只做主流币OTC商户收到陋规的概率要远小于做USDT的OTC商户。那就好办了，假若咱们念套现USDT，就先去币币往还换成BTC等主流币，再去套现。
2、账户散开，生计银行卡和用于加密钱银往还的账户要隔离，不要用统一张卡。此外正在OTC往还到账后，也不要急于把这笔钱转入生计账户，由于一朝被污染，你的生计都成题目。
最终必要阐述的是，以上的全数格式都不或者100%确保你不被冻卡，正在加密钱银往还平台未合规化之前，OTC将永远是一个无解的困难，无论你采用众少步调，你也只是下降了被冻的概率。
正在平台拣选上，选拔有人脸识别、T+1形式的平台，个别政策上，苛重即是兑换为BTC等主流币种正在OTC上套现，这是目前可能大幅下降被冻概率的政策。痛惜的是，正在合规化到来之前，任何格式都只是下降被冻概率罢了，这块阴晦将永远挽回正在咱们头上。
