vt跨境电商平台独立董事发表了明确同意的独立意见本公司及董事会悉数成员包管新闻披露的实质切实、凿凿、完备，没有虚 假纪录、误导性陈述或强大脱漏。紧要实质提示：
1.营业基础处境：为防备并下降外汇汇率震动对公司海外营业经贸易绩的影响，公司及部下子公司小心发展总金额不逾越 3,000万美元或等值金额的其他货泉的外汇衍生品贸易营业，上述额度的授权刻日为自董事会审议通过之日起 12个月内有用，且正在授权刻日内能够轮回滚动应用，但刻日内任偶尔点的贸易余额不逾越3,000万美元或等值金额的其他货泉。
估计动用的贸易包管金和权柄金正在刻日内任偶尔点占用的资金余额不逾越 2,038万元公民币或等值金额的其他外币。外汇衍生品贸易营业的种类包罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、组织性远期、货泉相易、利率相易等吻合公司营业须要的外汇衍坐蓐品或产物的组合。
2.审议顺序：本事项仍然公司第三届董事会第十四次集会登科三届监事会第十二次集会审议通过，独立董事揭晓了精确赞助的独立定睹。本事项不组成相合贸易，无需提交公司股东大会审议。
3.稀奇危害提示：公司及部下子公司发展外汇衍生品贸易营业遵命合法、小心、和平、有用的规矩，不以图利为主意，扫数外汇衍生品贸易均以平常跨境营业为基本，但仍或者存正在必定危害。
福修永福电力策画股份有限公司（以下简称“公司”）为防备并下降外汇汇率震动对公司海外营业经贸易绩的影响，公司及部下子公司正在危害可控畛域内，连合资金收拾条件镇静日筹划须要，与相合政府部分准许的、具有联系营业筹划天资的银行等金融机构小心发展外汇衍生品贸易营业。
公司采用远期合约等外汇衍坐蓐品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率改换危害，此中，远期合约等外汇衍坐蓐品是套期东西，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期东西的公道代价或现金流量改换可能下降汇率危害惹起的被套期项目公道代价或现金流量的改换水平，从而到达危害互相对冲的经济相合，竣工套期保值的主意。
公司及部下子公司小心发展总金额不逾越 3,000万美元或等值金额的其他货泉的外汇衍生品贸易营业。公司董事会赞助授权筹划层正在授权额度畛域内实在执行上述外汇衍生品贸易营业的联系事宜，上述额度的授权刻日自董事会审议通过之日起 12个月内有用，且正在授权刻日内能够轮回滚动应用，但刻日内任偶尔点的贸易余额不逾越 3,000万美元或等值金额的其他货泉。估计动用的贸易包管金和权柄金正在刻日内任偶尔点占用的资金余额不逾越 2,038万元公民币或等值金额的其他外币。
公司及部下子公司发展外汇衍生品贸易营业的种类包罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、组织性远期、货泉相易、利率相易等吻合公司营业须要的外汇衍坐蓐品或产物的组合。
正在发展外汇衍生品贸易营业的进程中，公司及部下子公司将依照与相合政府准许的、具有联系营业筹划天资的银行等金融机构签署的同意，占用局限授信额度或缴纳必定比例的包管金，且缴纳包管金将应用公司的自有资金，不涉及召募资金或银行信贷资金。
公司于 2023年 2月 15日召开的第三届董事会第十四次集会登科三届监事会第十二次集会，审议通过了《合于发展外汇衍生品套期保值贸易营业的议案》，赞助公司及部下子公司正在危害可控畛域内，连合资金收拾条件镇静日筹划须要，小心发展总金额不逾越 3,000万美元或等值金额的其他货泉的外汇衍生品贸易营业。公司董事会授权筹划层正在授权额度畛域内实在执行上述外汇衍生品贸易营业的联系事宜，上述额度的授权刻日自董事会审议通过之日起 12个月内有用，且正在授权刻日内能够轮回滚动应用，但刻日内任偶尔点的投资余额不逾越 3,000万美元或等值金额的其他货泉。估计动用的贸易包管金和权柄金正在刻日内任偶尔点占用的资金余额不逾越 2,038万元公民币或等值金额的其他外币。
公司编制的《合于发展外汇衍生品套期保值贸易营业的可行性解析讲述》行为上述议案附件，与上述议案一并经本次董事会审议通过。
依照《深圳证券贸易所创业板股票上市准则》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司范例运作》等联系法则，本事项不组成相合贸易，属于公司董事会决议权限，无需提交公司股东大会审议。
公司及部下子公司发展外汇衍生品贸易遵命合法、小心、和平、有用的规矩，不以图利为主意，但举办外汇衍生品贸易仍存正在必定的危害，联系危害解析及风控步伐如下：
当邦外里经济时局发作改观时，或者因标的汇率或利率等墟市价钱震动导致外汇衍生品价钱改换，从而形成亏折的墟市危害。公司外汇衍生品贸易行径均以实在经贸易务为依托，以防备和下降汇率危害为主意，遵命套期保值规矩，不举办图利性套利贸易。
发展外汇衍生品贸易营业或者存正在合约到期但贸易方无法履约，从而形成吃亏的危害。公司将遴选具有精良信用、具有合法天资且与公司已征战永远营业往返的金融机构行为贸易敌手，规避或者发作的法令危害。
不对理的外汇衍生品的添置与布置或者激励公司资金的活动性危害。外汇衍 生品以公司外汇资产及欠债为凭借，公司将连合外汇出入实践及安排，当令遴选相宜的外汇衍生品，合意遴选差额交割衍生品，以淘汰到期日现金流需求，包管正在交割时具有足额资金供算帐，扫数外汇衍生品贸易均以平常的商业及营业配景为条件来发展。
正在发展外汇衍生品贸易时，或者因为内控机制不完竣或施行不到位而形成危害。公司已拟定《汇率收拾设施》与《金融衍生品贸易收拾设施》，对外汇衍生品贸易营业的基础规矩、审批权限、内部操作流程、新闻远隔步伐、危害收拾、新闻披露和档案收拾等方面举办了精确法则，有用防备内部职掌危害。公司为发展外汇衍生品贸易营业装备了专业职员，并按期举办营业常识和危害轨制等方面的专业培训。公司财政部亲昵跟踪金融衍生品公然墟市价钱或公道代价改换，实时评估外汇衍生品贸易营业的危害敞口改观处境，并按期向公司相应羁系机构讲述。公司审计部负担审查和监视金融衍生品贸易的实践运作处境，包罗资金应用处境、盈亏处境、司帐核算处境、设施施行处境、新闻披露处境等。公司将小心审查与金融机构签署的合约条件，端庄施行联系收拾轨制，以防备法令危害。
公司及部下子公司发展外汇衍生品贸易营业是为了防备并下降外汇汇率震动对公司海外营业经贸易绩的影响，不存正在损害公司及股东好处，稀奇是中小股东好处的景况。
公司将端庄遵循财务部宣告的《企业司帐标准第 22号——金融东西确认和计量》《企业司帐标准第 23号——金融资产转变》《企业司帐标准第 24号——套期司帐》《企业司帐标准第 37号——金融东西列报》等联系法则及其指南，对发展的外汇衍生品贸易营业举办相应的司帐核算处分，切实、客观地响应资产欠债外及损益外联系项目。
公司及部下子公司发展的外汇衍生品贸易与公司营业精细联系，能进一步普及公司应对外汇震动危害的才略，更好地防备和下降公司所面对的外汇汇率震动危害，加强公司财政稳妥性，不影响公司及部下子公司平常的坐蓐筹划。
公司本次发展外汇衍生品贸易事项吻合联系法令准则的法则，公司已拟定了《汇率收拾设施》《金融衍生品贸易收拾设施》，有利于巩固贸易危害收拾和职掌。公司执行了须要的审议、决议顺序和新闻披露任务，不存正在损害公司及股东好处，稀奇是中小股东好处的景况。是以，咱们类似赞助公司及部下子公司正在本次董事会审批额度畛域内发展外汇衍生品套期保值贸易营业。
公司及部下子公司发展外汇衍生品贸易营业是依照实践筹划需求提出的，主意是为了防备并下降外汇汇率震动对公司海外营业经贸易绩的影响。该事项的决议和审议顺序合法合规，不存正在损害公司及股东好处，稀奇是中小股东好处的景况。监事会赞助公司及部下子公司小心发展总金额不逾越 3,000万美元或等值金额的其他货泉的外汇衍生品贸易营业，上述额度的授权刻日自董事会审议通过之日起 12个月内有用，且正在授权刻日内能够轮回滚动应用，但刻日内任偶尔点的贸易余额不逾越 3,000万美元或等值金额的其他货泉。估计动用的贸易包管金和权柄金正在刻日内任偶尔点占用的资金余额不逾越 2,038万元公民币或等值金额的其他外币。
4.公司《合于发展外汇衍生品套期保值贸易营业的可行性解析讲述》； 5.公司《汇率收拾设施》与《金融衍生品贸易收拾设施》；
