雲南警方公布5起經濟犯罪典型案例
邦民網昆明5月14日電 （符皓）“2020年以來，全省公安機關堅持‘專案攻堅大略案件、极力打擊众發案件、戮力辦好民生案件、縝密偵辦新型案件’的思绪，向各類經濟非法發起凌厲攻勢，破獲了系列大案要案。”正在“5·15”全國公安機關打擊和提防經濟非法宣傳日到來之際，5月14日，雲南省公安廳召開新聞發布會，通報了2020年以來雲南公安經偵部門偵破的5起样板經濟非法案件。具體案例情況如下：
2020年3月，昆明市嵩明縣公安局立案偵辦廖某某等人障碍信用卡统制案。經偵查發現，2019年至2020年間，以廖某某等4人為首的非法團伙，為謀取造孽甜头，通過微信、QQ等網絡社交平台組修众級代劳，先后正在雲南、陝西、浙江、山西等地廣泛發展下線，通過下線人員向正在校學生、都邑務工人員購買公民個人音信。之后诈欺購買的他人身份音信大举開立銀行賬戶、辦理銀行卡，並通過廣東、福修、雲南等众條物流利道偷運出境，作為洗錢、賭博、電信詐騙等違法非法活動的收款賬戶。截至2021年4月，該團伙34名非法嫌疑人已被拘系，公安機關繳獲銀行卡560余張及手機卡43張、手機21部，查証非法團伙購買的公民音信200余條。
預警提示：非法嫌疑人通過網絡購買公民個人身份音信，辦理銀行卡供给給境外非法分子實施众種非法活動。對社會统制來講，加害國乡信用卡统制轨制，擾亂國家金融规律﹔從個人層面來說，公民個人音信遭遇透露，影響公民名譽權和個人信用。當前，電信詐騙、洗錢等非法頻發，非法團伙诈欺購買他人銀行卡轉移贓款。正在此，公安機關指挥廣大群眾不要輕易將我方的銀行卡轉賣或交與他人行使，以防非法分子將銀行卡進行倒賣或從事其他違法非法活動。司法禁止造孽買賣銀行卡，違者終將受到司法的制裁。
2020年4月，曲靖市陸良縣公安局經偵大隊破獲錢某某涉嫌合同詐騙案。經查，非法嫌疑人錢某某充作某水泥有限公司股東、實際限定人，以轉讓公司股權為由，誘騙被害人與其簽訂《股權轉讓協議書》，先后騙取众名受害人定金及檢修、技改費用等1600余萬元。2021年1月，錢某某被法院以合同詐騙罪判處有期徒刑12年，並處罰金邦民幣50萬元，非法所得予以追繳並退還被害人。
預警提示：公安機關指挥，正在社會經濟活動中，簽訂合同協議是最一般、最常見的民事司法關系，但正在簽訂合同協議時，必定要高度警卫，避免陷入騙局之中。正在訂立合同之前對合同主體應當進行须要的審查。一是審查對方簽約人的主體資格是否有用（是否法定代外人或者授權委托人等）。二是審查對方合同主體的根基情況（企業法人營業執照、公司情況、企業代劳人以及虛擬主體等情況）。三是審查對方合同主體的履約才干（產業產品、經營范圍、注冊資本、法定所在、信费用等）。
2020年6月，昆明市公安局西山分局破獲“3·25”造孽經營地下錢庄案。經查，以趙某君為首的11名非法嫌疑人自2000年以來長期盤踞於德宏州瑞麗市，以從事邊境貿易為幌子，通過其實際限定的2000余個境內外銀行賬戶，造孽向境內外人員供给邦民幣與緬幣匯兌業務，以採用報價匯率與實際兌換的匯率差，以及按匯兌金額收取必定比例手續費等办法，向客戶造孽供给變相買賣外匯業務，正在不發生真正的跨境資金流的情況下竣事跨境匯兌，造成造孽匯兌型地下錢庄網絡，其行為構成造孽經營罪。
預警提示：公安機關指挥，企業和個人正在經濟活動中，應當按照國家外匯统制法規，通過正規渠道進行外匯買賣，嚴禁通過地下錢庄、網絡炒匯等造孽营业場所和造孽营业办法辦理業務，省得形成經濟損失，乃至受到司法的懲處。
2020年1月，曲靖市公安局麒麟分局破獲“1·17”組織領導傳銷活動案。經查，以非法嫌疑人喬某某等人為首的非法團伙，長期租住隱匿正在麒麟區城中村的治安復雜民房內，以發展“天津天獅生物發展有限公司”業務員、銷售虛擬產品上線發家致富為誘餌，誘騙外省籍青年到曲靖參與從事傳銷活動。該非法團伙人員實行五級三階制的统制晉升轨制，從高到低依序分為A、B、C、D、E五級，內部規定對A、B級成員稱呼為“老總”，C級成員稱呼為“家長”或“領導”， D級成員稱呼為老業務員，E級成員稱為業務員，已被騙至團伙內還未插足的人稱為新人。目前該案已告捷辦結，喬某某因犯組織領導傳銷非法、造孽拘禁罪、搶劫罪被法院判處有期徒刑16年，並處罰金25萬元。其余30名非法人員均被判處有期徒刑。
預警提示：以發展會員、加盟等名義条件交納資金、購買產品、發展下線，並以下線所交納的資金或銷售作為報酬提成依據的，均屬於傳銷行為。近年來，傳銷組織打著“資本運作”“愛心互助”“消費養老”“旅逛直銷”以及互聯網金融等各種幌子，承諾高額回報吸引投資或購買產品，實際仍是用拉人頭办法騙取會員插足，其主意為謀取造孽甜头。傳銷害人害己，指挥廣大群眾警卫，謹防傳銷坎阱。
2020年6月，昆明市公安機關依法對昆明某投資公司涉嫌造孽吸取公眾存款立案偵查。經查，非法嫌疑人徐某某等人注冊创设某投資统制有限公司。為獲取高額造孽甜头，正在未經政府主管部門審批及備案監管情況下，策劃“委托理財”經營業務，並以代劳“委托理財”“委托外匯投資”等名目，設計出区别刻期区别收益的保本付息理財產品，以高額回報為誘餌，大举招募業務員，正在昆明各至公園、廣場、農貿市場等人員茂密區，針對中暮年人公開推銷公司理財產品，並以“委托理財”“委托外匯投資”的名義與客戶簽訂協議，吸納資金后自設資金池，直采纳取客戶投資款達數億元邦民幣，涉及投資人數千人。目前該案已辦結，20名非法嫌疑人被移送檢察機關審查起訴。
預警提示：暴利引誘，是扫数詐騙非法分子欺騙群眾的根基技巧。非法分子為吸引更众的群眾，往往以向投資者許諾獎勵、積分返利等时势給予高額回報，有些回報率乃至高達幾百倍。為了騙取更众的人參與集資，造孽集資者開始是按時足額兌現先期加入者的本息，然后是拆東牆補西牆，用后來的集資人的錢兌付先前的本息，等達到必定的規模后，便奥密轉移資金、攜款潛遁。公安機關指挥，切勿輕信“高回報、無風險”的承諾，正規的投資產品收益和風險成正比，收益越高風險越大。面向公眾一般撒網式宣傳，不設置投資門檻，不進行任何風險提示的投資項目，都蘊含远大風險，要分外惹起警卫。
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雲南新增19例境外輸入確診病例邦民網昆明7月27日電 （符皓）據雲南省衛生强健委員會通報，7月26日0時至24時，雲南無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀影响者。新增境外輸入確診病例19例、無症狀影响者3例。確診病例治愈出院2例（境外輸入），無症狀影响者消释隔離醫學觀察2…【詳細】
