公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度11/21/2024汇率交易申请书本公司及董事鸠合体成员保障新闻披露实质的真正、精确和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、为规避和提防汇率危急，低重汇率震动对公司谋划的影响，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含统一报外限度内的子公司）拟展开外汇衍生品贸易生意。贸易位置为与公司不生存干系合连且有外汇衍生品贸易谋划资历的金融机构。拟展开的外汇衍生品贸易生意仅限于本质生意发作的币种（紧要币种为欧元、美元等），年累计金额不横跨群众币20亿元（或等值的其他泉币），限期为自2025年1月1日至2025年12月31日。上述额度正在限期内可轮回滚动操纵，但限期内任偶尔点的累计金额不横跨群众币20亿元（或等值的其他泉币），估计动用的贸易保障金上限（包含为贸易而供应的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急要领所预留的保障金等）不横跨群众币1亿元（或等值的其他泉币）。
2、公司举办的外汇衍生品贸易生意遵命的是锁定汇率危急的法则，不做投契性、套利性的贸易操作，但正在施行历程中也许生存汇率震动、内部担任、客户违约、回款预测等危急，敬请庞大投资者贯注投资危急。
公司于2024年11月19日召开第三届董事会第十九次集会考中三届监事会第十五次集会，审议通过了《合于2025年度展开外汇衍生品贸易生意的议案》。承诺公司（含统一报外限度内的子公司）自2025年1月1日至2025年12月31日展开外汇衍生品贸易生意，年累计金额不横跨群众币20亿元（或等值的其他泉币），上述额度正在限期内可轮回滚动操纵。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将合连境况布告如下：
为进步公司应对外汇汇率震动危急的材干，更好的规避和提防外汇汇率震动危急，加强公司财政的稳妥性，公司依照分娩谋划的全体境况，适度展开外汇衍生品贸易生意。公司展开的外汇衍生品贸易生意不会影响主业务务的繁荣，公司将合理打算资金操纵。
公司拟展开外汇衍生品贸易投资的种类主倘使外汇远期、外汇期权、泉币相易、外汇掉期生意，只限于公司分娩谋划所操纵的结算泉币。
公司拟展开的外汇衍生品贸易资金由来均为自有资金，不生存直接或间接操纵召募资金从事该投资的境况。
公司董事会提请股东大会授权公司治理层自2025年1月1日至2025年12月31日展开外汇衍生品贸易生意并签订合连合同文献。外汇衍生品贸易展开金额不得横跨群众币20亿元（或等值的其他泉币），上述额度正在限期内可轮回滚动操纵，同时授权公司财政部正在上述时代及额度限度内刻意处理全体事宜。
经邦度外汇治理局和中邦群众银行允许，具有外汇衍生品贸易谋划资历的金融机构。
扫数外汇资金生意均对应寻常合理的经业务务靠山，与收付款光阴相成亲，不会对公司的滚动性变成影响。
公司生存境外出售生意，是以当汇率显露较大震动时，汇兑损益对公司的经业务绩会变成较大影响。公司展开与银行的外汇衍生品贸易生意，是从锁定结售汇本钱的角度探求，不妨低重汇率震动对公司分娩谋划的影响，使公司维系较为宁静的利润程度，合适公司另日谋划繁荣必要，危急可控，无损害公司和中小股东便宜的作为。
公司已同意《外汇衍生品贸易轨造》，并经公司董事会审议通过。《外汇衍生品贸易轨造》对外汇衍生品贸易生意审批权限、内部审核流程、仔肩部分及仔肩人、新闻分开要领、内部危急治理等做出精确规章，公司具备展开外汇衍生品贸易生意的可行性。
公司举办的外汇衍生品贸易生意遵命锁定汇率危急的法则，不做投契性、套利性的贸易操作，是以正在签署外汇衍生品贸易合约时会举办肃穆的危急担任。
外汇衍生品贸易可低重汇率震动对公司事迹的影响，使公司一心于分娩谋划，正在汇率发作大幅震动时，公司仍能维系宁静的利润程度，但同时外汇衍生品贸易也生存必定危急。
1、汇率震动危急：正在市集行情变更较大的境况下，银行外汇远期报价也许低于公司对客户的报价汇率，使公司无法遵从对客户报价的汇率举办锁定，变成汇兑耗损。
2、内部担任危急：外汇衍生品贸易生意专业性较强，纷乱水准较高，也许会因为内部担任轨造不完竣而变成危急。
3、客户违约危急：客户应收账款发作过期，贷款无法正在预测的回款期内收回，会变成外汇远期延期交割导致公司耗损。
4、回款预测危急：公司合连生意部分依照客户订单交期和估计客户回款预测，本质推广历程中，客户也许会调剂本身订单和预测，变成公司回款预测反对，导致外汇远期延期交割危急。
1、公司同意了《外汇衍生品贸易轨造》，规章了公司的外汇衍生品贸易生意均以寻常分娩谋划为根本，以全体经业务务为依托，以规避和提防汇率危急为主意，不得影响公司的寻常分娩谋划，不得举办以投契为主意的外汇贸易。轨造对生意操作法则、审批权限、内部审核流程、仔肩部分及仔肩人、新闻保密及分开要领、内部危急陈说及危急惩罚次第等做出精确规章，该轨造合适监禁部分的相合央浼，知足本质操作的必要，所同意的危急担任要领是确凿有用的。
2、为防卫外汇远期延期交割，公司高度珍重应收账款的治理，踊跃催收应收账款，避免显露应收账款过期的景象，低重客户拖欠、违约危急。
3、公司举办外汇衍生品贸易必需基于公司的出口生意收入，外汇衍生品贸易合约的外币金额不得横跨外币收（付）款的苛谨预丈量。
公司依照《企业司帐准绳第22号—金融用具确认和计量》《企业司帐准绳第24号—套期司帐》《企业司帐准绳第37号—金融用具列报》等合连规章及其指南，对拟展开的外汇衍生品贸易生意举办相应的核算和列报。最终司帐惩罚以公司年度审计机构审计确认的司帐报外为准。
公司肃穆死守外汇合连司法律例和公司合连内担任度，为外汇衍生品贸易生意装备了专业职员，公司采纳的针对性危急防控要领确凿可行。董事会提请股东大会授权公司治理层对全体生意举办一一审批，是合适内控央浼的，危急是可控的。
公司通过外汇衍生品贸易生意，有利于加强公司财政宁静性，对公司发作的影响是具有踊跃性的，合适公司便宜，不生存损害公司及集体股东，越发是中小股东便宜的情状。
2024年11月19日，公司召开第三届董事会第十九次集会，审议通过了《合于2025年度展开外汇衍生品贸易生意的议案》，公司董事会承诺授权公司治理层自2025年1月1日至2025年12月31日展开外汇衍生品贸易生意并签订合连合同文献，外汇衍生品贸易展开金额不得横跨群众币20亿元（或等值的其他泉币），上述额度正在限期内可轮回滚动操纵。董事会提请股东大会授权公司治理层自2025年1月1日至2025年12月31日展开外汇衍生品贸易生意并签订合连合同文献，同时授权公司财政部正在上述时代及额度限度内刻意处理全体事宜。
2024年11月19日，公司召开第三届监事会第十五次集会，审议通过了《合于2025年度展开外汇衍生品贸易生意的议案》。经审议，监事会以为，公司为了锁定本钱，低重汇率危急，使公司一心于分娩谋划，公司与银行展开外汇衍生品贸易生意举办汇率避险，以低重本钱及谋划危急。公司已为操作外汇衍生品贸易生意举办了肃穆的内部评估，筑树了相应的监禁机造，可有用担任危急，合适公司及集体股东的便宜，有利于公司的深入繁荣。是以，监事会承诺公司2025年度展开外汇衍生品贸易生意的事项。
经核查，保荐人中泰证券股份有限公司以为：公司本次拟展开外汇衍生品贸易生意事项仍然公司第三届董事会第十九次集会和第三届监事会第十五次集会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，合适合连的司法律例并实践了需要的司法次第。
公司依照合连规章及本质境况同意了确凿可行的危急应对要领，合连危急不妨有用担任。公司展开外汇衍生品贸易生意合适公司本质谋划的必要，可能正在必定水准上低重汇率震动对公司利润的影响。
4.中泰证券股份有限公司出具的合于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年度展开外汇衍生品贸易生意的核查意睹。
提名流陈佩君现就提名竺浩兴为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提名流已书面承诺行动山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在填塞分解被提名流职业、学历、职称、细致的事业通过、全盘兼职、有无宏大失信等不良记载等境况后作出的，本提名流以为被提名流合适合连司法、行政律例、部分规章、外率性文献和深圳证券贸易所生意条例对独立董事候选人任职资历及独立性的央浼，全体声明并允诺如下事项：
一、被提名流仍然通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事特意集会资历审查，提名流与被提名流不生存利害合连或者其他也许影响独立履职情状的亲近合连。
二、被提名流不生存《中华群众共和邦公公法》第一百四十六条等规章不得担负公司董事的情状。
三、被提名流合适中邦证监会《上市公司独立董事治理举措》和深圳证券贸易所生意条例规章的独立董事任职资历和条目。
五、被提名流仍然插手培训并博得证券贸易所承认的合连培训外明资料（如有）。
七、被提名流担负独立董事不会违反中共焦点纪委《合于外率中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的通告》的合连规章。
八、被提名流担负独立董事不会违反中共焦点结构部《合于进一步外率党政诱导干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的合连规章。
九、被提名流担负独立董事不会违反中共焦点纪委、教导部、监察部《合于强化上等学校反腐倡廉筑树的意睹》的合连规章。
十、被提名流担负独立董事不会违反中邦群众银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的合连规章。
十一、被提名流担负独立董事不会违反中邦证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级治理职员及从业职员监视治理举措》的合连规章。
十二、被提名流担负独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级治理职员任职资历治理举措》的合连规章。
十三、被提名流担负独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级治理职员任职资历治理规章》《保障机构独立董事治理举措》的合连规章。
十四、被提名流担负独立董事不会违反其他司法、行政律例、部分规章、外率性文献和深圳证券贸易所生意条例等对付独立董事任职资历的合连规章。
十五、被提名流具备上市公司运作合连的基础学问，谙习合连司法、行政律例、部分规章、外率性文献及深圳证券贸易所生意条例，具有五年以上司法、经济、治理、司帐、财政或者其他实践独立董事职责所一定的事业体味。
十六、以司帐专业人士被提名的，被提名流起码具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计或者财政治理专业的高级职称、副老师或以上职称、博士学位，或具有经济治理方面高级职称且正在司帐、审计或者财政治理等专业岗亭有五年以上全职事业体味。
十八、被提名流及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、被提名流及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。
二十一、被提名流不是为公司及其控股股东、本质担任人或者其各自的隶属企业供应财政、司法、讨论、保荐等效劳的职员，包含但不限于供应效劳的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在陈说上具名的职员、合股人、董事、高级治理职员及紧要刻意人。
二十二、被提名流与上市公司及其控股股东、本质担任人或者其各自的隶属企业不生存宏大生意往复，也不正在有宏大生意往复的单元及其控股股东、本质担任人任职。
二十三、被提名流正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情状。
二十四、被提名流不是被中邦证监会采纳不得担负上市公司董事、监事、高级治理职员的证券市集禁入要领，且限期尚未届满的职员。
二十五、被提名流不是被证券贸易位置公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级治理职员，且限期尚未届满的职员。
二十六、被提名流不是迩来三十六个月内因证券期货犯法，受到公法陷阱刑事惩罚或者中邦证监会行政惩罚的职员。
二十七、被提名流不是因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案考核或者被公法陷阱立案伺探，尚未有精确结论意睹的职员。
二十八、被提名流迩来三十六月未受到证券贸易所公然斥责或者三次以上转达挑剔。
三十、被提名流不是过往任职独立董事时代因不断两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会集会被董事会提请股东大会予以消释职务，未满十二个月的职员。
三十一、包含本次提名的公司正在内，被提名流担负独立董事的境内上市公司数目不横跨三家。
一、本提名流保障上述声明真正、精确、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉；不然，本提名流容许承当由此惹起的司法仔肩和回收深圳证券贸易所的自律监禁要领或秩序处分。
二、本提名流授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券贸易所生意专区录入、报送给深圳证券贸易所或对外布告，董事会秘书的上述作为视同为本提名流作为，由本提名流承当相应的司法仔肩。
三、被提名流担负独立董事时代，如显露不对适独立性央浼及独立董事任职资历情状的，本提名流将实时向公司董事会陈说并鞭策被提名流即刻辞去独立董事职务。
提名流陈佩君现就提名顾静亚为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提名流已书面承诺行动山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在填塞分解被提名流职业、学历、职称、细致的事业通过、全盘兼职、有无宏大失信等不良记载等境况后作出的，本提名流以为被提名流合适合连司法、行政律例、部分规章、外率性文献和深圳证券贸易所生意条例对独立董事候选人任职资历及独立性的央浼，全体声明并允诺如下事项：
一、被提名流仍然通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事特意集会资历审查，提名流与被提名流不生存利害合连或者其他也许影响独立履职情状的亲近合连。
二、被提名流不生存《中华群众共和邦公公法》第一百四十六条等规章不得担负公司董事的情状。
三、被提名流合适中邦证监会《上市公司独立董事治理举措》和深圳证券贸易所生意条例规章的独立董事任职资历和条目。
五、被提名流仍然插手培训并博得证券贸易所承认的合连培训外明资料（如有）。
七、被提名流担负独立董事不会违反中共焦点纪委《合于外率中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的通告》的合连规章。
八、被提名流担负独立董事不会违反中共焦点结构部《合于进一步外率党政诱导干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的合连规章。
九、被提名流担负独立董事不会违反中共焦点纪委、教导部、监察部《合于强化上等学校反腐倡廉筑树的意睹》的合连规章。
十、被提名流担负独立董事不会违反中邦群众银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的合连规章。
十一、被提名流担负独立董事不会违反中邦证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级治理职员及从业职员监视治理举措》的合连规章。
十二、被提名流担负独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级治理职员任职资历治理举措》的合连规章。
十三、被提名流担负独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级治理职员任职资历治理规章》《保障机构独立董事治理举措》的合连规章。
十四、被提名流担负独立董事不会违反其他司法、行政律例、部分规章、外率性文献和深圳证券贸易所生意条例等对付独立董事任职资历的合连规章。
十五、被提名流具备上市公司运作合连的基础学问，谙习合连司法、行政律例、部分规章、外率性文献及深圳证券贸易所生意条例，具有五年以上司法、经济、治理、司帐、财政或者其他实践独立董事职责所一定的事业体味。
十六、以司帐专业人士被提名的，被提名流起码具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计或者财政治理专业的高级职称、副老师或以上职称、博士学位，或具有经济治理方面高级职称且正在司帐、审计或者财政治理等专业岗亭有五年以上全职事业体味。
十八、被提名流及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、被提名流及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。
二十一、被提名流不是为公司及其控股股东、本质担任人或者其各自的隶属企业供应财政、司法、讨论、保荐等效劳的职员，包含但不限于供应效劳的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在陈说上具名的职员、合股人、董事、高级治理职员及紧要刻意人。
二十二、被提名流与上市公司及其控股股东、本质担任人或者其各自的隶属企业不生存宏大生意往复，也不正在有宏大生意往复的单元及其控股股东、本质担任人任职。
二十三、被提名流正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情状。
二十四、被提名流不是被中邦证监会采纳不得担负上市公司董事、监事、高级治理职员的证券市集禁入要领，且限期尚未届满的职员。
二十五、被提名流不是被证券贸易位置公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级治理职员，且限期尚未届满的职员。
二十六、被提名流不是迩来三十六个月内因证券期货犯法，受到公法陷阱刑事惩罚或者中邦证监会行政惩罚的职员。
二十七、被提名流不是因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案考核或者被公法陷阱立案伺探，尚未有精确结论意睹的职员。
二十八、被提名流迩来三十六月未受到证券贸易所公然斥责或者三次以上转达挑剔。
三十、被提名流不是过往任职独立董事时代因不断两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会集会被董事会提请股东大会予以消释职务，未满十二个月的职员。
三十一、包含本次提名的公司正在内，被提名流担负独立董事的境内上市公司数目不横跨三家。
一、本提名流保障上述声明真正、精确、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉；不然，本提名流容许承当由此惹起的司法仔肩和回收深圳证券贸易所的自律监禁要领或秩序处分。
二、本提名流授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券贸易所生意专区录入、报送给深圳证券贸易所或对外布告，董事会秘书的上述作为视同为本提名流作为，由本提名流承当相应的司法仔肩。
三、被提名流担负独立董事时代，如显露不对适独立性央浼及独立董事任职资历情状的，本提名流将实时向公司董事会陈说并鞭策被提名流即刻辞去独立董事职务。
提名流陈佩君现就提名刘亚丕为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提名流已书面承诺行动山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在填塞分解被提名流职业、学历、职称、细致的事业通过、全盘兼职、有无宏大失信等不良记载等境况后作出的，本提名流以为被提名流合适合连司法、行政律例、部分规章、外率性文献和深圳证券贸易所生意条例对独立董事候选人任职资历及独立性的央浼，全体声明并允诺如下事项：
一、被提名流仍然通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事特意集会资历审查，提名流与被提名流不生存利害合连或者其他也许影响独立履职情状的亲近合连。
二、被提名流不生存《中华群众共和邦公公法》第一百四十六条等规章不得担负公司董事的情状。
三、被提名流合适中邦证监会《上市公司独立董事治理举措》和深圳证券贸易所生意条例规章的独立董事任职资历和条目。
五、被提名流仍然插手培训并博得证券贸易所承认的合连培训外明资料（如有）。
七、被提名流担负独立董事不会违反中共焦点纪委《合于外率中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的通告》的合连规章。
八、被提名流担负独立董事不会违反中共焦点结构部《合于进一步外率党政诱导干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的合连规章。
九、被提名流担负独立董事不会违反中共焦点纪委、教导部、监察部《合于强化上等学校反腐倡廉筑树的意睹》的合连规章。
十、被提名流担负独立董事不会违反中邦群众银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的合连规章。
十一、被提名流担负独立董事不会违反中邦证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级治理职员及从业职员监视治理举措》的合连规章。
十二、被提名流担负独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级治理职员任职资历治理举措》的合连规章。
十三、被提名流担负独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级治理职员任职资历治理规章》《保障机构独立董事治理举措》的合连规章。
十四、被提名流担负独立董事不会违反其他司法、行政律例、部分规章、外率性文献和深圳证券贸易所生意条例等对付独立董事任职资历的合连规章。
十五、被提名流具备上市公司运作合连的基础学问，谙习合连司法、行政律例、部分规章、外率性文献及深圳证券贸易所生意条例，具有五年以上司法、经济、治理、司帐、财政或者其他实践独立董事职责所一定的事业体味。
十六、以司帐专业人士被提名的，被提名流起码具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计或者财政治理专业的高级职称、副老师或以上职称、博士学位，或具有经济治理方面高级职称且正在司帐、审计或者财政治理等专业岗亭有五年以上全职事业体味。
十八、被提名流及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、被提名流及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。
二十一、被提名流不是为公司及其控股股东、本质担任人或者其各自的隶属企业供应财政、司法、讨论、保荐等效劳的职员，包含但不限于供应效劳的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在陈说上具名的职员、合股人、董事、高级治理职员及紧要刻意人。
二十二、被提名流与上市公司及其控股股东、本质担任人或者其各自的隶属企业不生存宏大生意往复，也不正在有宏大生意往复的单元及其控股股东、本质担任人任职。
二十三、被提名流正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情状。
二十四、被提名流不是被中邦证监会采纳不得担负上市公司董事、监事、高级治理职员的证券市集禁入要领，且限期尚未届满的职员。
二十五、被提名流不是被证券贸易位置公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级治理职员，且限期尚未届满的职员。
二十六、被提名流不是迩来三十六个月内因证券期货犯法，受到公法陷阱刑事惩罚或者中邦证监会行政惩罚的职员。
二十七、被提名流不是因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案考核或者被公法陷阱立案伺探，尚未有精确结论意睹的职员。
二十八、被提名流迩来三十六月未受到证券贸易所公然斥责或者三次以上转达挑剔。
三十、被提名流不是过往任职独立董事时代因不断两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会集会被董事会提请股东大会予以消释职务，未满十二个月的职员。
三十一、包含本次提名的公司正在内，被提名流担负独立董事的境内上市公司数目不横跨三家。
一、本提名流保障上述声明真正、精确、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉；不然，本提名流容许承当由此惹起的司法仔肩和回收深圳证券贸易所的自律监禁要领或秩序处分。
二、本提名流授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券贸易所生意专区录入、报送给深圳证券贸易所或对外布告，董事会秘书的上述作为视同为本提名流作为，由本提名流承当相应的司法仔肩。
三、被提名流担负独立董事时代，如显露不对适独立性央浼及独立董事任职资历情状的，本提名流将实时向公司董事会陈说并鞭策被提名流即刻辞去独立董事职务。
