公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果-炒外汇去哪开户正规本公司董事会及具体董事确保本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对本来质的切实性、正确性和完全性依法承当执法义务。
依照《上海证券买卖所科创板股票上市正派》闭连法则，为了切实、正确反响南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度的财政状态及筹备效果，基于仔细性规则，公司2024年半年度闭连资产计提减值企图的闭连环境布告如下：
依照《企业司帐规则》以及公司司帐战略、司帐计算的闭连法则，为了切实、正确地反响公司截至2024年6月30日的财政状态，本着仔细性规则，公司对截至2024年6月30日公司及属员子公司的资产举行了减值测试，对大概产生资产减值亏损的闭连资产计提减值企图。2024年半年度计提的资产减值企图为947.77万元。详细环境如下：
公司以预期信用亏损为根源，对应收单据、应收账款和其他应收款举行减值测试并计提减值企图。经测试，2024年半年度需计提信用减值亏损金额共计230.85万元。公司信用减值亏损计提金额添加的来历要紧为新增应收账款添加且局限原有款子账龄变动使坏账亏损的计提比例抬高，从而使对应的坏账企图计提金额增大。
正在资产欠债外日，公司资产减值亏损均为存货削价亏损，因为公司采用了较为踊跃的备货战术，且局限产物技艺迭代更新速率较疾，公司依照存货本钱高于可变现净值的金额，相应计提了充斥的存货削价企图。经测试，2024年半年度需计提资产减值亏损金额共计716.92万元。
2024年半年度，公司团结报外确认资产减值亏损和信用减值亏损共计947.77万元，裁汰公司团结报外利润总额947.77万元。确认资产减值亏损716.92万元，此中存货削价亏损716.92万元，占比100%，后续正在产物本质发售时公司会转销存货削价企图并相应冲减业务本钱。2024年半年度，公司转销存货削价企图670.32万元。公司2024年半年度计提资产减值企图是基于公司本质环境和司帐规则做出的判决，切实反响了公司财政状态，不涉及司帐计算手法的转折，契合执法规矩及公司的本质环境，不会对公司的分娩筹备发作巨大影响。
经审核，董事会审计委员会以为：公司2024年半年度计提的资产减值企图，契合《企业司帐规则》和公司闭连司帐战略的法则，表示了司帐执掌的仔细性规则，依照富裕。公司2024年半年度财政报外不妨加倍平允地反响截至2024年半年公司的财政状态、资产价钱及筹备效果，使公司的司帐音信更具有合理性。所以，董事会审计委员会附和公司本次计提资产减值企图并附和将该事项提交公司董事会审议。
经审核，监事会以为：公司2024年半年度计提资产减值企图契合仔细性规则和《企业司帐规则》的相闭法则，公司本次计提资产减值企图后，公司财政报外不妨加倍切实、平允地反响公司的财政状态、资产价钱及筹备效果，不生活损害公司及具体股东尤其是中小股东长处的环境。监事会附和本次计提资产减值企图的事项。
公司2024年半年度计提资产减值企图事项未经审计，最终以司帐师事情所年度审计确认的数据为准。
本公司董事会及具体董事确保本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对本来质的切实性、正确性和完全性承当执法义务。
依照《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统造和操纵的监禁央求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁指引第1号——模范运作》等闭连执法、规矩，以及《公司章程》《召募资金统造轨造》等法则，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“茂莱光学”）董事会编造了《2024年半年度召募资金存放与本质操纵环境的专项呈文》，呈文详细实质如下：
依照中邦证券监视统造委员会于2023年1月12日出具的《闭于附和南京茂莱光学科技股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号），并经上海证券买卖所附和，公司初度公然拓行百姓币日常股1,320万股，每股面值为百姓币1元，发行价值为每股百姓币69.72元，召募资金总额为百姓币92,030.40万元，扣除发行用度后本质召募资金净额为百姓币81,134.18万元。中天运司帐师事情所（非常日常合股）于2023年3月2日出具了《验资呈文》（中天运[2023]验字第90012号），验证召募资金已全盘到位。
注1：期末资金节余金额包蕴持有未到期理家产品金额17,500.00万元。
注2：寻常户退款至召募户6.11万元，为经办职员操作失误众置换了6.00万元，发掘该题目后，公司实时将众置换的召募资金加银行息金合计6.11万元退回至原召募资金账户。
为了模范召募资金的统造和操纵，包庇投资者权力，抬高召募资金操纵功效，公司依照《中华百姓共和邦公国法》《中华百姓共和邦证券法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统造和操纵的监禁央求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁正派实用指引第1号——模范运作》《上海证券买卖所科创板股票上市正派》等执法、规矩和模范性文献的法则，维系公司本质环境，拟定了《召募资金统造轨造》，对公司召募资金的存放、操纵及操纵环境的监禁等方面做出详细鲜明的法则。
依照《召募资金统造轨造》，公司对召募资金实行专户存储，公司、子公司南京茂莱周到丈量体例有限公司正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构中邦邦际金融股份有限公司分歧与中邦银行股份有限公司南京江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东繁荣银行股份有限公司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行、南京银行股份有限公司南京分行签署了《召募资金专户存储三方监禁契约》或《召募资金专户存储四方监禁契约》（以下简称“监禁契约”），鲜明了各方的权益和责任。
监禁契约与上海证券买卖所监禁契约范本不生活巨大差别，截至2024年06月30日，公司均厉厉遵从央求存放和操纵召募资金。
为模范公司召募资金统造和操纵，确保召募资金操纵安详，包庇投资者权力，茂莱光学正在2023年6月15日召开的第三届董事会第十五次聚会上审议通过新增设两个召募资金专户的议案，并与招商银行股份有限公司南京江宁支行、保荐机构中邦邦际金融股份有限公司签署了召募资金专户存储监禁契约，鲜明了各方的权益和责任。
公司2024年半年度召募资金本质操纵环境比照外详睹本呈文“附件1召募资金操纵环境比照外”。
高端周到光学产物研发项目有帮于擢升公司研发材干，鼓励公司高端周到光学产物和技艺的研发。本项目不发作直接经济效益，项目修成后有帮于公司进一步抬高光学加工技艺秤谌，从而间接发作经济效益，故本项目无法孑立核算收益。
增补活动资金项目其项目效果体方今缓解公司资金压力，低浸财政危机，不直接发作经济效益，无法孑立核算其效益。
公司于2023年3月15日召开了第三届董事会第十一次聚会、第三届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于操纵召募资金置换预先辈入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》。附和公司操纵召募资金置换预先辈入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金合计7,580.78万元。中天运司帐师事情所（非常日常合股）出具了《南京茂莱光学科技股份有限公司以召募资金置换预先辈入的自筹资金的鉴证呈文》（中天运[2023]核字第90071号）。
公司于2024年3月26日召开第三届董事会第十九次聚会、第三届监事会第十三次聚会，审议通过了《闭于操纵局限闲置召募资金举行现金统造的议案》，附和公司及子公司正在确保不影响募投项目创立和召募资金操纵以及公司平常交易展开的环境下，操纵最高余额不赶上百姓币3亿元（含3亿）的局限闲置召募资金采办安详性高、活动性好、刻期不赶上12个月（含）的餍足保本央求的投资产物（蕴涵但不限于协定性存款、组织性存款、按期存款、告诉存款、大额存单等）。正在上述额度内，资金可能滚动操纵，操纵刻期自董事会审议通过之日起12个月内有用。呈文期内，公司操纵闲置召募资金采办保本型投资产物单日最高余额190,000,000.00元，累积收益10,033,197.56元。截至2024年06月30日，尚未到期金额为175,000,000.00元，详细明细如下：
公司于2023年3月27日召开公司第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第八次聚会，审议通过了《闭于操纵局限超募资金永世增补活动资金的议案》，正在确保召募资金投资项目创立的资金需乞降召募资金项目平常举行的条件下，附和将局限超募资金百姓币12,300.00万元用于永世增补公司活动资金，占超募资金总额的比例为29.90%。截至呈文期末，该笔资金已全盘实行进入。
呈文期内，公司不生活超募资金用于正在修项目及新项目（蕴涵收购资产等）的环境。
呈文期内，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二次聚会，审议通过了《闭于操纵超募资金以集合竞价买卖方法回购股份的议案》，附和公司正在董事会决议通事后的12个月内，操纵超募资金2,500.00万元（含）-5,000.00万元（不含）回购公司股票，详细实质详睹公司分歧于2024年4月27日、2024年5月15日披露于上海证券买卖所网站（）的《闭于操纵超募资金以集合竞价买卖方法回购股份计划的布告》（布告编号：2024-022）、《闭于操纵超募资金以集合竞价买卖方法回购股份的回购呈文书》（布告编号：2024-025）。
截至本呈文期末，公司已将超募资金2,602.00万元转至回购资金户，用于奉行回购。
本公司转折召募资金投资项目环境详睹附外2《转折召募资金投资项目环境外》。
公司遵从闭连执法、规矩、模范性文献的法则和央求，实时、切实、正确、完全地披露了公司召募资金的存放及本质操纵环境，不生活违规操纵及统造召募资金的环境。公司对召募资金的投向和发扬环境均如实执行了音信披露责任。
注1：“截至期末首肯进入金额”以迩来一次已披露召募资金投资盘算为依照确定。
注2：“本年度杀青的效益”的算计口径、算计手法应与首肯效益的算计口径、算计手法同等。
注：“本年度杀青的效益”的算计口径、算计手法应与首肯效益的算计口径、算计手法同等
本公司董事会及具体董事确保本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对本来质的切实性、正确性和完全性依法承当执法义务。
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次聚会告诉于2024年8月13日以邮件方法向具体董事发出并投递，并于2024年8月23日正在公司聚会室以现场维系通信的方法召开。本次聚会应到董事7人，实到董事7人，聚会由董事长范浩先生主理。
本次聚会的召开契合《中华百姓共和邦公国法》（以下简称“《公国法》”）等执法、规矩、部分规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭法则，聚会造成的决议合法、有用。
公司董事会对该议案举行了郑重审核，发外了附和意睹，并附和颁布2024年半年度呈文及其摘要。
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《2024年半年度呈文》及其摘要。
（二）审议通过《闭于公司2024年半年度召募资金存放与本质操纵环境的专项呈文的议案》
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《2024年半年度召募资金存放与本质操纵环境的专项呈文》（布告编号：2024-047）。
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《闭于公司2024半年度计提资产减值企图的布告》（布告编号：2024-048）。
董事会附和公司操纵不赶上1亿元百姓币的闲置自有资金举行委托理财，正在上述额度内，资金可能自董事会审议通过之日起十二个月内滚动操纵。
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《闭于操纵局限闲置自有资金举行委托理财的布告》（布告编号：2024-049）。
董事会以为：公司远期结售汇等外汇衍分娩品交易系基于公司筹备环境必要，为规避外汇商场的危机，提防汇率大幅动摇对公司经业务绩酿成晦气影响而展开的，以规避和提防汇率危机为主意，不举行投契和套利买卖。契合闭连执法规矩的法则，不生活损害公司及股东长处的景遇。
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《闭于展开外汇衍生品套期保值买卖交易的布告》（布告编号：2024-050）。
1.1本半年度呈文摘要来自半年度呈文全文，为所有通晓本公司的筹备效果、财政状态及来日繁荣筹备，投资者应该到网站认真阅读半年度呈文全文。
公司已正在本呈文中精细阐扬公司正在筹备流程中大概面对的百般危机及应对程序，敬请查阅本呈文“第三节统造层磋议与剖释五、危机身分”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统造职员确保半年度呈文实质的切实性、正确性、完全性，不生活乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并承当局部和连带的执法义务。
公司应该依照紧张性规则，解说呈文期内公司筹备环境的巨大变动，以及呈文期内产生的对公司筹备环境有巨大影响和估计来日会有巨大影响的事项
本公司董事会及具体董事确保本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对本来质的切实性、正确性和完全性依法承当执法义务。
●买卖主意、买卖种类、买卖器材、买卖处所和买卖金额：南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“公司”）海外筹备要紧以美元、欧元、英镑等外币举行结算。为了抬高公司应对外汇商场危机的材干，规避和提防外汇汇率动摇危机对公司经业务绩酿成的晦气影响，加强公司财政持重性，茂莱光学（蕴涵境表里全资、控股子公司，下同）2024年度拟与银行展开外汇衍生品套期保值交易，金额不赶上1亿元百姓币或其他等值外币钱银。资金根源为自有资金，不涉及召募资金，不举行简单以节余为主意投契和套利买卖。
●已执行的审议秩序：公司于2024年8月23日召开第四届董事会第五次聚会、第四届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于展开外汇衍生品套期保值买卖交易的议案》。公司及子公司展开远期结售汇等外汇衍生品交易不涉及联系买卖，且无需提交股东大会审议。
●尤其危机提示：公司及纳入团结报外限度内的子公司展开外汇衍分娩品交易遵命合法、小心、安详、有用的规则，不做投契性、套利性的买卖操作，但仍大概生活汇率动摇危机、内部担任危机、执法危机、履约危机等，敬请投资者留心投资危机。
茂莱光学海外交易筹备要紧以美元、欧元、英镑等外币举行结算。为了抬高公司应对外汇商场危机的材干，规避和提防外汇汇率动摇危机对公司经业务绩酿成的晦气影响，加强公司财政持重性，茂莱光学（蕴涵境表里全资、控股子公司）拟展开外汇衍生品买卖交易。本次买卖以规避和提防汇率危机为主意，不举行投契和套利买卖。
公司（蕴涵境表里全资、控股子公司，下同）2024年度拟展开的外汇衍分娩品套期保值买卖交易的金额不赶上1亿元百姓币或其他等值外币钱银，正在决议有用期内可能滚动操纵。如需确保金，确保金为公司自有资金。有用期内任临时点的买卖金额（含前述买卖的收益举行再买卖的闭连金额）不赶上前述最高额度。
公司及子公司将遵从衍生品套期保值规则和汇率危机中性统造规则，依照合同必要轻巧挑选外汇远期、外汇期权、外汇掉期等组织相对方便透后、活动性强、危机可认知、商场有公然参考价值、不赶上12个月的衍生器材，不从事庞杂嵌套、与不行控身分挂钩的衍生器材买卖。
公司展开的外汇衍分娩品交易都是与寻常筹备厉紧闭系，以切实的进出口交易为依照，以规避和提防汇率危机为主意，公司针对外汇远期结售汇交易造成了较为完整的内担任度，并拟定了实在可行的危机应对程序，闭连危机不妨有用担任。
有用期自本次董事会聚会审议通过之日起十二个月，买卖额度正在有用期内可能滚动操纵。
为抬高劳动功效，董事会提请公司授权统造层行使该项决议权及签定闭连执法文献，正在上述额度限度内负担外汇衍生品交易的详细执掌事宜。
公司于2024年8月23日召开第四届董事会第五次聚会、第四届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于展开外汇衍生品套期保值买卖交易的议案》，附和公司依照本质交易繁荣环境，自本次董事会审议通过之日起12个月内，操纵不赶上1亿元百姓币或其他等值外币钱银的自有资金与闭连金融机构展开外汇套期保值交易，正在上述额度限度内，资金可轮回滚动操纵。
公司展开外汇衍生品买卖交易时，遵命合法、小心、安详、有用的规则，但外汇衍生品交易操作仍生活肯定的危机，蕴涵但不限于以下危机：
邦表里经济形象变动生活不行猜念性，大概带来汇率或利率行情走势与估计产生大幅偏离，导致相应交易面对肯定的价值动摇和商场判决危机。
外汇衍生品买卖敌手涌现违约时，不行遵从商定支拨公司套期保值节余从而无法对冲公司本质的汇兑亏损，将酿成公司亏损。
客户应收账款产生过期，货款无法正在预测的接纳期内收回，会酿成延期交割导致公司亏损。
外汇衍生品交易专业性较强，庞杂水准较高，正在执掌外汇套期保值交易流程中仍大概会涌现因为内担任度不完整、操作欠妥等原于是酿成亏损的环境。
因执法规矩或行政规章轨造产生变动或买卖敌手违反闭连执法轨造大概酿成合约无法平常履行而给公司带来亏损的危机。
1、公司拟定了《外汇套期保值交易统造轨造》，对外汇套期保值交易审批权限、义务部分、义务人及内部危机呈文轨造做出了鲜明法则。
2、财政部负担同一统造公司外汇套期保值交易，全面的外汇买卖举动均以详细经业务务为依托，不得举行简单以节余为主意投契和套利买卖。
3、正在举行外汇套期保值买卖前举行比拟剖释，挑选最适合公司交易靠山、活动性强、危机较可控的外汇套期保值产物展开交易。
4、为担任买卖违约危机，公司仅与具有合法天赋的金融机构展开外汇套期保值交易。
公司展开外汇套期保值交易是为有用规避外汇商场的危机，提防汇率大幅动摇对公司经业务绩和股东权力酿成晦气影响，抬高外汇资金操纵功效，合理低浸财政用度，有利于加强公司筹备持重性。公司将依照财务部《企业司帐规则第22号——金融器材确认和计量》《企业司帐规则第24号——套期司帐》《企业司帐规则第37号——金融器材列报》等规则及指南的闭连法则，对所展开的外汇套期保值交易举行相应的司帐核算执掌，并正在按期财政呈文中披露公司展开外汇套期保值交易的闭连环境。公司展开外汇套期保值事项餍足《企业司帐规则》法则的应用套期保值司帐手法的闭连要求。
公司于2024年8月23日召开第四届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于展开外汇衍生品套期保值买卖交易的议案》，附和公司依照本质交易繁荣环境，自董事会审议通过之日起12个月内，操纵不赶上1亿元百姓币或其他等值外币钱银的自有资金与闭连金融机构展开外汇套期保值交易，正在上述额度限度内，资金可轮回滚动操纵。
公司于2024年8月23日召开第四届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于展开外汇衍生品套期保值买卖交易的议案》，监事会以为：公司合理应用套期保值器材可低浸汇率大幅动摇对公司酿成的不良影响，有利于牢固和改革公司筹备，不生活损害公司和具体股东、加倍是中小股东长处的景遇。
经核查，保荐机构以为：公司本次展开外汇衍生品套期保值买卖交易的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，契合闭连的执法规矩并执行了须要的执法秩序；公司展开外汇衍生品套期保值买卖交易，有帮于正在肯定水准上规避和提防外汇商场危机，且已依照闭连执法规矩拟定了《外汇套期保值交易统造轨造》行动举行外汇衍生品套期保值买卖交易的内部担任和危机统造轨造，不生活损害公司或股东长处的景遇。
综上，保荐机构对茂莱光学本次展开外汇衍生品套期保值买卖交易的事项无反驳。
本公司董事会及具体董事确保本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对本来质的切实性、正确性和完全性依法承当执法义务。
●投资品种：正在确保不影响公司主业务务平常展开，确保运营资金需乞降危机可控的条件下，操纵目前闲置自有资金采办安详性高、活动性好的中低危机理家产品（蕴涵但不限于组织性存款、协定存款、告诉存款、按期存款、大额存单、收益凭证等）
●执行的审议秩序：公司于2024年8月23日召开第四届董事会第五次聚会、第四届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于操纵局限闲置自有资金举行委托理财的议案》。董事会授权公司总司理正在上述额度及决议有用期行家使投资决议权、签定闭连文献等事宜，详细事项由公司财政部负担机闭奉行。公司监事会对上述事项发外了鲜明的附和意睹。
●尤其危机提示：纵然委托理家产品属于中低危机投资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不袪除该类投资受到商场动摇的影响；公司及其子公司将依照经济形象以及金融商场的变动应时适量举行投资，委托理家产品本质收益具有不确定性。
正在确保公司平常筹备所需活动资金的环境下，抬高资金愚弄功效，合理愚弄闲置资金，添加公司收益。
公司拟操纵不赶上1亿元百姓币的闲置自有资金举行委托理财，正在上述额度内，资金可能自董事会审议通过之日起十二个月内滚动操纵。
公司将挑选资信状态及财政状态优秀、无不良诚信纪录及节余材干强的及格专业理财机构行动受托方，蕴涵贸易银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于采办安详性高且分身活动性的理家产品，银行及券商理家产品、邦债逆回购、收益凭证、资产统造盘算以及上海证券买卖所认定的其他投资举动。
公司董事会授权总司理行使投资决议权并签定闭连执法文献，由公司财政部分负担详细机闭奉行和统造，授权刻期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有用。
公司将正在确保平常分娩筹备资金需求的条件下，对峙仔细投资规则，操纵闲置自有资金举行危机投资，不会影响公司交易的展开及寻常筹备运作。通过合理愚弄闲置自有资金举行危机投资，抬高资金操纵功效，强化资金统造材干，丰饶闲置自有资金的投资方法，为公司股东谋取更高的投资回报，契合公司及具体股东的长处，有用杀青公司资产保值增值。
（1）纵然委托理家产品属于中低危机投资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不袪除该类投资受到商场动摇的影响；
（2）公司及其子公司将依照经济形象以及金融商场的变动应时适量举行投资，委托理家产品本质收益具有不确定性。
1、公司将厉厉恪守《上海证券买卖所科创板股票上市正派》等闭连执法规矩、《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》以及公司内部经管轨造等相闭法则，遵命小心投资规则，挑选安详性高、活动性好的产物，不得用于证券投资包蕴股票二级商场投资以及其他股权投资等高危机投资。
2、公司董事会审议通事后，授权总司理行使投资决议权并签定闭连执法文献，由公司财政部分负担详细机闭奉行和统造。公司财政部分将实时剖释和跟踪理家产品的收益环境，厉厉担任投资危机。
3、公司统造层及财政职员将亲切跟踪投资产物发扬和安详环境，如发掘或判决生活大概影响公司资金安详的危机身分，将实时选用相应有用程序接纳资金，担任投资危机。
4、公司内审部负担对投资产物的资金操纵与保管环境举行审计与监视，按期对全面投资产物项目举行所有检验。
5、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会亦有权对资金操纵环境举行监视、检验，须要时可能延聘专业机构举行审计。
公司于2024年8月23日召开第四届董事会第五次聚会和第四届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于操纵局限闲置自有资金举行委托理财的议案》，附和公司正在不影响公司主业务务的平常繁荣并确保公司筹备资金需求的条件下，操纵不赶上1亿元百姓币的闲置自有资金举行委托理财。公司监事会对上述事项发外了鲜明的附和意睹。
监事会以为：公司正在确保寻常筹备资金需求，提防危机、仔细投资、保值增值的规则下，操纵闲置自有资金举行委托理财，有利于正在担任危机条件下抬高公司自有资金的操纵功效，添加公司自有资金收益，不会对公司分娩筹备酿成晦气影响，不生活损害公司及具体股东加倍是中小股东长处的景遇，而且执行了须要的审批秩序。
本公司监事会及具体监事确保本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对本来质的切实性、正确性和完全性依法承当执法义务。
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次聚会告诉于2024年8月13日以邮件方法向具体监事发出并投递，并于2024年8月23日正在公司聚会室以现场维系通信的方法召开。本次聚会由监事会主席陈海燕密斯主理召开，聚会应出席监事3人，本质出席3人。
本次聚会的召开契合《中华百姓共和邦公国法》（以下简称“《公国法》”）等执法、规矩、部分规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭法则，聚会决议合法、有用。
监事会以为：公司编造和审核2024年半年度呈文及其摘要的秩序契合执法、行政规矩和中邦证监会的法则，呈文实质切实、正确、完全地反响了公司的本质环境，不生活乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。所以，具体监事同等附和2024年半年度呈文全文及摘要的实质。
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《2024年半年度呈文》及其摘要。
（二）审议通过《闭于公司2024年半年度召募资金存放与本质操纵环境的专项呈文的议案》
监事会以为：2024年半年度，公司召募资金的操纵、统造契合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统造和操纵的监禁央求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁正派实用指引第1号——模范运作》等执法、规矩和模范性文献及公司《召募资金统造轨造》的法则，召募资金的操纵合法合规，未发掘违反执法、规矩及损害股东长处的举动。
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《2024年半年度召募资金存放与本质操纵环境的专项呈文》（布告编号：2024-047)。
监事会以为：公司2024年半年度计提资产减值企图契合仔细性规则和《企业司帐规则》的相闭法则，公司本次计提资产减值企图后，公司财政报外不妨加倍切实、平允的反响公司的财政状态、资产价钱及筹备效果，不生活损害公司及具体股东尤其是中小股东长处的环境。监事会附和本次计提资产减值企图的事项。
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《闭于公司2024半年度计提资产减值企图的布告》（布告编号：2024-048）。
监事会以为：公司正在确保寻常筹备资金需求，提防危机、仔细投资、保值增值的规则下，操纵闲置自有资金举行委托理财，有利于正在担任危机条件下抬高公司自有资金的操纵功效，添加公司自有资金收益，不会对公司分娩筹备酿成晦气影响，不生活损害公司及具体股东加倍是中小股东长处的景遇，而且执行了须要的审批秩序。
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《闭于操纵局限闲置自有资金举行委托理财的布告》（布告编号：2024-049）。
监事会以为：公司合理应用套期保值器材可低浸汇率大幅动摇对公司酿成的不良影响，有利于牢固和改革公司筹备，不生活损害公司和具体股东、加倍是中小股东长处的景遇。
详细实质详睹同日登载正在上海证券买卖所网站（）的《闭于展开外汇衍生品套期保值买卖交易的布告》（布告编号：2024-050）。
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