中行外汇宝且全球外汇交易活动越来越集中在少数金融中心依照政府提交的文献，Venice Investment Group Ltd以网站运营公司营业，该公司之前曾被列入意大利囚禁机构的警觉名单。
Venice Investment的完全权和收拾权属于Venice Investment Group Ltd，后者声称是一家总部位于英邦的公司，且已得到授权供给效劳和投资营谋。然而，实践上，该公司并没有供给太众的干系格式，也没有显示任何囚禁讯息。
法庭事务职员吐露：“该公司并未与考查职员互帮，也并未有任何试图干系考查职员的活动。固然该公司的通信地点是该公司的注册任事处，但完全发送的邮件都被转发到克罗地亚的一个地点。该公司的干系电话号码是一个无效的斯洛文尼亚号码，并且其电子邮件地点也不行用。”
据其网站称，Venice 的营销理念是专一于正在众种资产种别(包含外汇和加密钱银)中寻找得益时机。
据英邦工商局称，该公司设立于2016年5月。然而，正在收到投诉后，崩溃事件处对该公司的营谋举办了保密考查。考查显示该公司有几起失当活动。依照考查结果，该公司设计了“起码6.5万欧元的贸易”，同时声称处于“暂停营谋状况”，但通过Venice 平台举办的投资总额还是未知。其余，Venice 供给的投资部署显示了它是奈何显示虚伪结果和控造数据，以及客户投资的“太好不牢靠”回报。
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