以及 6591 个用户未知风险地址的资金往来？外汇的基本知识BlockBeats 音信，6 月 9 日，加密和平机构 Bitrace 发文暗示，该机构对加密往还平台 BKEX 的链上纪录举行阐发后象征了 5 个 Trc20-USDT 热钱包地方、522 个用户危机地方的资金走动，以及 6591 个用户未知危机地方的资金走动。正在过去一年岁月内，五个紧要的 BKEX 热钱包地方共与赶过 7113 个用户地方出现资金交互。此中 522 个系危机地方，累计向 BKEX 热钱包地方转账 4001 笔，危机资金量到达 499 万 USDT，征求来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自犯科四方支出平台的 93 万 USDT。占总转入资金量的 2.6%。正在 BKEX 月度转账数据中，方才过去的 2023 年 5 月存正在鲜明的危机资金转入量增长。2022 年 5 月至 2023 年 5 月之间，BKEX 五个紧要 Trc20-usdt 资金地方，从危机地方直接领受的资金到达 499 万 USDT，并通过用户地方间接与 5.68 亿危机 USDT 出现相闭，且危机资金紧要来自网赌平台以及犯科四方支出平台。以是，BKEX 存正在「用户资金涉及洗钱，平台配合司法单元考察」的可以，与其官方告示实质相符。BlockBeats 此前报道，加密钱银往还平台 BKEX 于 5 月 29 日宣布告示称，因近期平台用户资金涉嫌「洗钱」，BKEX 目前正正在配合警方取证并暂停提币。
