主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务；2）设备制造2023年4月18日什么叫外汇交易市场1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为悉数明晰本公司的策划效率、财政情状及他日成长谋划，投资者应该到网站提防阅读年度陈说全文。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员确保年度陈说实质的实正在性、精确性、完善性，不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并担当局部和连带的公法仔肩。
5立信管帐师事件所（异常平时合股）为本公司出具了准绳无保存成睹的审计陈说。
经公司第四届董事会第12次集会审议，公司拟以2022年12月31日的总股本10,589,819,000股为基数，向满堂股东每10股派发百姓币1.7元(含税)的现金盈余，合计1,800,269,230元百姓币。本利润分拨预案尚需公司2022年度股东大会审议通过。
公司自创造起就担当起成长民族财富与民族手艺的重担，永远从此永远用心于轨道交通局限体例手艺及其衍生行使的探求与索求，举动保证邦度轨道交通安好运营的主题企业，无间深化本身才具开发，对峙以轨道交通为上风主业，主动融入新成长形式，完美升级行业领先的轨道交通局限体例策画研发、兴办筑筑及工程任职“三位一体”全财富链，打制轨道交通新颖财富链链长，赓续为环球客户供给优质的轨道交通局限体例全财富链一体化任职。正在为邦度轨道交通运营供给安好与高效的主题手艺维持的同时，无间欺骗深挚的手艺积淀拓展新的市集界限，为邦度新颖化和数字化成长开发助力。
公司轨道交通主题交易为：1）策画集成，重要网罗供给轨道交通局限体例合联产物的体例集成任职及为轨道交通工程为主的项目开发供给策画和磋商任职；2）兴办筑筑，重要网罗分娩和贩卖信号体例、通讯新闻体例产物及其他合联产物；3）体例交付，重要网罗轨道交通局限体例项目施工、兴办安置及保卫任职。
公司正在赓续引颈轨道交通局限体例界限交易的同时，施行“六核一体两翼”交易战术，修筑“轨道交通+N”财富形式，效力开发以轨道交通为特征、体例手艺环球领先、归纳气力全邦一流的财富集团。公司高度珍爱手艺的积聚与赓续立异，把立异举动中邦通号赓续成长的长久主旨和第一动力，主动面向全邦科技前沿，加快科技立异与效率转化，引颈行业手艺成长，竭力坚持行业领先名望。他日公司将科学掌管新成长阶段，容身轨道交通局限体例上风交易，将主题手艺主动向其他财富行业延迟，环绕数字财富、新基筑等邦度要点战术宗旨，大肆成长新闻通讯、电力电气化等要点交易，做精做优工程总承包交易，竭力强盛维持公司赓续成长的新兴支柱财富，酿成布局合理、组织科学、协同高效的众元财富形式。
公司容身于中邦轨道交通局限体例界限，对我邦铁道及都会轨道交通计谋、运转形式、市集境遇等市集因素具有深入的阐明，所采用的贸易形式足够顺应市集境遇，安稳而高效。公司订单获取方法重要通过公然招标，分娩原原料的获取采用纠合采购为主方法，依附高效成熟的策画集成、兴办筑筑及体例交付交易形式为客户供给轨道交通局限体例一体化全方位任职或定制化的专业任职。
公司悉数到场邦内用户的招标采购运动并主动到场外洋用户的采购运动，由公司运营工作部举动市集贩卖归口处分部分，刻意制订修订市集贩卖处分合联轨制，并监视和查验公司各级市集贩卖运动。公司足够阐扬行业主题手艺和品牌影响力，秉持用户需求为首、供给高安好性、高牢靠性产物和高恶果任职的目标，通过投标、商务协商等市集化方法得回产物和任职订单。
公司为适应中邦铁道及都会轨道交通体例完全运转形式，筑树了成熟安稳的策画集成、兴办筑筑及体例交付等交易分娩及任职形式，同时依托壮健的手艺气力，可遵照邦外里业主的特定需求供给定制化的分娩及任职，公司供给的合联产物及任职均可苛峻按照合同央浼准时、保质达成。由公司运营工作部举动策画集成和体例交付交易分娩任职归口处分部分，公司科技立异部举动兴办筑筑交易分娩任职归口处分部分，分歧刻意制订合联分娩任职处分合联轨制，并监视和查验公司各级分娩任职运动。
公司各样采购运动均苛峻坚守邦度合联公法规则并按照《中邦铁道通讯信号股份有限公司采购处分举措》范例举行，遵照现实状况采用公然招标、邀请招标、角逐性协商等采购方法，确保采购恶果。公司重要实践纠合采购轨制，由公司物资设备工作部举动采购运动的归口处分部分，刻意制订修订采购处分合联轨制，并监视和查验公司各级采购运动。纠合采购轨制分为两级举行施行，网罗公司总部纠合采购和部属二级企业纠合采购两种形式，二级企业亦存正在完美的采购处分机制，由专职采购部分独立归口处分部属企业的采购运动。
公司实行股份公司总部牵头抓总、二级企业主体策划、三级企业实行落实的市集策划处分体例，修筑上下意会、协同运转、科学高效的内部构制系统。通过完美“总部—二级企业—三级企业”处分架构系统，告竣“战术引颈和管控中央—交易运营和利润中央—实行中央和本钱中央”意会，总部越过战术计划、资源筑设、安好质料监视、科技立异兼顾、财富孵化、危急管控六中央定位，阐扬战术管控、科技资源整合、新财富孵化等影响，做实做强“战术+运营管控型”总部；二级企业容身战术实行、市集开采、交易运营、收入利润、科技立异、安好质料处分、人才教育七中央定位，阐扬策划主体、立异主体和财富主体影响，告竣交易和经济效益双提拔；三级企业死守交易实行与本钱局限订位，做好交易维持，提拔精益化水准，降低恶果效益，酿成更高质料的加入产出合连。
从环球铁道行业看，遵照牛津经济探求院（OxfordEconomics）对环球各区域的本原举措开发投资预测，环球铁道总投资额将从2020年的3820亿美元增加到2040年的5650亿美元，年复合增加率为1.88%。从累计投资范畴上看，估计环球除中外洋2020-2040年共计21年间铁道基筑的总投资额累计将到达51370亿美元。除中外洋，欧洲还是是他日铁道基筑投资范畴最大的界限，2020-2040年欧洲铁道投资累计范畴将到达23850亿美元，亚洲（除中外洋）位列第二，将到达16020亿美元，其次是美洲8230亿美元，澳洲1690亿美元，以及非洲1580亿美元，邦际铁道本原举措开发仍将处于较高水准阶段。
邦内铁道行业看，“十四五”功夫我邦新增铁道买卖里程约2.37万公里，铁道市集总投资额估计到达3.5万亿元，与“十三五”功夫根基持平，同功夫，我邦将新增城际铁道和市域（郊）铁道运营里程3000公里，铁道专用线开发投资总额估计也将达8000亿元，邦内铁道本原举措开发也将处于相对较高水准。而跟着我邦铁道运营里程的无间增加，铁道投资从新筑向改制、运维变更趋向显明。“十一五”和“十二五”前期开通运营的8000众公里高速铁道不断进入大修削制期，普速铁道新筑里程逐步增加，同时将要点环绕既有线电化、准绳提拔和扩能改制等赓续推动通道项目改筑。是以邦内铁道行业正处于新筑为主向新筑与升级改制并重的阶段。
从环球都会轨道交通行业来看，受都会成长阶段与成长形式的影响，全邦各区域都会轨道交通布局存正在较大分歧，亚洲与美洲的都会轨道交通以地铁为主，欧洲都会轨道交通以有轨电车为主。遵照大众交通邦际联会（UITP）数据显示，“十四五”功夫，环球（除中外洋）都会轨道交通新增里程1412公里，个中亚洲（除中外洋）新增里程位居第一，将到达667公里，其次为美洲，新增里程约520公里，总体仍有肯定的市集空间。
邦内都会轨道交通行业来看，“十四五”功夫，我邦将新增都会轨道交通运营里程3000公里，与“十三五”谋划新增运营里程持平。到2025年，中邦内地开通运营都会轨道交通的都会将到达50个，个中上海和北京将分歧酿成1000公里以上的巨大线网，“十四五”功夫估计将支柱较高投资水准，城轨通讯信号市集范畴估计到达每年220亿元，个中信号局限体例市集范畴估计每年100亿元驾御。跟着城镇化历程加疾，二三线都会交通客流量神速增加，一线都会郊区线网加密需求无间扩展，跨坐式单轨、市域（郊）疾轨、有轨电车、主动导向轨道交通等中小运量城轨制式成长需求将慢慢开释，我邦都会轨道交通行业处于安稳成长功夫。
轨道交通局限体例行业主题手艺具有门槛高的根基特质，所供给的产物及任职对安好性、牢靠性、安稳性和可赓续性均有极高央浼，合联供应商需求具备壮健的手艺研发才具、深度的行业手艺支配才具、成熟的产物研制和测试验证才具，以及极强的抗危急才具、疾捷的需求呼应才具，才调永远赓续供给牢靠优质的产物与任职。本行业还具备明显的周期性特质，这是由轨道交通开发保卫自己的性子及合联产物体例主题元器件迭代所断定的，依影相合手艺范例央浼联络行业旧例，高铁轨道交通局限体例的性命周期普通正在10-15年驾御，片面室外兴办体例受境遇成分影响更新周期更短。
举动环球一流的轨道交通局限体例处理计划供给商，公司持续坚持业界领先的名望。截至2022岁终，公司的高速铁道局限体例主题产物及任职所掩盖的总中标里程持续位居全邦第一；正在邦内高速铁道局限体例集成项目，以及主题兴办中轨道电道、调动纠合体例、盘算推算机联锁、CTCS-3车载主动防护体例、无线闭塞中央和列控中央等产物方面，公司的市集据有率均赓续位居行业领先名望；正在邦内都会轨道交通界限，公司的主题都会轨道交通局限体例产物和合联任职掩盖了我邦已运营及已达成局限体例招标的齐备都会140余条线道，持续强势领跑。公司通过加疾海外策划组织，赓续加紧海外市集资源加入，足够欺骗匈塞高铁、雅万高铁等海外项目标高质料开通、推动所取得的优秀口碑，有力提拔公司正在环球轨道交通市集的品牌力与影响力，正慢慢成为邦际轨道交通局限体例界限的苛重到场者。
固然轨道交通局限体例界限市集形式无间转折也愈发激烈，但公司他日将持续掌管环球轨道交通行业成长的有利趋向与时机，对峙科技引颈、立异驱动、数字赋能、血本助力，打制“立异型、科技型、数智化、邦际化”企业，成长成为手艺立异更领先、体例安好更牢靠、财富组织更合理、交易布局更优化、处分水准更前辈、质料效益更良好、品牌气象更受相信的轨道交通特征财富集团，竭力筑玉成邦一流企业。
一是跟着铁道行业角逐性合节改造加快推动，铁道开发运营主体由“一元布局”向“二元布局”转化，为公司到场地方铁道开发、成长电力电气化等交易带来了市集时机。遵照邦度发改委合联辅导成睹，城际铁道、市域（郊）铁道、支线铁道及铁道专用线，以相合地方和企业出资为主，项目业主可自助采用开发运营方法，意味着地方对铁道项目招投标的话语权将逐步降低。二是邦度层面降低了地铁和轻轨的构筑门槛，央浼各地依照经济合用规矩合理采用城轨体例制式，降低投资效益。跟着城镇化历程加疾，二三线都会交通客流量神速增加，一线都会郊区线网加密需求无间扩展，跨坐式单轨、市域（郊）疾轨、有轨电车、主动导向轨道交通等中小运量城轨制式成长需求将慢慢开释，制式众样化特质慢慢映现。三是“十四五”功夫，都会轨道交通界限投融资体例改造加疾推动，政府和社会血本互助愈加深化，融资渠道和形式愈加众元。PPP、BOT、F+EPC等形式慢慢成熟范例并希望被更众都会轨道交通业主采用，TOD开采试点局限将进一步放大，范畴体量和投资力度将逐步成为苛重的角逐因素。
别的，跟着我邦经济疾捷成长与都会群历程加疾，干线铁道、城际铁道、市域（郊）铁道、都会轨道交通等众种制式正在都会群区域中阐扬了重要交通骨干影响。但受处分形式及手艺成长范围，区域内各制式间没有酿成联动，限制着运输恶果和任职质料的提拔。跟着大数据剖判、互联网+、物联网、人工智能、图像识别、搜集通讯等手艺的疾捷成长，为告竣区域轨道交通协同运输与归纳任职外面及手艺探求供给了可行性。基于各式前辈新闻手艺，修筑区域轨道交通最强“伶俐大脑”，及时推演客流、列车流及举措兴办态势，供给全网运输铺排协同编制与动态调治，深化归纳保证与联动呼应措置，从而告竣区域轨道交通新厘革，巩固轨道交通吸引力、缓解都会交通拥堵、推进都会群高质料成长。目前，公司自助研发了区域轨道交通协同运输和任职体例，并已达成现场树模行使。
《交通强邦开发大纲》中指出：到2035年，我邦根基筑成交通强邦。正在此功夫，我邦将优化运输布局，加疾推动口岸集疏运铁道、物流园区及大型工矿企业铁道专用线等“公转铁”要点项目开发，推动大宗货色及中长隔断货色运输向铁道和水运有序变更。铁道运输行业迎来了苛重的成长时机。铁道运输企业需求降低运输构制恶果，拓展成长空间，提拔古代运输构制方法、分娩功课方法、营销任职方法、新闻任职方法，加紧运输调动批示，深化交易协同运作，降低运输构制恶果，提拔货运列车运输才具，压缩全程功课时光，确保货色运到时限。目前，公司自助研发了铁道货运归纳调动批示处分体例，并已达成现场行使树模。同时，公司以中邦高铁局限和主动驾驶手艺为本原，自助研发了重载货运列车自组网高密度主动运转局限体例，旨正在提拔运输恶果、发现行车潜能、降低货运列车运转品德、低重司机劳动强度、低重运输能耗，大幅提拔货运铁道运输归纳出力，知足我邦重载铁道日益增加的运能运量需求。
《中华百姓共和邦邦民经济和社会成长第十四个五年谋划和2035年前景标的大纲》提出了开发新颖化的都邑圈的央浼：依托辐射发动才具较强的中央都会，降低1小时通勤圈协同成长水准，教育成长一批同城化水准高的新颖化都邑圈。以城际铁道和市域（郊）铁道等轨道交通为骨干，打通各样“断头道”、“瓶颈道”，推进市内市应酬通有用衔尾和轨道交通“四网调解”，降低都邑圈本原举措贯串性意会性，市域（郊）铁道/城际铁道开发比重正在铁道基筑界限慢慢扩展。目前，公司遵照差异地域市域（郊）铁道需求，发展众制式局限体例调解探求，达成了兼容型车载兴办研制，达成了市域铁道CTCS2+ATO体例3分钟主动折返、20秒主动换端效力现场试验。
4.1平时股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有极度外决权股份的股东总数及前10名股东状况
1公司应该遵照苛重性规矩，披露陈说期内公司策划状况的庞大转折，以及陈说期内发作的对公司策划状况有庞大影响和估计他日会有庞大影响的事项。
2022年，公司悉数贯彻落实党主题合于经济成长的总体央浼，主动融入交通强邦庞大战术，以科技引颈成长，以改造胀舞生机，众措并举，结壮发展提质增效专项举止，各项策划财政目标均告竣较好地增加。
陈说期内，公司告竣买卖收入402.03亿元，同比增加4.81%，告竣归属于母公司悉数者的净利润36.34亿元，同比增加10.96%，归属于母公司悉数者的扣除非时常性损益的净利润34.17亿元，同比增加9.38%。
2公司年度陈说披露后存正在退市危急警示或终止上市境况的，应该披露导致退市危急警示或终止上市境况的源由。
本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性依法担当公法仔肩。
●拟续聘立信管帐师事件所（异常平时合股）（以下简称“立信”）为公司2023年度外部审计机构。
中邦铁道通讯信号股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第12次集会审议通过《合于支拨2022年度审计用度及邀请2023年度外部审计机构计划的议案》。现将合联事项整个实质通告如下：
立信由我邦管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为世界首家达成改制的异常平时合股制管帐师事件所，注册所在为上海市，首席合股人工朱筑弟先生。立信是邦际管帐搜集BDO的成员所，永远从事证券任职交易，新证券法施行前具有证券、期货交易许可证，具有H股审计资历，并已向美邦群众公司管帐监视委员会（PCAOB）注册挂号。
截至2022岁终，立信具有合股人267名、注册管帐师2,392名、从业职员总数10,620名，订立过证券任职交易审计陈说的注册管帐师674名。立信2021年交易收入（经审计）45.23亿元，个中审计交易收入34.29亿元，证券交易收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司供给年报审计任职，涉及的重要行业网罗盘算推算机、通讯和其他电子兴办筑筑业、医药筑筑业、专用兴办筑筑业、软件和新闻手艺任职业、土木匠程筑设业等行业，审计收费7.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家。
截至2022岁终，立信已提取职业危急基金1.61亿元，购置的职业保障累计抵偿限额为12.50亿元，合联职业保障可以掩盖因审计式微导致的民事抵偿仔肩。
立信近三年因执业动作受到刑事处分0次、行政处分1次、监视处分步伐24次、自律囚系步伐0次和次序处分2次，涉及从业职员63名。
项目合股人及署名注册管帐师：郭健先生，中邦执业注册管帐师，2004年成为中邦注册管帐师，2009年先导从事上市公司审计，2012年参加立信，2022年先导为公司供给审计任职，近三年订立或复核12家上市公司审计陈说。
署名注册管帐师：王晓燕小姐，中邦执业注册管帐师，2014年成为中邦注册管帐师，2009年先导从事上市公司审计，2012年参加立信，2022年先导为公司供给审计任职，近三年订立5家上市公司审计陈说。
质料局限复核人：合股人崔云刚先生，中邦执业注册管帐师、澳洲大众管帐师。2002年起从事注册管帐师审计交易，2008年先导从事上市公司审计，2014年参加立信，2022年先导为公司供给审计任职，近三年订立6家上市公司审计陈说。
上述项目合股人、质料局限复核人和本期署名管帐师不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性央浼的境况，且近三年均未受到刑事处分、行政处分、行政囚系步伐和自律囚系步伐的状况。
2022年度公司向立信管帐师事件所（异常平时合股）支拨财政报外审计用度百姓币498万元、内部局限审计用度百姓币30万元、半年度核阅用度百姓币108万元，审计用度合计百姓币636万元。2023年度的用度将遵照审计事业量和市集价值，届时由两边商酌确定整个酬谢。
1、公司董事会审计与危急处分委员会已对立信管帐师事件所（异常平时合股）的专业胜任才具、投资者袒护才具、独立性和诚信情状等举行了充知道晰和审查，以为立信管帐师事件所（异常平时合股）正在对公司2022年度财政陈说举行审计的流程中，苛峻服从中邦注册管帐师审计原则的规则，实行了需要的审计步伐，搜聚了妥当、足够的审计证据，审计结论合适公司的现实状况。公司拟续聘立信管帐师事件所（异常平时合股）的铺排不存正在损害公司、满堂股东极度是中小股东的合法权力的境况。
2、公司独立董事已事前认同，批准将本次续聘管帐师事件所事项提交董事会审议，并公告独立成睹：立信管帐师事件所（异常平时合股）正在为公司供给2022年度财政审计任职的流程中，坚守了独立、客观、刚正的执业原则，顺遂达成年度审计职责，拟续聘立信管帐师事件所（异常平时合股）担当本公司2023年度的财政报外审计机构及内部局限审计机构，并遵照现实事业量及市集价值水准断定审计用度。
3、公司于2023年3月23日召开的第四届董事会第12次集会审议通过，批准续聘立信管帐师事件所（异常平时合股）举动公司2023年度外部审计机构。
4、本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性依法担当公法仔肩。
●平素联系贸易对上市公司的影响：本次联系贸易属于公司平素分娩经买卖务，坚守自觉、平等、公正的贸易规矩，依照市集订价方法缔结合同，不存正在损害公司及中小股东便宜的动作，不会春联系人酿成较大的依赖。
2023年3月23日，中邦铁道通讯信号股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第12次集会，审议通过《合于中邦铁道通讯信号股份有限公司2023-2025年度平素联系贸易估计的议案》，正在审议该议案时，3名联系董事回避外决，非联系董事一概批准上述议案。
公司独立董事对上述议案公告了精确批准的独立成睹，以为：该议案的审议、外决步伐合适公法规则及范例性文献以及公司章程的规则，联系董事回避外决，外决结果合法、有用；该联系贸易估计属于公司平素分娩经买卖务，坚守自觉、平等、公正的贸易规矩，依照市集订价方法缔结合同，不存正在损害公司及中小股东便宜的动作，不会春联系人酿成较大的依赖。
本次联系贸易估计涉及金额已到达3000万元以上，且占上市公司近来一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，联系股东应正在股东大会上对合联议案回避外决。
中邦铁道通讯信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）始筑于1953年，前身中邦铁道通讯信号公司系经原邦度经济委员会、铁道部允许，于1981年5月8日正式创造的邦有企业，1984年1月7日正在中华百姓共和邦邦度工商行政处分局处置开业挂号并赢得企业法人买卖资历。
2017年10月，经邦务院邦资委以《合于中邦铁道通讯信号集团公司改制相合事项的批复》（邦资改造[2017]1092号）允许，中邦铁道通讯信号集团公司由全民悉数制企业改制为邦有独资公司，改制后公司名称为“中邦铁道通讯信号集团有限公司”，由邦务院邦资委代外邦务院实行出资人职责。
通号集团目前持有北京市工商行政处分局公告的《买卖执照》（同一社会信用代码76W），法定代外人工周志亮，住宅为北京市丰台区汽车博物馆南道1号院中邦通号大厦A座19层（园区），策划局限为：对外支使施行与其气力、范畴、事迹相顺应的外洋工程项目所需的劳务职员；铁道含地铁通讯、信号、电力、主动局限兴办的分娩；上述项目工程的科研、勘探、策画、安置、施工、配套工程施工；进出口交易；承包境外铁道电务工程及境内邦际招标工程；承包上述境外工程的勘察、磋商、策画和监理项目；公道交通、机场、口岸、工矿的通讯、信号、电力、主动局限工程的勘探、策画、安置、施工及配套衡宇筑设；与上述项目相合的手艺磋商、手艺任职；兴办及自有衡宇的出租。（市集主体依法自助采用策划项目，发展策划运动；依法须经允许的项目，经合联部分允许后依允许的实质发展策划运动；不得从事邦度和本市财富计谋禁止和范围类项目标策划运动。）
截至2021年12月31日，通号集团实收血本为1,023,047万元，通号集团统一口径的总资产及净资产分歧为11,752,964.62万元及5,353,834.59万元，2021年度通号集团统一口径的买卖收入及净利润分歧为3,886,938.58万元及402,104.01万元。
截至本通告披露日，通号集团直接持有公司62.69%股份，为公司的控股股东。
公司与通号集团的前期同类联系贸易实行状况优秀，通号集团依法存续且策划平常，财政情状较好，具备履约才具。
公司此次联系贸易重要网罗原料、兴办、零配件及合联产物（网罗供给合联外协加工交易）等正在内的采购及贩卖，网罗土地、衡宇等正在内的租赁交易，网罗餐饮、培训等后勤任职以及物业委托处分等正在内的归纳任职，以及网罗工程策画、施工及合联配套的劳务。合联贸易坚守自觉、平等、公正的贸易规矩，联络市集同类贸易状况确订价值。
公司与联系方之间发作的平素联系贸易为平素分娩经买卖务，以市集价值为订价准绳，订价公正，不存正在损害公司及中小股东便宜的境况。公司与联系人正在交易、职员、资产、机构、财政等方面坚持独立，正在平素贸易流程中，独立计划，不受联系方局限，对公司当期以及他日财政情状、策划效率无倒霉影响，公司不会春联系方酿成较大的依赖，平素联系贸易不会对公司的赓续策划才具出现不良影响。
本公司监事会及满堂监事确保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性依法担当公法仔肩。
中邦铁道通讯信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次集会（以下简称“本次集会”）于2023年3月23日以现场联络通信款式召开，本次集会合照及合联原料已于2023年3月13日以邮件方法投递公司满堂监事。本次集会由孔宁先生刻意主办，集会应到3人，实到3人。本次集会的蚁合、召开合适《中华百姓共和邦公法令》等公法、规则、规章、范例性文献和《中邦铁道通讯信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相合规则。
公司监事会批准《中邦铁道通讯信号股份有限公司2022年年度陈说》的实质，以为：
（1）公司2022年年度陈说的编制和审议步伐范例合法，合适公法、规则、《公司章程》及囚系机构的规则。
（2）公司2022年年度陈说公正地响应了公司陈说期内的财政情状和策划效率，所包罗的新闻从各个方面都实正在地响应出公司陈说期内的策划处分和财政情状等事项。公司2022年年度陈说所披露的实质实正在、精确、完善，不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
（3）未觉察到场公司2022年年度陈说编制和审议的职员有违反保密规则及损害公司便宜的动作。
监事会以为该利润分拨计划商酌了公司的财政情状和悠长成长，不存正在损害股东便宜境况，有利于公司赓续安稳成长。外决步伐公然透后，审议步伐合适公法、规则及《公司章程》的规则。批准将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性依法担当公法仔肩。
●公司拟每股派觉察金股利百姓币0.17元（含税）。公司不送红股，不举行血本公积转增。
●本次利润分拨以施行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，整个日期将正在权力分拨施行通告中精确。
●正在施行权力分拨的股权挂号日前公司总股本发作调动的，拟支柱每股分拨金额稳定，相应调治分拨总额，并将另行通告整个调治状况。
经立信管帐师事件所（异常平时合股）审计，截至2022年12月31日，母公司可供分拨利润为百姓币20.16亿元。经第四届董事会第12次集会审议通过，公司2022年度拟以施行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分拨利润，本次利润分拨计划如下：
公司拟向满堂股东每10股派发百姓币1.70元现金股利（含税），个中内资股东以百姓币支拨、H股股东以港币支拨，港币汇率以揭橥派发股利之日前3个事业日中邦百姓银行公告的相合外汇的均匀收时价折算。截至2022年12月31日，公司总股本10,589,819,000股，以此盘算推算合计拟派觉察金盈余总额为百姓币18.00亿元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的49.54%。2022年度公司不送红股，不举行血本公积转增。
正在施行权力分拨的股权挂号日前公司总股本发作调动的，拟支柱每股分拨金额稳定，相应调治分拨总额，并将另行通告整个调治状况。
公司于2023年3月23日召开公司第四届董事会第12次集会，集会以7票批准、0票反驳、0票弃权审议通过《公司2022年度利润分拨计划》，并批准将该利润分拨计划提交公司2022年年度股东大会审议。
满堂独立董事以为该利润分拨计划合适《公司章程》的合联央浼，商酌了公司目今红利状况、资金需求以及他日成长加入，不存正在损害股东便宜境况，有利于公司赓续安稳成长。外决步伐公然透后，审议步伐合适公法、规则及《公司章程》的规则。批准将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会以为该利润分拨计划商酌了公司的财政情状和悠长成长，不存正在损害股东便宜境况，有利于公司赓续安稳成长。外决步伐公然透后，审议步伐合适公法、规则及《公司章程》的规则。批准将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次利润分拨计划联络了公司成长阶段、他日的资金需求等成分，不会对公司策划现金流出现庞大影响，不会影响公司平常策划和永远成长。
合于通号集团财政有限公司与中邦铁道通讯信号集团有限公司续订《金融任职框架同意》暨联系贸易的通告
本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性依法担当公法仔肩。
●本次联系贸易为中邦铁道通讯信号股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司通号集团财政有限公司与公司控股股东中邦铁道通讯信号集团有限公司续订《金融任职框架同意》。
●本次贸易有利于防备资金危急，降低公司完全资金运作才具，巩固资金筑设才具，告竣资金效益最大化，合适公司和满堂股东的便宜。
公司于2022年10月28日召开第四届董事会第10次集会审议通过了《合于通号集团财政有限公司与中邦铁道通讯信号集团有限公司缔结暨联系贸易的议案》。公司于2023年3月23日召开第四届董事会第12次集会审议通过了《合于通号集团财政有限公司与中邦铁道通讯信号集团有限公司续订暨联系贸易的议案》。为范例公司之非全资隶属公司通号集团财政有限公司（以下简称“财政公司”）与中邦铁道通讯信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）及其隶属公司、合联人（即“联系方”/“相干人士”，整个界说和局限请睹《上海证券贸易所科创板股票上市法例》《香港共同贸易悉数限公司证券上市法例》合联规则，但不网罗公司及其隶属公司）之间发作的联系贸易，确保联系贸易的公正性，保卫中小投资者的便宜，遵照公司股票上市地合联囚系规则，财政公司拟与通号集团订立《金融任职框架同意》。
公司独立董事对《合于通号集团财政有限公司与中邦铁道通讯信号集团有限公司续订暨联系贸易的议案》公告独立成睹如下：
通号集团财政有限公司为经中邦银行保障监视处分委员会允许设立的非银行金融机构,合法持有《金融许可证》并赓续有用，正在其策划局限内为成员单元供给金融任职合适合联公法规则的规则；
《金融任职框架同意》项下的联系贸易合适相合公法规则及范例性文献的规则。该项联系贸易有利于加紧公司资金处分，拓宽融资渠道，低重融资本钱，降低资金行使效益，放大交易范畴，巩固红利才具，合适公司完全成长战术。联系贸易凭借市集价值订价，订价公正、合法，不存正在损害公司及满堂股东极度是中小股东便宜的境况；
该议案涉及联系贸易，联系董事正在外决时予以回避，外决步伐合适合联公法规则及《公司章程》的规则。批准《合于通号集团财政有限公司与中邦铁道通讯信号集团有限公司续订暨联系贸易的议案》。
通号集团是邦务院邦资委带领和处分的大型主题企业，注册所在为北京市丰台区汽车博物馆南道1号院中邦通号大厦A座19层(园区)，法定代外人周志亮，注册血本1,000,000.00万元百姓币。重要从事铁道通讯、信号、电力、主动局限兴办的分娩，上述项目工程的科研、勘探、策画、安置、施工、配套工程施工等。
截至2021年12月31日，通号集团实收血本为1,023,047万元，通号集团统一口径的总资产、净资产分歧为11,752,964.62万元、5,353,834.59万元，2021年度通号集团统一口径的净利润为402,104.01万元。截至本通告日，通号集团直接持有公司62.69%股权，为公司控股股东。
通号集团及部属公司目前分娩策划情状和财政情状优秀，不存正在无法实行贸易的状况。
财政公司为公司的控股子公司，公司出资百姓币19亿元，持有财政公司95%的股权。通号集团出资百姓币1亿元，持有财政公司5%的股权。遵照《上海证券贸易所科创板股票上市法例》《香港共同贸易悉数限公司证券上市法例》等合联规则，通号集团为公司的联系法人，财政公司与通号集团及其隶属公司、合联人发作的贸易组成联系贸易。
遵照公司的现实状况及他日联系贸易的估计，财政公司拟与通号集团订立《金融任职框架同意》。同意重要实质如下：
（一）财政公司为通号集团及其隶属公司、合联人（但不网罗股份公司及其隶属公司）供给存款任职、信贷任职及其他金融任职（网罗但不限于供给磋商、代庖、结算、转账、结售汇、投资、信用证、网上银行、委托贷款、承销等任职）。
（二）财政公司向通号集团及其隶属公司、合联人（但不网罗股份公司及其隶属公司）支拨的存款利率，应参照中邦百姓银行就同品种存款规则的同期基准利率确定，并应不高于同期银行业金融机构向通号集团及其隶属公司、合联人（但不网罗股份公司及其隶属公司）或一律条款第三方摄取同品种存款所确定的利率。
（三）财政公司向通号集团及其隶属公司、合联人（但不网罗股份公司及其隶属公司）供给信贷任职，利率或费率应参照中邦百姓银行就同品种交易规则的同期基准利率或费率确定,并应不低于同期银行业金融机构向通号集团及其隶属公司、合联人（但不网罗股份公司及其隶属公司）或一律条款第三方处置同品种信贷交易所确定的利率或费率。
（四）财政公司就供给其他金融任职向通号集团及其隶属公司、合联人（但不网罗股份公司及其隶属公司）收取的用度，凡中邦百姓银行或中邦银行保障监视处分委员会有该类型任职收费准绳的，应合适合联规则，而且参照邦内重要贸易银行就同类金融任职所收取的用度水准。
1、存款任职：正在同意有用期内，通号集团及其隶属公司、合联人2023年度于财政公司存置的逐日最高存款余额（含应计利钱）不进步百姓币76亿元。2024年度于财政公司存置的逐日最高存款余额（含应计利钱）不进步百姓币86亿元。2025年度于财政公司存置的逐日最高存款余额（含应计利钱）不进步百姓币96亿元。
2、信贷任职：正在同意有用期内，通号集团及其隶属公司、合联人2023-2025年，每年自财政公司得回的最高信贷额度均不进步百姓币2亿元。
3、其他金融任职：正在同意有用期内，财政公司2023-2025年，每年为通号集团及其隶属公司、合联人供给其他金融任职所收取的任职用度均不进步百姓币0.15亿元。
（六）同意自甲、乙两边实行相应计划步伐，且法定代外人或授权代外订立并加盖公章后生效，有用期至2025年12月31日止。
财政公司为联系方供给的金融任职有利于加紧公司资金处分，拓宽融资渠道，低重融资本钱，降低资金行使效益，放大交易范畴，巩固红利才具。该等联系贸易不会损害公司和中小股东便宜，对公司赓续策划才具、他日财政情状和策划效率等无倒霉影响，亦不影响公司独立性。
本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性依法担当公法仔肩。
中邦铁道通讯信号股份有限公司(以下简称“中邦通号”、“本公司”或“公司”)遵照中邦证券监视处分委员会(以下简称“证监会”)《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚系央浼》(证监会通告〔2022〕15号)及《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚系指引第1号——范例运作》(上证发〔2022〕14号)的规则，编制了2022年度合于公司初次公然采行A股股票召募资金存放与现实利用状况的专项陈说。现将2022年度召募资金存放与现实利用状况专项注解如下：
遵照证监会《合于批准中邦铁道通讯信号股份有限公司初次公然采行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的允许，中邦通号初次公然采行百姓币平时股18.00亿股，召募资金总额百姓币10,530,000,000元，召募资金净额为百姓币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日齐备到位。安永华明管帐师事件所（异常平时合股）对前述事项举行了审验，并出具《中邦铁道通讯信号股份有限公司验资陈说》（安永华明（2019）验字第61172338_A01号）。召募资金到账后，已齐备存放于经公司董事会允许开设的召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行订立了《召募资金三方囚系同意》。
截至2022年12月31日，召募资金存放银行出现利钱（含理财收益）共计百姓币76,707万元。截至2022年12月31日，本公司已累计利用召募资金百姓币508,986万元，个中前辈及智能手艺研发项目利用百姓币203,643万元，新闻化开发项目利用百姓币5,749万元，添补活动资金利用百姓币299,593万元，召募资金存储账户余额为百姓币333,156万元(含召募资金专户利钱收入)。
中邦通号于2019年制订《中邦铁道通讯信号股份有限公司A股召募资金处分举措》（以下简称“召募资金处分举措”），经公司2019年度第一次权且股东大会审议通过。该举措对A股召募资金存放、利用、投向更动以及处分和监视作了周密规则，并取得苛峻实行。
本公司、保荐机构中邦邦际金融股份有限公司分歧与招商银行股份有限公司北京分行、中邦银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中邦光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日订立了《召募资金专户存储三方囚系同意》,与中邦光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年12月16日订立了《召募资金专户存储三方囚系同意》。截至2022年12月31日，召募资金存放状况如下外所示：
经本公司第三届董事会第7次集会及2019年度第一次权且股东大会、2019年度第一次内资股种别股东大会、2019年度第一次H股种别股东大会允许，本公司拟将本次发行所召募资金扣除发行用度后投资于前辈及智能手艺研发项目、前辈及智能筑筑基地项目、新闻化开发项目及添补活动资金。截至2022年12月31日召募资金利用状况，详睹“召募资金利用状况比较外”。
2022年8月8日，公司召开第四届董事会第8次集会、第四届监事会第4次集会，审议通过了《合于利用且则闲置召募资金举行现金处分的议案》，批准公司利用额度不进步百姓币27亿元（包罗本数）的闲置召募资金正在确保不影响召募资金投资铺排进度、不影响公司平常分娩策划及确保资金安好的状况下举行现金处分，用于购置安好性高、活动性好、保本型的投资产物（网罗但不限于布局性存款、按期存款、大额存单），利用限期不进步12个月。
截至2022年12月31日，中邦通号对召募资金举行现金处分状况详睹下外。
公司实时、实正在、精确、完善的披露了合联新闻，不存正在召募资金处分的违规境况。
六、管帐师事件所对公司年度召募资金存放与利用状况出具的鉴证陈说的结论性成睹。
立信管帐师事件所（异常平时合股）以为：中邦通号2022年度召募资金存放与利用状况专项陈说正在悉数庞大方面依照中邦证券监视处分委员会《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的囚系央浼（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚系指引第1号——范例运作》以及《上海证券贸易所上市公司自律囚系指南第1号——通告格局（2023年1月修订）》的合联规则编制，如实响应了中邦通号2022年度召募资金存放与利用状况。
七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用状况出具的专项核查陈说的结论性成睹
保荐机构以为：截至2022年12月31日，中邦通号对召募资金举行了专户存储和专项利用，并实行了合联新闻披露任务，不存正在变相调度召募资金用处和损害股东便宜的境况，亦不存正在违规利用召募资金的境况。保荐机构对中邦通号董事会披露的合于召募资金年度存放与现实利用状况的专项陈说无反对。
注1：前辈及智能手艺研发项目截至陈说期末累计加入资金203,643万元。个中前辈轨道交通局限体例及合头手艺探求加入百姓币151,103万元，轨道交通智能归纳运维体例及手艺探求加入百姓币14,027万元，伶俐都会及行业通讯新闻体例探求加入百姓币28,940万元，合用于轨道交通的芯片手艺探求加入百姓币1,117万元，轨道交通智能筑制手艺探求加入百姓币8,456万元。
注2：截至2022年12月31日，召募资金利用状况比较外中，现实添补活动资金项目加入金额百姓币299,593万元，个中网罗初始首肯投资总额百姓币295,434万元及对应专项银行账户中出现的活期利钱百姓币4,159万元。
