金融期货维权内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定本公司监事会及举座监事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实切性、无误性和完美性依法经受国法仔肩。
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第二届监事会第十一次聚会于2023年3月28日上午9:00以现场连接通信式样召开，现场聚会正在海尔生物医疗新兴物业园101聚会室进行。本次聚会的报告于2023年3月17日以电子邮件式样投递举座监事。本次聚会应出席监事3人，实质出席监事3人，聚会由监事会主席张雪娟主办。聚会的会集和召开秩序吻合相闭国法原则、范例性文献和公司章程的轨则，聚会决议合法、有用。
本次聚会由监事会主席张雪娟主办，经举座监事用心审议并外决，本次聚会通过了如下议案：
经审议，公司按照相干国法、原则及范例性文献央求编制的《海尔生物2022年度财政决算陈诉》，线年度财政境况和合座运营情形。
公司2022年度财政决算的全部情形详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度陈诉》。
（二）审议通过《闭于审议公司2022年年度召募资金存放与操纵情形专项陈诉的议案》
经审议，公司监事会以为公司2022年度对召募资金的存放与操纵吻合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的囚禁央求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——范例运作》等国法、原则、范例性文献及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的轨则。公司对召募资金实行了专户存储和专项操纵，并实时推行了相干音讯披露仔肩，不存正在变相改革召募资金用处和损害公司股东便宜的情状。
实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年度召募资金存放与操纵情形专项陈诉的布告》及安永华明管帐师事情所(格外普及联合)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司召募资金存放与实质操纵情形鉴证陈诉》。
经审议，监事会以为公司本次操纵权且闲置召募资金最高不领先39,000万元实行现金照料，实质及审议秩序吻合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的囚禁央求》等相干国法原则、规章及其他范例性文献和公司《召募资金照料轨制》的轨则，不影响召募资金投资项方针平常践诺，不存正在变相改革召募资金投向和损害公司股东便宜异常是中小股东便宜的情状，吻合公司繁荣便宜的必要，有利于进步公司的资金操纵服从，获取精良的资金回报。允许《闭于操纵权且闲置召募资金实行现金照料的议案》。
实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于操纵权且闲置召募资金实行现金照料的布告》。
经审议，公司监事会允许正在包管资金滚动性、平安性和不影响公司平常筹备的条件下，公司操纵最高不领先公民币170,000万元的自有闲置资金添置平安性高、滚动性好、产物发行主体可能供应保本允诺的投资产物（囊括但不限于协定性存款、构造性存款、按期存款、大额存单、报告存款、准时盛开理家产物（保本型）等）。上述资金额度正在有用期内可轮回滚动操纵，有用期为自董事会审议通过之日起12个月。公司本次操纵个别权且闲置资金实行现金照料，有利于进步资金操纵服从和收益，吻合公司和举座股东便宜。
实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于操纵闲置自有资金实行现金照料的布告》。
（五）审议通过《闭于公司缔结寻常相闭贸易条约以及估计2023年度寻常相闭贸易的议案》
基于公司寻常筹备必要，公司对2023年度寻常性相闭贸易情形实行了估计，并拟与相闭方海尔集团公司签定寻常相闭贸易框架条约。
经审议，公司监事会以为公司寻常相闭贸易订价策略和订价按照听命公然、公道、公道的规则，两边贸易价值依据墟市价值结算，不会对公司及公司财政境况、筹备功劳发生晦气影响，不存正在损害公司及举座股东异常是中小股东便宜的举动，公司主买卖务不会因上述贸易而对相闭方变成依赖，没有影响公司的独立性。
实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于估计2023年度寻常相闭贸易的布告》。
经审议，公司监事会以为安永华明管帐师事情所（格外普及联合）可能知足公司年度财政及内控审计的做事央求，允许公司续聘其为公司2023年度财政陈诉与内控陈诉的审计机构，聘期为自本议案的股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会停止之日止。公司董事会授权照料层按墟市情形及效劳质地确定相干用度。
实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于续聘管帐师事情所的布告》。
经审议，公司监事会以为公司2022年年度利润分派预案吻合相干国法原则和《公司章程》的央求，统筹了公司现阶段繁荣情形和公司对股东的回报，袒护了公司股东更加是中小股东的权利，不会对公司平常筹备形成晦气影响。
实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于2022年年度利润分派预案的布告》。
按照《中华公民共和邦公公法》《上海证券贸易所科创板股票上市端正》《公然垦行证券的公司音讯披露编报端正第21号——年度内部把持评判陈诉的普通轨则》《企业内部把持根本范例》《企业内部把持操纵指引》《企业内部把持评判指引》等国法、原则、范例性文献及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相干轨则，公司聘问候永华明管帐师事情所（格外普及联合）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度内部把持审计陈诉》，实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度内部把持审计陈诉》。
经审议，监事会以为公司平昔着重内部把持扶植，并正在公司各生意闭键和流程上践诺内部把持，公司的内部把持吻合囚禁部分对上市公司处置范例的央求，不存正在巨大缺陷，陈诉期内未有违反相干轨则的巨大事项爆发。《公司2022年度内部把持评判陈诉》周到、确切、无误、客观地响应了公司运作和内部把持体例扶植的实质近况。仔细实质睹同日登载正在上海证券贸易所网站的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年度内部把持评判陈诉》。
监事会于即日收到公司监事张雪娟姑娘提交的告退陈诉，申请辞去公司监事及监事会主席职务，告退后，张雪娟姑娘将不再担负公司任何职务。张雪娟姑娘的告退导致公司监事会成员低于法定最低人数，正在公司股东大会推选发生新任监事前，张雪娟姑娘将接连推行其监事职责。经公司监事会审议，允许提名江兰姑娘为第二届监事会监事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
公司监事会按照《公公法》《证券法》《上海证券贸易所科创板股票上市端正》等国法、原则、范例性文献，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事聚会事端正》等轨则的央求，用心推行监事会的职责，依法行使监视权力，庇护了公司股东的合法权利。2022年度，公司监事会共召开6次聚会，合计审议了24项议案，囊括审议就公司利润分派、相闭贸易、财政陈诉、召募资金、局部性股票胀舞谋划第一个归属期归属等事项。各次聚会的会集、审议和外决秩序均吻合相闭国法原则和公司章程的轨则。
（十二）审议通过《闭于改换注册血本、注册所在、修订并处分工商改换立案及修订的议案》
经审议，监事会允许公司改换注册血本、注册所在，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大聚会事端正》实行批改，并授权公司照料层处分处分工商改换立案等事宜。
实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《闭于改换注册血本、注册所在、修订并处分工商改换立案及修订的布告》《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程（2023年4月修订）》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大聚会事端正》。
（十三）审议通过《闭于公司改日三年（2023-2025）股东分红回报计划的议案》
按照《中华公民共和邦公公法》《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》的相干轨则，并归纳切磋公司筹备情形、财政境况、生意繁荣必要等紧张身分，公司制订《青岛海尔生物医疗股份有限公司改日三年（2023-2025）股东分红回报计划》。实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司改日三年（2023-2025）股东分红回报计划》。
经审议，监事会以为公司2022年年度陈诉及摘要的编制和审议秩序吻合国法原则、《公司章程》和公司内部照料轨制的各项轨则，客观、线年年度陈诉及摘要所披露的音讯确切、无误、完美，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
公司2022年年度陈诉及摘要的实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度陈诉》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度陈诉摘要》。
按照《中华公民共和邦公公法》《中华公民共和邦证券法》《上海证券贸易所科创板股票上市端正》《上市公司处置标准》《海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——范例运作》等国法、原则、范例性文献的相干轨则，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年社会仔肩陈诉》，实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年社会仔肩陈诉》。
经审议，监事会以为公司拟实行外汇套期保值生意是为了有用防备汇率颠簸对公司经买卖绩带来的不确定影响，更好地庇护公司及举座股东的便宜，不存正在损害公司和股东便宜的情形。公司仍然制订了《外汇套期保值生意照料轨制》，为防备和把持外汇套期保值生意的危险供应了轨制保证。允许公司与银行等金融机构发展总金额不领先1亿美元或其他等值外币（额度范畴内资金可滚动操纵）的外汇套期保值生意，主动应对外汇汇率颠簸的危险。实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于发展外汇套期保值生意的布告》。
（十七）审议通过《闭于提请股东大会授权董事会以简陋秩序向特定对象发行股票的议案》
经审议，监事会允许董事会提请股东大会授权董事会断定向特定对象发行融资总额不领先公民币三亿元且不领先比来一年底净资产百分之二十的股票，授权限期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。实质详睹与本布告同日登载正在上海证券贸易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于提请股东大会授权董事会以简陋秩序向特定对象发行股票的布告》。
经审议，监事会以为公司制定的《青岛海尔生物医疗股份有限公司子公司照料轨制》，吻合《中华公民共和邦公公法》《中华公民共和邦证券法》《企业内部把持根本范例》《上海证券贸易所科创板股票上市端正》等国法原则以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》等轨则，有利于为进一步增强对子公司的照料，庇护公司和举座股东便宜。
（十九）审议通过《闭于投保董事、监事及高级照料职员等职员仔肩保障的议案》
经审议，监事会允许公司为董事、监事及高级照料职员投保仔肩保障，并提请股东大会正在上述权限内授权公司照料层全部处分与仔肩保障相干事宜，以及正在往后公司及公司董事、监事、高级照料职员仔肩险保障合同期满时或之前处分续保或者从新投保等相干事宜。
本公司董事会及举座董事包管布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实切性、无误性和完美性依法经受国法仔肩。
（三）投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和汇集投票相连接的式样
采用上海证券贸易所汇集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票年光为股东大会召开当日的贸易年光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—范例运作》等相闭轨则推广。
本次提交年度股东大会审议的议案仍然公司第二届董事会第十二次聚会和第二届监事会第十一次聚会审议通过。
其余，公司股东大会还将正在聚会上听取《独立董事年度述职陈诉》。相干布告已于2023年3月28日正在上海证券贸易所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
应回避外决的相闭股东名称：青岛海尔生物医疗控股有限公司；青岛海创睿股权投资基金核心（有限联合）；青岛海创智照料磋议企业（有限联合）
（一）本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既可能登岸贸易体系投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要实现股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站申明。
（二）股东所投推选票数领先其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票领先应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。
（三）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部情形详睹下外），并可能以书面形态委托代办人出席聚会和插手外决。该代办人不必是公司股东。
（三）立案式样股东可能亲身出席股东大会，亦可书面委托代办人出席聚会和插手外决，该股东代办人不必为公司股东；授权委托书参睹附件一。
拟出席本次聚会的股东或股东代办人应持以下文献正在上述年光、住址现场处分。异地股东可能通过信函、传真、邮件式样处分立案，均须正在立案年光2022年4月26日下昼17:00点前投递，以抵达公司的年光为准，信函上请声明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：自己身份证或其他可能剖明其身份的有用证件或说明原件、股票账户卡原件（如有）等持股说明；
（2）自然人股东授权代办人：代办人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股说明；
（3）法人股东法定代外人/推广事情联合人：自己有用身份证件原件、法人股东买卖执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/推广事情联合人身份说明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股说明；
（4）法人股东授权代办人：代办人有用身份证件原件、法人股东买卖执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/推广事情联合人身份说明书原件、授权委托书（法定代外人/推广事情联合人具名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股说明；
（5）融资融券投资者出席现场聚会的，应持融资融券相干证券公司出具的证券账户说明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为部分的，还应持自己身份证或其他可能剖明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元买卖执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。注：全体原件均需一份复印件，如通过传真式样处分立案，请供应须要的接洽人及接洽式样，并与公司电话确认后方视为立案告捷。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年4月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“允许”、“驳倒”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的愿望实行外决。
一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选动作议案组差别实行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人实行投票。
二、申报股数代外推选票数。对待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。
三、股东应以每个议案组的推选票数为限实行投票。股东按照己方的愿望实行投票，既可能把推选票数聚会投给某一候选人，也可能依据肆意组合投给差别的候选人。投票停止后，对每一项议案差别累积揣测得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对实行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：
某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“闭于推选董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“闭于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“闭于推选监事的议案”有200票的外决权。
该投资者可能以500票为限，对议案4.00按己方的愿望外决。他（她）既可能把500票聚会投给某一位候选人，也可能依据肆意组合涣散投给肆意候选人。
本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实切性、无误性和完美性依法经受国法仔肩。
●现金照料金额：不领先公民币170,000万元，正在上述额度范畴内，资金可能滚动操纵；
●现金照料产物类型：平安性高、滚动性好、产物发行主体可能供应保本允诺的投资产物。产物限期最长不领先12个月，且投资产物不得用于质押，不得用于以证券投资为方针的投资举动；
●推行的审议秩序：公司第二届董事会第十二次聚会和第二届监事会第十一次聚会差别审议通过了《闭于操纵闲置自有资金实行现金照料的议案》；公司独立董事也宣布了独立睹解，允许公司操纵闲置自有资金实行现金照料。
为进步公司资金操纵服从，扩充股东回报，正在确保不影响公司平常筹备，并包管资金滚动性、平安性，并有用把持危险的条件下，公司拟操纵个别权且闲置的自有资金实行现金照料，以扩充资金收益、仍旧资金滚动性。
本次公司拟实行现金照料的资金泉源为公司及子公司权且闲置的自有资金（不含召募资金），不影响公司平常筹备。
自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司操纵最高不领先公民币170,000万元的权且闲置自有资金实行现金照料，上述资金额度正在有用期内可轮回滚动操纵。
公司将按影相闭轨则苛厉把持危险，操纵权且闲置自有资金添置平安性高、滚动性好、产物发行主体可能供应保本允诺的投资产物。产物限期最长不领先12个月，且投资产物不得用于质押，不得用于以证券投资为方针的投资举动。
董事会授权公司首席财政官正在有用期及资金额度行家使该事项决定权并缔结相干合同文献，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。全部事项由公司财政部承担结构践诺。
公司将按照上海证券贸易所的相干轨则，实时推行音讯披露仔肩，袒护投资者的合法权利。
公司操纵闲置自有资金实行现金照料，是正在确保不影响公司平常筹备，并包管资金滚动性、平安性，并有用把持危险的条件下实行的。公司实行现金照料将苛厉遵循相干国法原则，确保资金投向合法合规。
公司诈欺权且闲置的自有资金实行现金照料不会影响公司寻常资金周转必要，不会影响公司主买卖务的平常发展；同时，有利于进步公司资金操纵服从，扩充公司资金收益，从而为公司和股东谋取更众的投资回报。
公司拟添置的投资产物属于低危险投资种类，但金融墟市受宏观经济等身分影响，不废除投资收益将受到墟市颠簸的影响。公司将按照经济情势以及金融墟市的蜕化适量介入，是以短期投资的实质收益不行预期。
1、公司董事会授权首席财政官行使该项投资决定权并缔结相干合同文献，囊括（但不限于）采选优质配合金融机构、真切现金照料金额、时候、采选现金照料产物种类、缔结合同及条约等。公司财政部承担结构践诺，实时剖判和跟踪金融机构现金照料产物投向、项目希望情形，一朝发掘或剖断有晦气身分，必需实时选取相应的保全手段，把持投资危险。
2、公司财政部分将确立台账并对所添置的产物实行照料，确立健康管帐账目做好资金操纵的账务核算做事。
3、独立董事、监事会有权对资金操纵情形实行监视与反省。公司内审部分按照小心性规则按期对各项投资或者的危险与收益实行评判，并向董事会审计委员会陈诉。
公司第二届董事会第十二次聚会和第二届监事会第十一次聚会差别审议通过了《闭于操纵闲置自有资金实行现金照料的议案》，允许公司正在确保不影响公司平常筹备，并包管资金滚动性、平安性，并有用把持危险的条件下，操纵最高不领先公民币170,000万元的权且闲置自有资金实行现金照料。
公司独立董事就公司操纵闲置资金实行现金照料事宜宣布如下独立睹解：正在确保不影响公司平常筹备，并包管资金滚动性、平安性，并有用把持危险的条件下，公司操纵最高不领先公民币170,000万元的权且闲置自有资金实行现金照料，添置平安性高、滚动性好、产物发行主体可能供应保本允诺的投资产物，合座危险可控，有利于进步自有资金操纵服从，吻合公司和股东便宜。公司独立董事相似允许本次公司操纵闲置资金实行现金照料的事项。
2023年3月28日召开的第二届董事会第十一次聚会审议通过了《闭于操纵权且闲置召募资金实行现金照料的议案》，允许公司正在不领先39,000万元的额度内对权且闲置召募资金实行现金照料。本次董事会审议通过本议案后，公司现金照料的最高余额局部将抵达209,000万元。按照《上海证券贸易所科创板股票上市端正》和《公司章程》的相干轨则，无需提交公司股东大会审议。
