未来有前景的炒外汇选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务；本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在切性、切确性和完善性承受法令义务。
●贸易主意：跟着公司营业领域的络续伸张，公司境外购销营业占比慢慢晋升，且众采用外币结算，当汇率展示大幅颠簸时，兑损益对公司的经交易绩会酿成肯定影响。为合理规避外汇墟市的危害，提防汇率大幅颠簸对公司酿成不良影响，巩固公司财政妥当性，公司及统一限制内的子公司拟与银行等金融机构适度发展外汇套期保值营业。
●已践诺的审议次序：杭州华旺新原料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次集会，审议通过了《合于2023年度发展外汇套期保值营业的议案》，容许公司及纳入统一报外限制的子公司遵循实践必要，拟与银行等金融机构发展总额不突出10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值营业，授权公司总司理或其授权代办人正在上述额度限制内审批公司外汇套期保值营业的实在操作计划、订立合连制定及文献。公司独立董事颁发了透露容许的独立主张，上述事项正在董事会审议权限限制内，无需提交股东大会审议。
●卓殊危害提示：公司实行的外汇套期保值营业坚守合法、留心、安闲、有用的规矩，不以取利为主意，但外汇套期保值营业操作仍存正在汇率颠簸危害、履约危害等，敬请投资者提防投资危害。
跟着公司营业领域的络续伸张，公司境外购销营业占比慢慢晋升，且众采用外币结算，当汇率展示大幅颠簸时，兑损益对公司的经交易绩会酿成肯定影响。为合理规避外汇墟市的危害，提防汇率大幅颠簸对公司酿成不良影响，巩固公司财政妥当性，公司及统一限制内的子公司拟与银行等金融机构适度发展外汇套期本次发展期货套期保值营业。
本次发展外汇套期保值营业，用具采取为与公司及子公司交易配景、筹划格式、筹划周期等相符合的外汇贸易种类与贸易用具，估计将有用限定汇率颠簸危害敞口。
公司及子公司拟实行外汇套期保值营业不突出10,000万美元或其他等值外币，该额度正在审批克日内可轮回滚动操纵，如需保障金，保障金为公司自有资金。正在审批有用期内，任偶然点的贸易金额（含前述贸易的收益实行再贸易的合连金额）不突出上述额度。
正在合规并餍足公司套期保值营业前提的各大银行等金融机构实行贸易，贸易种类要紧为外汇汇率，搜罗但不限于美元、欧元等币种。要紧通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期等金融用具实行。
贸易类型切合《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第5号——贸易与合系贸易（2023年1月修订）》的规则。
正在上述额度限制内，董事会授权总司理或其授权代办人行使计划权并审核订立合连法令文献，由公司财政部担当实在践诺与处分。授权克日自本次董事会通过之日起12个月内有用。
公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十七次集会，审议通过了《合于2023年度发展外汇套期保值营业的议案》，容许公司及纳入统一报外限制的子公司遵循实践必要，拟与银行等金融机构发展总额不突出10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值营业，授权公司总司理或其授权代办人正在上述额度限制内审批公司外汇套期保值营业的实在操作计划、订立合连制定及文献。公司独立董事颁发了透露容许的独立主张，上述事项正在董事会审议权限限制内，无需提交股东大会审议。
1、汇率颠簸危害：汇率变革存正在很大的不确定性，正在外汇汇率走势与公司剖断汇率颠簸宗旨发作大幅偏离的状况下，公司锁定汇率后开支的本钱能够突出不锁守时的本钱开支，从而酿成公司耗费；
2、履约危害：正在合约克日内配合金融机构展示筹划题目、墟市失灵等宏大不成控危害景象或其他景象，导致公司合约到期时不行以合约代价交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的危害；
3、内部操态度险：外汇套期保值营业专业性较强，庞杂水平较高，能够会因为内控不完竣或操作职员水准而酿成危害。
1、为提防内部限定危害，公司及其子公司全体的外汇贸易举止均以寻常分娩筹划为基本，以实在经交易务为依托，基于规避危害的主意发展外汇套期保值营业，禁止实行取利和套利贸易，苛厉坚守合法、留心、安闲、有用的规矩，采取活动性强、危害可控的外汇套期保值营业；
2、审计部分按期或不按期对外汇套期保值营业的实践操作状况、资金操纵状况及盈亏状况实行审查；
3、为避免汇率大幅颠簸带来的耗费，公司会强化对汇率的磋商剖释，及时眷注邦际墟市境遇变革，当外汇墟市发作宏大变革时，实时上报，主动应对，停当处分，最大控制的避免汇兑耗费；
4、为限定贸易违约危害，公司仅与具备合法营业天禀的大型银行等金融机构发展外汇套期保值营业，规避能够形成的危害；
5、公司将合理操纵自有资金用于外汇套期保值营业，苛厉限定外汇套期保值的资金领域，合理布置和操纵保障金，正在审议额度及克日内践诺公司外汇套期保值营业；
6、苛厉施行公司《外汇套期保值营业处分轨制》合连规则，成立苛厉内部危害叙述轨制，拟订对应的危害监控计划，变成高效的危害监控预警轨制，以及危害测算体例；成立有用的内控轨制，专业职员针对差别的实践状况拟订贸易战术，遵循公司内部合连审议次序通过计划计划。
公司及子公司发展外汇套期保值营业是为普及应对外汇颠簸危害的才干，提防汇率大幅颠簸对公司利润和股东权柄酿成倒霉影响，有利于巩固公司财政妥当性。
公司将遵循《企业管帐法例第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐法例第23号——金融资产转化》《企业管帐法例第24号——套期管帐》《企业管帐法例第37号——金融用具列报》的合连规则及其指南，对外汇套期保值营业实行相应核算和披露。
经核查，独立董事以为：公司本次2023年度发展外汇套期保值营业的合连计划次序切合邦度合连法令、规矩及《公司章程》的相合规则。公司以寻常分娩筹划为基本，以实在经交易务为依托，正在保障寻常分娩筹划的条件下，行使外汇套期保值用具低重汇率危害，裁汰汇兑耗费，限定筹划危害，不存正在损害公司和满堂股东、加倍是中小股东甜头的景象。公司本次发展外汇套期保值营业是可行的，危害是可能限定的。因而，咱们容许公司2023年度发展外汇套期保值营业。
