关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知各省、自治区、直辖市、安排单列市、经济特区期货禁锢部分、外汇照料分局、工商行政照料局、公安厅（局）：
近两年来，极少单元未经中邦证监会和邦度外汇照料局同意，也未正在邦度工商行政照料局备案注册，专擅从事外汇期货和外汇按金买卖，有的境内单元和一面与境外作歹分子相团结，以期货磋议及培训为名，私行正在境内违法策划外汇期货和外汇按金买卖；有的以误导下单，私自对冲、对赌、吃点等诈骗妙技，骗取客户资金；有的大方实行遁汇套汇行动，乃至卷走客户保障金潜遁。这些违法买卖行动，不单打扰了金融照料治安，酿成了外汇流失，况且惹起了大方经济牵连，举报、投诉事情不息添加。为了不乱社会治安和金融治安，遵照邦务院办公厅邦办发（1994）69号文献精神，现就相合题目报告如下：
一、凡未经中邦证监会和邦度外汇照料局同意，且未正在邦度工商行政照料局备案注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构专擅展开外汇期货和外汇按金买卖，属于违法举动；客户（单元和一面）委托未经同意备案的机构实行外汇期货和外汇按金买卖，无论以外币或群众币作保障金也属违法举动。凭借《违反外汇照料处分实行细则》（以下简称《实行细则》）的规章，结构和到场这种买卖，属于私行策划外汇营业和私行交易外汇，组成打扰金融举动。
二、各金融机构、期货经纪公司及其它机构从事外汇期货和外汇按金买卖，务必经中邦证监会和邦度外汇照料局同意。各地超越权限专擅同意的，一律无效。未经同意，任何单元一律不得策划外汇期货和外汇按金买卖。
三、各地期货禁锢部分应会同外地外汇照料、工商行政照料和公安等部分，正在地方政府大肆救援下，缓慢选用门径，对违法外汇期货和外汇按金买卖行动清静查处，刚强撤消。
对从事违法外汇期货和外汇按金买卖的策划机构，应责令其自本报告下发之日起，一律不得承受新客户和新订单，合于尚未平仓合约，可正在交割日前平仓或正在交割日实行实物交割。各地要厉苛预防违法职员携款潜遁。合于以诈骗妙技骗取客户资金的，除充公其违法所得外，由外汇照料部分按《实行细则》予以罚款，组成不法的，依法考究刑事仔肩。凡以策划商品期货、外汇音信、投资磋议为名，本质实行外汇期货和外汇按金买卖行动的机构，工商行政照料构造应视情节轻重，依法赐与罚款、充公违法所得、吊销贸易执照等处分。
四、对拒不收歇或以更换策划所正在等格式接续实行违法外汇期货和外汇按金买卖的，曾经发觉，期货禁锢、外汇照料、工商行政照料和公安部分应对其从重处分。
五、此次查处的中心是违法实行外汇期货及外汇按金买卖的机构。对客户要做好传扬教化办事，疏通其尽速平仓，合于不听奉劝接续到场外汇期货和外汇按金买卖的，可能赐与妥当的处分，并将相合环境实行传递。
六、各地期货禁锢、外汇照料、工商行政照料和公安部分，应和谐相仿，主动配合，联合做好办事，并实时向上司构造传递相合环境。
