召开符合《公司法》和《公司章程》的规定_激石外汇平台官网证券代码：002155证券简称：湖南黄金布告编号：临2024-34
湖南黄金股份有限公司
本公司董事会及全数董事、高级管造职员保障布告实质的切实、
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次聚会于2024
年5月14日正在长沙召开。鉴于公司于2024年5月14日下昼召开的2024年第
二次暂时股东大会推选出现第七届董事会董事，全数董事划一附和宽免本次董事
会聚会提前报告。聚会应到董事7人，实到董事7人。经全数董事划一举荐，本
次聚会由王选祥先生主理，公司个别监事及高级管造职员列席聚会。聚会的纠合、
召开适宜《公国法》和《公司章程》的规则，聚会合法有用。经与会董事用心审
一、以7票附和、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于推选公司第七届董
推选王选祥先生为公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期划一，
二、以7票附和、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于聘任公司总司理的
聘任李希山先生为公司总司理，其任期与本届董事会任期划一，自本次聚会
三、审议通过了《合于推选公司第七届董事会各特意委员会委员的议案》。
委员：王选祥、陈泽吕、李希山，个中王选祥为主任委员。
外决结果：7票附和、0票驳斥、0票弃权。
外决结果：7票附和、0票驳斥、0票弃权。
外决结果：7票附和、0票驳斥、0票弃权。
外决结果：7票附和、0票驳斥、0票弃权。
聘任崔文先生、王文松先生、黄修旗先生为公司副总司理，上述聘任职员任
外决结果：附和7票，弃权0票，驳斥0票。
外决结果：附和7票，弃权0票，驳斥0票。
外决结果：附和7票，弃权0票，驳斥0票。
五、以7票附和、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于聘任公司总工程师
聘任崔文先生为公司总工程师，其任期与本届董事会任期划一，自本次聚会
六、以7票附和、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于聘任公司财政总监
聘任湛飞清先生为公司财政总监，其任期与本届董事会任期划一，自本次会
本议案仍然董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
七、以7票附和、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于聘任公司董事会秘
聘任王文松先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期划一，自本次
本议案仍然董事会提名委员会审议通过。
电话，传真，地方：长沙经济技艺开垦区
百姓东道217号14楼，邮编：410100，电子信箱：。
八、以7票附和、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于聘任公司证券事宜
聘任吴锋先生为公司证券事宜代外，自本次聚会审议通过之日起生效（简历
电话，传真，地方：长沙经济技艺开垦区
百姓东道217号14楼，邮编：410100，电子信箱：。
九、以7票附和、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于聘任公司内审部分
经公司董事会审计委员会提名，附和聘任张勇波先生为公司内审部分负担人，
本议案仍然董事会审计委员会审议通过。
十、以7票附和、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于投资作战甘肃加鑫
全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《湖南黄金股份
有限公司合于投资作战甘肃加鑫以地南矿区矿产资源行使项方针布告》（布告编
王选祥，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，工商管造硕士，工程
师。历任邦防科技大学军事教研室正营职教授、科研部工程师、新闻工程斟酌所
副所长，湖南省邦资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻邦资委监事会
二办处长，湖南邦有资产筹划管造有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委
书记、董事长，湖南有色家产投资集团有限负担公司党委书记、董事长，湖南黄
金集团有限负担公司董事长，中邦五矿股份有限公司董事，湖南省有色家产协会
南有色家产投资集团有限负担公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外，其
自己与公司其他董事、监事、高级管造职员及持有公司百分之五以上股份的股东、
的情景；未受过中邦证监会行政责罚；未受过深圳证券往还所公然申斥或者传递
褒贬；不生活因涉嫌犯法被国法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立
案观察的情景；不生活《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第1号—主板上
市公司范例运作》规则的不得提名为董事的情景；未爆发被中邦证监会正在证券期
货商场违法失信新闻公然查问平台公示的情景，亦不是失信被履行人。适宜《公
李希山，男，1965年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本
公司选矿厂副厂长、厂长、采供中央主任，湘安钨业司理，本公司副总司理、总
司理，湖南辰州矿业有限负担公司总司理。现任本公司党委副书记、董事、总经
理，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限负担公司和湖南黄金洞矿业
管造职员的情景；未受过中邦证监会行政责罚；未受过深圳证券往还所公然申斥
或者传递褒贬；不生活因涉嫌犯法被国法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦
证监会立案观察的情景；不生活《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第1号
—主板上市公司范例运作》规则的不得提名为高级管造职员的情景；未爆发被中
邦证监会正在证券期货商场违法失信新闻公然查问平台公示的情景，亦不是失信被
履行人。适宜《公国法》等干系功令、律例和范例性文献及《公司章程》规则的
崔文，男，1966年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任本公司
出产发达部部长、副总工程师，湘安钨业司理，沃溪坑口坑长，本公司副总司理、
总工程师，湖南宝山有色金属矿业有限负担公司总司理。现任本公司党委委员、
副总司理兼总工程师，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限负担公司
管造职员的情景；未受过中邦证监会行政责罚；未受过深圳证券往还所公然申斥
或者传递褒贬；不生活因涉嫌犯法被国法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦
证监会立案观察的情景；不生活《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第1
号—主板上市公司范例运作》规则的不得提名为高级管造职员的情景；未爆发被
中邦证监会正在证券期货商场违法失信新闻公然查问平台公示的情景，亦不是失信
被履行人。适宜《公国法》等干系功令、律例和范例性文献及《公司章程》规则
湛飞清，男，1965年出生，中共党员，硕士学历，高级管帐师。曾任中邦
贸促会湖南分会财政部副部长、湖南省利达邦际营业总公司财政处长、湖南长城
有限负担公司管帐师事宜所审计部主任、湖南同仁合伙管帐师事宜所所长。现任
本公司党委委员、财政总监，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限责
管造职员的情景；未受过中邦证监会行政责罚；未受过深圳证券往还所公然申斥
或者传递褒贬；不生活因涉嫌犯法被国法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦
证监会立案观察的情景；不生活《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第1
号—主板上市公司范例运作》规则的不得提名为高级管造职员的情景；未爆发被
中邦证监会正在证券期货商场违法失信新闻公然查问平台公示的情景，亦不是失信
被履行人。适宜《公国法》等干系功令、律例和范例性文献及《公司章程》规则
王文松，男，1967年出生，大学本科学历。自2007年起历任公司董秘办主
任、董事长办公室主任兼证券部部长、证券事宜代外。现任本公司副总司理兼董
事会秘书，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限负担公司和湖南黄金
管造职员的情景；未受过中邦证监会行政责罚；未受过深圳证券往还所公然申斥
或者传递褒贬；不生活因涉嫌犯法被国法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦
证监会立案观察的情景；不生活《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第1
号—主板上市公司范例运作》规则的不得提名为高级管造职员的情景；未爆发被
中邦证监会正在证券期货商场违法失信新闻公然查问平台公示的情景，亦不是失信
被履行人。适宜《公国法》等干系功令、律例和范例性文献及《公司章程》规则
黄修旗，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师。
历任湖南宝山铅锌银矿五工区副区长、区长、副矿长，湖南宝山有色金属矿业有
限负担公司副总司理、常务副总司理兼平和总监、总司理。现任本公司党委委员、
副总司理，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限负担公司、湖南黄金
黄金集团有限负担公司控股子公司。除上述现任职务外，其自己与公司其他董事、
监事、高级管造职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实质把持人之间无合
管造职员的情景；未受过中邦证监会行政责罚；未受过深圳证券往还所公然申斥
或者传递褒贬；不生活因涉嫌犯法被国法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦
证监会立案观察的情景；不生活《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第1
号—主板上市公司范例运作》规则的不得提名为高级管造职员的情景；未爆发被
中邦证监会正在证券期货商场违法失信新闻公然查问平台公示的情景，亦不是失信
被履行人。适宜《公国法》等干系功令、律例和范例性文献及《公司章程》规则
吴锋，男，1983年出生，中共党员，本科学历，高级管帐师。曾任湖南黄
金洞矿业有限负担公司办公室新闻中央主管、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司归纳
部部长、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司副司理、湖南黄金洞矿业有限负担公司财
务部部长、湖南南方稀贵金属往还所股份有限公司财政总监。现任本公司证券部
东湖南黄金集团有限负担公司的参股子公司。除上述现任职务外，其自己与公司
其他董事、监事、高级管造职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实质把持
监会行政责罚；未受过深圳证券往还所公然申斥或者传递褒贬；不生活因涉嫌犯
罪被国法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察的情景；未爆发
被中邦证监会正在证券期货商场违法失信新闻公然查问平台公示的情景，亦不是失
张勇波，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，高级管帐师、注册
管帐师。历任湖南省有色地质勘查局二四五队管帐、地勘院副院长、筹划科长，
湖南黄金集团有限负担公司资产财政部主管。现任本公司职工监事、审计部副部
长，湖南有色渌江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘察有限负担公司监事，湖
有限负担公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限负担公司全资子公司，湖南
团有限负担公司控股子公司。除上述现任职务外，其自己与公司其他董事、监事、
高级管造职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实质把持人之间无合系联系。
监会行政责罚；未受过深圳证券往还所公然申斥或者传递褒贬；不生活因涉嫌犯
罪被国法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察的情景；未爆发
被中邦证监会正在证券期货商场违法失信新闻公然查问平台公示的情景，亦不是失
证券之星估值理解提示湖南黄金盈余才华较差，改日营收获长性平常。归纳根基面各维度看，股价合理。更众
以上实质与证券之星态度无合。证券之星宣告此实质的方针正在于传扬更众新闻，证券之星对其睹解、占定坚持中立，不保障该实质（征求但不限于文字、数据及图外）悉数或者个别实质的确实性、切实性、完好性、有用性、实时性、原创性等。干系实质过错列位读者组成任何投资发起，据此操作，危机自担。股市有危机，投资需当心。如对该实质生活反驳，或创造违法及不良新闻，请发送邮件至，咱们将支配核实照料。
