美国逮捕“外汇庞氏骗局”运营者以色列却躺枪了
美邦纽约南区一名状师及联邦视察局（FBI）笼络将一名外汇“庞氏骗局”运营者告上法庭。这名38岁的以色列籍阿拉伯人Fadi Ewiess被控诈骗突出580万美元。
和全盘庞氏骗局相似，Fadi Ewiess的诈骗措施并没有出奇。他注册了一家公司，并传扬供给正在线外汇买卖任事，容许将赐与高额回报，他告诉投资者，资金则由第三方分开保管。从2015年至今，Ewiess将客户资金用于各类小我消费，搜罗赌博、旅游及栈房住宿、以及转账给家人。为了保卫投资者信托，他伪制了伪善买卖记实，并向局部投资者返还资金，传扬是投资盈余。
不外，这场诈骗的受害者并非正在北美地域，他们大无数都来自沙特阿拉伯以及中东地域。直到上周末Ewiess正在佛罗里达被捕，这场诈骗才被公然。
目前，Ewiess面对暗害汇款诈骗案及本质汇款诈骗运营这2种指控，因为美邦对这2种恶行的紧张定性，Ewiess每项指控最高将获取20年扣留，每项指控的最高罚款达250,000美元。罚款金额也大概以其总获取资金或赔本资金的两倍来企图。
美邦的零售外汇行业界限正正在一直缩水，即使是处于保卫投资者的目标，然而当投资者遗失正轨的投资道道时，诈骗分子反而容易趁虚而入。
CFTC称，正在2010年11月至2015年10月功夫，Parker及其公司起码从8名投资者手中造孽获取341,500美元资金，他谎称这些资金将用于零售场外外汇投资，而本质上，这些资金一共被用于小我贸易营谋和开销。
CFTC哀求Parker及其公司QuantX Capital付出680,000美元民事罚款，并退还所获投资资金。补偿总额突出100万美元。
诈骗者所倚赖的，不外是咱们思要缓慢致富的希望。于是，全盘的营销标语都正在告诉你盈余何等简略且缓慢，他们会给你所谓的专家主张、或者供给更众买卖杠杆和更低点差。这些只是为了要你入金，然后就不再退回给你了。这种措施不止被犯法经纪商拿来应用，行业的许众其它供给商也这样，搜罗账户司理、软件/自愿编制出售员等等。假若买卖前提好的不像话，那必定不是真的。
伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）被以为创建了美邦史乘上界限最大的金融诈骗案。他所运营的庞氏骗局正在十余年间从投资者手中获取了500亿美元！
许众专业买卖员曾默示，正在1990年代就仍然涌现他正在运营庞氏骗局。他们是如何涌现的呢？有哪些证据能够指向Madoff并非真正的买卖员或资金处理人呢？Bernie Madoff诈骗和赔本的资金和沃伦·巴菲特（Warren Buffet）、比尔·盖茨（Bill Gates）的净资产相差无几。无疑他也于是被以为是史乘上的头号诈骗犯了。
Bernie Madoff赐与华尔街和环球金融宇宙重击的同时，也让咱们投资者获得了线.假若你能一连每个月都盈余1%，或许全宇宙都哀求着你为他们处理资产了。如许的盈余正在任何韶华段内看待任何界限的账户来说，险些都是不行实行的。
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