外汇网上交易平台收取的会员资金未实际流入外汇市场2018年3 月，马来西亚籍华裔C某某等三人正在马来西亚吉隆坡合股开拓运营“某邦际”汇集传销平台，并租用海外办事器，2021年5 月“某邦际交往平台”更名为“某外汇投资平台”网址为:XXX。自某平台竖立往后，该传销构制打着“外汇交往”幌子，以高额回报为诱饵，正在中邦境内通过互联网、线下构制上课和“经纪人”推举等办法传播实行，采纳传销形式拉人头、开展会员，吸引中邦用户到该平台生意外汇，其传扬生意的外汇重要为XAUUSDh(黄金兑美元)、GBPUSDh(英镑兑美元)、GBPJPYh(英镑兑日元)三种外汇。平台包庇可靠规划形式和收益源泉，收取的会员资金未现实流入外汇市集，会员账户外汇交往数据均系平台伪制，平台运转以持续开展会员缴纳外汇交往金支持。平台遵照会员自己加入资金额度、开展直推下线人数、直推下线加入资金总额度、直推下线中的经纪人人数及级别、一起下线加入资金额度，由低到高分为四个级别:Trader(广泛客户)、IB(低级经纪人)、MIB(中级经纪人)、PIB(高级经纪人)，并将会员级别与平台的返利分红绑定。平台设备了7种嘉勉轨制，均以开展的下线人数、层级、入金额为计酬返利凭借。2022年8月10日，某平台被某市集监视管制局认定为传销行动。该平台正在某县开展会员人数10123人，会员层级共计15层，最高会员层级为8、9级，涉及G某、Y某等共计16人，非法嫌疑人余华等16人分辨正在某平台上注册账户并举办操作，通过开展亲朋心腹、创设劳动室、开现场会讲课等办法拉人头开展下线，并驱使下线加入资金，从而普及我方正在平台的会员级别，从而取得更众平台的佣金嘉勉，上述职员以此种办法，正在2018年至2023年时间均差异水平从平台收获。非法嫌疑人余华位于平台第9层，会员级别PIB，开展会员9层，开展会员1630人，非法所得1106229美元。
起初，讼师要深切切磋构制指导传销行为罪的功令凭借、组成要件、法定惩罚等，这是办案的根本，同时还要实时跟踪分解闭系功令规矩的最新动态。
其次，针对已有证据，讼师应该对其举办整个剖判和演绎，尽量寻找存正在的疑点和冲突之处，为案件辩护供给有力的支柱。
再次，遵照案件的全体情景，讼师必要同意相宜的辩护计谋，席卷质证、援用威望的判例法和学说，以及提出恐怕的功令争议点等，确保案件可能获得平正审理。
终末，讼师应该秉持职业品德，践诺忠诚取信、保密、保卫当事人权力的职责。正在案件中，保护被告人的合法权力，最大限定地发扬讼师的辩护本能。
