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冻结本外币账户22个?嘉盛集团官方网站

作者:admin 发布时间:2024-08-29

  冻结本外币账户22个?嘉盛集团官方网站本报北京11月10日讯(记者辛红)邦度外汇约束局福修省分局及莆田市中央支局日前破获了3起有银行员工参加的作恶生意外汇案件,捣毁地下银号1个,冻结本外币账户22个,账户余额折合黎民币1000万元。据悉,这是外汇局近年来初度破获有银行员工参加、表里引诱作恶生意外汇的案件。

  据考查,涉案银行员工欺骗职务方便为作恶生意外汇分子先容“客户”、违规治理大额现金取款生意、代作恶分子保管用于作恶生意外汇的积贮存折、署理作恶生意外汇分子签名、乃至借银行员工部分外汇账户用于作恶外汇买卖,本质极为恶毒。

  目前,外汇局协同公安部分共抓获不法嫌疑人14名,片面涉嫌参加作恶生意外汇的银行员工已受到褫职、解聘、罚款和传递品评等处分。闭于正在案件侦破流程中涌现的闭连银行违反外汇约束轨则的动作,外汇局正正在进一步考查管造中。别的,案件侦破后,外汇局已责成闭连银行完整内独揽度,杜绝此类违规违法动作的爆发。

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