网络外汇交易平台缴纳15000美元并发展10名下线美元及以上晋升为中级会员2019年6月，黑龙江人于某某经于某2、苏某2（均另案收拾）的推举先容以于某1的账号插手了马来西亚的ＴＲ外汇搜集平台传销构制，该传销构制声称投资外汇，用保障仓 对冲形式 ，把钱款托管给平台托管投资团队助操作获利，包管每年投资有进步20%至40%收益率，而且保本，同时起色下线会员，有投资收益和佣金嘉勉。
该传销构制分遍及会员、低级会员（ＩＢ）、中级会员（ＭＩＢ）、高级会员（ＰＩＢ）、环球Ｐ（Ｐ10）5个品级，遍及会员经推举人推举用身份证、电话、邮箱等局部身份注册并缴纳1500美元成为ＴＲ外汇搜集平台会员，缴纳7500美元并起色5名下线美元及以上晋升为低级会员，缴纳15000美元并起色10名下线美元及以上晋升为中级会员，缴纳15000美元并起色15名下线美元及以上晋升为高级级会员，缴纳15000美元并起色一代会员不少于15且个中有10名以上高级会员晋升为高级级会员。（大众号：利箭熟手动）
以上品级享福三代会员的每次往还每手（每手1000美元）和每次往还保障流水15%，即一代每次往还每手8美元和每次往还保障流水7.5%，二代每次往还每手5美元和每次往还保障流水5%，三代每次往还每手2美元和每次往还保障流水2.5%。
2020年，该平台会员缴纳金额由1500美元增至4500美元，并对会员品级举行季度考试，即哀求每季度新增起色2个会员，不然降级，同时封闭平台查看三代今后下线会员消息通道。会员入金、变现务必通过上下级正在平台内交易美元（Ｕ），资金通过邦内银行账号、支拨宝、微信等渠道正在上下级支拨。
2019年6月至2022年5月，被告人于某某用于某1的账户通过线下会见一对一间接的式样正在河北省秦皇岛市起色传销营谋，踊跃流传、起色会员插手ＴＲ外汇搜集平台传销构制，直接起色了洪某某、张某2等下线起色的第五代下线孙某某起色了钦州市钦南区籍的会员黄某，黄某正在该搜集传销平台加入10000元黎民币。功夫，被告人于某某提现20万元黎民币。（大众号：利箭熟手动）
经北京XXXX科技有限公司邦法审定所对依法提取的电子数据审定：ｉｄ“15571”现在利用的姓名为“于某1” 属员总账号数为23576个，属员最大层级数为6, 顶层ｉｄ为“123182”，现在层级为11，所属团队ｌｅａｄｅｒ的ｉｄ为“71”,其上司的ｉｄ为“14207”,姓名为“苏某2”,会员品级是“ＰＩＢ”，其直属下级会员的品级为“ＰＩＢ”的账号数为2,其全体下线会员“ＰＩＢ”的账号数为33,其全体下线会员“ＭＩＢ”的账号数为329,其全体下线会员“ＩＢ”的账号数为2532,其全体下线会员遍及会员的账号数为20682。用户ｉｄ“15571”的转账记载中，账户转出次数为1857,账户转出金额合计为“16393176.66”（卖给其全体下级的入金数额，下级用于平台的入金），账户转入次数3452,账户转入金额合计为“15371796.17”（下级变现数额）。
2022年9月11日，于某某正在河北省迁安市被抓获归案。于某某归案后，如实供述了上述违法毕竟。（大众号：利箭熟手动）
浦北县黎民法院以为 被告人于某某以高额收益为诱饵，哀求参预者缴纳必然用度，依据必然秩序构成层级，直接或间接以起色职员的数目行动返利按照，诱惑参预者不绝起色他人参预，骗取财物，打扰经济社会治安，情节紧张，其手脚组成构制、引导传销营谋罪。因于某某是从犯，悔罪认罪，近支属代其退出通盘违法所得，作出从轻讯断： 一、被告人于某某犯构制、引导传销营谋罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并责罚金黎民币三万元。二、被告人于某某退出的违法所得20万元，予以充公，上缴邦库。
