欧亿外汇平台按照本次货物贸易对外付汇金额邦度外汇解决局各省、自治区、直辖市分局、外汇解决部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

　　为进一步容易银行展开商业真正性审核做事，提拔商业容易化程度，按照《中华群众共和外洋汇解决条例》等划定，邦度外汇解决局确定向银行绽放货品商业外汇监测体系（银行版）（以下简称体系）“报合讯息核验”模块。现将相合事项通告如下：

　　一、解决单笔等值10万美元（不含）以上货品商业对外付汇交易（离岸转手营业交易除外，下同），银行正在按现行划定审核合联营业单证的根蒂上，规则上应通过体系的“报合讯息核验”模块，对相应进口报合电子讯息解决核验手续；银行能确认企业对外付汇交易真正合法的，可不解决核验手续。

　　解决单笔等值10万美元以下货品商业对外付汇交易，银行可依照“分解客户、分解交易、尽职审查”的规则，自立确定是否通过体系对相应进口报合电子讯息解决核验手续。

　　（一）看待已完工进口报合手续的，银行自解决货品商业对外付汇交易之日起5个做事日内，依照本劣货品商业对外付汇金额，正在体系中解决核验手续。

　　（二）看待未完工进口报合手续的，银行应恳求企业正在完工报合手续之日（即进口日期，下同）起40日内供应相应的报合讯息，并依照本劣货品商业对外付汇金额，正在体系中补解决核验手续。

　　（三）看待已完工进口报合手续但企业因合理来历无法实时供应报合讯息的，银行确认营业真正合法后为其解决付汇交易，正在企业完工报合手续之日起40日内补解决核验手续。看待上述确实无法供应报合讯息的，银行应正在体系中对该笔付汇交易举行记实。

　　（四）看待因溢短装等合理来历导致货品商业本质对外付汇金额大于报合金额的，银行正在体系中解决核验手续时，应解说来历。

　　四、看待存鄙人列处境之一的企业，银行应逐笔正在体系中对企业加注相应标识，企业的标识讯息通过体系向天下银行绽放：

　　企业的标识讯息存储刻期为24个月。因为银行操作失误导致企业被误标识的，经银行内部审批后，银行可撤废合联企业的标识讯息。

　　五、看待因数据传输不完美等来历形成体系缺失相应进口报合电子讯息的，银行确认营业真正合法后为其解决付汇交易，并实时正在体系中补解决核验手续。看待体系永远缺失进口报合电子讯息的，银行应正在体系中对该笔付汇交易举行记实。

　　若体系展现无法平常登录等处境，银行应依照《邦度外汇解决局归纳司合于做好货品商业外汇解决应急做事相合题目的通告》（汇综发[2012]123号）的划定治理。

　　六、银行应按照本通告划定实时修订合联交易的内控轨制，并保障企业进口报合电子讯息数据的太平。

　　七、邦度外汇解决局及其分支机构（以下简称外汇局）应做好对银行展开核验做事的辅导，实时处理展现的题目，同时可不按期对银行核验做事的践诺处境举行核查查验。

　　八、违反本通告划定的，由外汇局按照《中华群众共和外洋汇解决条例》依法处理。

　　邦度外汇解决局各分局、外汇解决部接到本通告后，应实时转发辖内核心支局（支局）、地方性贸易银行及外资银行。各中资银行收到本通告后，应实时转发属下分支机构。奉行进程中如遇题目，请实时向邦度外汇解决局反应。