坚持独立、客观、公正的审计准则2023年5月7日本公司及董事会通盘成员保障音信披露的实质实正在、凿凿和完善，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
百洋家产投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十三次集会，审议通过了《闭于2023年向银行申请归纳授信额度的议案》。现将简直情状告示如下：
依据公司(含子公司)的开展策动和资金需求，订交公司及局部属员子公司向银行申请总额不领先22.279亿元公民币的归纳授信额度，上述归纳授信额度可轮回操纵。归纳授信额度对应的生意种类包罗但不限于：短期滚动资金贷款、中持久乞贷、银行承兑汇票、商业融资、保函、信用证、项目贷款、低危害生意等。2023年公司及局部属员子公司拟向银行申请的归纳授信额度睹下外：
上述归纳授信额度不等于公司的本质融资金额，公司将通过询价的格式甄选有竞赛上风的银行实行本质团结，以有用掌管资金本钱，简直融资金额将依照公司本质资金需求及相干银行本质审批的授信额度确定。归纳授信额度规模内本质操纵的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构缔结的简直合同所商定的条目为准。为升高事业功用、实时解决授信及融资生意，公司董事会授权公司董事长或其授权人正在董事会接受的授信额度内定夺相干事宜，解决上述授信项下的简直生意，包罗且不限于签定相干生意的简直合同、订交等相干事项，不再上报董事会实行审议，也不再对简单银行出具董事会融资决议。本次授信额度自董事会审议通过之日起12个月内有用。
本公司及董事会通盘成员保障音信披露的实质实正在、凿凿和完善，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
百洋家产投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第二十三次集会，审议通过《闭于2023年为全资及控股子公司供应担保额度估计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将简直实质告示如下：
为了有序发展融资生意、知足子公司平时规划需求，依据坐褥规划和项目开发的必要，公司和全资或控股子公司拟为归并报外规模内全资或控股子公司的融资安宁时规划所需事项供应连带义务担保，担保总额度不领先83,400万元。个中,对资产欠债率低于70%的全资或控股子公司担保额度合计为66,400万元；对资产欠债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为17,000万元。
上述担保的本质担保金额及担保限日以最终缔结的担保合同为准，担保格式包罗但不限于信用担保、资产典质、质押等，担保额度有用期自股东大会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对该议案揭橥了精确订交的独立主张。
上述担保估计事项不涉及相闭交往，依据深圳证券交往所《股票上市准则》《上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司标准运作》等执法原则、部分规章、标准性文献以及《公司章程》的相干规章，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司和全资或控股子公司拟为归并报外规模内全资或控股子公司供应的担保额度估计简直情状如下外：
上述额度能够轮回操纵，即任临时点的担保总额度不领先公民币83,400万元公民币，正在上述担保额度内，分别担保主体对付统一融资事项均供应了担保的，担保金额不反复预备。上述担保额度可轮回、调剂操纵，但对付资产欠债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司，正在调剂产生时仅能从其他资产欠债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司取得调剂额度且公司对资产欠债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司的担保总量不得领先17,000万元；对付资产欠债率低于70%的全资或控股子公司，上述担保额度可正在总量不领先66,400万元公民币额度规模内遵循本质需求轮回、调剂操纵（含授权限日内新设立或纳入归并规模的全资或控股子公司）。
本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或司理层依据本质情状正在上述担保额度内，解决担保相干事宜并签定相干各项执法文献。
主生意务：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料增加剂的坐褥、出卖（以上规划项目凭许可证正在有用期内发展规划举动，简直项目以审批部分接受的为准）及手艺研发；鱼粉、鱼油（非食用）的出卖和坐褥（以上规划项目凭许可证正在有用期内发展规划举动，简直项目以审批部分接受的为准）；一般货运（凭许可证正在有用期内发展规划举动，简直项目以审批部分接受的为准）；农副土特产物（仅限低级农产物）的出卖；坐褥、加工、出卖：塑料成品（除一次性发泡塑料及超薄塑料袋）、纸板容器。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动。）
主生意务：规划本企业自产产物及手艺的出口生意，规划进料加工和“三来一补”生意，水产物的坐褥加工及出卖，鱼粉和鱼油出卖；速冻食物[(速冻其他食物(速冻其他类成品))]。（以上通盘涉及执法、行政原则限定的项目除外，执法、行政原则限定的项目须得到许可后方可规划）。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动）
主生意务：许可项目：食物坐褥、饲料坐褥、物品进出口（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动）大凡项目：水产物收购；水产物零售；非食用鱼油及成品出卖；食用农产物初加工；农副产物出卖（除许可生意外，可自立依原则划执法原则非禁止或限定的项目）。
主生意务：胶原卵白、脱钙鱼鳞的坐褥出卖及售后任事（涉及坐褥、规划许可的，凭邦度有用许可证坐褥规划）。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动）
股权组织：公司持有百维生物50.933%的股权；日本新田明胶株式会社持有百维生物44.613%的股权；统园邦际有限公司持有百维生物4.454%的股权。公司为百维生物的控股股东。
主生意务：海洋生物手艺的切磋与斥地；加工出卖鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料；水产物仓储出卖，规划进出口生意，一般物品道道运输。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动，有用期以许可证为准）
主生意务：坐褥、出卖：虾粉、鱼粉、鱼溶浆、鱼油，海洋生物手艺切磋与斥地，批发零售鲜活、冷冻鱼、虾、贝类海产物，规划进出口生意，一般货运。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后，方可发展规划举动）
股权组织：公司持有荣成海庆51%的股权；荣成市邦红商业有限公司持有荣成海庆27%的股权；荣成市日鑫水产有限公司持有荣成海庆22%的股权。公司为荣成海庆的控股股东。
主生意务：大凡项目：水产物零售；水产物批发；食物互联网出卖；水产物收购；食用农产物出卖；农副产物出卖；鱼糜成品及水产物干腌制加工（冷冻海水鱼糜坐褥线除外）；水产物冷冻加工（除许可生意外，可自立依原则划执法原则非禁止或限定的项目）（大凡规划项目自立规划，许可规划项目凭相干许可证或者接受文献规划）（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动。）
主生意务：坐褥、出卖：配合饲料、预羼杂饲料；出卖鱼粉；对农业、渔业项目实行投资；养殖手艺接洽任事。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动。）
主生意务：许可项目：食物规划；食物坐褥；饲料坐褥；物品进出口（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动，简直规划项目以相干部分接受文献或者可证件为准）大凡项目：非食用鱼油及成品出卖；水产物收购；低级农产物收购；食用农产物初加工；呆滞零件、零部件出卖；仪器仪外出卖（除依法须经接受的项目外，凭生意执照依法自立发展规划举动）
主生意务：许可项目：饲料坐褥,饲料增加剂坐褥,食物坐褥,粮食加工食物坐褥,水产养殖,水产苗种坐褥,肥料坐褥。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动，简直规划项目以相干部分接受文献或者可证件为准）大凡项目：饲料增加剂出卖,手艺任事、手艺斥地、手艺接洽、手艺调换、手艺让与、手艺增添,生物饲料研发,肥料出卖,生物有机肥料研发,鱼病防治任事。（除许可生意外，可自立依原则划执法原则非禁止或限定的项目）
本次2023年为全资及控股子公司供应担保额度估计事项，相干担保订交尚未缔结，公司及全资或控股子公司与被担保方及其他相闭主体亦尚未就反担保条目实行交涉。本质担保金额以各子公司本质产生的融资生意为依照，简直担保次数、担保金额、担保限日、担保情势等实质以本质签定的担保订交或合划一文献商定为准。
对付授权规模内本质产生的担保事项，待担保合同签定时，公司将遵循执法原则及证券禁锢部分的规章，实时执行音信披露职守，披露担保开展及反担保情状，并尽量促成反担保条目的签定以力图包庇上市公司及中小股东的便宜。
本次担保额度估计事项是依据公司全资及控股子公司平时规划及项目开发资金需求设定，能知足其生意成功发展必要，促使子公司不断安闲开展，契合公司的团体便宜。本次担保对象均为公司归并报外规模内的全资或控股子公司，资信景况杰出，未产生贷款过期的情状，财政危害处于公司有用的掌管规模之内，不会损害公司及股东便宜。
董事会以为，本次公司为全资或控股子公司供应担保以及全资或控股子公司之间互相供应担保，足够商讨了公司全资或控股子公司2023年资金安顿和本质需说情况，有利于足够诈骗及活跃设备公司担保资源，办理全资及控股子公司平时规划及资金需求，升高公司计划功用，契合公司和股东便宜。本次被担保对象均为公司归并报外规模内的全资或控股子公司，公司对其具有绝对掌管权，可以足够懂得其规划情状，计划其投资、融资等强大事项，担保危害可控，未存正在损害公司及通盘股东便宜的情状，契合公司开展战术。公司董事会订交上述担保估计事项，并提请股东大会授权公司董事长或司理层依据本质情状正在上述担保额度内，解决担保相干事宜并签定相干各项执法文献。
本次公司为全资或控股子公司供应担保、全资或控股子公司之间互相供应担保额度估计事项，有利于被担保方筹措资金，保障平常坐褥规划及开展；本次担保对象均为公司归并报外规模内的主体，资产优越，具备较为优裕的债务了偿才华，未产生贷款过期的情状，财政危害处于公司有用的掌管规模之内，不会损害公司及股东便宜，以是咱们订交本次担保估计事项，并订交提交公司2022年年度股东大会审议。
截至本告示披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为106,500万元（包罗公司及控股子公司对归并报外外主体供应担保13,000万元，公司及控股子公司对归并报外内的全资或控股子公司供应担保93,500万元）。
本次全资子公司为上市公司供应担保额度估计事项及公司和全资或控股子公司为归并报外规模内全资或控股子公司供应担保额度估计事项审议通事后，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为96,400万元（包罗公司及控股子公司对归并报外外主体供应担保13,000万元，公司及控股子公司对归并报外内的全资或控股子公司供应担保83,400万元），占公司比来一期经审计净资产（2022年12月31日）的67.53%。
公司及全资或控股子公司本质担保余额为53,303.48万元，占公司比来一期经审计净资产（2022年12月31日）的37.34%；（个中全资子公司对公司供应担保余额占公司比来一期经审计净资产的21.72%）。公司及控股子公司对归并报外内主体（全资及控股子公司）供应担保余额为21,310.00万元，占公司比来一期经审计净资产（2022年12月31日）的14.93%；公司及控股子公司对归并报外外主体供应担保余额为993.48万元，占公司比来一期经审计净资产（2022年12月31日）的0.70%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项，公司及公司控股子公司亦无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
本公司及董事会通盘成员保障音信披露的实质实正在、凿凿和完善，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
百洋家产投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十三次集会，审议通过了《闭于2023年全资子公司为上市公司供应担保额度估计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将简直实质告示如下：
为了有序发展融资生意、知足公司平时规划需求，依据公司坐褥规划和项目开发的必要，公司全资子公司拟为上市公司的融资安宁时规划所需事项供应连带义务保障担保，担保总额度不领先公民币100,000万元。
上述担保的本质担保金额及担保限日以最终缔结的担保合同为准，担保格式包罗但不限于信用担保、资产典质、质押等，担保额度有用期自股东大会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对该议案揭橥了精确订交的独立主张。
上述担保估计事项不涉及相闭交往，依据深圳证券交往所《股票上市准则》《上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司标准运作》等执法原则、部分规章、标准性文献以及《公司章程》的相干规章，该事项尚需提交公司股东大会审议。
上述额度能够轮回操纵，即任临时点的担保总额度不领先公民币100,000万元公民币，正在上述担保额度内，分别担保主体对付统一融资事项均供应了担保的，担保金额不反复预备。
本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或司理层依据本质情状正在上述担保额度内，解决担保相干事宜并签定相干各项执法文献。
规划规模：对农业、渔业、食物加工业、环保业、教诲文明家产、医药、医疗东西、医疗任事业的投资；坐褥、加工及出卖：配合饲料、饲料原料（包罗鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；切磋斥地生物手艺、饲料及饲料增加剂；畜禽养殖与出卖（简直项目以审批部分接受的为准）；对水产物养殖及加工手艺的切磋与斥地；互联网音信任事（简直项目以审批部分接受的为准）；企业煽动、接洽任事；资产投资规划管制（除邦度专项规章外）；预备机软件斥地；地方租赁；一般货运（简直项目以审批部分接受的为准）；物品或手艺进出口（邦度禁止或涉及行政审批的物品和手艺进出口除外）。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可发展规划举动。）
股权组织：担保方均为公司的全资子公司,公司的本质掌管人工青岛市公民政府邦有资产监视管制委员会。
本次全资子公司为上市公司供应担保额度估计事项，相干担保订交尚未缔结，公司与担保方及其他相闭主体亦尚未就反担保条目实行交涉。本质担保金额以公司本质产生的融资生意为依照，简直担保次数、担保金额、担保限日、担保情势等实质以本质签定的担保订交或合划一文献商定为准。
对付授权规模内本质产生的担保事项，待担保合同签定时，公司将遵循执法原则及证券禁锢部分的规章，实时执行音信披露职守，披露担保开展。
本次担保额度估计事项是依据上市公司平时规划及项目开发资金需求设定，能知足其生意成功发展必要，促使公司不断安闲开展，契合公司的团体便宜。公司动作被担保方，资信景况杰出，未产生贷款过期的情状，财政危害处于有用的掌管规模之内，不会损害公司及股东便宜。
董事会以为，本次全资子公司为上市公司供应担保，足够商讨了公司2023年资金安顿和本质需说情况，有利于足够诈骗及活跃设备公司担保资源，办理公司平时规划及资金需求，升高公司计划功用，契合公司和股东便宜。公司动作本次担保事项的被担保方，资产优越，担保危害可控，未存正在损害公司及通盘股东便宜的情状，契合公司开展战术。公司董事会订交上述担保估计事项，并提请股东大会授权公司董事长或司理层依据本质情状正在上述担保额度内，解决担保相干事宜并签定相干各项执法文献。
本次全资子公司为上市公司供应担保额度估计事项，有利于被担保方筹措资金，保障平常坐褥规划及开展；公司动作被担保方，资产优越，具备较为优裕的债务了偿才华，未产生贷款过期的情状，财政危害处于公司有用的掌管规模之内，不会损害公司及股东便宜，以是咱们订交本次担保估计事项，并订交提交公司2022年年度股东大会审议。
截至本告示披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为106,500万元（包罗公司及控股子公司对归并报外外主体供应担保13,000万元，公司及控股子公司对归并报外内的全资或控股子公司供应担保93,500万元）。
本次全资子公司为上市公司供应担保额度估计事项及公司和全资或控股子公司为归并报外规模内全资或控股子公司供应担保额度估计事项审议通事后，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为96,400万元（包罗公司及控股子公司对归并报外外主体供应担保13,000万元，公司及控股子公司对归并报外内的全资或控股子公司供应担保83,400万元），占公司比来一期经审计净资产（2022年12月31日）的67.53%。
公司及全资或控股子公司本质担保余额为53,303.48万元，占公司比来一期经审计净资产（2022年12月31日）的37.34%；（个中全资子公司对公司供应担保余额占公司比来一期经审计净资产的21.72%）。公司及控股子公司对归并报外内主体（全资及控股子公司）供应担保余额为21,310.00万元，占公司比来一期经审计净资产（2022年12月31日）的14.93%；公司及控股子公司对归并报外外主体供应担保余额为993.48万元，占公司比来一期经审计净资产（2022年12月31日）的0.70%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项，公司及公司控股子公司亦无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
本公司及董事会通盘成员保障音信披露的实质实正在、凿凿和完善，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
1、交往方针、种类、金额：为规避汇兑损益对经生意绩可以发生的影响，百洋家产投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称“公司”）拟与具有外汇套期保值生意规划资历的大型贸易银行或金融机构发展外汇衍生品交往生意，拟发展交往生意的类型包罗但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等生意或上述各产物组合生意。拟发展交往生意的额度为等值1亿元公民币，额度操纵限日为自第五届董事会第二十三次集会审议通过之日起一年内。上述额度正在限日内可轮回滚动操纵，有用期内任临时点的余额不领先等值1亿元公民币。
2、审议次序：2023年4月25日，公司第五届董事会第二十三次集会审议通过了《闭于2023年发展外汇套期保值生意的议案》，公司独立董事对本事项揭橥了订交的独立主张。本次外汇衍生品交往事项属于公司董事管帐划权限，无需提交股东大会审议，不组成相闭交往。
3、稀少危害提示：本投资无本金或收益保障，正在投资进程中存正在商场危害、滚动危害及履约危害，敬请投资者防卫投资危害。
1、交往方针：近年来，公司外销收入不断填补，同时，因为外销生意紧要采用美元结算，以是当汇率涌现大幅颠簸时，汇兑损益将对公司的经生意绩发生必定的影响。为升高公司应对外汇颠簸危害的才华，提防汇率大幅颠簸对公司利润的影响，公司及控股子公司拟发展外汇衍生品交往生意。依据《企业管帐原则第24号——套期管帐》等的相闭规章，公司拟发展的外汇衍生品交往生意契合外汇套期保值界说，实用套期管帐本事实行处置。
2、交往格式：公司及子公司拟发展的外汇套期保值生意只限于从事与公司本质经生意务所操纵的紧要结算钱币类似的币种，紧要外币币种为美元。联合资金管制请求安宁时规划必要，公司拟发展的外汇套期保值包罗但不限于以下生意：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等生意或上述各产物组合生意。
3、交往金额：依据公司2022年境外生意界限及本质需说情况、周转限日以及拘束预测准则，估计将来一年内公司及全资或控股子公司正在不领先等值1亿元公民币的额度内发展外汇套期保值生意。
4、限日：额度自董事会审议通过之日起一年内有用，正在限日内可轮回滚动操纵，有用期内任临时点的余额不领先上述额度。
6、外汇套期保值生意交往对方：具有外汇套期保值生意规划资历的大型贸易银行或金融机构。
公司于2023年4月25日召开了董事会审计委员会2023年第二次集会，就《闭于2023年发展外汇套期保值生意的议案》的须要性、可行性及危害掌管情状实行审查并订交提交董事会审议。同日召开的第五届董事会第二十三次集会审议通过了该议案，公司独立董事对该议案揭橥了订交的独立主张。本次外汇衍生品交往事项不涉及相闭交往，无需执行相闭交往审议次序。依据《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第7号——交往与相闭交往》等的相闭规章，无需提交股东大会审议。
公司及控股子公司实行外汇套期保值生意按照合法、留意、安然、有用的准则，不实行以投契为方针的外汇交往，通盘外汇套期保值生意均以平常生意规划为底子，以规避和提防汇率危害为方针。可是实行外汇套期保值生意也会存正在必定的危害：
（1）汇率及利率颠簸危害：正在汇率或利率行情走势与估计产生大幅偏离的情状下，公司锁定汇率或利率本钱后的本钱支付可以领先不锁准时的本钱支付，从而变成潜正在牺牲。
（2）滚动性危害：分歧理的外汇衍生品的置备安顿可以激发公司资金的滚动性危害。外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为依照，与本质外汇出入相成婚，应时选取适当的外汇衍生品，妥当选取净额交割衍素性商品，可保障正在交割时具有足额资金供清理，以省略到期日现金流需求。
（3）履约危害：不适当的交往对方选取可以激发外汇套期保值生意存正在合约到期无法履约变成违约而带来的危害。公司发展外汇衍生品的交往对方均为信用杰出且与公司已扶植持久生意交游的金融机构，履约危害低。
（4）执法危害：因相干执法产生转移或交往敌手违反相干执法轨制可以变成合约无法平常施行而给公司带来牺牲。
（1）公司订定了《外汇套期保值生意管制轨制》，就公司外汇套期保值生意的根基准则、部分修立与职员装备、审批权限、管制及内部操作流程、音信保密、内部危害申报轨制及危害处置次序等方面做出了精确规章，该轨制契合禁锢部分的相闭请求，知足本质操作的必要，所订定的危害掌管步骤的确有用；
（2）为避免汇率大幅颠簸带来的牺牲，公司会巩固对汇率的切磋了解，及时眷注邦际商场情况转移，应时调动战略，最事态部的避免汇兑牺牲；
（3）公司外汇交往行径由财政部分职掌经办，每一笔交往计划均需根据公司《外汇套期保值生意管制轨制》的规章落成审批流程方可施行。公司外汇交往行径均以平常坐褥规划为底子，以简直经生意务为依托，以套期保值为技术，以规避和提防汇率危害为方针，不实行纯洁以赢余为方针的外汇交往；
（4）公司审计部分及审计委员会将对发展外汇套期保值生意的计划、管制、施行等事业的合规性实行监视反省，对资金操纵情状及盈亏情状实行审查。
公司将依据财务部《企业管帐原则第22号——金融器材确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融器材列报》等原则及指南的相干规章，对所发展的外汇套期保值生意实行相应的管帐核算处置，并正在按期财政申报中披露公司发展外汇套期保值生意的相干情状。
公司发展外汇套期保值生意是以公司及子公司的简直经生意务为依托，以套期保值为技术，以规避和提防汇率颠簸危害为方针，正在保障平常坐褥规划条件下发展的，具备必定的须要性。同时，公司已订定《外汇套期保值生意管制轨制》，通过巩固内部掌管，落实危害提防步骤，为公司从事外汇套期保值生意订定了简直操作标准，公司及属员子公司发展外汇套期保值生意具有可行性。本次发展外汇套期保值生意的相干计划次序契合邦度相干执法、原则及《公司章程》的相闭规章。公司以平常坐褥规划为底子，操纵外汇套期保值器材低落汇率危害及财政用度，掌管规划危害，不存正在损害公司和通盘股东、特别是中小股东便宜的景遇。以是，咱们订交公司及控股子公司正在董事会审议额度内发展外汇套期保值生意。
本公司及董事会通盘成员保障音信披露的实质实正在、凿凿和完善，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
1、投资品种：公司拟操纵闲置自有资金投资于安然性高、滚动性好的并契合相干执法原则及禁锢请求的理家当物，包罗但不限于组织性存款、大额存单、钱币基金等产物。
2、投资金额：公司及子公司拟用于置备理家当物的闲置自有资金合计不领先公民币2亿元（含2亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度能够轮回滚动操纵。
3、稀少危害提示：金融商场受宏观经济景色、战略危害、商场危害、滚动性危害等危害峻素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者防卫投资危害。
百洋家产投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十三次集会，审议通过了《闭于2023年操纵局部闲置自有资金委托理财的议案》，订交公司及子公司操纵最高额度不领先公民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金置备安然性高、滚动性较好的理家当物。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动操纵，并授权公司规划管制层正在额度规模里手使相干计划权、签定相干合同文献，简直事项由公司财政部职掌构制实践。现将相干事项告示如下：
升高资金操纵功用，合理诈骗闲置自有资金，正在不影响公司及子公司平常规划的情状下，填补现金资产收益，为公司及股东获取更众收益。
公司及子公司拟用于置备理家当物的闲置自有资金合计不领先公民币2亿元（含2亿元）。自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度能够轮回滚动操纵。
为掌管投资危害，公司拟操纵局部闲置自有资金投资于安然性高、滚动性好的并契合相干执法原则及禁锢请求的理家当物，包罗但不限于组织性存款、大额存单、钱币基金等产物。
经公司董事会审议通事后，授权公司规划管制层正在额度和限日规模内，行使相干计划权、签定相干合同文献，相干事项由公司财政部职掌构制实践。
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十三次集会，审议并通过了《闭于2023年操纵局部闲置自有资金委托理财的议案》，公司独立董事对本事项揭橥了订交的独立主张。
本次委托理财事项属于公司董事管帐划权限，无需提交股东大会审议，不组成相闭交往。
纵然公司会选取安然性高的理家当物投资，但金融商场受宏观经济的影响较大，不摈弃该项投资受到商场颠簸的影响。
1、公司委托理财，将选取资信景况及财政景况杰出、无不良诚信记实及赢余才华强的贸易银行等及格专业金融机构动作受托方，并与受托方缔结书面合同，精确委托理财的金额、时候、投资种类、两边的权益职守及执法义务等，须要时请求供应担保。
2、公司的委托理财应正在保护本金安然的条件下发展，选取低危害、保守性较高的产物，不得投资于危害高的理家当物。
3、公司财政部分职掌委托理财的平时管制事业，实时了解和跟踪产物投向、项目开展情状，一朝发掘或决断有倒霉要素，务必实时选取相应的保全步骤，掌管投资危害。
4、公司已按影相闭执法原则请求，扶植健康公司内部管制轨制，标准委托理财的审批和施行次序，确保委托理财事宜的有用发展和标准运转。
5、独立董事及内部审计机构有权对上述资金操纵情状实行监视与反省，须要时能够邀请专业机构实行审计。
公司本次操纵局部闲置自有资金委托理财事项是正在确保公司平时规划资金操纵的条件下实行的，不会对公司的平时坐褥规划发生影响。通过实行适度的低危害短期理财，正在保护本金安然的条件下，升高闲置资金的操纵功用，取得必定投资收益，为公司及股东获取更众回报。
公司将依据《企业管帐原则第22号-金融器材确认和计量》《企业管帐原则第37号-金融器材列报》等的相干规章及其指南，对委托理财实行相应的核算处置，反响资产欠债外及损益外相干项目。
咱们以为公司本次操纵闲置自有资金委托理财是正在确保公司平时规划资金操纵的条件下实行的，不会影响公司的平时坐褥规划，也不存正在损害公司及通盘股东，稀少是中小股东便宜的景遇，相干审议次序契合相闭执法原则、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司标准运作》以及《公司章程》等相闭轨制的规章。以是，咱们订交本次操纵局部闲置自有资金委托理财事项。
本公司及董事会通盘成员保障音信披露的实质实正在、凿凿和完善，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
百洋家产投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋股份”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十三次集会，审议通过了《闭于拟续聘管帐师事件所的议案》，订交续聘信永中和管帐师事件所（非常一般联合）（以下简称“信永中和管帐师事件所”）动作公司2023年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议，现将相干事项告示如下：
信永中和管帐师事件所具有从事上市公司审计事业的厚实体验和职业素养，扶植了较为美满的质地掌管体例，持久从事证券任事生意，审计职员具有较强的专业胜任才华，具有较强的投资者包庇才华，具备为公司任事的天性请求和生意才华。正在负责公司2022年度审计机构时候，发愤尽责，相持独立、客观、公平的审计原则，为公司出具的审计申报客观、公平地反响了公司的财政景况和规划功效，浮现了杰出的职业操守和生意本质。为保障审计事业的接连性，公司拟续聘信永中和管帐师事件所为公司2023年度审计机构。
截止2022年12月31日，信永中和联合人（股东）249人，注册管帐师1495人。签定过证券任事生意审计申报的注册管帐师人数领先660人。
信永中和2021年度生意收入为36.74亿元，个中，审计生意收入为26.90亿元，证券生意收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的紧要行业包罗缔制业，音信传输、软件和音信手艺任事业，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
信永中和已置备职业保障契合相干规章并涵盖因供应审计任事而依法所允许担的民事抵偿义务，2022年度所投的职业保障，累计抵偿限额7亿元。
信永中和管帐师事件所截止2022年12月31日的近三年因执业行径受到刑事处分0次、行政处分1次、监视管制步骤11次、自律禁锢步骤1次和规律处分0次。30名从业职员近三年因执业行径受到行政处分4人次、监视管制步骤23人次、自律禁锢步骤5人次和规律处分0人次。
拟署名项目联合人：许志扬先生，1992年取得中邦注册管帐师天性，1993年入手从事上市公司审计，2007年入手正在信永中和执业，2020年入手为本公司供应审计任事，近三年签定和复核的上市公司8家。
拟负责独立复核联合人：苗策先生，2001年取得中邦注册管帐师天性，2000年入手从事上市公司审计，2018年入手正在信永中和执业，2020年入手为本公司供应审计任事，近三年签定和复核的上市公司领先10家。
拟署名注册管帐师：刘嘉小姐，2015年取得中邦注册管帐师天性，2011年入手从事上市公司审计，2010年入手正在信永中和执业，2020年入手为公司供应审计任事，近三年签定上市公司2家。
项目联合人、署名注册管帐师、项目质地掌管复核人近三年无执业行径受到刑事处分，无受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分、监视管制步骤，无受到证券交往处所、行业协会等自律构制的自律禁锢步骤、规律处分等情状。
信永中和管帐师事件所及项目联合人、署名注册管帐师、项目质地掌管复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性请求的景遇。
本期审计用度142万元（个中：财报审计104万元、内控审计38万元），系遵循管帐师事件所供应审计任事所需的专业才具、事业本质、继承的事业量，以所需事业人、日数和每个事业人日收费标凿凿定。
公司于2023年4月25日召开的董事会审计委员会2023年第二次集会审议通过了《闭于拟续聘管帐师事件所的议案》，以为信永中和管帐师事件所2022年为公司供应审计任事浮现了杰出的职业操守和执业秤谌，具备从事财政审计、内部掌管审计的天性和才华，正在执业进程中相持独立审计准则，知足公司审计事业请求，具备投资者包庇才华。为保障审计事业的接连性，公司董事会审计委员会订交续聘信永中和管帐师事件所为公司2023年度审计机构，并订交将该事项提交公司董事会审议。
（1）独立董事事前承认主张：经核阅相干议案质料，咱们以为，信永中和管帐师事件所具有证券、期货等相干生意执业资历，具备众年为上市公司供应审计任事的体验与才华，可以为公司供应实正在、公正的审计任事。续聘信永中和管帐师事件所（非常一般联合）为公司2023年度审计机构，有利于保护上市公司审计事业的质地，包庇上市公司及其他股东便宜、特别是中小股东便宜。以是，对付本次公司续聘管帐师事件所的事项，咱们承认并订交将该事项提交公司第五届董事会第二十三次集会审议。
（2）独立董事独立主张：经核查，信永中和管帐师事件所具有证券、期货等相干生意执业资历，具备为上市公司供应审计任事的体验与才华，正在公司2022年度审计事业时候发愤尽责，出具的审计申报客观、公平地反响了公司的财政景况和规划功效。为保障审计事业的接连性，咱们订交续聘信永中和管帐师事件所为公司2023年度审计机构，并订交提交2022年年度股东大会审议。
正在2023年4月25日召开的公司第五届董事会第二十三次集会上，与会董事经严谨审议，类似订交通过《闭于拟续聘管帐师事件所的议案》，订交续聘信永中和管帐师事件所为公司2023年度的审计机构并订交将该事项提交公司股东大会审议。
本次拟续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司及董事会通盘成员保障音信披露的实质实正在、凿凿和完善，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
依据《公邦法》《深圳证券交往所股票上市准则》等执法原则和《百洋家产投资集团股份有限公司章程》的相闭规章和请求，经百洋家产投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次集会审议通过，定夺于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。现将相闭事项告示如下：
3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的定夺由公司董事会审议作出，契合相闭执法、行政原则、部分规章、标准性文献、深交所生意准则和《公司章程》的规章。
个中，通过深圳证券交往所编制实行汇集投票的简直期间为：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交往所互联网投票编制投票的简直期间为：2023年5月18日9:15至15:00。
于股权立案日收市时正在中邦证券立案结算公司深圳分公司立案正在册的本公司通盘一般股股东均有权出席股东大会，并能够以书面情势委托代办人出席集会和参预外决，该股东代办人不必是本公司股东；
上述议案依然公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十三次集会、第五届监事会第十一次集会审议通过，简直实质详睹公司于2022年4月27日登载于指定音信披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的相干告示。公司独立董事将正在本次股东大会上述职。
正在上述议案中，议案8.00、9.00为非常决议议案，须经出席集会的股东（包罗股东代办人）所持外决权的三分之二以上通过；其他议案均为一般决议议案，须由出席集会的股东所持外决权的二分之一以上通过。议案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00均属于影响中小投资者便宜的强大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管制职员以及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决孤独计票，并实时公然披露。
1、立案格式：以现场、信函、传真或电话的格式实行立案（采用信函或传真情势立案的，请首进步行电线-11:30，14:30-17:00
自然人股东须持自己有用身份证及股东账户卡实行立案，委托代办人出席集会的，须持委托人有用身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代办人有用身份证实行立案。法人股东由法定代外人出席集会的，需持生意执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证和法人证券账户卡实行立案，由委托代办人出席集会的，需持有生意执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证复印件、法人授权委托书和代办人身份证实行立案。
正在本次股东大会上，股东能够通过深交所交往编制和互联网投票编制（地点为）参预投票，汇集投票的简直操作流程睹附件一。
（3）股东对总议案实行投票，视为对通盘议案外达类似主张。股东通过汇集投票编制对统一议案涌现反复投票的，以第一次有用投票为准。即假如股东先对相干议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的相干议案的外决主张为准，其他未外决的议案以总议案的外决主张为准；假如股东先对总议案投票外决，再对相干议案投票外决，则以总议案的外决主张为准。
1、投票期间：通过深圳证券交往所互联网投票编制投票的简直期间为2023年5月18日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票编制实行汇集投票，需遵循《深圳证券交往所投资者汇集任事身份认证生意指引（2016年修订）》的规章解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编制准则指引栏目查阅。
3.股东依据获取的任事暗码或数字证书，可登录正在规章期间内通过深交所互联网投票编制实行投票。
兹全权委托_______先生（小姐）代外自己（本单元）出席百洋家产投资集团股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会遵循下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代办人有权按我方的愿望外决），并代为签定本次集会必要签定的相干文献。
本授权委托书之复印及从头打印件均有用；委托人如为法人股东的，应加盖法人单元印章。
本公司及董事会通盘成员保障音信披露的实质实正在、凿凿和完善，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
为巩固与投资者的疏导调换,使投资者特别总共、深切地懂得公司规划情状，百洋家产投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月10日（礼拜三）15:00-17:00正在全景网举办2022年度事迹分析会。本次年度事迹分析会将采用汇集长途的格式实行，投资者可上岸全景网“投资者相干互动平台”（）到场本次年度事迹分析会。
出席本次分析会的职员有：公司董事长董韶光先生；公司总司理刘康先生；副总司理、财政总监兼董事会秘书扈鑫先生；独立董事徐邦君先生。
