从而造成潜在损失外汇模拟账户天眼本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
●投资品种：生意种类包含远期结售汇、百姓币和其他外汇的掉期生意、外汇交易、外汇掉期、外汇期权、利率调换、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合。
●投资金额：不赶过18,000万美元，正在操纵限日及额度鸿沟内可轮回滚动操纵。
●实施的审议轨范：公司第四届董事会第三十一次集会审议通过了《闭于2023年度展开外汇衍生品生意生意的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
●格外危机提示：公司展开外汇衍生品生意生意服从合法、留意、安适和有用的法则，不举办以谋利为宗旨的外汇衍生品生意，但外汇衍生品生意仍存正在商场危机、客户履约危机、操态度险、银行违约等危机。敬请远大投资者谨慎投资危机。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）手部防护产物以出口为主，涉及海外众个邦度，公司的外汇结算生意量较大，首要以美元为主。当外汇汇率或利率闪现较大动摇时，汇兑损益将会对公司的经交易绩酿成必然的影响。为省略外汇汇率或利率动摇带来的危机，公司拟正在金融机构展开外汇衍生品生意生意。公司外汇衍生品生意以规避和提防外汇汇率或利率危机为宗旨，不举办纯朴以节余为宗旨的外汇衍生品生意。
公司统统外汇衍生品生意生意均以邦际生意的收付外币景况为根基。按照公司现实规划需求，公司2023年度拟展开的外汇衍生品生意生意总额不赶过18,000万美元，正在前述最高额度内，可轮回滚动操纵，且任偶然点的生意金额均不赶过18,000万美元。
公司拟与具有外汇衍生品生意生意天性、规划持重且资信优秀的金融机构展开外汇衍生品生意生意。
公司按照邦际生意的收付外币景况，正在金融机构处理的规避和提防汇率或利率危机的外汇衍生品生意生意，包含远期结售汇、百姓币和其他外汇的掉期生意、远期外汇交易、外汇掉期、外汇期权、利率调换、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次集会，审议通过了《闭于2023年度展开外汇衍生品生意生意的议案》，独立董事公布了准许的独立主张。该议案尚需提交公司股东大会审议，正在股东大会审议通过的条件下，公司同时提请正在额度及限日鸿沟内授权董事长审批公司闲居外汇衍生品生意全部操作计划、签定干系订定及文献。
正在汇率或利率行情走势与公司预期产生大幅偏离的景况下，公司锁定汇率或利率本钱后开支的本钱开支恐怕赶过不锁守时的本钱开支，从而酿成潜正在耗费。
客户应收账款产生过期，货款无法正在预测的回款期内收回，从而使现实产生的现金流与已操作的外汇衍生品生意限日或数额无法完整成亲。
外汇衍生品生意专业性较强，繁复水平高，恐怕会因为操作职员未实时、充盈地明确衍生品音信且未按原则操作轨范而酿成必然危机。
对付远期外汇生意，倘使正在合约期内银行违约，则公司不行以商定价钱施行外汇合约，存正在危机敞口不行有用对冲的危机。
1、为避免商场危机，公司将巩固对汇率的研商判辨，及时闭心邦际商场情况改观并合时调解规划战术。同时公司不举办纯朴以节余为宗旨的外汇衍生品生意，统统外汇衍生品生意生意均以寻常临蓐规划为根基，以全部经交易务为依托，以规避和提防外汇汇率或利率危机为宗旨。
2、为防范远期结汇延期交割，公司高度注重应收账款的处置，尽恐怕采用信用证的体例与客户举办货款结算，以避免闪现应收账款过期的地步。
3、为省略操态度险，公司制订了《外汇衍生品生意生意处置轨制》，轨制就公司生意操作法则、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、音信隔绝方法、内部危机讲演轨制及危机解决轨范等做出了精确原则，该轨制适宜羁系部分的相闭哀求，知足现实操作的需求，所制订的危机操纵方法准确有用。
4、为避免银行履约危机，公司仅与具有合法天性的大型贸易银行展开外汇衍生品生意生意。大型贸易银行规划持重、资信优秀，根本可规避履约危机。
公司展开外汇衍生品生意生意，以寻常临蓐规划为根基，以全部经交易务为依托，以规避和提防外汇汇率或利率危机为宗旨，适宜公司临蓐规划的现实需求，危机可控，有利于巩固公司的财政持重性。
公司将按照财务部《企业司帐规则第22号—金融东西确认和计量》、《企业司帐规则第24号—套期司帐》、《企业司帐规则第37号—金融东西列报》、《企业司帐规则第39号——公正代价计量》等干系原则及其指南，对外汇衍生品生意生意举办相应的司帐核算和披露。
（1）公司展开外汇衍生品生意生意的干系计划轨范适宜邦度干系法令、规矩及《公司章程》的相闭原则。
（2）公司展开外汇衍生品生意首要是为了省略外汇汇率或利率动摇带来的危机，以寻常临蓐规划为根基，以全部经交易务为依托，以规避和提防外汇汇率或利率危机为宗旨，不存正在损害公司和集体股东甜头的情状。
（3）公司已就展开外汇衍生品生意生意制订了《外汇衍生品生意生意处置轨制》，征战了健康的审批轨范和危机操纵系统，并苛刻依据轨制哀求施行。
综上，咱们准许公司正在确保不影响寻常规划资金需乞降资金安适的条件下，按照现实规划景况，按影相闭法令规矩和公司轨制的原则合时展开外汇衍生品生意生意。
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
●委托理财金额:不赶过百姓币2亿元的闲置自有资金，正在该额度鸿沟内，资金能够轮回滚动操纵。
●委托理家当物类型:安适性高、活动性好的理家当物，无须于其他证券投资、不置备以股票及其衍临蓐品、无担保债权为投资标的的产物。
●实施的审议轨范:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次集会，审议通过了《闭于操纵自有资金置备理家当物的议案》，拟操纵不赶过百姓币2亿元的闲置自有资金置备安适性高、活动性好的理家当物，置备理家当物的额度正在公司股东大会审议通过之日起一年内能够滚动操纵，单个理家当物的投资限日不赶过12个月，拟授权公司董事长最终核定并签定干系实行订定或合平等文献。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步升高资金操纵功效，合理使用闲置自有资金，正在不影响公司闲居规划和确保资金安适的景况下，公司拟操纵不赶过百姓币2亿元的闲置自有资金置备安适性高、活动性好的理家当物，以更好地完毕公司资金的保值与增值。
公司将按影相闭原则苛刻操纵危机，对投资产物举办苛刻评估，将闲置自有资金用于置备安适性高、活动性好的理家当物，无须于其他证券投资、不置备以股票及其衍临蓐品、无担保债权为投资标的的产物。
（1）苛刻筛选投资对象，选拔诺言好、周围大、有才华保证资金安适，规划效益好、资金运作才华强的公司所发行的产物。
（2）公司将及时判辨和跟踪产物的净值变化景况，如评估发掘存正在恐怕影响公司资金安适的危机峻素，将实时选用相应方法，操纵投资危机。
（3）独立董事、监事会有权对资金操纵景况举办监视与检验。公司审计法务部按照留意性法则对各项投资恐怕的危机与收益举办评判，向董事会审计委员会讲演。
公司委托理财的资金投向贸易银行、证券公司或相信公司等金融机构，用于投资安适性高、活动性好、发行主体有保本商定的组织性存款、理家当物等。全部委托理财合同条件以现实签定合同为准。
公司拟置备的理家当物为保本浮动收益型理家当物，危机水准较低。产物存续时间，公司将与受托方维系亲近闭联，实时跟踪理财资金的运作景况，巩固危机操纵和监视，苛刻操纵资金的安适性。公司独立董事、监事会有权对资金处置操纵景况举办监视与检验，需要时能够礼聘专业机构举办审计。
公司置备理家当物的受托方为信用评级较高、履约才华较强的贸易银行、证券公司或相信公司等金融机构。
(二)受托方与公司、公司控股股东及其一律举动人、现实操纵人之间不存正在产权、生意、资产、债权债务、职员等干系相闭或其他相闭。
公司董事会将对受托方、资金操纵方等生意各方当事人的根本景况、信用景况及其生意履约才华等举办需要的尽职观察，以及干系的观察景况。
公司操纵自有资金置备理家当物对公司将来主交易务、财政情况、规划成绩和现金流量等不会酿成巨大影响，不存正在负有大额欠债的同时置备大额理家当物的情状。正在适宜邦度法令规矩和包管公司寻常规划的景况下，合理使用自有闲置资金置备理家当物，有利于升高自有资金操纵率，填充资金收益，为公司和股东获取更众的投资回报，不存正在损害公司和股东甜头的行径。
公司拟置备的理家当物属于低危机投资种类，但首要受货泉战略、财务战略、财产战略等宏观战略及干系法令规矩战略产生改观的影响，不废除该项投资受到商场动摇的影响，存有必然的体例性危机。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次集会，审议通过了《闭于操纵自有资金置备理家当物的议案》，拟操纵不赶过百姓币2亿元的闲置自有资金置备安适性高、活动性好的理家当物，置备理家当物的额度正在公司股东大会审议通过之日起一年内能够滚动操纵，单个理家当物的投资限日不赶过12个月，拟授权公司董事长最终核定并签定干系实行订定或合平等文献。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
正在包管公司闲居运营和资金安适的条件下，公司本次操纵闲置自有资金置备理家当物有利于升高资金的操纵功效，填充公司的投资收益，适宜公司和集体股东的甜头。咱们准许公司操纵最高不赶过2亿元的闲置自有资金置备安适性高、活动性好的理家当物。
正在保证资金安适的条件下，公司拟操纵最高不赶过2亿元的闲置自有资金置备安适性高、活动性好的理家当物。公司对闲置自有资金举办现金处置有利于升高资金的操纵功效、填充公司的投资收益，适宜公司和集体股东的甜头。
公司就本次操纵闲置自有资金置备理家当物实施了需要的计划轨范，对应的计划实质及轨范适宜法令、行政规矩、标准性文献及《公司章程》的相闭原则。
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
●被担保人名称：浙江金昊新质料有限公司（以下简称“金昊新质料”）、浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）、康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）、GlobalGloveandSafetyManufacturing,Inc.,（以下简称“美邦GGS”）、浙江璟康交易有限公司（以下简称“璟康交易”）、江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）、江西协成锂业有限公司（以下简称“协成锂业”）、江苏运能能源科技有限公司（以下简称“江苏运能”）
●本次担保金额及已现实为其供应的担保余额：本次公司供应担保额度全部不赶过165,000.00万元；截至本布告披露日，公司已现实为被担保人供应担保余额为51,863.34万元。
为援手手下公司的临蓐规划及起色资金需求，增进其连接起色，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外供应担保额度全部不赶过165,000.00万元（含截至本布告披露日公司已为手下公司供应的担保余额），担保限日为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议估计担保额度事项时止。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次集会,以6票准许，0票回嘴，0票弃权审议通过了《闭于2023年度对外供应担保额度估计的议案》。按照《上海证券生意所股票上市法例》和《公司章程》等原则，本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。全部担保景况如下：
注：1、被担保手下公司之间的担保额度正在担保总额度内可按照现实规划需讨情况举办调剂操纵（资产欠债率未赶过70%的子公司能够从其它子公司担保额度调剂操纵，资产欠债率赶过70%的子公司只可从欠债率70%以上的子公司调剂操纵）。2、被担保手下公司包含但不限于上述所列子公司，且包括公司后续设立或吞并的公司。
正在上述担保额度鸿沟内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代办人承担处理全部的担保事宜并签定干系订定及文献，授权限日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议估计担保额度事项时止。正在上述经股东大会审定之后的担保额度鸿沟内，公司对全部产生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。正在授权限日内，担保额度可轮回操纵。
规划鸿沟：众性能、高功能超高强高模聚乙烯纤维工艺途径及工艺成立本事的研发；超高强高模聚乙烯纤维及其成品的研发、成立、出卖。（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可展开规划举止）
规划鸿沟：手套的研发、成立、加工、出卖。（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可展开规划举止）
规划鸿沟：一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、临蓐、出卖。
股权组织：公司全资子公司康隆达邦际控股有限公司持有越南安防100%股权。
股权组织：公司持有76.67%的股份，香港自然人朱朝政持有13.33%的股份，美邦自然人CraigS.Wagner持有10%的股份。
室第：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇工业区（浙江康隆达特种防护科技股份有限公司内）
规划鸿沟：凡是项目：针纺织品及原料出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；电子产物出卖；橡胶成品出卖；物品进出口；机器摆设出卖；机器零件、零部件出卖；玻璃纤维巩固塑料成品出卖；第一类医疗器材临蓐；金属质料出卖；金属矿石出卖；电子元器件与机电组件摆设出卖；电工仪器仪外出卖；办公摆设出卖；阴谋机软硬件及辅助摆设批发；筑造质料出卖；木柴出卖；五金产物批发；塑料成品出卖；有色金属合金出卖(除依法须经准许的项目外，凭交易执照依法自立展开规划举止)。
规划鸿沟：环保质料研发出卖；非金属矿产物（含尾矿、抛弃矿）加工出卖；碳酸锂临蓐加工、出卖。（依法须经准许的项目,经干系部分准许后方可展开规划举止）。
股权组织：公司持有天成锂业51.00%股权，宜春丙戊天成处置筹议中央(有限合资)持有天成锂业31.36%股权，宜春亿源锂筹议中央(有限合资)持有天成锂业17.64%股权，为公司控股子公司。
规划鸿沟：凡是项目：非金属矿及成品出卖，非金属矿物成品成立，高纯元素及化合物出卖，云母成品出卖，化工产物临蓐（不含许可类化工产物），化工产物出卖（不含许可类化工产物），根基化学原料成立（不含危殆化学品等许可类化学品的成立），云母成品成立，（上高县财产组织调解负面清单项目除外）（除许可生意外，可自立依规矩划法令规矩非禁止或限度的项目）
股权组织：公司持有协成锂业50.10%股权，宜春丙戊天成处置筹议中央(有限合资)持有协成锂业29.90%股权；宜春亿源锂筹议中央(有限合资)持有协成锂业20.00%股权，为公司控股子公司。
规划鸿沟：许可项目：各种工程筑树举止；筑树工程策画；衡宇筑造和市政根基举措项目工程总承包；特种摆设安置改制缮治；本事进出口；物品进出口（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可展开规划举止，全部规划项目以审批结果为准）凡是项目：本事办事、本事开辟、本事筹议、本事调换、本事让与、本事扩充；电力行业高效节能本事研发；余热余压余气使用本事研发；工程本事办事（筹划处置、勘探、策画、监理除外）；合同能源处置；节能处置办事；工程处置办事；对外承包工程；情况包庇专用摆设成立；发电机及发电机组出卖；汽轮机及辅机出卖；机器摆设出卖；凡是机器摆设安置办事；电气摆设出卖；仪器仪外出卖；情况包庇专用摆设出卖；特种摆设出卖；金属质料出卖（除依法须经准许的项目外，凭交易执照依法自立展开规划举止）
股权组织：上海运能能源科技有限公司持有江苏运能90%股权，上海工业汽锅（无锡）有限公司持有江苏运能10%股权。公司与江苏运能不存正在干系相闭。
注：1.江苏运能截至2022年12月31日的首要财政数据未经审计；2.璟康交易为公司2023年2月28日新设立的全资子公司，暂无迩来一年财政数据。
本担保为估计事项，干系担保订定尚未签定，上述审定担保额度为公司可供应的担保额度，正在上述担保额度内全部担保金额以现实签定并产生的担保合同为准。
董事会以为：本次担保估计事项充盈切磋了手下公司临蓐规划的现实需求，有助于其临蓐规划连接寻常展开，适宜公司团体甜头。公司为兼并报外鸿沟内的手下公司供应担保，公司对其具有实际的操纵和影响，危机可控，不存正在损害公司和股东甜头的情状。本次担保适宜《公邦法》、《上市公司羁系指引第8号——上市公司资金往返、对外担保的羁系哀求》及《公司章程》等干系原则。
独立董当事人张：本次担保估计事项是为了确保手下公司临蓐规划的连接起色，公司为兼并报外鸿沟内的手下公司供应担保，公司对其具有实际的操纵和影响，公司承当的担保危机可控，不存正在损害公司股东格外是中小股东甜头的情状。担保事项的审议和外决轨范适宜《公邦法》等法令、规矩和标准性文献及《公司章程》的原则。咱们准许闭于公司对外供应担保额度估计的事项。
截至本布告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为4,300.00万元，占上市公司迩来一期经审计净资产的比例为3.15%；上市公司对控股子公司供应的担保金额为47,563.34万元，占上市公司迩来一期经审计净资产的比例为34.84%。公司及控股子公司不存正在对外担保过期的景况。
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当部分及连带义务。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次集会登第四届监事会第十九次集会，审议通过了《闭于2022年度计提资产减值预备的议案》。本次计提资产减值预备的干系景况如下：
按照《企业司帐规则》和公司司帐战略的干系原则，为线年度财政情况和规划景况，基于留意性法则，公司对截至2022年12月31日的干系资产举办减值测试，按照减值测试结果，公司2022年度计提各项减值预备合计为5,503.56万元，全部景况如下：
注：合计数与各加数直接相加之和恐怕正在尾数上存正在分别，系阴谋中四舍五入酿成。
正在资产欠债外日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用耗费。当单项应收账款无法以合理本钱评估预期信用耗费的音信时，公司按照信用危机特性将应收账款划分为若干组合，参考史籍信用耗费阅历，纠合如今情况并切磋前瞻性音信，正在组合根基上估量预期信用耗费。
正在资产欠债外日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用耗费。当单项其他应收款无法以合理本钱评估预期信用耗费的音信时，公司按照信用危机特性将其他应收款划分为若干组合，参考史籍信用耗费阅历，纠合如今情况并切磋前瞻性音信，正在组合根基上估量预期信用耗费。
按照公司施行的司帐战略和司帐估量，资产欠债外日，存货采用本钱与可变现净值孰低计量。期末依据单个存货项目计提存货降价预备；但对付数目繁众、单价较低的存货，依据存货种别计提存货降价预备；与正在统一区域临蓐和出卖的产物系列干系、具有相似或者好似最终用处或宗旨，且难以与其他项目离开计量的存货，则兼并计提存货降价预备。
按照《企业司帐规则第8号—资产减值》、《司帐羁系危机提示第8号—商誉减值》和公司司帐战略的干系原则，公司应于每年年度结束对因企业兼并所造成的商誉举办减值测试，确定对各商誉估量其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面代价的，将会确认相应的减值耗费。
公司本次计提信用减值耗费1,235.58万元，计提资产减值耗费-6,739.14万元，合计计入公司2022年度损益-5,503.56万元，导致公司当期兼并报外利润总额省略5,503.56万元。本次计提信用/资产减值耗费事宜已正在公司2022年年度讲演中予以响应。
公司本次计提资产减值预备事项适宜《企业司帐规则》等干系原则和公司资产现实景况，再现了公司司帐战略的持重、留意。本次计提减值预备后，财政报外可以越发公正地响应公司的财政情况、资产代价及规划成绩，使公司的司帐音信更具合理性。准许公司本次计提资产减值预备并准许提交董事会审议。
公司2022年度计提资产减值预备，适宜公司资产现实景况和干系战略原则，可以越发公正的响应公司的资产情况，能够使公司资产代价的司帐音信越发切实牢靠，具有合理性。
独立董当事人张：公司本次计提资产减值预备是基于留意性法则,适宜干系法令、规矩及羁系法例的哀求,适宜公司资产现实景况，计提减值预备后,可以越发公正地响应公司的财政情况及规划成绩。本次计提资产减值预备的计划轨范适宜相闭法令、规矩和《公司章程》的原则。综上，咱们准许公司本次计提资产减值预备。
监事会以为：公司本次计提资产减值预备是为了包管公司标准运作，周旋持重的司帐法则，公正地响应公司的财政情况以及规划成绩，没有损害公司及中小股东甜头。本次计提资产减值预备的计划轨范，适宜相闭法令、规矩和《公司章程》的原则。
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
(三)投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和收集投票相纠合的体例
召开地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济本事开辟区纬五东途7号公司办公楼集会室
采用上海证券生意所收集投票体例，通过生意体例投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的生意韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意干系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等相闭原则施行。
上述议案曾经公司第四届董事会第三十一次集会、第四届监事会第十九次集会审议通过，全部实质详睹公司于2023年4月28日披露正在上海证券生意所网站（）和公司指定音信披露媒体上披露的干系布告。
(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会收集投票体例行使外决权的，既能够上岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求落成股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站证实。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下整个股东账户所持相似种别凡是股和相似种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体例到场股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户插手。投票后，视为其整个股东账户下的相似种别凡是股和相似种类优先股均已离别投出统一主张的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其整个股东账户下的相似种别凡是股和相似种类优先股的外决主张，离别以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部景况详睹下外），并能够以书面形势委托代办人出席集会和插手外决。该代办人不必是公司股东。
（二）立案地址及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济本事开辟区纬五东途7号）
1、法人股东立案：法人股东的法定代外人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的交易执照复印件、法定代外人身份说明书和自己身份证（或护照）处理立案手续；委托代办人出席的，应持代办人自己身份证、加盖公章的交易执照复印件、授权委托书（睹附件一）、委托人股东账户卡处理立案手续；
2、自然人股东立案：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证处理立案手续；委托代办人出席的，应持代办人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证处理立案手续；
3、异地股东可凭以上有用证件采守信函或传真体例立案，不接纳电线前投递公司董事会办公室。信函上请讲明“出席股东大会”字样并讲明闭联电话。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应该正在委托书中“准许”、“回嘴”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本人的意图举办外决。
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
●浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）持有上市公司股份25,900,611股，占公司总股本的15.81%；本次延期质押后，东大针织累计质押股份数为19,611,600股，占其持有公司股份总数的75.72%，占公司总股本的11.97%。
●东大针织及其一律举动人合计持有上市公司股份86,696,266股，占公司总股本的52.92%；本次延期质押后，东大针织及其一律举动人累计质押股份数为45,484,500股，占其持有公司股份总数的52.46%，占公司总股本的27.76%。
2023年4月27日,公司收到控股股东东大针织的知照，获悉其将持有的本公司一面股份举办了延期质押,全部景况如下：
2.本次质押股份未被用作巨大资产重组功绩储积等事项的担保或其他保证用处。
注：合计数与各加数直接相加之和恐怕正在尾数上存正在分别，系阴谋中四舍五入酿成。
1.控股股东及其一律举动人将来半年和一年内将离别到期的质押股份数目、占其所持股份比例、占公司总股本比例及对应融资余额
控股股东及其一律举动人资信情况优秀，具有相应的资金清偿才华，还款资金出处包含但不限于本身规划、上市公司股票分红及投资收益等，由此爆发的质押危机正在可控鸿沟之内。如后续闪现平仓或被强制平仓的危机，控股股东及其一律举动人将选用包含但不限于填补质押、提前还款等方法加以应对。
2.截至本布告披露日，控股股东及其一律举动人不存正在通过非规划性资金占用、违规担保、干系生意等侵扰上市公司甜头的景况。
控股股东及其一律举动人股份质押事项不会对公司的临蓐规划、公司料理等爆发影响，也不存正在控股股东及其一律举动人须实施功绩储积责任的景况。
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当个法令义务。
●本次司帐战略更正是按照中华百姓共和邦财务部（以下简称“财务部”）公布的哀求举办的调解，适宜干系原则，施行更正后司帐战略可以客观、公正地响应公司的财政情况、规划成绩和现金流量，不存正在损害公司及集体股东格外是远大中小股东甜头的景况。
●本次司帐战略更正事项是公司按照干系法令、行政规矩或者邦度同一的司帐轨制哀求举办的更正，无需提交公司董事会和股东大会审议。
的知照》（财会[2021]35号）（以下简称“规则注明15号”），原则了“闭于企业将固定资产到达预订可操纵形态前或者研发经过中产出的产物或副产物对外出卖的司帐解决、闭于亏蚀合同的剖断”的实质。同时，规则注明15号哀求：“闭于企业将固定资产到达预订可操纵形态前或者研发经过中产出的产物或副产物对外出卖的司帐解决”、“闭于亏蚀合同的剖断”实质自2022年1月1日起履行。
的知照》（财会[2022]31号）（以下简称“规则注明16号”），原则了“闭于单项生意爆发的资产和欠债干系的递延所得税不实用初始确认宽免的司帐解决”、“闭于发行方分类为权利东西的金融东西干系股利的所得税影响的司帐解决”、“闭于企业将以现金结算的股份付出批改为以权利结算的股份付出的司帐解决”等实质。规则注明16号中“闭于单项生意爆发的资产和欠债干系的递延所得税不实用初始确认宽免的司帐解决”实质自2023年1月1日起履行；“闭于发行方分类为权利东西的金融东西干系股利的所得税影响的司帐解决”、“闭于企业将以现金结算的股份付出批改为以权利结算的股份付出的司帐解决”实质自发布之日起履行。
本次司帐战略更正事项是公司按照干系法令、行政规矩或者邦度同一的司帐轨制哀求举办的更正，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次司帐战略更正前，公司施行财务部公布的《企业司帐规则——根本规则》和各项全部认计规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则注明布告及其他干系原则。
本次司帐战略更正后，公司将施行规则注明15号和规则注明16号的干系原则。其他未更正一面，仍依据财务部前期公布的《企业司帐规则——根本规则》和各项全部认计规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则注明布告以及其他干系原则施行。
按照规则注明15号的哀求，公司决心“闭于企业将固定资产到达预订可操纵形态前或者研发经过中产出的产物或副产物对外出卖的司帐解决、闭于亏蚀合同的剖断”的实质自2022年1月1日起履行。
按照规则注明16号的哀求，公司决心“闭于发行方分类为权利东西的金融东西干系股利的所得税影响的司帐解决”、“闭于企业将以现金结算的股份付出批改为以权利结算的股份付出的司帐解决”实质自发布之日起履行；“闭于单项生意爆发的资产和欠债干系的递延所得税不实用初始确认宽免的司帐解决”实质自2023年1月1日起履行。
公司本次司帐战略更正是按照财务部干系文献哀求举办的合理更正，使公司的司帐战略越发适宜财务部、中邦证监会和上海证券生意所等干系原则，可以客观、公正地响应公司的财政情况和规划成绩，不存正在损害公司及集体股东甜头的景况。
本公司监事会及集体监事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第四届监事会第十九次集会知照于2023年4月15日以电话、传真、电子邮件等形势发出，集会于2023年4月26日以现场外决体例正在公司集会室召开。集会应出席监事3名，现实出席监事3名。本次集会由监事会主席闻儿姑娘主理。本次集会的集合、召开及外决轨范适宜《中华百姓共和邦公邦法》等法令、行政规矩、部分规章、标准性文献和《公司章程》的原则，集会决议合法有用。
（二）审议通过《公司2022年年度讲演及讲演摘要》，出具书面审核主张如下：
（1）公司2022年度讲演及讲演摘要的编制和审议轨范适宜法令、规矩、《公司章程》和公司内部处置轨制的各项原则。
（2）公司2022年度讲演及讲演摘要的实质和格局适宜中邦证券监视处置委员会和上海证券生意所的各项原则，所包括的音信能从各个方面线年度的规划处置和财政情况等事项。
（3）正在公司监事会提出本主张前，咱们没有发掘到场2022年度讲演编制和审议的职员有违反保密原则的行径。
（4）以是，咱们包管公司2022年度讲演及讲演摘要所披露的音信是切实、确凿、无缺的，首肯此中不存正在作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
该利润分拨预案适宜《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》、《公司章程》等原则的哀求，并充盈切磋了公司现阶段的节余水准、可连接起色需求及资金需求等要素，有利于增进公司完毕优秀效益，更好地包庇股东权利。
全部实质详睹同日正在上海证券生意所网站上披露的《康隆达2022年年度利润分拨预案》。
全部实质详睹同日正在上海证券生意所网站上披露的《康隆达2022年度内部操纵评判讲演》。
全部实质详睹同日正在上海证券生意所网站上披露的《康隆达2022年度召募资金存放与现实操纵景况的专项讲演》。
正在包管公司闲居运营和资金安适的条件下，公司本次操纵自有闲置资金置备理家当物有利于升高资金的操纵功效，填充公司的投资收益，适宜公司和集体股东的甜头。咱们准许公司操纵最高不赶过2亿元的闲置自有资金置备安适性高、活动性好的理家当物。
全部实质详睹同日正在上海证券生意所网站上披露的《康隆达闭于操纵自有资金置备理家当物的布告》。
全部实质详睹同日正在上海证券生意所网站上披露的《康隆达闭于2023年度对外供应担保额度估计的布告》。
监事会以为：中汇司帐师事宜所（特别凡是合资）对公司的生意景况较为体会，具备众年为上市公司供应审计办事的足够阅历和专业办事才华，可以较好知足公司审计任务的哀求，不存正在损害公司及股东甜头的情状。准许公司续聘其为公司2023年度财政讲演审计机构和2023年度内部操纵审计机构，聘期一年。
全部实质详睹同日正在上海证券生意所网站上披露的《康隆达闭于续聘司帐师事宜所的布告》。
监事会以为，公司本次计提资产减值预备是为了包管公司标准运作，周旋持重的司帐法则，公正地响应公司的财政情况以及规划成绩，没有损害公司及中小股东甜头。本次计提资产减值预备的计划轨范，适宜相闭法令、规矩和《公司章程》的原则。
全部实质详睹同日正在上海证券生意所网站上披露的《康隆达闭于2022年度计提资产减值预备的布告》。
（1）公司2023年第一季度讲演的编制和审议轨范适宜法令、规矩、公司章程和公司内部处置轨制的各项原则。
（2）公司2023年第一季度讲演的实质和格局适宜中邦证监会和上海证券生意所的各项原则，所包括的音信能从各个方面线年第一季度的规划处置和财政情况等事项。
（3）正在公司监事会提出本主张前，咱们没有发掘到场2023年第一季度讲演编制和审议的职员有违反保密原则的行径。
以是，咱们包管公司2023年第一季度讲演所披露的音信是切实、确凿、无缺的，首肯此中不存正在作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
监事会以为，公司本次计提资产减值预备是为了包管公司标准运作，周旋持重的司帐法则，公正地响应公司的财政情况以及规划成绩，没有损害公司及中小股东甜头。本次计提资产减值预备的计划轨范，适宜相闭法令、规矩和《公司章程》的原则。
全部实质详睹同日正在上海证券生意所网站上披露的《康隆达闭于2023年第一季度计提资产减值预备的布告》。
（十三）审议通过《监事会闭于〈董事会对带夸大事项段无保存主张审计讲演的专项证实〉的主张》
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
经中汇司帐师事宜所（特别凡是合资）审计，公司2022年度兼并报外口径完毕归属于母公司股东的净利润为百姓币209,051,361.47元，截止2022年12月31日母公司未分拨利润累计为百姓币249,155,154.87元,资金公积金为百姓币818,809,689.49元。
经董事会决议，并归纳切磋公司目前行业近况，规划景况，资金需求等要素，为保证公司连接太平规划及壮健起色，更好爱护集体股东的久远甜头，2022年度拟不举办利润分拨，也不以资金公积金转增股本。
公司目前所处行业为“C17纺织业”。跟着成立业转型升级，下旅客户对产物功能哀求的进一步升高，性能性劳动防护手套行业将加快整合，渐渐符合邦际消费趋向的主流，由临蓐低层次产物向高品德、高等次及高附加值的产物更改，渐渐完竣上下逛财产链，向代价链顶端迈进。
公司专业从事特种及凡是劳动防护手套的研发、临蓐和出卖，规划形式以OEM和ODM为主、OBM为辅。近年来，公司环绕既有生意，紧跟行业起色和邦度财产战略的步骤，扫数饱动“防护财产+锂电新能源财产”的配合起色，为公司寻找新的功绩伸长点。
2022年度，上市公司完毕归属于母公司股东的净利润为209,051,361.47元。公司着眼于久远和可连接起色，为深化公司起色的后续支持，修筑公司起色巨大的牢固根基，一连饱动锂电新能源财产的计谋组织。正在归纳判辨商场精准研判后，留意、有序饱动各项目实行，为公司中持久起色计谋的顺遂实行以及连接动力供应牢靠保证。
公司出于久远计谋切磋，为了应对宏观经济动摇等要素恐怕带来的影响，以及公司一连饱动锂电新能源财产所需的资金开支策画，以是制订了本次利润分拨预案。本次利润分拨计划归纳切磋了股东回报和持重规划的平均，不存正在损害中小股东甜头的情状。
为包管公司连接太平起色，归纳切磋公司资金组织、起色阶段和公司计谋筹划，公司将留存的未分拨利润一连用于公司生意拓展，包含但不限于项目筑树、对外投资、收购资产、知足闲居运营起色需求、清偿债务、援手活动资金需求等，有利于加疾财产转型升级，晋升公司主旨比赛力，增进上市公司良性、可连接起色，为集体股东创建代价。
公司于2023年4月26日召开公司第四届董事会第三十一次集会，以6票准许、0票回嘴、0票弃权的外决结果审议通过了《公司2022年年度利润分拨预案》。本利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度利润分拨预案是纠合公司规划近况及本身资金需求的景况下提出的，适宜《中华百姓共和邦公邦法》、《公司章程》等干系原则，充盈切磋到公司将来的起色需求和远大投资者的甜头，有利于公司连接太平壮健起色，适宜公司和集体股东的甜头。综上，咱们准许公司2022年度利润分拨预案。
该利润分拨预案适宜《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》、《公司章程》等原则的哀求，并充盈切磋了公司现阶段的节余水准、可连接起色需求及资金需求等要素，同时分身股东的合理回报，有利于增进公司完毕优秀效益，更好地包庇股东权利。咱们准许公司2022年度利润分拨预案。
本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可实行。敬请远大投资者谨慎投资危机。
本公司董事会及集体董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性承当法令义务。
●拟聘任的司帐师事宜所名称：中汇司帐师事宜所（特别凡是合资）（以下简称“中汇”）
中汇司帐师事宜所（特别凡是合资）创立于1992年，于2013年12月转制为特别凡是合资，处置总部设立于杭州，系原具有证券、期货生意资历的司帐师事宜所之一，持久从事证券办事生意。
上年度末（2022年12月31日）签定过证券办事生意审计讲演的注册司帐师人数：236人
上年度上市公司审计客户首要行业：（1）成立业-专用摆设成立业（2）成立业-电气机器及器械成立业（3）音信传输、软件和音信本事办事业-软件和音信本事办事业（4）成立业-阴谋机、通讯和其他电子摆设成立业（5）成立业-医药成立业等。
中汇司帐师事宜所未计提职业危机基金，置备的职业保障累计补偿限额为10,000万元，职业保障置备适宜干系原则。中汇司帐师事宜所近三年不存正在因正在执业行径干系民事诉讼中被判定承当民事义务的景况。
中汇司帐师事宜所近三年因执业行径受到监视处置方法5次、自律羁系方法1次，未受到过行政处分、刑事处分和次序处分。17名从业职员近三年因执业行径受到行政处分1次、监视处置方法5次、自律羁系方法3次。
项目合资人近三年因执业行径受到证券生意所、行业协会等自律构制的自律羁系方法、次序处分的景况。详睹下外：
中汇司帐师事宜所（特别凡是合资）及项目合资人、拟署名注册司帐师、质地操纵复核人不存正在恐怕影响独立性的情状。
公司的审计收费订价法则按照公司的生意周围、所处行业、司帐解决繁复水平以及年度审计填充的审计职员数目和加入的任务量等众方面要素,与其交涉确定最终的审计用度。公司2022年度财政讲演审计用度为120万元，内部操纵审计用度为35万元，合计审计用度为155万元。2023年度审计用度将按照公司现实景况和商场行情等要素与审计机构交涉确定，公司提请股东大会授权公司规划处置层处理并签定干系订定。
公司董事会审计委员会对中汇的执业景况举办了充盈的体会，并对其正在2022年度的审计任务举办了审查评估，以为中汇正在公司年报审计任务中周旋以公正、客观的立场举办独立审计，阐扬了优秀的执业操守和生意本质，具有较强的专业才华，较好地落成了公司2022年度财政讲演和财政讲演内部操纵的审计任务。以是，董事会审计委员会准许向董事会发起续聘中汇为公司2023年度财政讲演审计机构和内部操纵审计机构。
独立董事事前认同主张：中汇曾受聘为公司2022年度的财政讲演审计机构和内部操纵审计机构，对本公司的生意景况较为谙习，有较高的专业水准。为维系公司外部审计等任务的相接性和太平性，咱们准许聘任中汇为2023年度财政讲演审计机构和内部操纵审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
独立董事的独立主张：经核查，中汇为公司出具的审计讲演客观、平正地响应了公司各期的财政情况和规划成绩，准许聘任中汇为公司2023年度的财政讲演审计机构。中汇具备足够的内部操纵审计执业阅历，具备承当公司内部操纵审计的才华，对公司规划发发现状和财政情况较量谙习，准许聘任中汇为公司2023年度内部操纵审计机构。
公司于2023年4月26日召开公司第四届董事会第三十一次集会以“准许6票，回嘴0票，弃权0票”审议通过了《闭于续聘2023年度审计机构的议案》，准许续聘中汇为公司2023年度财政讲演审计机构和2023年度内部操纵审计机构。
（四）本次聘任司帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
